سایر منابع:
سایر خبرها
هدیه ی بزرگ مجمع تشخیص مصلحت به ترامپ؟!
، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق “اقدامات تقابلی” علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد، موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسی ها نسبت به معاملات وعملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد. اگرچه عده ای این تمدید مهلت برای ...
اگر تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه ناقص بوده بررسی شود
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به تمدید ناقص تعلیق ایران از لیست سیاه FATF ، گفت: آنچه که برای تمدید تعلیق اعلام شد، جای امید است اما اگر خطا گفته اند و در آن دست برده اند باید بررسی تا میزان این تغییرات مشخص شود، چرا که بر اساس گزارش هایی مشخص شده بند اول اقدامات مقابله ای در مورد ایران که مرتبط با اعمال ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، در حال حاضر از لوایح چهارگانه دولت دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو است مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکلیف است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود. این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و ...
بادامچیان:اروپایک طرف معامله برجام است
چرا این طور منافع کشورهای خود را قربانی مطامع پلید آمریکا می نمایند! منافع ملی ملت های آنها در استقلال همه جانبه آنان از استعمارگرانی چون آمریکاست. ملت ایران به شرایط آنها توجهی ندارد، بویژه در اینستکس و FATF اروپا بهتر است به تعهدات خود و به مقررات بین المللی تمکین کند. وی از اقدام بموقع و حقوقی دولت در شکایت از آمریکا بخاطر تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی و ارائه مدارک تجاوز، تقدیر ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
آمده است: FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند. در بیانیه جدید مشخصا نام دو قانون کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای FATF درج شده است. درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه 98، این بار دو اقدام مقابله ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد. طبق نظر کارشناسان و بانکداران، تشدید نظارت می تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت تری مواجه کند. ...
FATF و اقتصاد ایران
طولانی بهره گیری خلاف کاران از نظام بانکی و امکان انتقال منابع مالی آنان به سراسر نقاط جهان، کشورهای صنعتی را به تصویب قوانین بین المللی برای ایجاد شفافیت و کنترل بیشتر منابع مالی در نظام بانکی هدایت کرده است. ایران هم باید از این تجارب استفاده کند. امروزه ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که بر اثر نپذیرفتن قوانین FATF در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته اند. دیگر کشورهایی که عملکرد نظام ...
قراردادهای بین المللی و توان پیاده سازی
...، توانایی بازی با سایر کشورهای جهان، حضور در رویدادهای چندجانبه و امتیازات فیفا از جمله میزبانی بازی های منطقه ای، دو جانبه و جهانی را نخواهد داشت. در مقابل فیفا نیز این توانایی را دارد که به عنوان مثال اعلام کند که اگر درهای استادیوم به روی بانوان باز نشود، در مورد عضویت ایران تجدیدنظر خواهد کرد. مساله اصلی در منافع خروج از لیست اقدام متقابل FATF، ضرورت بدون جایگزین آن در کنار ...
عضویت عربستان در FATF چه اثری بر خروج ایران از لیست سیاه خواهد داشت؟
والنسیا این نهاد بین الدولی آمده است: بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می گردد . همچنین، مهرداد سپه وند مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در یادداشتی درباره FATF تاریخ 11 مهرماه 97 اعلام کرد: اجماع موثر مد نظر است که در آن علاوه بر مذاکرات مستدل باید دو یا چند عضو از اعضا FATF با بازگرداندن ایران به لیست اقدام متقابل مخالفت نمایند. ...
عبور بورس از ریسک غیراقتصادی؟
کاهش تنش های منطقه ای و عبور از انواع ریسک های غیرسیستماتیک بورسی، بیش از هر چیز با چشم انداز سودآوری سهام شرکت ها منطبق است. از جمله ریسک های غیرسیستماتیک بورسی می توان در مرحله اول به ریسک های تحریمی، ریسک عدم تصویب لوایح FATF و در مرحله بعد ریسک ناشی از تنش های منطقه ای و جنگ تجاری اشاره کرد. کمرنگ شدن تدریجی این ریسک ها با گذشت زمان و فاصله گرفتن از منطقه ترس سرمایه گذاران، از مهم ترین عوامل ...
سخنی درون گفتما نی درباره FATF
کنگره آمریکا اجرای لوایح مبارزه با پولشویی را راه حل جلوگیری از دور زدن تحریمها در ایران عنوان می کند . همچنین پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از ایران خواسته است که لوایح مرتبط با FATF را تصویب و اجرا کند. اما ماجرا وقتی جالب تر میشود که بدانیم ایران میخواست این اقدام ها را در چارچوب سازوکار برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه این گروه انجام بدهد . سازوکاری که حدود سال ...
استراگیجی آمریکا پس از شکار عقاب جهانی / نسل صیّاد پهپاد می تواند/ بازتوانی صندوق های بازنشستگی
اعلام کند که اگر در های استادیوم به روی بانوان باز نشود، در مورد عضویت ایران تجدیدنظر خواهد کرد. مساله اصلی در منافع خروج از لیست اقدام متقابل FATF، ضرورت بدون جایگزین آن در کنار نداشتن خروجی محسوس و بلافاصله است. بانک های کشور در انجام مبادلات خارجی با سه دسته از موانع روبه رو هستند: (1) ریسک کشوری ناشی از تحریم، (2) ریسک های کشوری ناشی از قرار داشتن در لیست اقدامات متقابل FATF و (3) ریسک های فردی ...
لایو خبر - 3 تیر 98
کنند که باید برای حفظ امنیت خود هزینه کنند و در اجرای تعهداتشان اقدام کنند، اعلام کردیم اقدامات ما قابل بازگشت است. ظریف ادامه داد: معتقدیم الان دلیل کافی برای اروپایی ها وجود دارد که اقدام کنند و بپذیرند که در صورتی که تعهداتشان را اجرا نکنند حتما باید با عواقب عدم اجرای تعهداتشان روبرو شوند. اموال نامشروع مسئولان پس گرفته خواهد شد 1398/04/03 - 16:07 ...
لایو خبر - 3 تیر 98
کنند که باید برای حفظ امنیت خود هزینه کنند و در اجرای تعهداتشان اقدام کنند، اعلام کردیم اقدامات ما قابل بازگشت است. ظریف ادامه داد: معتقدیم الان دلیل کافی برای اروپایی ها وجود دارد که اقدام کنند و بپذیرند که در صورتی که تعهداتشان را اجرا نکنند حتما باید با عواقب عدم اجرای تعهداتشان روبرو شوند. اموال نامشروع مسئولان پس گرفته خواهد شد 1398/04/03 - 16:07 ...
نقل قول
وحدت همه مذاهب اسلامی و بلکه بالاتر، یعنی وحدت همه موحدین عالم پیرامون این شعار است که ظلم نکنیم و حقوق انسان به ما هو انسان را محترم بشماریم. امروز بحمدالله قدرت جمهوری اسلامی به مراتب از آن روز بیشتر است و رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، مسیر را خوب و محکم ادامه دادند./ جماران FATF سه اقدام علیه ایران را بازگردانده است لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور: اعلام ...
اروپا حاضر نیست اندک هزینه ای بپردازد
ای از جمله در ایراد اتهامات بی اساس به ایران در موضوع حمله به تانکرها نیز گفت: ظاهراً گرفتاری دولت بریتانیا در مخمصه برگزیت، مانع از شناخت درست واقعیت های جهانی شده است. همراهی نپخته با اقدامات قلدرمآبانه آمریکا حاصلی جز افزایش نفرت تاریخی ایرانیان نسبت به سیاست های انگلستان نخواهد داشت. در این دیدار، مسائل دوجانبه از جمله مطالبات مالی ایران از بریتانیا نیز مورد بحث قرار گرفت. ...
از استعفای میلسپو رئیس کل دارایی ایران تا مخالفت مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
وی پرداخت شده بود، به بانک مسترد شد. 3 تیر 1396 ، با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال شده علیه ایران، لابی مالی ضد ایرانی شکست خورد. 3 تیر 1397 ، نمایندگان مجلس، با رای مخالف به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ، تلاش یک ساله دولت برای ایجاد تغییر در ساختار خود را نافرجام کردند. این لایحه دولت که با هدف تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی ، صنعت ...
ماله کشی سایت دولتی به بدعهدی و خدعه اروپا
، مدعی شد پیش شرط راه اندازی اینستکس، پذیرش همه مطالبات FATF از سوی ایران است، و این درحالی بود که در برجام هیچ نامی از FATF نبود، در واقع لغو تحریم ها بلاشرط بود. با این وصف می توان پرسید اروپایی که 13 ماه است در قول و فعل اعلام یا اذعان می کند نمی خواهد ونمی تواند مقابل تحریم های آمریکا بایستد، ولو با رفتن ایران زیر بار تعهدات FATF، چگونه می تواند مقابل تحریم های آمریکایی بایستد؟! ...
یکی از اقدامات تقابلی FATF علیه ایران فعال شد
... از نوامبر 2017، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال 2018 اقدام به اجرای برخی از متمم های الحاقی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه 2019 هم متمم های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده های تامین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب ...
عربستان عضو کامل FATF شد
(اخبار جدید رسانه ها) به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تایید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه ...
آرایش بازارها در فصل دوم 98
بود که تنش های منطقه ای با سرنگونی پهپاد آمریکایی، برخی انتظارات را برای افزایش نرخ ارز ایجاد کرده بود. عقب نشینی ترامپ از مواضع خود و تمدید مهلت ایران برای پیوستن به FATF از جمله مواردی است که به آرامش فعلی بازار ارز کمک کرد. اما شاید مهم تر از این ها، وضعیت بازارهای داخلی از نگاه اقتصادی است که به عقیده کارشناسان، رشد بیشتر نرخ ارز را با بنیادهای اقتصادی همخوان نمی داند. همین مساله باعث شده ...
ترامپ لطف کرد و به ایران حمله نکرد، حالا وقتِ مذاکره است!/ اگر اروپایی ها بروند، ایران خُرد می شود!
دستگاه دیپلماسی کشور عملکرد مقبول و مناسبی در این زمینه داشته و به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است...این حقیقت که داشتن عمق استراتژیک، اقدام موفق نظامی و دیپلماسی و سیاست ورزی فعال هیچ کدام به تنهایی کارساز و کارگشا نیست ، شاهد ادعای خود را سه روز پیش دریافت کرد...رویداد سرنگونی پهپاد آمریکا و پیامدها و پس لرزه های آن را باید نقطه عطفی در روابط به شدت متشنج ایران و آمریکا بدانیم که می تواند از خاکستر آن ...
پس از آمریکا FATF هم پیام انفعال صادر کرد/ چرا بیانیه اخیر FATF نشان دهنده تهدیدهای توخالی این گروه است؟
اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران هم بوده امروز همان انفعالی را به نمایش گذاشته است که دولت آمریکا! کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 31خرداد 98 اعلام کرد تصمیم گرفته بار دیگر تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. در بیانیه این گروه آمده است: FATF ضمن اذعان به پیشرفت های حاصل شده در ایران با تصویب قانون ضد پولشویی، مراتب تأسف خود را از بابت مغفول ماندن ...
جنیدی: FATF سه اقدام علیه ایران را بازگردانده / انتظار می رود مجمع تشخیص بررسی دو لایحه را زودتر نهایی ...
احتراز از وقوع جنگ به عمل آید. وی با تاکید بر احتراز از وقوع جنگ، گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...
پامپئو به عربستان و امارات سفر می کند
: واکنش پامپئو به خبر رویترز درباره ارسال پیام به ایران انتقاد پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران وی همچنین با متهم کردن ایران به تروریسم، گفت واشنگتن تلاش می کند برای فشار به ایران ائتلافی بین المللی ایجاد کند. ریاض و ابوظبی از متحدان اصلی ایالات متحده در راهبرد فشار به ایران به شمار می آیند و از تحریم های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده اند ...
کیهان و خوانندگان
مستکبران عالم انداخته است بی اطلاعند؟! 7978---0513 * از طرفی پمپئو اصرار بر تصویب FATF دارد و از طرف دیگر رئیس دولت دوازدهم با فشار بر نظام می گوید تصویب آن کوهی از منافع برای کشور دارد! چرا دقت نمی کنند! طباطبایی * اینکه مجموعه مقتدر قوه قضائیه ضمن برخورد صادقانه با انواع مفاسد و اخلال گری اقتصادی، با اعلام آمادگی برای حمایت فعالان کار و تولید، قدم مبارکی را در جهت تحقق رونق ...
نایب رئیس مجلس: ایران برای مقابله با فساد FATF داخلی ایجاد کند
نایب رئیس مجلس، گفت: اگر FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی کند که نقطه زن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین خواری کرده است. مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دلایل مخالفان پیوستن ایران به FATF، گفت: این افراد می گویند که با تصویب FATF اروپا و آمریکا به صورت نقطه زن ...
برای مبارزه با پولشویی باید به FATF بپیوندیم
بیشتر باشد نگرانی ها در این زمینه نیز مرتفع می شود. وی گفت: در حال حاضر فقط دو سه کشور در دنیا هستند که به FATFنپیوسته اند و ما نباید در دسته این کشورها قرار گیریم چراکه پیوستن ما به FATFیک ضرورت است. قربانی تاکید کرد: ما برای مبارزه با پولشویی و پولهای کثیفی که وارد اقتصاد می شوند باید به گروه اقدام مالی مشترک بپیوندیم چرا که هرچقدر در اقتصاد شفاف عمل شود رانت و فساد نیز به همان میزان کاهش می یابد./ پایان پیام/ 33 ...
اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود
به گزارش تریبو ن ، به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید . وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...
واکنش ها به مهلت جدید FATF
شعار سال : برخی نمایندگان مجلس همچون یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با توجه به مهلت دیگر FATF به ایران، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیف گذاشتن دو لایحه مرتبط با پیش شرط های FATF را خلاف قانون اساسی خواندند. در این میان اعضای مجمع تشخیص نیز اظهاراتی را درباره پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و نیز موضوع بررسی دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرده اند؛ ازج ...
آل کاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است
هستند و به همین دلیل است که بعضاً به جرایم اقتصادی تحت عنوان جرایم یقه سفید نیز معروف هستند. اهمیت جرایم اقتصادی در دنیای امروز به حدی است که کنوانسیون ها و گروه های مختلفی در سطح جهان برای مبارزه با اینگونه جرایم تأسیس شده است؛ از کنوانسیون پالرمو گرفته تا مریدا و FATF و .... در خصوص مصادیق جرایم اقتصادی نیز باید گفت که انواع مختلفی را برای اینگونه جرایم در نظر گرفته اند که برخی از مهمترین آن ها ...