خانه
اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکنون ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گرای نفوذی ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
) در گزارش رسمی اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی این سازمان، جلوگیری از دورزدن تحریم ها از سوی ایران است. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو (وزیر خارجه آمریکا)، برایان هوک(نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران)، استیون منوچین (وزیر خزانه داری آمریکا)، مارشال بیلینگزلی (رئیس سابق اف ای تی اف)، خوان زاراته (معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری ...
چرا بانک های دنیا با ایران همکاری نمی کنند، عدم پیوستن به FATF یا ترس از تحریم آمریکا؟
شعارسال : بررسی ها نشان می دهد بانک های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی کند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست ...
بسیج دانشجویی337 دانشگاه: مجمع تشخیص در بررسی FATF تجربه برجام را در نظر گیرد
مقابله ای FATF با تحریم های آمریکا درباره اقدامات مقابله ای FATF باید نکاتی را مطرح نمود: اولا ایران هیچ گاه به صورت واقعی از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره در طول اجرای برنامه اقدام، بند 1 اقدامات مقابله ای به نام شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD) همواره علیه ایران فعال بوده است. ثانیا FATF در پایان دو نشست اخیر خود بند هشتم اقدامات مقابله ای ...
سازمان های حقوق بشری کجا هستند؟!
مجمع عمومی آن هستند. در این زمینه هم تاکنون اقدامات متعددی از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) انجام گرفته است؛ از جمله: اقدامات رسانه ای گسترده و انعکاس مظلومیت شیخ ابراهیم زاکزاکی و شهدای حملات مختلف به شیعیان نیجریه به 25 زبان مهم دنیا از طریق رسانه های مجمع و رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب در جهان؛ هماهنگ کردن اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای انجام اعتراضات مدنی و قانونی ...
تشکل های زنبورداری، محور صنعت زنبورداری کشور/ قرص ژله رویال تولید می شود
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ فرهاد مشیر غفاری، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: با توجه به اینکه در وزارت جهاد کشاورزی امور زنبورداری در زیر مجموعه امور طیور قرار داشت، 11 ماه قبل در این وزارتخانه امور زنبورداری از امور طیور مستقل شد و امور زنبورداری در قالب دفتر توسعه زنبورداری کشور تعریف شد. مشیرغفاری گفت: با ...
نگاه رسانه های داخلی به تبعات اقتصادی و سیاسی لوایح FATF
علیه ایران وجود داشته است و این بند از اقدامات مقابله ای هیچ گاه تعلیق نشده است. در طول سه سال همکاری ایران با FATF که به تصریح حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه تا مهرماه 97، ایران 37 بند از برنامه 41 بندی FATF را اجرا کرده است، باز هم FATF اقدامی جهت تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران انجام نداده است. نکته حائز اهمیت در این میان، بیانیه های دو نشست اخیر FATF است که حاکم بودنِ فضای سیاسی را بر این ...
چالش های رهبری مکرون بر اروپا
بازگشت روسیه به گروه 8 اعلام حمایت کرده و از دیپلمات های فرانسه خواست تا مانع هماهنگی او با پوتین نشوند. همچنین، در گفت وگوهای دوطرفه با پوتین در قلعه فورت دی برگانکون فرانسه در همان ماه، مکرون (و نه مهمان او) از اروپایی حرف زد که از لیسبون تا ولادی وستوک گسترده است. با این حال، دیپلماسی اتحادیه اروپا-روسیه تنها حوزه ای نیست که مکرون در آن قدرت نمایی می کند. او در ماه اکتبر، رای غیرمنتظره ...
چرا درگیری اسرائیل با ایران در سال 2020 شکل متفاوتی خواهد گرفت؟
.... علاوه بر این، رهبران حماس باید به فکر چاره ای برای کنترل کردن گروه های شورشی و مستقل در غزه باشند. این عناصر برخی اوقات به سمت شهر های اسرائیل راکت پرتاب می کنند. عوامل حماس به حملات تروریستی خود در کرانه باختری نیز ادامه می دهند. اخیرا نائب رئیس شرکت اسلحه سازی لاکهید مارتین از اسرائیل بازدید کرد. پیش بینی میشود که قیمت جنگنده اف-35 کاهش پیدا کند. نیروی هوایی اسرائیل در ...
نفی استقلال هشداری که باید جدی گرفته شود
ای برخوردار می باشد که در این میان موضوع مرز و مرزبندی را می توان به عنوان یکی دیگر از زوایای مورد هجمه بر بستر این پروژه و در راستای گسترش مفاهیم و مبانی سکولاریسم بر عمق جان مخاطب مسلمان ایرانی قلمداد نمود. اتفاقی که به وضوح در اثری همچون مستند پنهان به وقوع پیوست و کارگردان ایرانی اثر با بهره مندی گسترده از امکانات مادی و معنوی سفارت خانه ها اقدام به تولید اثری ترویجی و تبلیغی در جهت تامین آرمان ...
افزایش شکاف طبقاتی در مناطق آزاد تجاری / ثبت 2800 شرکت با یک آدرس پستی در منطقه آزاد کیش
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سال گذشته بود که پس از کش وقوس های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد 8 منطقه آزاد و 16 منطقه ویژه را داده بود نهایتا با 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد ...
عباس آخوندی: دولت با طرح ملی مسکن به طرح مسکن مهر بازگشته است/ ایران به دنبال خرید هواپیماهای دست دوم/ ...
استحضار می رساند گروه کالایی کمپوت آناناس در ظروفی که کمتر از 10 کیلوگرم گنجایش داشته باشد با ردیف تعرفه 2008290 از گروه چهار(اولویت ارزی) به گروه دو (ارز حاصل از صادرات) و با اولویت ارزی 27 تغییر یافت. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به عمل آید.این تصمیم در حالی گرفته می شود که کمپوت آناناس جامعه مصرف بزرگی ندارد و تنها اقشار خاص توانایی خرید این محصول را دارند. بنابراین مشخص نیست که به ...
نقش آفرینی اصلاحات در شورش های دو دهه اخیر
گفته شده است. علیرضا شجاعی زند، استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است با این که فساد و تشدید نابرابری ها و افزایش آنومی اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند؛ اما نمی توانند به تنهایی عامل بروز شورش و اغتشاشات، آن هم به نحو گسترده و هم زمان و تا بدین حد سازمان یافته و در عین حال بدون رهبر و ایدئولوژی باشند. وی همچنین معتقد است در عوامل بنیادی تر، به بحثِ رویاروییِ دین و مدرنیته می رسیم و یک ...
چرا نگران تصویب لوایح FATF هستیم؟
تشکیل گردید و در حال حاضر با ماموریت: 1٫ مقابله با پولشویی 2٫ مقابله با تامین مالی تروریسم 3٫ مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی ادامه فعالیت می دهد. هدف این نهاد تعیین استانداردها برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی بر استانداردهای تعیین شده است. ...
صبحانه خبری / اول صبح این خبر ها را از دست ندهید / واکنش منبع نزدیک به بیت رهبری به خبر رویترز درباره ...
یک سال پیش آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این مسأله را از قول رئیس دومای روسیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می کنیم. به تازگی آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام های روس مطرح کرد، درکنار این ها، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای که به مجمع تشخیص ...
راه دشوار آقای نخست وزیر/ رعشه به جان دروغ گویان
وظایف گسترده دارند. ولی در یک طبقه بندی کلی می توان این تکالیف را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد: نهادها و سازمان هایی که نقشی اساسی در جلوگیری و پیشگیری از آلودگی هوا دارند: در این بخش سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ...
جریمه به خاطر حفظ حجاب در کشور آسیایی
به گزارش شیعه نیوز ، مسئله حجاب در تاجیکستان طی ماه های اخیر موضوع مباحث رسانه ای، سیاسی و حقوق بشری گسترده ای شده است. طی سال های اخیر دولت تاجیکستان تمایلاتی را برای ممنوع اعلام کردن حجاب در اماکن دولتی از خود نشان داده است. چند ماه پیش نیز لایحه قانونی شدن این اصل در آستانه تصویب در پارلمان این کشور بود. با این حال اعتراضات مردم و نخبگان فکری و به ویژه برخی از روحانیون موجب شد تا این تصمیم ...
رمضانی: زاکزاکی غیر از اصلاح و خدمت چه کرده بود که شش فرزند او را کشتند و به خودش اینگونه ظلم می کنند؟ ...
اتی برای بهبود وضعیت شیخ زاکزاکی انجام داده است؟ پاسخ آیت الله رمضانی: مجمع جهانی اهل بیت(ع) یک نهاد غیردولتی است که حدود 700 نفر از شخصیت های برجسته جهان اسلام و پیروان اهل بیت(ع) از جمله خون شیخ ابراهیم زاکزاکی عضو مجمع عمومی آن هستند. در این زمینه هم تاکنون اقدامات متعددی از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) انجام گرفته است؛ از جمله: اقدامات رسانه ای گسترده و انعکاس مظلومیت شیخ ...
مخالفان قوانین مبارزه با پولشویی سه نفرند
مسأله را از قول رئیس دومای روسیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می کنیم. به تازگی آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام های روس مطرح کرد، درکنار این ها، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول مقام های اقتصادی روسیه مطرح ...
چهارم دی: زادروز نویسنده بزرگ ایران زمین: احمد محمود
می گیرند و، همداستان، مردم را به اتحاد و مبارزه با استعمارگران بسیج می کنند. شفق و افراد گروهش و رانندگان و کارگران صنعت نفت و محمد مکانیک از جمله شخصیتهایی هستند که نماینده این جنبش اند. حتی عموبندر پیر، که بر لزوم وحدت و همیاری میان تهیدستان پافشاری می کند، به این گروه از شخصیتها تعلق دارد. شخصیت راوی/ قهرمان داستان در این میان، زندگی خالد متأثر از مجموعه این ناهنجاریهاست ...
چالش های رهبری مکرون بر اروپا
بیداری برای اروپا قلمداد شد تا استقلال دفاعی خود را تامین کند. به لطف تلاش های مکرون، روسیه پس از تعلیق عضویت آن در شورای اروپا در سال 2014 به خاطر الحاق کریمه، دوباره به این شورا بازگشت. پس از آن، در کنفرانس سفرا در ماه اوت، مکرون از بازگشت روسیه به گروه 8 اعلام حمایت کرده و از دیپلمات های فرانسه خواست تا مانع هماهنگی وی با پوتین نشوند. همچنین، در گفت وگوهای دوطرفه با پوتین در قلعه فورت دی ...
نقش آفرینی اصلاحات در شورش های دو دهه اخیر
گروه سیاسی-رجانیوز: غائله آبان 98 و اغتشاشات پس از افزایش قیمت بنزین تحلیل ها و بررسی های جامعه شناسانه مختلفی را برانگیخت. در این بین برخی بر اجرای بد طرح توسط دولت انتقاد داشتند و برخی نیز زمان کنونی را برای اجرای آن مناسب نمی دیدند. از سوی دیگر برخی، این اعتراضات را شورش فرودستان و طبقات ضعیف جامعه تحلیل کردند و از یک فروپاشی اجتماعی سخن به میان آوردند. در این بین کمتر در مورد عوامل بنیادین ...
مصادره تاریخی آخوند خراسانی و چالش های ایدئولوژیک
...، به انتقاد شدید از اقدامات ضد دینی عناصر منحرف پرداخت و از آنها به عنوان عشاق آزادی پاریس – که معشوقشان غرب است – یاد کرد؟ و مگر این اواخر از شیوع منکرات و تندروی ها نمی نالید؟ آیا ایشان نبود که از اصل دوم متمم قانون اساسی – که مشروعیت قوانین مجلس را در گروی نظارت فقهای شرع می دید – حمایت می کرد؟ بله، محکم از این اصل حمایت کرد چون اجرای احکام اسلامی تحت نظارت فقیه را می خواست و ...
جنیدی در دیدار با برخی از سفرای کشور های اروپایی و آسیایی: ایران به دنبال شفافیت و علاقمند به تحقق آن ...
، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، که با حضور دژپسند در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ با تشریح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون جهت انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آیین نامه تفصیلی ...
FATF به 3 دلیل مهم سفره مردم را تنگ تر می کند
خبرگزاری تسنیم: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ...
تبعات نپذیرفتن اف ای تی اف فراتر از ارتباطات بانکی است
...، بلکه فقط می خواهد استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشور خود اجرا کنیم، درست مانند فیفا که درباره فوتبال هر کشور، استانداردهایی دارد. در ایران اما، مسأله FATF سیاسی شده است. کسانی که خود ابتدا جزو حامیان پیوستن ایران به این نهاد بوده اند، حالا به بهانه هایی در این مسیر سنگ اندازی می کنند، درحالی که حاضر نیستند پیامدهای نپیوستن ایران را بپذیرند. خلاصه این پیامدها این ...
جریمه به خاطر حفظ حجاب در کشور آسیایی
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه شبکه الکوثر، مسئله حجاب در تاجیکستان طی ماه های اخیر موضوع مباحث رسانه ای، سیاسی و حقوق بشری گسترده ای شده است. طی سال های اخیر دولت تاجیکستان تمایلاتی را برای ممنوع اعلام کردن حجاب در اماکن دولتی از خود نشان داده است. چند ماه پیش نیز لایحه قانونی شدن این اصل در آستانه تصویب در پارلمان این کشور بود. با این حال اعتراضات مردم و نخبگان فکری و به ویژه برخی از ...
یادداشت| چالش خاشقچی در روابط اردوغان و بن سلمان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تهران پرس ٬ صدور حکم اعدام برای 5 تن از عاملین سطح پایین و کم اهمیت جنایت قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول٬ کسی را غافلگیر نکرد. چرا که نمی توان از کشوری همچون عربستان سعودی با آن ساختار فرسوده سیاسی و اجرایی٬ انتظار عدالت و صدور حکم قضایی مستقل داشت. اگر چه در سطح جهان٬ بحث بر سر خاشقچی و ضرورت تنبیه عامل و آمر اصلی قتل فروکش کرده اما دولت ...
سفره مردم با تصویب CFT و کنوانسیون پالرمو کوچک تر می شود/ می خواهند اقتدار منطقه ای ایران را با FATF ...
مرتبط با آن توضیح بفرمایید در ابتدا از شیوه ای که دولت در زمینه بنزین تدبیر کرد و مشکلاتی که اصلاح طلبان برای کشور بوجود آوردند بخصوص این روزها در استان خوزستان با مردم ابراز همدردی می کنم. اف ای تی اف دارای دو تهدید در دو بخش اقتصادی و امنیتی برای کشور است. گروه کاری ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال 1989 و زیر نظر گروه جی 7 ایجاد شد. مأموریت این گروه طراحی استانداردها جهت ...
ابتکار:وقت تنگ است، باید تکلیف صنعت موشکی را مشخص کنیم/ وضعیت فعلی اقتصادی تقصیر دولت قبل است
تحریم ها لغو شد. پنجم اینکه ، حالا اصلاح طلبان با توهین به فهم مردم، ادعا می کنند که باید تکلیف پرونده اختلاف ها را روشن کنیم. آمریکا و اروپا صراحتا اعلام کرده اند که خواسته فعلی آنها کلیدزدن مذاکرات موشکی و ایجاد محدودیت گسترده در صنعت موشکی و توان دفاعی و همچنین قدرت منطقه ای ایران است. خواسته ایران نیز لغو تحریم هاست، اما اصلاح طلبان پیشاپیش تاکید کرده اند که انتظار لغو تحریم ها ...
انجام مبادلات بانکی و مالی با عبور از سد FATA
اعلام نماید، کشورها باید بتوانند اقدامات متناسب با ریسک بالاتر را نسبت به آن کشور انجام دهند . این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است، پیش از این سه بار مهلت های چهار ماهه برای ایران به منظور اجرای درخواست های این کارگروه در نظر گرفته شده است. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند در مورد نحوه کسب ...
