کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در یک بانک دولتی
سایر منابع:
سایر خبرها
اختلاس در یک بانک دولتی تهران
هزار و 150 میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل 87 درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد دو هزار و 554 نفر از مالباختگان، 87 درصد از مطالبات شان را دریافت کردند؛ سپس با پیگیری های فراوان صورت گرفته، 901 نفر دیگر از مالباختگان شناسایی شدند که آن ها نیز به امور مالی دادگستری تهران جهت ...
راهبرد - 1402/06/08
قطع همکاری ها بیش از دوره های گذشته نبوده و مسیر معمول را طی می کند. / ایرنا اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یک بانک دولتی دادستان تهران از وقوع اختلاس در یک بانک در تهران خبر داد. صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی تهران گفت: با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. / میزان ...
دستگیری کلاهبردار فروش حواله های صوری خودرو در رودان
...، تصریح کرد: براین اساس به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان ماموریت داده شد برای استیفای حقوق مالباختگان پیش از صدور کیفرخواست، تدابیر لازم را اتخاذ کند که در نتیجه آن توافقاتی با متهم به منظور رد مال و بازگرداندن مبالغ دریافتی صورت گرفته است. رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تاکید بر اینکه متهم یادشده تا زمان تسویه حساب کامل و تحویل مبالغ و وجوه دریافت شده به مالباختگان در زندان به سر خواهد برد، خاطرنشان کرد: روند تحقیقات قضایی در خصوص اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودان ادامه دارد که نتیجه آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. ...
فروش کلیه برای خرید خودرو در پیتزافروشی و عطاری | کلاهبرداری از 50 هزار نفر در تاکستان
را نزد شرکت بگذارند و سود بگیرند. دادستان قزوین می گوید نزدیک 50 هزار نفر در این شرکت سرمایه گذاری کردند و تاکنون 26 نفر از عوامل این شرکت بازداشت شده اند. قرار است در حین رسیدگی به پرونده با فروش اموال توقیفی متهمان طلب مردم پرداخت شود. شبکه دو- 5 شهریور 1402-20:30 سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده رضایت خودرو با 30 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری در شعبه اول بازپرسی شهرستان ...
بازداشت 37 نفر در ارتباط با حادثه شاهچر اغ
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده با بیان اینکه پس از دستگیری متهم اصلی حمله تروریستی اخیر و شناسایی دو عامل اصلی دیگر این حادثه، تحقیقات در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شیراز انجام شد گفت: تحقیقات و صدور کیفرخواست با سرعت و دقت قضائی انجام شد وی اظهار داشت: دستگیری ...
از افزایش نرخ سرویس دانش آموزان تا ابلاغ تذکرات ایمنی به مدارس
صرافی کریپتولند است که این پرونده حدود 28 هزار نفر شاکی و مالباخته دارد. جلسه دادگاه بدون تجدید وقت و در صورت لزوم جهت اخذ آخرین دفاع متهمین به روز دیگری موکول شد. صدور حکم یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور در هفته ای که گذشت یکی دیگر از جلسات سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. صدور حکم یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور، نحوه برخورد ...
کلاهبردار فراری به کشور بازگردانده شد
در نهایت در خارج از کشور دستگیر و به ایران مسترد شد. دادستان تهران تاکید کرد: با توجه به اشرافیت کامل قضایی بر روی پرونده، بازپرس رسیدگی کننده همزمان پرونده را آماده اتخاذ تصمیم کرده و صدور قرار نهایی بعد از تحقیقات از متهم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان ...
معامله موتورسیکلت های پاکشتی غیرقانونی است
بهنام خودروسازان فرمانده انتظامی هرمزگان در رابطه با شرکت بهنام خودروسازان جنوب هرمزگان نیز گفت: پس از طرح شکایت مالباختگان شرکت بهنام خودروسازان جنوب هرمزگان به دستور مقام قضایی عملیات شناسایی و دستگیری مدیران و عوامل اصلی این تخلف بزرگ در واگذاری خودروهای لیزینگی به اتهام کلاه برداری در دستور کار قرار گرفت.سردار جاویدان با اشاره به تشکیل 33 جلد پرونده در این رابطه گفت: هزار و 200نفر از ...
فوت جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در زندان
فوت جواد روحی دستور قضایی، پرونده تشکیل و به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده است و دادستان نوشهر به همراه بازپرس، با حضور در زندان از هم بندیان متوفی در مورد وی سوال کرده اند. با دستور قضایی مقرر شده است دوربین های مدار بسته زندان بازبینی و بررسی شوند و وسایل شخصی متوفی از جمله یادداشت ها و داروهای وی مستندسازی شود. جسد متوفی برای بررسی علت تامه فوت و معاینات سم شناسی به پزشکی ...
صدور بازداشت موقت برای 2 مشاور املاک متخلف در آذربایجان غربی
سطح استان وجود دارد که تاکنون 2 هزار و 612 مورد بازرسی از بنگاه های مشاور املاک ثبت است. او ادامه داد: پس از بازرسی ضمن صدور اخطاریه و تشکیل پرونده برای بنگاه های فاقد مجوز، اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان انجام گرفته است و تاکنون برای بنگاه های مشاور املاک متخلف بالغ بر 24 میلیارد ریال جریمه نوشته شده است. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه ...
بانک مهر ایران در استان مرکزی هفت هزار و 968 فقره وام در حمایت از تولید پرداخت کرد
89 هزار و 622 نفر رسیده است. وی عنوان کرد: وام های پرداختی این بانک در کشور از هفته دولت سال گذشته تاکنون از مرز سه میلیون و 340 هزار و 347 فقره گذشته است و در این مدت یک میلیون و 428 هزار و 251 میلیارد ریال پرداخت شده است. مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی ادامه داد: 10 درصد مبلغ وام پرداختی یک سال گذشته این بانک در کشور، معادل 435 هزار و 71 مورد، بدون ضامن ارایه شده است. بانک قرض الحسنه مهر ایران 18 شعبه در استان مرکزی ...
تعزیر پرونده های تخلفات بهداشتی و دارویی در زنجان
و تخلفات دارویی و درمانی از جمله موضوعاتی هستند که به عنوان تخلفات بهداشتی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته تصریح کرد: با رسیدگی به پرونده های سال گذشته بر اساس آرای صادره متهمان به پرداخت 408 میلیارد ریال محکوم شدند. مظفری همچنین از رسیدگی به پرونده نوشابه انرژی زا در استان اشاره کرد و گفت ...
استرداد متهم 600 میلیارد ریالی به کشور
کشور وی در نهایت در خارج از کشور دستگیر و به ایران مسترد شد. دادستان تهران تأکید کرد: با توجه به اشرافیت کامل قضایی بر روی پرونده، بازپرس رسیدگی کننده همزمان پرونده را آماده اتخاذ تصمیم کرده و صدور قرار نهایی بعد از تحقیقات از متهم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
پرونده شهید عجمیان پایان یافت
پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده کرد. وی افزود: جلسات دادگاه برای 14 متهم با حضور متهمان و وکلای انتخابی آن ها برگزار شد و بعد از رسیدگی و اعطای مهلت برای ارسال لوایح تکمیلی از سوی وکلا، در نهایت حکم پرونده صادر و ابلاغ شد. براساس حکم دادگاه، برای 11 متهم این پرونده حسب مورد 10،5،3، و 15 سال حبس صادر شده است. رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: براساس ...
ملاقات بیش از 3 هزار نفر با مسئولان قضایی استان از ابتدای سال تاکنون
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام اسداله جعفری، از ملاقات تعداد 210 نفر از مراجعین با رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان رئیس کل در روز دوشنبه، ششم شهریورماه سال 1402 خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 3140 مراجعه کننده موفق به ملاقات با مسئولان قضائی استان شدند که 930 مورد، مربوط به تیرماه سال جاری بوده است ...
صدور هزار و 630 پروانه آموزش تخصصی حقوقی املاک در البرز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ نجف نیا با اشاره به ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در معاملات املاک و خودرو در استان البرز گفت:گام های عملی در این زمینه برداشته شده است و با ساماندهی روابط حقوقی شاهد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهیم کرد. وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: امسال برنامه ...
صدور قانون جدید مجلس در مبارزه با مفاسد فرهنگی و اجتماعی
برخورد با جرم مشهود هستند. وی با اشاره گرانفروشی بلیت های مراسم اربعین گفت: در حوزه قضائی تهران تدابیر ویژه ای توسط دادستان تهران اندیشیده شده است و 4 پرونده قضائی مشتمل بر 85 سایت و آژانس تشکیل شده 57 سایت و آژانس غیر مجاز شناسایی شده اند و پیرامون 70 مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته حدود 54 استعلام از معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور به عمل آمده است و حسب مورد نسبت به مسدودسازی ...
آخرین دفاع متهمان پرونده صرافی غیرمجاز کریپتولند اخذ شد
خبرگزاری میزان - روند رسیدگی به پرونده صرافی غیرمجاز کریپتولند در آخرین جلسه دادگاه با حضور رئیس، مستشار شعبه و نماینده دادستان و وکلای متهمان و پنج نفر از متهمین حقیقی در شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران به پایان رسید. رئیس شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: در این جلسه که با توجه به روند رسیدگی های صورت گرفته، دادگاه روز جاری، به عنوان آخرین ...
50 مرد و زن قمی طعمه این مرد شدند
وی با اعلام اینکه با وصول شکایات متعدد در دادسرای قم و صدور دستورات قضایی و پیگیری شعبه 3 دادیاری متهم در یکی از مسافرخانه های قم دستگیر شد، گفت: متهم با وعده معرفی به صندوق قرض الحسنه برای اخذ بیش از 50 وام کم بهره حدود 380 میلیون تومان از متقاضیان دریافت کرده است. غریب در خصوص شگرد این کلاهبردار گفت: متهم به دلیل دارا بودن حساب مالی نزد یکی از صندوق های قرض الحسنه امکان معرفی متقاضی ...
دادگاه پاکستان حکم آزادی عمران خان را صادر کرد
های جدیدی درباره پرونده فساد مالی علیه نخست وزیر سابق پاکستان را انجام داده و نتایج آن را به دادگاه ارائه دهند. چهاردهم مرداد امسال نخست وزیر سابق پاکستان از سوی دادگاه مبارزه با اختلاس به ارتکاب فساد و زد و بند مجرما شناخته و به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. پس از آن عمران خان در شهر لاهور توسط پلیس بازداشت و به زندان شهر "اتک" در 50 کیلومتری اسلام آباد منتقل شد. در روز 19 ...
بیش از 3 هزار نفر از مالباختگان پرونده طلای شادی مطالباتشان را دریافت کردند
...> وی افزود: پس از صدور رای و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و بعد از برگزاری جلسات و پیگیری های متعدد، اموال محکومان شناسایی و توقیف شد و طبق فرآیند مزایده به فروش رفت و در نهایت مبلغی در حدود دو هزار و 150 میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل 87 درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد دو ...
کشف اختلاس 29 هزار میلیاردی در یکی از بانک های دولتی تهران
شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در مورد روند طی شده در پرونده کثیرالشاکی طلافروشی شادی، 3 هزار و 455 نفر از مال باختگان پرونده کثیرالشاکی طلای شادی مطالبات خودشان را دریافت کردند. 3 نفر از اعضای یک خانواده به اتهام مشارکت در کلاه برداری از طریق امیدوار کردن افراد به امور واهی، هر یک به 7 سال حبس، ردَمال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مال برده شده از شکات محکوم شدند. ...
کارمند متخلف شهرداری در زرند به حبس محکوم شد
ارتشا و اختلاس بازداشت شد. رئیس دادگستری زرند افزود: بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که کارمند مذکور مبلغی قریب به یک میلیارد و 175 میلیون ریال از درآمد فروش تأسیسات شن و ماسه متعلق به شهرداری را به حساب خود واریز و در قالب اختلاس تصاحب کرده است. وی ادامه داد: به همین دلیل با تشکیل پرونده از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند کیفرخواست وی صادر و به منظور صدور رأی به ...
ترفند های رستمی صفا برای خرید زمان و عدم بازپرداخت تسهیلات
خبرگزاری میزان - رای پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی، بعد از بررسی در دستگاه قضایی، سرانجام در اواخر مردادماه سال جاری از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر شد. در گزارش های قبلی به ابعاد مختلف این پرونده از جمله: شاکیان پرونده ، استدلال های دادگاه در صدور رای ، میزان تسهیلات و اعتبارات دریافتی و معوقات بانکی که در اختیار این گروه قرار دارد، پرداخته شد. ...
بعد از سه سال حکم مجازات مقصران حادثه کلینیک سینامهر آمد
صدور این رای، تعدادی ازمتهمان پرونده به این حکم اعتراض کردندکه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد که قضات آرای صادره را تائید کردند و پرونده دیروز روی میز قاضی امین کرمانی نژاد ، دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. منبع: ایران
تصاویری از لحظه بازداشت مهدی یراحی
در پی انتشار ترانه ای غیرقانونی از سوی مهدی یراحی و تشکیل پرونده قضایی، این خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تصاویری از لحظه بازداشت مهدی یراحی، خواننده معروف را منتشر کرده است. در پی انتشار ترانه ای از سوی مهدی یراحی و تشکیل پرونده قضایی، این خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شد. گفته شده این خواننده سرشناس در ...
حذف چک های کاغذی
.... وی اظهار داشت: در بحث ارز اربعین نیز بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داد و با توجه به اینکه سالیانه 2 میلیون زائر در اربعین داریم، سال گذشته حدود 240 هزار نفر ارز اربعین را از مبادی رسمی دریافت کردند. معاون فناوری های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال با ورود نرم افزار هایی همچون بله آمار دریافت کنندگان ارز اربعین رشد قابل توجهی داشته و در بانک های عامل 50 درصد مردم به صورت ...
کلاهبرداری 30 هزار میلیاردی شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان قزوین
اخبار 20:30 شبکه دوم سیما با انتشار گزارشی گفت: دادستان قزوین می گوید نزدیک 50 هزار نفر در این شرکت سرمایه گذاری کردند و تاکنون 26 نفر از عوامل این شرکت بازداشت شده اند.قرار است در حین رسیدگی به پرونده با فروش اموال توقیفی متهمان طلب مردم پرداخت شود.