سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات ...
ضرر فرهنگیان در پرونده 34 متهم بانک سرمایه چقدر است؟/ روایت خودروهای لوکس و املاکی که پیشکش می شد
. قهرمانی نماینده دادستان در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای ...
هیولای خوش اشتهای وام خواری
فرهنگیان و نهاد های وابسته به او در خلال سال های 92 تا 95 توسط شبکه وی مدیریت شده است. نماینده دادستان می گوید چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد. براساس متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه امامی و 33 متهم دیگر این پرونده، در کنار محمد امامی، ازجمله متهمان اصلی این پرونده، شهاب الدین غندالی است. غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه، دیروز به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه این متهمان 27 مرداد ماه به صورت غیرعلنی برگزار شده بود. دو جلسه از دادگاه رسیدگی به این پرونده به قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان گذشت. متهم، محمد امامی، پیش از بازداشتش، به عنوان تهیه کننده سینما و سریال های خانگی ...
ماجرای یک متهم اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر
با بیان اینکه طرح واره ای را از روند پرونده برای تنویر افکار عمومی ارائه داده است ، می گوید: کل اقدامات مجرمانه در سه نهاد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل 3 بخش شرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیلات به میزان 135 میلیارد تومان، شرکت های بی بضاعتان با اخذ 509 میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با اخذ ...
آشنایی با انواع قرارهای تأمین در رسیدگی کیفری
هرگاه جرمی اتفاق می افتد و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می شود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند، برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. ...
امضای تفاهم نامه پرداخت تسهیلات معدنی/ مشکلات مالی، مهم ترین دلیل غیرفعال ماندن برخی معادن
اسماعیلی نگرانی برای تامین منابع پرداخت این تسهیلات وجود ندارد و تنها نگرانی این است که این مبالغ پرداختی به درستی جذب نشود. وی در پایان اشاره کرد: علاوه بر مبالغ مندرج در تفاهمنامه، 3هزارمیلیارد تومان هم توسط بانک ضمانت خواهد شد و امضای این تفاهم نامه فعالیت بخش های مختلف معدنی را رشد داده و باعث شتاب آن ها خواهد شد. همچنین در این مراسم حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن ...
امضای توافقنامه سه جانبه برای شتاب بیشتر معدنی ها
بانک پرداخت می شود. صابر سنایی، عضو هائت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در ادامه جلسه با اشاره به حضور فعال صندوق بیمه سرمایه گذاری در کنار وزارت صمت گفت: صندوق بیمه برای تامین وثایق طرح های معدنی وزارت صمت با بانک صنعت و معدن همکاری خواهد داشت. وی با بیان اینکه سقف تسهیلات 80 درصد خواهد بود، بیان کرد: صندوق بیمه در دو بخش اکتشاف و فرآوری نقش تضمین گر و بیمه گر خواهد داشت. بررسی های کارشناسی در صندوق انجام خواهد شد. صندوق بیمه بیش از 10 هزار و 350 میلیارد ریال بیمه نامه اکتشافی و فرآوری صادر کرده است. ...
اعطای تسهیلات 6000 میلیارد ریالی معدنی در قالب وجوه اداره شده و تسهیلات تلفیقی
فعالیت های معدنی به 500 میلیارد تومان و امکان صدور ضمانت نامه تا سه هزار میلیارد تومان، شرایط بسیار خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فراهم آمده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم نیاز به ارائه وثایق خارج از طرح را از جمله مزایای ویژه تسهیلات پیش بینی شده دانسته و گفت: خود معادن با ارزیابی انجام شده می توانند به عنوان وثیقه تسهیلات معرفی شوند و در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت معدنی قرار گرفته و ضمانتنامه های لازم جهت دریافت تسهیلات را دریافت نمایند. ...
حکم برگرداندن مال ناموجود به صاحبش
...، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه، به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود. مال سرقتی بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند ...
خروج بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش دریافت تسهیلات
...> وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان 135 ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
در بانک سرمایه نقشه های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده سازی کردند. وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تاسیس شرکت های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه ها با تبانی با بانک سرمایه شدند. وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا ها را نیز در شرکت های خود به طرق مختلف واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ...
جزئیاتی از محاکمه تهیه کننده شهرزاد
نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه ها و تسهیلات از بانک سرمایه و ب) پولشویی به میزان 5 میلیارد و 6 میلیون تومان از طریق تبدیل 26 فقره ضمانت نامه های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آنها در بازار آزاد. نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف سیزدهم، خشایار مهرانی از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دلیل آشنایی با قوانین بانکی مشاور فرزان راد در ...
محاکمه محمد امامی| تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان/ بی توجهی به استرداد ...
به گزارش شاخص ، در ادامه دومین جلسه رسیدگی به دادگاه محمد امامی، متهم بزرگ پرونده بانک سرمایه که امروز در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد و مرتبطین آنها به دنبال اتخاذ سیاست های ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل 3 بخش شرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیلات به میزان 135 میلیارد تومان، شرکت های بی بضاعتان با اخذ 509 میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با اخذ 90 میلیارد تومان تسهیلات است. قهرمانی ادامه داد: در اعمال مجرمانه در صندوق ذخیره فرهنگیان شامل 112 میلیارد تومان تسهیلات ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می نماید. نماینده دادستان تأکید کرد: در ادامه شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول ...
نماینده دادستان: بدهی های محمد امامی بیش از 2500 میلیارد تومان است
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر با بیان اینکه میزان بدهی های محمد امامی بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان است، گفت: این افراد، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این متهمان 26 مرداد برگزار شد. با توجه به دریافت مجوز از رئیس قوه قضاییه، دومین جلسه دادگاه متهم محمد امامی و سایر متهمان علنی و رسانه ای خواهد بود. اسامی متهمان پرونده به این شرح است: 1- آقای محمد امامی فرزند احمد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی
ایرنا - تهران - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. ...
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی برگزار شد
بنابر کسب اطلاع خبرنگار قضایی ایرنا، در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رای پرونده مزبور را صادر خواهد کرد. منبع: ایرنا ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
در بانک سرمایه نقشه های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده سازی کردند. وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
نامشروع به میزان 90 میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه فاقد پشتوانه به مبلغ 500 و 9 میلیارد و 600 میلیون تومان برای شرکت های مختلف تحصیلی مال نامشروع به میزان 135 میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال نامشروع از مجرایی دریافت غیرقانونی از 112 میلیارد و 430 میلیارد تومان از شرکت ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد. قاضی اسدالله مسعودی مقام ضمن سفارش به متهمان، وکلا و مقامات رسیدگی کننده به پرونده به تقوایی الهی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد. نمای ...
تیم ویژه پول پاشی محمد امامی
امامی که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی میلیاردها تومان تسهیلات از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است، به واسطه برخی نزدیکانش در راستای جوسازی های رسانه ای و تبلیغاتی با هدف منحرف کردن اذهان و تحت الشعاع قرار دادن رسیدگی های قضایی به پرونده فساد کلان اقتصادی خود، اقدام به استخدام تیم خبری کرده است. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در شرایطی که ...
دستگیری کلاهبردار 300 میلیاردی در کیش
...> وی با اشاره به اینکه برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه ضمانت نامه است، گفت: این سرمایه گذار با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت تام الاختیار سند یک قطعه زمین زراعی 10 هکتاری به ارزش 300 میلیارد ریال و حساب بانکی خود را به عنوان ضمانت بانکی و انجام امو اداری در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. این مقام انتظامی با بیان اینکه کلاهبردار مورد نظر به بهانه های مختلف و با سوء استفاده از ...