خانه
کنترل تراکنش ها سدی در برابر پول های کثیف
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مردگان 67 هزار کارتخوان فعال دارند
است تا بازار های موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طلا را رصد و تراکنش های مربوط به آن را با محدودیت های مالیاتی کنترل و مهار کند. سلطان سکه، حساب های زیادی با هویت های جعلی متعددی داشت و با وجود آنکه این حساب ها گردش حساب میلیاردی داشتند، اما فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی بودند. در حال حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است. حدود 4 میلیون ...
3 میلیون دستگاه پرداخت فاقد اطلاعات هویتی هستند
به گزارش ذاکرنیوز، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به مالیات صاحبان کارتخوان گفت:به دلیل اینکه وارد فاز اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده ایم به همین دلیل صدور صورتحساب برای حساب های الکترونیکی یکی از الزامات این طرح است. او افزود: به موجب ماده 11 این قانون ساماندهی دستگاه ها و درگاه های پرداخت یکی از الزاماتی است، قانون تکلیف ...
بازداشت اعضای باند کشوری جعل کارت های بانکی
...> وی با بیان این که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که برداشت های صورت گرفته از حساب مالباختگان به صورت اینترنتی نبوده و متهم یا متهمان به صورت فیزیکی اقدام به خالی کردن حساب ها از طریق انتقال کارت به کارت، خرید طلا و ارز کرده اند، که شک ماموران برای کپی اطلاعات کارت بانکی مالباختگان از طریق دستگاه اسکیمر به یقین تبدیل شد. ...
دستگیری کلاهبرداران اسکیمری در فردیس
بسیار حرفه ای بوده و هیچ گونه ردی از خودشان برجای نگذاشته بودند ، گفت: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده مخفیگاه متهم ردیف دوم تا هفتم پرونده را در منطقه پرند شهر تهران شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی نامبردگان را نیز در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها یک دستگاه اسکیمر، 115 کارت بانکی کپی شده و تعدا زیادی کارت بانکی خام کشف کردند. این مقام قضایی با ...
بازداشت اعضای باند کشوری جعل کارت های بانکی در فردیس
به گزارش مهر، حسین ناصرخاکی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعضای باند هفت نفره کلاه برداری که با اجاره یک مغازه میوه فروشی در فلکه پنجم فردیس با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی اطلاعات کارت بانکی تعداد حدود 800 نفر از شهروندان کرده و حدود 10 میلیارد ریال از این طریق کلاه برداری کرده بودند دستگیر شدند. وی افزود: این پرونده زمانی مورد پیگیری قرار گرفت که 50 نفر از شهروندان ...
حدود500 حساب مرتبط با سایت های قمار و شرط بندی مسدود شد/رشد 100درصدی جرائم اخلاقی در فضای مجازی
سختی است. وی گفت: در حوزه استان مازندران درصد استفاده از اینترنت بیش از 70 درصد است، قمار اینترنتی و شرط بندی فوتبال در استان حدود 100 درصد بوده است که به همت نیروها و حمایت دستگاه قضایی به زیر 10 درصد رساندیم. خورشاد خاطرنشان کرد: راه اندازی سایت های شرط بندی در کشور ترکیه باعث شده جوانان ترغیب شوند در این راستا حدود500 حساب بانکی مربوط به این باندها را مسدود کردیم که گردش ...
اعتراض استارت آپ ها به تبعیض مالیاتی
، اهمیت ویژه ای دارد. به گفته فعالان انجمن فین تک، با توجه به آنکه امکان دریافت اطلاعات صاحبان درگاه ها از شبکه پرداخت کشور فراهم است و حتی بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است از کد ملی دارندگان فعلی درگاه ها و دستگاه های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی استفاده شود، چرا باید متقاضیان جدید ملزم به ثبت نام در سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده جداگانه شوند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته است ...
کلاهبرداری و اخاذی از مردم در سایه ناآگاهی درباره رمزارز ها/ پرونده مفتوح مالباختگان آی ماینر در دستگاه ...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بیت کوین، ماینینگ و ارز رمزنگاری شده واژه هایی هستند که در سال های اخیر به واسطه رونق استخراج و معامله انواع رمزارزها بر سر زبان ها افتاده اند. ورود و توسعه پدیده رمزارزها در فضای تجارت جهانی و گسترش استفاده از این ابزار پرداخت، نگاه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را معطوف به خود کرده است. گفتنی است، به موازات معامله انواع رمزارزها از سوی برخی ...
دستگیری خواهر و برادر قمارباز در گرمسار | 12 میلیارد گردش مالی سایت شرط بندی
. سردار حسنی با بیان اینکه خواهر و برادر با سودای کسب درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی راه اندازی کرده بودند افزود: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین طریق بالغ بر 12 میلیارد تومان گردش مالی داشته اند. متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
3 ابهام درباره افزایش حقوق کارمندان در 1400/ از نظر نوبخت، مردم مقصر وضع فعلی اقتصادند/ مردگان 67 هزار ...
کلی حکمرانی ریال قادر است تا بازارهای موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طلا را رصد و تراکنش های مربوط به آن را با محدودیت های مالیاتی کنترل و مهار کند. سلطان سکه، حساب های زیادی با هویت های جعلی متعددی داشت و با وجود آنکه این حساب ها گردش حساب میلیاردی داشتند، اما فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی بودند. در حال حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است. ...
هفته آینده با برندهای خارجی به شدت برخورد می شود
برای ثبت اطلاعات را داشته باشد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مطالبات ما از تولید کنندگان داخلی، گرفتن شناسه کالا است. وی ادامه داد: در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطلاعات صورت نپذیرفت اقدام قانونی انجام شود و چرا الزام لازم از طریق وزارت صمت اجرا نمی شود و از گلوگاه هایی که زیر نظر خودش است استفاده نمی کند. ...
خلاء 800 هزار میلیارد تومانی مالیات ستانی سالانه کشور | کد ملی هر فرد کد مالیاتی او می شود | کم رنگ شدن ...
. گذشته از این ها سیستم ناقص بانک اطلاعات و شناسایی دارایی ها و اموال مردم نیز موجب می شود تا برخی معاملات سنگین از سوی افرادی انجام شود اما به اسم فرد دیگری ثبت شود. رفع حفره های قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی فروش کارتهای بازرگانی و یا سوء استفاده از برخی افراد برای انجام امور واردات گواه بر این موضوع است چرا که در این حفره های قانونی خیلی افراد بسیار فقیر در مناطق کم برخوردار ...
یک باند کارچاق کن در قشم انهدام یافت
اعلام کرد: یک شبکه قاچاق سازمان یافته ارز شناسایی و متلاشی شد و در این عملیات هوشمندانه چهار نفر از اعضای شبکه که اقدام به حواله غیر مجاز و قاچاق ارز به کشور امارات می کردند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی بازداشت شدند. متهمان اصلی پرونده ضمن تأسیس دو شرکت صوری در جزیره قشم با سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد در بانک های مختلف افتتاح حساب کرده و خارج از ضوابط تعیین شده توسط دولت و بانک ...
اقتصاد کشور نیازمند نظارت پررنگ تر بانک مرکزی است
به گزارش پول نیوز، پیش از سال 1397 مداخلات ارزی بانک مرکزی، با حجم زیاد به شکل اسکناس و حواله انجام می پذیرفت که بخش قابل توجهی از آن صرف خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق می شد. این مداخلات به خصوص در دورانی که بازار با التهاب مواجه می شد با قیمتی کمتر از نرخ بازار انجام می گرفت. نتیجه آن بود که تقاضایی حجیم برای ارز مداخله ای شکل می گرفت و بانک مرکزی برای رفع شدن آن مجبور به عرضه ارز نامحدود می شد ...
لزوم استمرار طرح مبارزه با قاچاقچیان پوشاک
داشته باشیم. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مطالبات ما از تولید کنندگان داخلی، گرفتن شناسه کالا است. وی ادامه داد: در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطلاعات صورت نپذیرفت اقدام قانونی انجام شود و چرا الزام لازم از طریق وزارت صمت اجرا نمی شود و از گلوگاه هایی که زیر نظر خودش است استفاده نمی کند. هرگونه تخلف توسط بازرسان ...
قاچاق حدود 9هزار میلیارد تومان ارز به صورت چمدانی
کار آن انجام شده است. وی، شناسایی اموال محکومین را از مهمترین مشکلات این پرونده اعلام کرد و افزود: همه اموال شناسایی شده نیز مشکلاتی از قبیل تصرفات، ممنوع المعامله بودن افراد و پول نداشتن خریداران دارد. مسئول اجرای احکام ویژه پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی دادسرای مشهد، شایعه حضور برخی افراد از دستگاه قضا در پرونده های اقتصادی را رد کرد و گفت: یکی از متهمان بعد از قرار وثیقه متواری شد که خوشبختانه با استفاده از وکالت نامه ای که به نام پدرش صادر شده در حال رسیدگی به پرونده او هستیم. ...
34میلیون نفر کمک معیشتی کرونا دریافت می کنند
مشمولان گفت: ما وقتی 10 نفر داشته باشیم و بخواهیم حمایت و خدمتی را به پنج نفر آنها ارائه دهیم، باید سنجه هایی را مشخص کنیم. باید افراد بر اساس شاخص ها، اولویت بندی شوند. رصد مداوم وضعیت خانوارها میرزایی افزود: ما وضعیت افراد را از حیث شاخص های مختلف مرتب رصد می کنیم و با 60 نهاد داده ای در ارتباط هستیم. اما اطلاعات به ما نشان داد افراد فاقد درآمد ثابت، بیشترین آسیب را دیده اند ...
تجارت پوز
که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان (POS) و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است. ...
ممنوعیت اتصال دستگاه های کارت خوان به مودیان مالیاتی بدون هویت
دستگاه کارتخوان در کشور فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی است. بیشتر بخوانید: بسته جدید مالیاتی برای مشاغل آسیب دیده از کرونای مازندران حمزه ای افزود: عدم احراز هویت در درگاه اینترنتی می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود. مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: 50گروه شغلی موظف هستند از سامانه های فروشگاهی استفاده ...
همکارانم روز اول عید فقط یک ساعت مرخصی رفتند/ رشد 250درصدی دستگیری محتکران
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه جام جم گفت وگویی با سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا انجام داده است که بخش های مهم آن در ادامه از نظرتان می گذرد. اقتصاد کشور را رصد می کنیم/ همکارانم روز اول عید فقط یک ساعت مرخصی رفتند! پلیس امنیت اقتصادی حوزه اقتصاد کشور را رصد می کند و اگر جایی احساس کند سیاست های دولت و خط مشی های نظام اجرا نمی شود، با ...
لزوم مسدود کردن کارتخوان های بی هویت از سوی بانک مرکزی
انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوز ها می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود ...
تمام کارتخوان های جدید دارای پرونده مالیاتی می شوند / تفکیک 2 حساب شخصی و تجاری برای فعالان اقتصادی
...: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوزها می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای ...
قماربازحرفه ای شمال کشور به دام افتاد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پلیس در اعلام مهم ترین حوادث 24 ساعت گذشته از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با راه اندازی سایت های شرط بندی با گردش حساب تقریبی 15 میلیارد و 12 میلیون تومان جیب شهروندان را خالی کند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات ...
امکان اعتراض برای دریافت بسته حمایت معیشتی وجود ندارد/مشمولان جامانده تا آخر هفته صبر کنند
.... اطلاعات بانکی بانک مرکزی خطاپذیر نیست. افرادی را داریم که دستگاه پوز اجاره ای دارند و کسب درآمد می کنند اما حساب به نام خودشان نیست. باید اطلاعات به صورت دقیق تحلیل شود. ممکن است افرادی باشند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و نباید تحت پوشش باشند، بعضا موارد فوتی و همپوشانی هم در لیست آنها داشتیم که البته اکنون اطلاعات شان بروزرسانی شده و بهتر از گذشته است. ما بهره بردار اطلاعاتی ...
10 نکتع مهم درباره یارانه 100 هزارتومانی + جزئیات
. اما اطلاعات به ما نشان داد افراد فاقد درآمد ثابت، بیشترین آسیب را دیده اند. کسانی را داریم که ذیل قانون کار مشغول به کار هستند ولی حتی همین بیمه را هم ندارند و از نظر شاخص های بانکی در وضعیت پایینتری قرار دارند. اینها باید حمایت معیشتی می گرفتند و در اولویت بودند. 6- افراد مجرد به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند اگر فردی جدای از خانواده اش زندگی می کند می تواند برود به پلیس به ...
بازار داخلی، پیرو نوسانات ارزی است
را رصد می کردیم و بر اساس آن، برنامه ریزی های لازم را انجام می دادیم اما در حال حاضر، قیمت های داخلی فارغ از بورس فلزات لندن تغییر می کنند و اغلب به میزان معاملات و نرخ ارز وابسته است. تاثیر قیمت جهانی بر بازار باثبات قابل ارزیابی است اما در چنین بازار پرنوسانی، قطعا نوسانات جهانی در حاشیه به سر می برند. وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق روال هر سال با نزدیک شدن به انتهای سال میلادی قیمت ...
اموال محکومان پردیسبان به سهامداران می رسد/ بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مشهد
به گزارش مشهد فوری ، صادق صفری در نشست خبری اطلاع رسانی از روند اجرای احکام پرونده های مفاسد اقتصادی که در سالن شهید لاجوردی دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پرونده شرکت پردیسبان یکی از پرونده هایی است که بیشترین وقت ما را گرفت و موازی با شرکت پدیده شروع به سهام فروشی کرد و رقابت با پدیده باعث شده بود مردم سردرگم شدند که کدام را انتخاب کنند و تبلیغات این ها در سطح کلان بود که باعث شد مردم سرمایه خود را بیاورند و حتی سرمایه اولیه زندگی را صرف خرید سهام کردند. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: چون سهام این شرکت به شکل غیرمتعارف افزایش ارزش داشت دادستان وقت جلوی سهام فروشی را گرفت و اگر چنین تدبیری نبود ما پرونده بزرگتری داشتیم و الان این شرکت 8 هزار سهامدار در کل کشور دارد. وی خاطر نشان کرد: بحث شناسایی و فروش رد مال به سهامداران را در حال انجام داریم و اقدامات ...
اغفال هموطنان با ثبت نام جعلی تردد در ایام محدودیت های کرونا
سوی روابط عمومی صدا و سیما یا سازمان مربوطه اطمینان داشته باشند. این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطلاعات بانکی و همچنین دریافت رمز ورود به اینترنت بانک اشخاص اقدام به خالی نمون حساب شهروندان در سطح کشور و سپس انتقال وجوه به حساب های دیگر افراد دخیل در این پرونده می کردند. همدستان متهم که 12 نفر بودند از فروشگاه های دارای دستگاه پوز در نقاط مختلف ...
انتقاد اینستاگرامی محسن رضایی از وضعیت بازار بورس
آفتاب ایلام| محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتی با عنوان بازار هیجانی، نقدینگی رهاشده و ضرر بازیگران کم اطلاع! به تحلیل وضعیت این روز های بورس پرداخت و نوشت: وقتی اطلاعات بازار سرمایه و فرصت های اقتصادی آن به صورت یکسان برای عامه مردم شفاف نباشد عده اندکی نوسانات را زودتر پیش بینی و رصد می کنند، به موقع وارد بازار ها می شوند، سود های بادآورده را درو می کنند و اکثریت مردمی که ...
