پول شویی کره شمالی از طریق بانک های بزرگ آمریکا
سایر منابع:
سایر خبرها
رسوایی شدید مالی برای بانک های بزرگ
به گزارش سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر ...
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان و جنایتکاران مشهور
...> خبرگزاری بازفید، می گوید مطالعه 2100 سند نقل و انتقالات مشکوک حاکی از آن است که بانک های بزرگ بین المللی آمریکای بین سال های 1999 تا 2017 بیش از دو هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته اند. برخی اسناد نشان می دهد شعبه هنگ کنگ بانک HBC انگلیس اقدام به انتقال 15 میلیون دلار پول مشکوک کرده است و این در حالی است که انتقال این پول در 3 کشور ممنوع شده بود. بانک استاندارد ...
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
انتشار اسناد مربوط به تراکنش های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم ها بازارهای سهام جهان را به لرزه انداخته است. سهام دویچه بانک هشت درصد سقوط کرد و ارزش سهام اچ اس بی سی بریتانیا به نازل ترین سطح در 25 سال گذشته رسید. انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا “فین سن” توسط شرکت رسانه ای “بازفید” آمریکا، لرزه ای به پیکر بازارهای بورس جهان انداخته است. ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
به نقل از ایندپیندنت، خبرگزاری آنی گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته می شود برخی از بانک ها و شرکت ها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشته اند. این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفته است. بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی شبکه ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
افشای 2 تریلیون دلار پول شویی در نظام مالی آمریکا
باشند یک مشتری از خدمات آن ها برای فعالیت های بالقوه مجرمانه استفاده می کند، ثبت می کنند. بااین حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی کند. این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده اند و این رسانه آن ها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) قرار داده است. گفته شده این اسناد نشان می دهند که بانک های بزرگ و مهم خدمات ...
ریزش 8 درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش های پولشویی
به گزارش ایبِنا از ای اف پی، سهام این بانک در معاملات نیم روز با افت شدید 8.15 درصدی خرید و فروش شد و بدترین عملکرد خود را در شاخص دکس بازار فرانکفورت برجای گذاشت. تعدادی از نشریات از جمله بازفید و نشریه آلمانی Sueddeutsche Zeitung در گزارش هایی مدعی شدند که اسناد درز پیدا کرده از شبکه اجرای قوانین جرایم مالی (FinCEN) نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان از جمله دویچه بانک چگونه به مجرمان اجازه انتقال پول را در سراسر جهان دادند. ...
هشدار درباره احتمال خودکشی آسانژ
... کوپلمن افزود در بررسی ها همچنین مشخص شده که آسانژ به اختلال طیف اوتیسم مبتلاست که با تمایل فزاینده وی برای فکر کردن به خودکشی مرتبط دانسته شده است. دادستان های آمریکایی 17 اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سواستفاده از رایانه به دلیل انتشار اسناد محرمانه ارتش آمریکا توسط سایت افشاگر ویکی لیس را به آسانژ وارد کرده اند. این اتهامات می تواند حکم 175 سال زندان را برای وی رقم بزند. ...
لزوم اصلاح نظام سازمان ملل بیش از هر زمان احساس می شود
این نظام به عنوان یک نهاد دائمی باید متشکل از سازمان های متخصص و سازمانهای مرتبط دیگر در سازمان ملل شامل دفتر سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با هدف اطمینان پیدا کردن نسبت به تاثیر و فعالیت فوری آن در وضعیت اضطراری باشد. بان کی مون خاطر نشان کرد، باید مساله سلامت با تغییرات آب و هوایی مرتبط باشد تا تکنولوژی های نوآورانه حاصل شود. بان کی ...
اسنودن 5 میلیون دلار به آمریکا خواهد پرداخت
به گزارش اسپوتنیک به نقل از سی ان ان و استناد به اسناد دادگاهی، ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا با پرداخت بیش از پنج میلیون دلار از درآمد فروش کتابش به آمریکا موافقت کرد. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا علیه ادوارد اسنودن در رابطه با انتشار کتابش پرونده شخصی به دلیل نقض تعهدات عدم افشای اسناد محرمانه شکواییه تنظیم کرده بود. در وزارت دادگستری اعلام کردند که این وزارتخانه قصد ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
سایه تهدید باج افزارها بر سر سازمان ها و نهادها/ وقتی امنیت سایبری با یک کلیک برهم می خورد!
.... این باج افزار بیشتر برای افرادی که با استفاده از فلاپی دیسک در صنعت بهداشت و درمان فعالیت داشتند، ارسال شد. در آن زمان 189 الی 378 دلار از قربانیان درخواست پول شد. حمله باج افزاری WannaCry ورود باج افزار WannaCry در سال 2017 شوک عظیمی را در سراسر جهان ایجاد کرد. این باج افزار سیستم های مرتبط با سازمان های دولتی جهان، حمل ونقل عمومی، شرکت های ارتباطی، شرکت های لجستیکی جهانی ...
کاهش نرخ سود یک ساله/ پناهگاه موقت پول های بورسی
شاهد بود. دیروز که بورس منفی بود اقبال به خرید اوراق دولتی با سررسید شش ماهه به شدت بالا رفته بود. علامتی که نشان می دهد بازار دید کوتاه مدت دارد اما امروز مقاومت نرخ سود در سررسید یک ساله شکسته شد و نرخ های سررسید این اوراق هم نزولی شد. اولین مقصد پول های بورسی روز گذشته درمجموع معاملات نسبت به روز شنبه افزایش چشمگیر 44 درصدی داشت و درمجموع 145 میلیارد تومان ...
بحران کرونا چگونه بر اقتصاد صنعت پرداخت تاثیر خواهد گذاشت
تقاضا از سوی چین که تنها در سال 2018، 65 درصد از میزان رشد را به خود اختصاص داده بود؛ برخی از برندهای بزرگ جهان نیز در ایتالیا واقع شده اند. صنعت خطوط هواپیمایی: کنسلی بیش از 200 هزار پرواز در سراسر جهان؛ از دست رفتن حدود 95 درصد از درآمد این صنعت از فعالیت خطوط هواپیمایی در آسیا و اقیانوسیه در دوران بحران کرونا کاهش میزان تقاضای سالانه مسافران در کشورهای آسیا و اقیانوسیه تا حدود 13 درصد ...
جذب 3700 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در استان ایلام
...: 49 هزار میلیارد تومان سرمایه طی دو سال گذشته در بخش های مختلف استان ایلام جذب شده است. فیض اللهی با اشاره به اینکه این سرمایه گذاری بیشتر در حوزه نفت و گاز در استان بوده است، اظهار کرد: هم اکنون پروژه های بزرگ و کلانی در بحث استخراج نفت و گاز و صنایع مرتبط با پتروشیمی در استان در حال اجرا است. پایان پیام/ 676 ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
موزه ای از اسناد و اشیای تاریخی آبفای اصفهان راه اندازی شد
و فاضلاب کشور، ضرورت راه اندازی این دفتر را نشان می دهد. خورسندی ادامه داد: طی سال های اخیر تلاش بسیاری برای جمع آوری و نگهداری صحیح انواع تجهیزات شده است. این تجهیزات شامل وسایل و ابزاری می شود که به وسیله آنها مردم تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب در استان اصفهان قرار گرفتند. وی گفت: هدف از راه اندازی دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان جمع آوری اسناد، مکاتبات، عکس ها، اشیا و ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
...، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند.(جزئیات بیشتر) انتهای پیام/ فارس ...
جنایات و اقدامات فریبکارانه آمریکا در کتب درسی چقدر بازتاب دارد؟
در سفارت انجام می دادند، صورت نگرفته است؛ در کتاب های درسی، نفس مسأله استکبار ستیزی و نام 13 آبان و روز دانش آموز مطرح شده است اما حقیقتا استفاده از اسناد لانه جاسوسی، به عنوان یک اسناد خدشه ناپذیری که نشان دهنده مداخله های غیرقانونی آمریکا در طول سال ها قبل از پیروزی انقلاب در شئون مختلف کشور ما بود، در کتاب های درسی به صورت کافی و شایسته وارد نشده است البته ما باید در متون مختلف مثل مجلات رشد و ...
استفاده کره شمالی از بانک های بزرگ آمریکایی برای دور زدن تحریم های آمریکا
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل تازه ترین ها به نقل از NBC نیوز، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی بپردازد. حجم مبالغی که برای کره شمالی توسط شرکت های ساختگی جابجا شده در برخی موارد بسیار سنگین بوده و فاصله آنها بین چند ساعت تا چند روز ...
امضای 167 سیاستمدار جهان پای نامه محکومیت پیگرد قضایی آسانژ
به گزارش ایسنا، بالغ بر 167 تن از سیاستمداران سرشناس جهان شامل وزرا و سران سابق و فعلی دولتها و نمایندگان پارلمان کشورها نامشان را به فهرست رو به گسترش کسانی که خواستار پایان پیگرد قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس شدند، اضافه کردند. به گزارش اسپوتنیک، آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین و نیکولاس مادورو، رئیس جمهورونزوئلا نیز به جمع 11 رئیس جمهور سابق از 11 کشور مختلف در تایید ...
رابطه علم و دانش از نظر اسلام
پیشرفت های عظیمی را کسب کنند. دانشمندانی چون جابربن حیان، زکریای رازی، ابوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، فارابی، خوارزمی و بسیاری دیگر پایه گذاران علومی هستند که امروز غرب با استفاده از آن ها توانسته به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی برسد. یکی از نکات جالبی که در مطالعه کتاب مغز متفکر جهان شیعه که توسط دانشمندان غربی و مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ تهیه و تنظیم شده خواندم بحث گردش زمین به دور ...
آشنایی با بازار و شیوه های پرداخت خرد در ژاپن / خورشید تابان تجارت الکترونیکی جهان
در ادامه گزارش های مربوط به شرکت ورلدپی در رابطه با پرداخت خرد تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف در دنیا، در این گزارش به معرفی کشور ژاپن پرداختیم. مجمع الجزایر ژاپن کشوری در اقینوس آرام در آسیای شرقی است و باتوجه به اینکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019، 5.2 هزار میلیارد دلار عنوان شد، سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. به گزارش داده های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ...
عجیب ترین تولیدات خودروسازان جهان | از موشک و قطار تا فلفل ساب و سوسیس
اکثر خودروسازان جهان به ساخت و توسعه خودرو های گوناگون پرداخته و معمولا به دلیل تولید خودرو هایی متفاوت و قدرتمند به شهرت جهانی رسیده اند. ولی به رغم سود هنگفتی که تولید خودرو نصیب برخی از صاحبان و سرمایه گذاران کمپانی های خودروساز می کند؛ آن ها برای به دست آوردن پول بیشتر به سراغ ساخت و توسعه چیز های دیگری رفته اند! به گزارش خودروتک به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران، اکثر خودروسازان ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
مبالغی به ارزش 547 میلیون دلار فقط در سال 2014 میلادی تعامل داشته است. غافل گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرارگرفته اند، ستون فقرات آنچه به عنوان شبکه راوی شناخته می شود، هستند که یکی از آن ها مشتاق طالب زغیر الراوی ، شهروند عراقی مقیم ...
چگونه کاهش فقر می تواند باعث تداوم جهانی سازی زدایی شود
در سال 1969 نفت را کشف کرد، درآمد سرانه آن 31681 دلار (به نرخ سال 2011) بود. تا سال 2018 این رقم با افزایشی حدودا سه برابری به 92120 دلار رسید. مهم آنکه در حالی که در سال 1979 (اولین سال ثبت این داده ها) مطالعه درآمد لوگزامبورگ نشان می دهد که نروژ با 0.224 ضریب جینی نسبتا پایین داشته که نشان دهنده نابرابری نسبتا پایینی است. حالا مکزیک را در نظر بگیرید که در دهه 1970 اکتشافات بزرگ نفتی ...
3 خبر مهم برای بورس | چند درصد نمادها صف فروش داشتند؟
دومین روز پیاپی نزول کردند. در حالتی که هر دو شاخص باهم نزول می کنند می توان نتیجه گرفت که کل بازار با کاهش قیمت مواجه شده است. اگر این هم جهتی نزولی برای چندین روز متوالی اتفاق بیفتد به این معنی است که بازار به سمت رکود پیش می رود. امروز همچنین شاخص قیمت وزنی-ارزشی نیز 2.78 درصد نزول کرد، شاخص قیمت وزنی-ارزشی نشان دهنده میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار است و مقدار سود نقدی ...
ردپاهای کشف شده در بیابان باستانی؛ اولین شاهد حضور انسان خردمند در عربستان
های زیست محیطی روی رسوبات دریاچه نشان می دهند که دریاچه حاوی آب آشامیدنی بوده است. انواع ردپاهای کشف شده روی رسوبات نشان می دهد که انسان ها، فیل ها، شترها و اسب ها در زمان یکسانی از این منبع استفاده می کردند. حرکات انسان و پستانداران بزرگ می تواند با آب شیرین مرتبط بوده باشد و الگوی ردپاها نشان می دهد که هر دو روی بستر دریاچه وقتی به طور موقت در معرض قرار گرفته بود، به جستجوی غذا پرداخته اند. انسان ...