خانه
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (6) ماده (37) این آیین نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ گردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و ...
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می شود دارندگان کارت های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند. دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ...
پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی
، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مؤدیان از جمله صورت حسابهای بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی موضوعیت داشته و در این راستا دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی(تراکنش های بانکی) صادر و کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سطح ادارات کل استان ها و زیر نظر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل گردیده است. علیرغم اینکه تنها ...
خبر خوش دولت برای وام فوری 200 میلیون تومانی | پرداخت وام فوری برای این افراد
میلیونی اعلام شد براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از این به بعد پرداخت وام های خرد تا سقف 200 میلیون تومان با اخذ وثیقه مبتنی بر اعتبارسنجی خواهد بود. بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس ...
شرایط دریافت وام 200 میلیونی اعلام شد /بانک ها اجازه دریافت وثیقه نقدی را ندارند
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، از این به بعد پرداخت وام های خرد تا سقف 200 میلیون تومان با اخذ وثیقه مبتنی بر اعتبارسنجی خواهد بود. به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس ...
دستورالعمل های بانک مرکزی در تناقض با یکدیگر/ با سقف وام 200 میلیونی تکلیف وام های ازدواج و مسکن چه می ...
متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود. براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت کند. حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی ...
کلنگ زنی 136 واحد خوابگاهی در سراسر کشور در آینده نزدیک
سطح کیفی و تجهیز خوابگاه های دانشگاه ضمن اولویت بندی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا حداکثر در آغاز سال تحصیلی آینده به کمک صندوق رفاه دانشجویی و همراهی دانشگاه، برخی از مشکلات خوابگاهی آن برطرف شود. دکتر گنجی در مورد ساخت خوابگاه ها نیز با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت علوم بیان داشت: تمام برنامه ریزی های ما باید در کشور به اهداف عالیه منجر شود، حتی نرخ جمعیت کشور ...
فراخوان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی
مجری اخذ می شود و پس از اتمام مدت تفاهم نامه در صورت عودت صحیح و سالم دستگاه، سفته عودت می گردد). 5- تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز واحد غربالگری (بر اساس ماده 10 شیوه نامه نحوه غربال و ارجاع معتادین فاقد گواهی درمان و متجاهر) بر عهده مجری می باشد. 6- مجری ملزم به رعایت مقررات عمومی (بر اساس ماده 12 شیوه نامه نحوه غربال و ارجاع معتادین فاقد گواهی درمان و متجاهر) می ...
وثایق قابل اخذ برای یک وام 200 میلیونی
...؛ 2) اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ 3) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ 4) واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ 5) چک یا سفته توسط ضامن؛ 6) اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ 7) حساب یارانه اشخاص؛ 8) گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ...
فراخوان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی
فراخوان ایجاد واحد مدیریت مورد درمان و کاهش آسیب معتادان بی بضاعت 1- مدت زمان انعقاد قرارداد/ تفاهم نامه با مجری از تاریخ 1401/3/1 الی 1401/12/29 می باشد. 2- کلیه اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی که در اساسنامه آنها به اهداف درمان و کاهش آسیب اعتیاد اشاره شده است، می توانند در فراخون شرکت نمایند (اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان مجوز فعالیت در زمینه فوق ...
بررسی اجرای قوانین مربوط به دستورالعمل جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزکشور
خاطرنشان نمود : به حمد ا ... با همکاری تنگاتنگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار با اداره تعزیرات حکومتی در اینخصوص هیچ گونه مشکلی تاکنون وجود نداشته است . شایان ذکر است بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات مجلس محترم شورای اسلامی و نیز قوانین مربوط به بندهای ماده ی 21 ، 36 و 58 این دستورالعمل و سایر موارد مربوطه از مهمترین مباحث جلسه مذکور بوده است. ...
تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خرداد ماه آغاز می شود
...> واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ممنوع شد دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد تقلب در تراکنش های بانکی با هوش مصنوعی قابل کشف شد *** جزئیات سامانه مؤدیان به گزارش صنایع ، با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل 15 گروه از ...
سورپرایز بانک مرکزی برای متقاضیان وام فوری | وام فوری 200 میلیونی آسان برای این افراد
باید قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند زیرا، اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. طبق ماده 6 دستورالعمل ...
وجدانمان راحت است اما از نتایج رضایت نداریم/ اعضای شورای شهر در عزل و نصب ها دخالتی ندارند
شورای ششم وجدانمان راحت است اما از تمام نتایج رضایت نداریم. وی شفافیت را نیز طرحی دانست که طبق آن شورا تلاش کرده است که تمامی جلسات، هزینه ها، آرا و حتی حضور و غیاب اعضا را به طور شفاف به مردم اعلام کند. رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه شیوه نامه ساخت و ساز در شهر سبزوار به دلیل عدم بی برنامگی در شورای قبل، توسط شورای کنونی تغییر و اصلاح شده است ادامه داد ...
فعالیت کمیته اخلاق و اسدی مقدم قانونی است؟/ از حضور آقازاده در تیم لیگ برتری تا نقض مکرر آرا
مجوز قانونی بوده است. در بند 4 ماده 62 اساسنامه نیز به طور واضح اشاره شده رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیئ ت رئیسه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اما انتخاب این کمیته توسط مجمع صورت نگرفته و روال قانونی آشکارا نقض شده است. همچنین بر اساس بند 5 این ماده، "رئیس، معاون و اعضای کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف، باید کلیه شرایط مورد نیاز برای احراز وصف ...
12 میلیارد ریال جایزه برای برندگان طرح پنجره بانک صادرات ایران
: https://club.bsi.ir، 100 امتیاز تشویقی دریافت خواهند کرد و در نهایت مشتریان دارنده بیشترین امتیاز از شانس بیشتری برای برنده شدن در قرعه کشی برخوردار خواهند بود. شرکت کنندگان در صورتی که در هر دوره برنده نشوند، امتیاز آنها به دوره بعدی افزوده خواهد شد. اعضای باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران می توانند برای مشاهده نتیجه قرعه کشی مرحله دوم طرح پنجره به سامانه این باشگاه به نشانی: https://club.bsi.ir مراجعه کنند. ► بانک تجارت پیشرو در حمایت از شرکتهای دانش بنیان دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ◄ ...
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر، معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای این شرکت با اعلام این خبر گفت: با توجه به ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع “دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور” موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان لرستان در دستور کار قرار ...
ورود کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز ممنوع است
ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است". ضمناً خاطر نشان می سازد این بخشنامه تا پایان بهمن ماه سال 1401 معتبر است. ► دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد حمایت بانک صادرات ایران از کتاب نشان داد اقتصاد از کتاب و دانش فرهنگی دور نیست ◄ ...
واریز سود سهام عدالت جاماندگان سال 99 تا 31 اردیبهشت ماه/جزییات واریز کمک معیشتی فروردین برای متقاضیان ...
برداری است و تاکنون 10 دستگاه به آن متصل شده اند. در این پنجره احراز هویت اشخاص به صورت آنلاین و در کسری از دقیقه انجام می شود و نیاز به تکرار هویت مجدد در دفعات بعدی ندارد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه ها باید تا شهریورماه پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی و حداقل یک سوم از خدمات خود را از این طریق و به صورت کاملا غیرحضوری و برخط ارائه کنند. پس این مسئله باید ...
نحوه تحریر اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه سوم انفرادی
انتخاب و تغییر است. 1- صفحه اول فرم به اطلاعات حقیقی مؤدی اختصاص دارد. برخی از قسمت های این صفحه به صورت خودکار و بر اساس اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی نمایش داده می شود و برخی قسمت ها باید توسط خود مؤدی تکمیل گردد. توجه داشته باشید که قسمت های ستاره دار را حتماً تکمیل کنید. 2- صفحه دوم فرم ، مربوط به اطلاعات اقامتگاه قانونی یا همان واحد کسبی و همچنین اطلاعات حساب های بانکی مربوط ...
یارانه حساب بانکی اجاره ای قطع می شود
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که صاحبان حساب های اجاره ای باید در مقابل مراجع قانونی، مالیاتی، انتظاامی و قضایی پاسخگو باشند و ممکن است این افراد از برخی حمایت های اجتماعی از جمله دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی محروم شوند. چرا کهافراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و ...
وثایق قابل اخذ برای وام 200 میلیونی
...: بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت ...
وثایق قابل اخذ برای وام 200 میلیونی
به گزارش مشرق ، بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات خرد اعلام کرده که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها باید تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری ...
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
نقدینه - احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی شامل احکام مهمی است که در ادامه به آن اشاره می شود. براساس این دستورالعمل مؤسسات اعتباری مکلف هستند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک ...
تاکید گمرک بر برخورد سریع با ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
دادرسی کیفری (ماده 72)، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 (مفاد ماده 13)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 24 و 92) و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن موضوع بخشنامه 9000/123040/100 مورخ 1399.7.30 رئیس محترم قوه قضائیه)، بند 15 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مدیران کل واحد های ستادی ناظرین مدیران کل مدیران واحد های ...
