خانه
بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF/ شش عضو "FATF" ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
اقتصادی و برنامه ریزی در تحقیقی مشترک با عنوان برآورد حجم پول های کثیف در ایران با استفاده از روش های علمی به این نتایج رسیده اند. از زمانی که کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF نام ایران را در کنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و از این ناحیه اقتصاد ایران بخصوص نظام بانکداری آن آسیب های فراوانی را متحمل شد، بحث مقابله با پدیده پولشویی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. صندوق ...
دلواپس پول های کثیف
کرده که در سال 1396 حدود 12 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شده یا بخشی از آن خارج شده است. در رابطه با قاچاق سوخت از کشور نیز گمانه زنی ها حاکی از قاچاق روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت از کشور است. اگر روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به کشوری قاچاق شود که قیمت بنزین در آن یک دلار است و نرخ دلار را فرضاً 13 هزار تومان در نظر بگیریم، 120 میلیارد تومان سود قاچاقچیان برای این روز است . ** مشترک ...
وزیر امور خارجه باید بازخواست شود/مرکز پژوهش های مجلس با حساسیت ترجمه ها را بررسی کند
ترجمه غلط CFT/مرکز پژوهش های مجلس با حساسیت ترجمه ها را بررسی کند حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب دیار ؛ وجود غلط در ترجمه CFT را موضوعی عنوان کرد که برای چندمین بار در این مدت تکرار شده، گفت: این اشتباهات برای اولین بار نیست که اتفاق افتاده، در موضوع پالرمو، برجام و CFT ، تکرار شده است این ...
سوءاستفاده از واقعیت هایی که ظریف به زبان آورد
، خود را دلسوز منافع ملی نشان می دهند. چنین مخالفت هایی کمکی به حل مشکلات کشور می کند؟ این مخالفت ها هیچ کمکی به حل مشکلات کشور نمی کند. اگر کشور با مشکل مواجه شود این افراد دیگر راه فراری ندارند و آنها هم درگیر معضل می شوند. اگر افرادی تصور می کنند که می توانند برای خود روزنه خلاصی پیدا کنند باید به آنها هشدار داد که سخت در اشتباه هستند. در واقع دلیل مخالفت آنها با مسائلی همچون FATF مشخص ...
ماجرای ظریف و پولشویی/استیضاح وزیر علوم/سفر برجامی هانت به تهران
بانک ایرانی ایجاد شود، افزود: قرار است به وسیله این شبکه بتوانیم در مرحله نخست اقلام غیرتحریمی را وارد کنیم و تا اواسط سال 2019 میلادی که این شبکه توسعه می یابد اقلام تحریمی را نیز خریداری کنیم. وی همچنین یادآور شد: روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان کشورهای عضو برجام و همچنین ژاپن، هند و برزیل به عنوان کشورهای بزرگ که با ایران در ارتباط هستند باید نقش خود را در شرایط تحریم و ...
تذکر کتبی نماینده مجلس به ظریف+سند
نسبت به گفته های چند روز پیش وزیر امور خارجه انگلیس در ایران از وی سؤال شده است. همان گونه که در اخبار آمده است جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس در ایران ضمن حمایت مجدد از نازنین زاغری جاسوس انگلیسی در ایران، خواستار آزادسازی وی شد و با خانواده او دیدار کرد. همچنین در پاره ای موارد در گفته های خود در امور داخلی ایران دخالت کرد اما پاسخی جز سکوت و انفعال از ظریف دیده نشد. بنا به درخواست نماینده مجلس، ظریف بایستی درباره انفعال و بی عملی نسبت به گستاخی وزیر امور خارجه انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشد. انتهای پیام/ ...
وزارت خارج از امور!
روز دوشنبه خود عملا موضوع زمانبندی را تمام شده عنوان کرد و گفت ما زمان خاصی مشخص نمی کنیم! بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی درباره زمانبندی ارائه شده به اروپایی ها گفت: ما تاریخ مشخص نمی کنیم. برای برخی اقدامات سیاسی و در چارچوب سیاست خارجی و دیپلماسی بویژه برای مسائل پیچیده و غامض و نو و مسائلی که تازه می خواهد بنیان گذاشته شود، نمی توان تاریخ مشخص کرد؛ به دلایل دیپلماتیک در مقاطعی می ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه/ گروه فشار تا استیضاح پیش رفت
به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار به دولت استفاده شود. احمد امیرآبادی ، عضو هیأت رئیسه مجلس، هم در واکنش به صحبت های ظریف آن را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است. همچنین علیرضا سلیمی ، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی، هم در این باره بیان کرد: از این اظهارنظر تعجب کردم و برای او متأسفم. به نظر می ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه
موارد به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار به دولت استفاده شود. احمد امیرآبادی ، عضو هیأت رئیسه مجلس، هم در واکنش به صحبت های ظریف آن را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است. همچنین علیرضا سلیمی ، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی، هم در این باره بیان کرد: از این اظهارنظر تعجب کردم و برای او متأسفم. به ...
تلخی نیشکر هفت تپه حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF
نیشکر هفت تپه شوش بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سپری می شود. این کارخانه با حدود 5 هزار کارگر در سال 94 توسط سازمان خصوصی سازی با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان 28 و 31 ساله- واگذار شد. حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه - 27 آبان – گفته بود: مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است . گفته می شود، سهامدار ...
تلخی نیشکر هفت تپه حاصل گره زدن اقتصاد به برجام
کارخانه نیشکر هفت تپه شوش بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سپری می شود. این کارخانه با حدود 5 هزار کارگر در سال 94 توسط سازمان خصوصی سازی با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان 28 و 31 ساله- واگذار شد. حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه - 27 آبان – گفته بود: مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است . گفته می ...
چند سوال از محمود واعظی درباره میثم نصیری احمد آبادی
در موردشان می گویند. ایشان کسی هست که انصافا خیلی در مساله پولشویی زحمت کشیدند. وی ادامه داد: ایشان در دوران طیب نیا استعفا داده بود اما چون مدیر بسیار خوبی است با استعفای ایشان مخالفت شد و در زمان آقای کرباسیان و دژپسند استعفا داده که مخالفت شده بود. خود وی از دو سال پیش به دلیل فشارهایی که بوده می خواست یک بخش دیگر برود اما حالا که چنین اتفاقی افتاده ما به عنوان دولت و آقای دژپسند ...
جزئیات5خبر ویژه امروز پنجشنبه اول آذرماه 1397
. متأسفانه رشوه داریم و نباید از بیان آن عصبانی بشویم. البته سخنان جفاکارانه و خلاف واقع آقای ظریف، رفع و رجوع کردنی نیست. محل بحث و اعتراض به آقای ظریف، درباره بود و نبود پولشویی نیست. بلکه اعتراض به چند سخن خلاف واقع و دروغ در این اظهارات است. اولا او وسط مصاحبه درباره FATF و CFT، پولشویی را پیش می کشد و برای زدن منتقدان، آنها را متهم به پولشویی مدعی می کند. یعنی هزاران منتقد کارشناس و ...
گاف ظریف را روحانی شست
قرار است این لایحه و ... نقشی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا پولشویی و فساد مالی ایفا کند و این را خود ظریف هم به عنوان نماینده دولت می داند. برخلاف برخی نمایندگان که تصور می کردند با تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون بزرگ ترین مبارزه تاریخی با تروریسم را انجام داده اند، حداقل محمدجواد ظریف می دانست که صرفاً بحث گرفتن بهانه از دست امریکا در جریان است. همین تک نکته مثبت را هم ظریف در روز های ...
محمد عطریانفر: خالی کردن پشت دولت ناجوانمردی است
چون ظریف متعلق به یک دولت اعتدالی و اصلاحی است هر چه بگوید باید با او مخالفت کرد؛ حال بسته به موضوع، مخالفت ها کمی پررنگ یا کم رنگ می شود؛ واکنش هایی از این دست نوعی بیماری است که به جان سیاسیون ما افتاده و کسانی که ادعای فعالیت گروهی دارند بیش از آن که بخواهند موضوع مورد بحث را استماع کرده و با عقلانیت بسنجند و غلط های احتمالی گوینده را با دلیل و مدرک عرضه کنند موضع گیری پیشین و جبهه بندی گروهی ...
آمریکا به دنبال دو قطبی کردن جامعه است/مناقشات داخلی مهم ترین تهدید برای امنیت ملی است
از قانون عمل می کنند، عده ای برای نان و آب و منافع فردی و جناحی به دنبال تقابل با دنیا و گل آلود نمودن اوضاع هستند. اکبری افزود: عده ای به دنبال بازگشت به پیش از مشروطه و قاجار هستند و به نام دین با قانون مخالفت می کنند، روزنامه ای که همواره مخالف دولت قلم می زند در بحبوحه التهاب سکه و ارز تیتر زد که شرط می بندم که قیمت ارز به 200 هزار ریال خواهد رسید. وی اظهار کرد: از شروع ...
انتقال اطلاعات چگونه انجام می شود، بر اساس قوانین داخلی یا FATF؟
دستیار وزیر امور خارجه در بخش های دیگری از سخنان خود درباره همکاری های بین المللی می گوید: برای همکاری میان این دو (کشور) باید بین شان یک یادداشت تفاهم منعقد شود. و به این سؤال که: می توانیم اطلاعات را ندهیم؟ اینگونه پاسخ می دهد: می توانید با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشید. این سخن که می توانیم با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشیم، سخن صحیحی است، اما نداشتن یادداشت تفاهم نامه با همه کشورها، به معنای عدم انتقال اطلاعات به خارج از کشور و عدم رسیدن آن به دست آمریکا است؟ ...
امروز چه خبر بود؟ از تکذیب شایعه ی خروج ایران از برجام و حمایت ترامپ از بن سلمان تا اظهارات علم الهدی در ...
بر پایه آن کدام شرکای خارجی بیشترین سلاح را می خرند. اشتغال آمریکا بر ارزش های آمریکایی سنگینی می کند. شفقنا- وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در مصاحبه ای گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی، منافع ده ها هزار میلیاردی برخی افراد است . اما انتقادهای شدید از گفته های اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران، از همان روز انتشار تاکنون ادامه داشته و روز یکشنبه نیز به صحن ...
سر و صدا کردن با بلندگوی سبزی فروشی، نشان دهنده وطن پرستی نیست
نوآوران آنلاین - اظهارات صریح وزیرخارجه کشورمان در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF ، موضوعی است که در روزهای اخیر با واکنش های زیادی رو به رو بوده و مخالفان و موافقانی از گروه های مختلف داشته است. مخالفان، محمد جواد ظریف و موافقان او را ، سیاستمدارانی معتاد به پذیرش تعهدات بین المللی می دانند و معتقدند گفته های وزیر خارجه، گزک به دست رسانه های بیگانه می دهد، طرفداران ...
کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان
شد که مخالفان شفافیت مالی و منتقدان FATF، ذی نفعان این عدم شفافیت مالی در کشور هستند. وی در سخنان خود مدعی شده بود مخالفت با الحاق ایران به FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چندهزار میلیارد تومانی انجام می شود و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در اقتصاد ایران جلوگیری کند. فارغ از اتهامی که وزیر امور خارجه به منتقدان - که بسیاری شان متخصص و اهل فن در حوزه پولشویی هستند ...
واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است
بازنشستگی در دولت کم است واعظی تعداد افرادی که دولت دولت از قانون بازنشستگی استثنا شده اند، را به اندازه تعداد انگشت های دست دانست و گفت: اینکه ما بخواهیم به عنوان دولت برای 50 نفر مجوز بگیریم، درست نیست. ممکن است دستگاه های مختلف از جمله صدا وسیما مجوزگسترده ای برای این کار را گرفته باشند، اما فکر می کنم تعداد افرادی که از این چند صد نفر بازنشسته دولت، استثنا می شوند کمتر از تعداد انگشتان ...
خودزنی ظریف با اظهارنظر درباره پولشویی
گذاشتن شورای نگهبان برای تصویب لوایح های مربوط به FATF چه میتواند باشد؟ بعد از گذشتن نزدیک به 2 هفته؛ از ایرادات شورای نگهبان به لایحه ی تامین مالی تروریست؛ (CFT) این بیانات را افاضه فرمودند: و بسیاری از شبکه های ضدانقلاب را شادمان کردند و برای چند مدت خوراک رسانه های معاند را فراهم کردن. این صحبت ها؛ در حالی است که اصلا رد این لایحه هیچ گونه رابطه ای با موضوع پولشویی نداشت. ...
پشت پرده طرح استیضاح ظریف
...، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس خبر داد و گفت: این طرح در حال تدوین است و قرار است در روز های آینده برای این طرح امضاء جمع آوری شود. او ادامه داد: با توجه به اینکه آقای ظریف در چند روز گذشته اظهاراتی درباره وجود پولشویی گسترده در کشور عنوان کرده بود به وی تا امروز سه شنبه 29 آبان فرصت داده شده بود که مدارک خود را در این ...
دفاع تمام قد دولت از اظهارات ظریف درباره ی پولشویی
اظهارات اخیر جواد ظریف درباره ی موضوع پولشویی در کشور با وجود اینکه به شخص و نهاد خاصی اشاره نداشت اما با انتقاداتی از سوی مخالفان همراه بوده است. آنها اظهارات ظریف را سیاه نمایی عنوان کرده و با این بهانه بار دیگر درصدد ایجاد مانع جدید برای عضویت ایران در FATF (کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) هستند. مخالفان در روزهای اخیر با استناد به آمارهای پولشویی در آمریکا و ...
کشورهای عضوFATF کانون پولشویی جهان هستند
کشورها که عمدتاً عضو رسمی FATF هستند هیچ گاه در لیست کشورهای پرخطر قرار نگرفته اند. طبق گزارش وال استریت ژورنال، دوسوم بانک های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است. همچنین به گزارش نشریه ویک، 18 بانک بزرگ اروپایی از مجموع 20 بانک ...
اجرای90 درصدی بدون مجوز قانونی
نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه مقننه بود . این اعتراف بزرگی است، چرا که قبل از این اظهارات، منتقدین به اجرای 37 بند از 41 بند برنامه اقدام توسط دولت به صورت غیرقانونی و بدون مجوز مجلس، اعتراض داشتند ولی در جواب، حامیان اجرای دستورات FATF، منکر اجرای این 37 بند می شدند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد در بیانیه ای، با رد این ادعا گفته بود: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد ...
تکاپوی قائم مقام ظریف برای رفع و رجوع اظهارات
. درباره توجیهات آقای سرمدی باید یادآور شد که اولاً آقای ظریف، آن اظهارات را درباره انتقاد منتقدان الحاق به FATF و CFT مطرح کرده است. به یک معنای وسیع تر و ظریف از یک سو از دستگاه های فرهنگی که بودجه های چند برابر وزارت خارجه دارند نام می برد و از سوی دیگر ارقام 30 هزار میلیاردی مجعول را مطرح می کند؛ بی آن که حتی یک مورد مصداق و سند ارائه کند. بدین ترتیب او هم منتقدان و عام نهادهای فرهنگی را متهم به ...
سنگر گلوبندک سودای لس آنجلس!
...: هفته گذشته آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی نسنجیده مدعی شد پولشویی کلانی در کشور انجام می شود که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است و پشت پرده انتقادها و مخالفت با FATF نیز همین افراد هستند که با هزینه های کلان علیه اجرای دستورات 41 گانه گروه اقدام مالی، به خصوص پیوستن به CFT (معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم) فضاسازی می کنند. این ادعا، واکنش های بسیاری را برانگیخت و ...
سخنان ظریف همچنان در کانون توجه رسانه های داخلی
.... ** ارایه مستندات از سوی ظریف در خصوص پولشویی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان 'سنگر گلوبندک سودای لس آنجلس!' می خوانیم: هفته گذشته آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی نسنجیده مدعی شد پولشویی کلانی در کشور انجام می شود که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است و پشت پرده انتقادها و مخالفت با FATF نیز همین افراد هستند که با هزینه های کلان علیه اجرای دستورات ...
اروپا در زمین ایران بازی می کند یا آمریکا؟
وضعیت مشخص شود، اظهار کرد که در واقع برخی کشور ها که به عنوان میزبان پیشنهاد شدند این امر را نپذیرفتند و مذاکرات برای مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد. به گفته ظریف، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که انتخاب های متعددی دارد از این رو انتخاب هایمان براساس منافع ملی و بر اساس سازوکاری که در کشور تعریف شده اتخاذ می شود و اتحادیه اروپا و سایر اعضای باقی مانده برجام می دانند که بدون ...
