خانه
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه های دریافت کننده اجاره بهای بالا/ موجران پرداخت کننده اجاره بهای بالا از ...
را انجام دادند تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه در اختیار مسوولان متولی قرار دهند. مطابق اصول حقوقی و یا اصل آزادی قرارداد ها و فقهی (اصل تسلیط 1) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن ها ممنوع است. خضریان بیان کرد: دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین ...
حساب های اجاره ای، عامل اصلی پولشویی
توسط بانک مرکزی نیز مشخص شد تعداد قابل ملاحظه ای از حساب های سپرده بانکی دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند. در این حساب ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب های بانکی اقدام به اجاره حساب اشخاص کرده و وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود را از طریق این حساب ها تسویه می کنند. پیرو آنچه گفته شد بانک مرکزی برای امسال ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام ...
ساده ترین راه خرید بیمه شخص ثالث از دست ندهید!
که برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است و علت اصلی آن هم می تواند طرح اجباری بودن این بیمه نامه باشد. همانطور که می دانید خرید بیمه ثالث برای صاحبان وسایل نقلیه و راننده یکی از دغدغه ها است، زیرا تنها خرید این بیمه نامه کافی نیست، بلکه باید بررسی هایی انجام شود تا بهترین بیمه نامه را با سقف تعهدات و پوشش ها خریداری کرد تا در صورت وقوع حادثه بار سنگین جبران خسارت ها از روی دوش راننده مقصر برداشته ...
فراخوان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی
مجری اخذ می شود و پس از اتمام مدت تفاهم نامه در صورت عودت صحیح و سالم دستگاه، سفته عودت می گردد). 5- تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز واحد غربالگری (بر اساس ماده 10 شیوه نامه نحوه غربال و ارجاع معتادین فاقد گواهی درمان و متجاهر) بر عهده مجری می باشد. 6- مجری ملزم به رعایت مقررات عمومی (بر اساس ماده 12 شیوه نامه نحوه غربال و ارجاع معتادین فاقد گواهی درمان و متجاهر) می ...
فراخوان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی
فراخوان ایجاد واحد مدیریت مورد درمان و کاهش آسیب معتادان بی بضاعت 1- مدت زمان انعقاد قرارداد/ تفاهم نامه با مجری از تاریخ 1401/3/1 الی 1401/12/29 می باشد. 2- کلیه اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی که در اساسنامه آنها به اهداف درمان و کاهش آسیب اعتیاد اشاره شده است، می توانند در فراخون شرکت نمایند (اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان مجوز فعالیت در زمینه فوق ...
فروش فوق العاده لاماری ایما آرین پارس موتور + سایت، سامانه، شرایط و قیمت
پس از واریس وجه و اخذ رسید پرداخت باید حداکثر ظرف 48 ساعت کاری نسبت به تحویل مدارک به صورت کامل و صحیح مطابق دستورالعمل های عرضه کننده به نمایندگی مجاز محول تحویل انتخاب شده در زمان ثبت نام اقدام کند. پس از آن نمایندگی مجاز نسبت به بررسی اطلاعات و تطبیق آنها با اصول مدار اقدام نموده و ظرف مدت 48 ساعت از زمان دریافت مدارک آنها را برای واحد فروش شرکت ارسال می کند. در صورت عدم رعایت بند فوق توسط ...
کلاهبرداری از طریق پیامک – قوه قضائیه | خبرگزاری میزان
دهند تا از طریق این سامانه، از ابلاغیه های مربوط به جلسات رسیدگی و مواردی از این قبیل، آگاهی یابند. همچنین، امکان پیگیری شکواییه تنظیم شده، از طریق این سامانه وجود دارد. ثبت نام در این سامانه، به دو صورت، ممکن بوده؛ اولا، اشخاص متقاضی می توانند به صورت حضوری، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و حساب کاربری تشکیل دهند و یا به صورت اینترنتی، از طریق سامانه adliran.ir اقدام نمایند ...
راهنمای اصول معامله سیمان در بورس
امر شما نیازمند دریافت کد معاملاتی بورس کالا خواهید بود که نحوه ثبت نام آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. ثبت نام اشخاص حقیقی: این کد بعد از ثبت نام در سامانه سجام و تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی و فرم احراز هویت و سپس ارایه کپی برگه ثبت نام سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی و کپی مدارک شناسایی و در نهایت امضا فرم قرارداد برخط، به شما داده می شود. بعد از دریافت کد ...
نحوه تحریر اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه سوم انفرادی
انتخاب و تغییر است. 1- صفحه اول فرم به اطلاعات حقیقی مؤدی اختصاص دارد. برخی از قسمت های این صفحه به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی نمایش داده می شود و برخی قسمت ها باید توسط خود مؤدی تکمیل گردد. توجه داشته باشید که قسمت های ستاره دار را حتماً تکمیل کنید. 2- صفحه دوم فرم ، مربوط به اطلاعات اقامتگاه قانونی یا همان واحد کسبی و همچنین اطلاعات حساب های بانکی مربوط ...
نحوه ثبت نام سریع در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو | 7 مرحله ثبت نام
خودرو و جزییات معاملات آن، کلیه اطلاعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق تبصره 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می گیرد، مشتریان با علم به کلیه مسئولیت های مترتب بر انجام این معامله مطابق مشخصات مندرج در سامانه تخصیص؛ اقدام به ثبت نام می کنند. انطباق همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام ...
چطور بیت کوین بخریم؟
---------------- رپرتاژ آگهی ----------------- پس از اینکه با بیت کوین آشنا شدید، گام بعدی آموزش نحوه خرید بیت کوین است. همانطور که می دانیم بیتکوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که شکل فیزیکی ندارد. از این رو برای خرید بیت کوین احتیاجی به مراجعه حضوری نبوده و این کار را می توان به صورت آنلاین و از طریق اینترنت به انجام رساند. لازم به ذکر است که بیتکوین تا هشت واحد اعشار قابل تقسیم است ...
دستورالعمل های بانک مرکزی در تناقض با یکدیگر/ با سقف وام 200 میلیونی تکلیف وام های ازدواج و مسکن چه می ...
متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود. براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت کند. حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی ...
بررسی اجرای قوانین مربوط به دستورالعمل جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزکشور
خاطرنشان نمود : به حمد ا ... با همکاری تنگاتنگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار با اداره تعزیرات حکومتی در اینخصوص هیچ گونه مشکلی تاکنون وجود نداشته است . شایان ذکر است بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات مجلس محترم شورای اسلامی و نیز قوانین مربوط به بندهای ماده ی 21 ، 36 و 58 این دستورالعمل و سایر موارد مربوطه از مهمترین مباحث جلسه مذکور بوده است. ...
12 میلیارد ریال جایزه برای برندگان طرح پنجره بانک صادرات ایران
: https://club.bsi.ir، 100 امتیاز تشویقی دریافت خواهند کرد و در نهایت مشتریان دارنده بیشترین امتیاز از شانس بیشتری برای برنده شدن در قرعه کشی برخوردار خواهند بود. شرکت کنندگان در صورتی که در هر دوره برنده نشوند، امتیاز آنها به دوره بعدی افزوده خواهد شد. اعضای باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران می توانند برای مشاهده نتیجه قرعه کشی مرحله دوم طرح پنجره به سامانه این باشگاه به نشانی: https://club.bsi.ir مراجعه کنند. ► بانک تجارت پیشرو در حمایت از شرکتهای دانش بنیان دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ◄ ...
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر، معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای این شرکت با اعلام این خبر گفت: با توجه به ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع “دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور” موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان لرستان در دستور کار قرار ...
رشد بورس دوباره آغاز شد
...> محاسبه سود انتظاری سهم های گروه فلزات اساسی و معدنی ها و مقایسه با اندازه بازار آنها نشان می دهد که بازدهی این گروه دست کم برای میان مدت وجود خواهد داشت. در گروه خودروئی ها و بانک ها نیز همزمان با انتشار دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF از سوی بانک مرکزی، دوباره حرف و حدیث ها بر سر توافق با غرب و حذف تحریم ها شنیده شد. گروه سرمایه گذاری ها نیز به تبع رشد و بازدهی سهم های ...
ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (6) ماده (37) این آیین نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ شود. دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه ...
تکلیف جدید بانک های بورسی و دولتی در مبارزه با پولشویی
واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای بررسی و انجام اقدامات در قالب دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود. همچنین مسئول پیشنهادی این واحد باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی دستورالعمل برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و ...
پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی
، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مؤدیان از جمله صورت حسابهای بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی موضوعیت داشته و در این راستا دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی(تراکنش های بانکی) صادر و کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سطح ادارات کل استان ها و زیر نظر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل گردیده است. علیرغم اینکه تنها ...
خبر خوش دولت برای وام فوری 200 میلیون تومانی | پرداخت وام فوری برای این افراد
غیر آن؛ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص؛ گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ...
وثایق وام 200 میلیونی چیست؟/ دریافت وثایق نقدی از مشتریان بانک ها ممنوع شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه ...
وثایق قابل اخذ برای وام 200 میلیونی
...: بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت ...
وثایق قابل اخذ برای یک وام 200 میلیونی
...؛ 2) اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ 3) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ 4) واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ 5) چک یا سفته توسط ضامن؛ 6) اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ 7) حساب یارانه اشخاص؛ 8) گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ...
آغاز ساخت 136 واحد خوابگاهی در سراسر کشور در آینده نزدیک
جمعیت تحقق آن دور از انتظار نیست ضمنا در این زمینه وزارت علوم طرح و ایده هایی دارد که در آینده شاهد اجرایی شدن آن ها خواهیم بود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به ظرفیت های موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: ماده 7 این قانون به خوابگاه سازی توسط دانشگاه ها اشاره دارد و ماده 8 این قانون، صندوق رفاه دانشجویان را مکلف به ارائه وام هایی برای ودیعه اجاره بهای خانه ...
تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خرداد ماه آغاز می شود
...> واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ممنوع شد دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد تقلب در تراکنش های بانکی با هوش مصنوعی قابل کشف شد *** جزئیات سامانه مؤدیان به گزارش صنایع ، با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل 15 گروه از ...
سورپرایز بانک مرکزی برای متقاضیان وام فوری | وام فوری 200 میلیونی آسان برای این افراد
... سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص؛ گواهی کسر از حقوق توسط مشتری ...
بهترین وکیل معاملات خودرویی پایه یک دادگستری در تهران
خودرو و فروشنده خودرو، قیمت فروش خودرو، زمان تحویل خودرو به خریدار، مراحل پرداخت قیمت خودرو توسط خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو خودرو ذکر گردد. در تنظیم معاملات خودرویی یکی از نکاتی که معمولا اشخاص به آن توجه نمی کنند حق فسخ معامله است. حق فسخ معامله یعنی اختیار برهم زدن یک طرفه معامله می باشد به این معنی که اگر هر یک از طرفین قرارداد به مفاد قرارداد عمل نکند طرف مقابل یا ...
واریز سود سهام عدالت جاماندگان سال 99 تا 31 اردیبهشت ماه/جزییات واریز کمک معیشتی فروردین برای متقاضیان ...
برداری است و تاکنون 10 دستگاه به آن متصل شده اند. در این پنجره احراز هویت اشخاص به صورت آنلاین و در کسری از دقیقه انجام می شود و نیاز به تکرار هویت مجدد در دفعات بعدی ندارد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه ها باید تا شهریورماه پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی و حداقل یک سوم از خدمات خود را از این طریق و به صورت کاملا غیرحضوری و برخط ارائه کنند. پس این مسئله باید ...
نکات مهم درباره نحوه تقسیط مهریه +جزئیات
لحاظ قانونی، برای مردانی که قادر به پرداخت یک باره مهریه به همسر خود نیستند، این امکان وجود دارد که بتوانند تقاضای قسط بندی یا تقسیط مهریه را داشته باشند و مهریه زن را به صورت اقساطی، پرداخت نمایند. به همین مناسبت، پرداختن به این سوال، ضروری است که نحوه تقسیط مهریه چگونه است و شرایط و مدارک لازم برای آن چیست؟ بر اساس قانون، زن به محض وقوع عقد نکاح، مالک مهریه می شود و حتی در دوران عقد نیز ...
امتیاز اعتباری چیست؟/ بررسی ساز و کار امتیاز اعتباری
در تعامل با موسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی کشورتان تاثیر می گذارد. بیشتر بخوانید: تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خرداد ماه آغاز می شود واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ممنوع شد دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد *** امتیاز اعتباری شما چگونه محاسبه می شود؟ به گزارش ...
