خانه
بازداشت فردی که 240 میلیون دلار ارز گرفت اما هیچ وارداتی نداشت
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
برخی از کسانیکه ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت های صوری و کاغذی بودند/ پیگیری های جدی برای پشت ...
خبرمهم: سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا هفته گذشته از 6.8 میلیارد دلار اعلام شده 1.2 میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
1.2 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشت
: به مناسبت این عید فرخنده بیش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقلاب پیشنهاد شد که ایشان هم آن ها را مورد عفو قرار دادند. وی با بیان اینکه جامعه خبرنگاری می توانند بهترین گزارشگران فساد باشند افزود:از این کار استقبال می کنیم و مورد تشویق، حمایت و قدردانی قرار می گیرند؛ البته این موضوع را برای همه شهروندان در نظر گرفته ایم. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به این که برای این ...
مادر میانسال؛ سردسته باند زورگیران خشن!
رویداد24 زنی که به اتفاق دو پسرش باند سرقت تشکیل داده و از ده ها شهروند دزدی کرده بودند، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، این مادر و دو پسرش به اتفاق دو نفر دیگر که از دوستان پسران این زن بودند، با تشکیل باندی، شهروندان را که بیشتر زن بودند، به عنوان مسافر سوار خودرو می کردند و سپس اموال شان را به زور می گرفتند. اولین شکایت مدتی قبل به مأموران داده شد. دختر جوانی به پلیس گزارش داد در منطقه ای از شهرری از او سرقت شده است. این دختر ...
معرفی سری جدید صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه / 445 متخلف ارزی بازداشت شدند
های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه گری کالا های سرمایه ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.امروز عده ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می زنند.قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است ...
انتقاد قوه قضائیه از پنهانکاری دولت
...: همزمان با کنترل نسبی قیمت ارز در بازار، قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی برخورد با متخلفان ارزی را آغاز کرده است. در روز های اخیر صد ها نفر در این رابطه بازداشت شده اند و بانک مرکزی هم لیستی از صادرکنندگانی متخلف و واردکنندگان بدهکار را به قوه قضائیه ارائه کرده است. پس از تلاطم ارزی یک ماه اخیر در کشور بانک مرکزی با همراهی قوه قضائیه ساماندهی به بازار ارز را در دستور کار قرار ...
دستگیری445 نفردرماجرای ارزهای بازنگشته
نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. لازم به ذکر است اخیراً بانک مرکزی اسامی 250 متخلف ارزی که بالغ بر 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) تعهدات ارزی ایفا نشده دارند را به قوه قضائیه اعلام کرده است. با این حال، به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این آمار، تنها مربوط به 25 درصد ارزهای صادراتی است. صاحبی ادامه داد: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل شده، برای ...
سه روایت از بازگشت ارز صادراتی
...: قوه قضائیه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. او افزود: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تامین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند. او افزود همچنین 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال ...
انهدام شبکه اخلالگر بازار ارز با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق بررسی های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر 300 میلیون دلار، 60 میلیون یورو، 150 میلیون لیر ترکیه و 35 میلیون درهم بوده که در مجموع حدود 70 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود. به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوءاستفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می کردند. ...
سرگردانی 40 میلیارد دلار در آشفته بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم/ بانک ...
متخلفان باید معرفی شوند. برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند. همچنین روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن ها یک میلیارد یورو بوده است. رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: برای برخورد با آن بخش از بازار ارز که جنبه اخلال ...
دریافت 340 میلیون دلار از بانک اقتصاد نوین از سوی یک شرکت و فروش آن در بازار
نیازمند یک توافق و یک هماهنگی و وحدت قصد است.وکیل مدافع دربانی با اشاره به بخشی از اظهارات دو کارمند صالحی ادامه داد: در زمانی که این مبلغ پرداخت شد میزان عملکرد موکل با بانک مرکزی به حداقل رسیده بود، سال 97 که این مبلغ بابت دامداری پرداخت شد عملا کاری برای موکل انجام نشده بود.وی افزود: در خصوص 200 هزار دلار و دامداری، موکل تنها کسی است که هر جا اسمی در پرونده از او آمده نام دامداری نیز آمده است. آنچه ...
هیئت وزیران لبنان: تمامی مسئولان بندر بیروت تا پایان تحقیقات بازداشت خانگی می شوند
کسانی می شود که از سال 2014 در مدیریت این پرونده مشارکت داشته اند. گفتنی است که آخرین خبر ها حاکی از آن است که دست کم 300 نفر در انفجار مهیب شامگاه سه شنبه در اسکله بیروت جان خود را از دست داده اند و چهار هزار نفر نیز مجروح شده اند. هیئت وزیران لبنان مصوب کرده است که تمام مسئولان بندر بیروت باید تا زمان مشخص شدن مسئولیت انفجار بیروت در بازداشت خانگی به سر ببرند. دولت ...
بازداشت خانگی تمام مسئولان بندر بیروت
هیئت وزیران لبنان مصوب کرده است که تمام مسئولان بندر بیروت تا زمان مشخص شدن مسئولیت انفجار بیروت در بازداشت خانگی باشند. به گزارش افق انلاین ، دولت لبنان همچنین فرماندهی ارتش را مامور کرده است که تمام افراد مرتبط با پرونده نیترات آمونیوم را تا پایان تحقیقات در این زمینه در بازداشت خانگی نگه دارد. به گزارش خبرنگار المنار مسئولیت این انفجار شامل تمامی کسانی می شود که از سال ...
بازداشت خانگی مسئولان بندر بیروت
به گزارش جام نیوز ، هیئت وزیران لبنان مصوب کرده است که تمامی مسئولان بندر بیروت تا زمان مشخص شدن مسئولیت انفجار بیروت در بازداشت خانگی باشند. دولت لبنان همچنین فرماندهی ارتش را مامور کرده است که تمامی افراد مرتبط با پرونده نیترات آمونیوم را تا پایان تحقیقات در این زمینه در بازداشت خانگی نگه دارد. به گزارش المنار، مسئولیت این انفجار شامل تمامی کسانی می شود که از سال 2014 در مدیریت این پرونده مشارکت داشته اند. منبع: تسنیم 106 ...
جزئیات شیوه پرداخت رشوه در پرونده مدیران بانکی | دریافت 340 میلیون دلار از بانک و فروش آن در بازار | ...
...> متهم دربانی گفت: صالحی به من اطلاع داد مسافر است و زمانی که برگشت بازداشت شد. نماینده دادستان بیان کرد: چرا صالحی نمی پذیرد 200 هزار دلار را پرداخت کردید. قاضی عنوان کرد: زمان مهم نیست، ممکن است دو سال دیگر پرداخت و دریافت ها انجام شود شما می گویید 200 هزار را داده اید. دربانی گفت: نسبت به همه کارگزاران دیگر فعالیت من صفر است. در ادامه وکیل مدافع متهم ...
ارز4200 را قطع کنید
به گزارش اتاق خبر، حال قوه قضائیه موضع جدی در این باره گرفته و با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالفت کرده است. بر این اساس برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده، 1200 پرونده تشکیل و برای 1000 نفر هم قرار تامین کیفری صادر شده و 445 نفر هم بازداشت شده اند. در این زمینه آرمان ملی گفت وگویی با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، انجام داده است که در ادامه می خوانید. ...
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی
محمدی نماینده دادستان گفت: ما از صرافی ها متوجه شدیم که خرید و فروش ارز در حال انجام است. نماینده دادستان خطاب به متهم کحال زاده گفت: در اسناد شرکت، مبالغ به حساب شما منظور شده است، یکی 12 هزار دلار، یکی 50 هزار دلار و یکی هم 100 هزار دلار بوده است. وی ادامه داد: در این خصوص 100 هزار مورد پرونده در دادسرا مفتوح است و در خصوص 12 هزار دلار هم خود آقای اسد بیگی گفتند که به آق ...
اخبار حوادث امروز (14 مرداد 99) از دستگیری 244 تبهکار در طرح کاشف تا انفجار در بیروت
فیلم لحظه انفجار بزرگ در بیروت انفجاری مهیب عصر امروز بیروت، پایتخت لبنان را به لرزه درآمد. در این فیلم لحظه هولناک انفجار را مشاهده می کنید. انفجار در بیروت / تاکنون 30 نفر کشته و 3 هزار نفر مصدوم شده اند / این حادثه با بمباران اتمی ژاپن مقایسه می شود عصر سه شنبه انفجار و آتش سوزی عظیمی در یک انبار حاوی نیترات و بنزین در بندر بیروت روی داد که تاکنون 30 کشته و 3 هزار نفر ...
1200 پرونده برای 250 متخلف ارزی تشکیل شد/ بازداشت14 نفر
معاون قضایی دادستان تهران گفت:برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند.
تله بازارساز برای دلار؟ ارز
توان نوسان گیران برای مداخله در بازار را کاهش داد. دلیل این موضوع هم آن بود که ریال کافی برای حضور در بازار نداشتند و در صورت فروش دلار هم باید ضرر سنگینی را متقبل می شدند. در آن مقطع زمانی قیمت دلار در مقطعی به کانال 19 هزار تومانی رفت و به سرعت تا کانال 15 هزار تومانی پایین رفت. پس از آن هم این ارز توانی برای افزایش نداشت، چرا که ریال خاصی در دست معامله گران نبود و قیمت حتی تا 10 هزار ...
جزئیات پنجمین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی
رسیده بود، سال 97 که این مبلغ بابت دامداری پرداخت شد، عملا کاری برای موکلم انجام نشده بود. وی افزود: در خصوص 200 هزار دلار و دامداری، موکلم تنها کسی است که هر جا اسمی در پرونده از او آمده نام دامداری نیز آمده است. آنچه که در عرف پذیرفته شده ممکن است اشخاص قرارداد منعقد کنند؛ اما جایگاه افراد متفاوت بوده است و صالحی به موکل گفته بود نوشته ای به همسرش در زمان مسافرت داده که حقوق موکل ...
محکومیت 1.8 میلیاردی فرجام کار قاچاقچی ارز در گرگان
میزان ارز قابل نگهداری تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع و در غیر این صورت ممنوع می داند، پرونده در شعبه ششم بدوی تخصصی گرگان رسیدگی و پس از احراز تخلف، متهم به ضبط مقدار 14 هزار و 464 دلار آمریکا و پرداخت یک میلیارد و 880 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
تصویب بزرگترین طرح سرمایه گذاری خارجی استان همدان با 80 میلیون دلار ارز آوری
اشتغال بیش از 5 هزار نفر نفر از جوانان فراهم می شود. مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان همدان، گفت: این طرح بعد از یک سال بررسی و جلسات متعدد کارشناسی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان امروز با پیگیری موثر دکتر کوده ئی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت متبوع مصوب شد.
کدام بخش ها تاکنون ارز خود را به داخل کشور باز نگردانده اند؟
این رقم می تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، گفت: از این رقم حدود 25 میلیارد دلار مربوط به سال 97 و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. وی افزود: از 19 هزار و 176 صادرکننده، 16 هزار و 435 نفر که حدود 86 درصد این بخش را تشکیل می دهند با تعهد صادراتی حدود 27 و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ...
445متخلف ارزی بازداشت شدند
پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه گری کالا های سرمایه ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است. صاحبی پسندیده افزود: امروز عده ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می زنند. وی گفت: قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ ...
قوه قضائیه: 445 متخلف ارزی بازداشت شدند
... صاحبی پسندیده افزود: امروز عده ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می زنند. وی گفت: قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است. صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظام ...
250 شرکت غیر تولیدی ارز صادراتی را بازنگردانده اند/ بازگشت 466 میلیون دلار به چرخه اقتصاد کشور
حال 466میلیون دلار از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی وارد چرخه تجاری کشور شده است افزود: با تعامل سازنده بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی در سال 99 ضریب عدم بازگشت به طور معناداری کاهش خواهد یافت. بیشتر بخوانید بررسی شیوه های پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات او با اشاره به اینکه این عده تولید کننده نیستند ادامه داد: آن ها صادرات انجام دادند، اما ذینفعان اصلی دارند به ...
تشکیل پرونده برای 250 متخلف ارزی
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
قوه قضاییه: حساب های اسدبیگی برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه کافی است
زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته اند. بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر اخذ می کنند اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم ...
فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده از کشور
ضابطان قضایی مخفی شده است. وی که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با 6.6 میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ الاسلام آل آقا یکی دیگر از متهمان فراری این پرونده است. منبع: صداوسیما بیشتر بخوانید: پاسخ وزیر سابق صمت درباره حواشی و اتهامات دخترش | رسانه ها شلوغ کردند! برگزاری جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر صحبت های نعمت زاده درباره زندانی شدن دخترش + فیلم متهم ارزی: بازداشت ما قیمت دلار را بالا برد، منتظر دلار 32 هزارتومانی باشید! منبع: صدا و سیما ...
مانعی از نظر قوه قضاییه برای پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه وجود ندارد
ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر اخذ می کنند اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده اند که حتی خط تولید 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است. بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ 2 میلیون و 500 هزار درهم امارات و 50 هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است. تاکنون 13 جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شده است. منبع: ایرنا ...
