خانه
چارچوب سیاست واقعی و اعتبار زمانی و مکانی در پولشویی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استاد دانشگاه:پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، ضرورت دارد
تجارت پارچه، ماشین آلات، ابزار و کالا در بین کشورهای جهان جابه جا شد و در این بین موضوع انتقال پول نیز همیشه قابل توجه تجار و سرمایه گذاران بوده است. استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ایجاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را با هدف برطرف کردن این نیاز ضروری عنوان کرد و گفت: تجار و دولت ها همواره از پشتیبانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بهره می برند و کسری منابع مالی خود را جبران می کنند.
چرا برخی نگران تصویب FATF هستند؟
گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پول شویی خارج کرد. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار سیاست منطقه ای آن قطع شود. تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص شدن مبدأ و مقصد پول بهتر می توان با پول شویی و پول های کثیف مقابله کرد. با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و اینکه انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود، از مخالفان سلب خواهد شد. منبع: شرق
پذیرفتن FATF ارز را ارزان می کند؟
مهلت داده بودند؛ ما عضو سازمان ملل هستیم که مزایا و معایبی دارد، اما مزایای آن بیش تر معایبش است. اگر ما می خواهیم با دنیا تجارت کنیم باید مقررات را بپذیریم. FATF در سیستم بانکداری، مانند FIFA در فوتبال است او گفت: این درست مثل FIFA در فوتبال است؛ حالا این که شما باید قوی شوید تا بتوانید بازی کنید یک بحث دیگری است. اگر ما مقررات FIFA را نپذیریم، حتی یک تیم محلی نیز حاضر به مسابقه
مسئولان مواظب اقدامات در کنار عدم اقدامات خود باشند
بر افزایش دستگاه های نظارتی گفت این گلایه است که وجود دارد و امیدواریم با تصویب دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در ماده 28 آن شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود بتوانیم از موازی کاری جلوگیری کنیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در جلسه امروز پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد که ما از آن استقبال می
شوراها، تخلف ها را به ما اعلام کنند
بپردازند خیلی ارزشمند است و می تواند باب تعامل با شورای اسلامی شهر و روستا را باز کند. دادستان کل کشور افزود: شورا ها می توانند به عنوان گزارشگران قوه قضاییه عمل کنند، چون در همه جا حضور دارند به عنوان گزارشگران، مسائل کاری خود را به دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط گزارش کنند، اگر این اطلاعات به موقع به دست ما برسد مسئولان امر می توانند از جرم وسیع جلوگیری کنند.
گزارش شیرازه از شرط بندی بر سر پول های جوانان ایرانی/ آژیر قرمز رشد جرایم سایبری که به سبک زندگی اسلامی ...
شرط بندی و قمار به مثابه افرادی هستند که مکان قمارخانه دائر می کنند که این افراد مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شوند. بحرینی اظهار داشت: ما قانونی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع داریم که فعالیت سایت های شرط بندی جزو این دسته نیز قرار می گیرند که مشمول این جرم می شوند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که کارت بانکی
ممنوعیت دسترسی به سایت های داخلی / داده های کاربران در خطر است؟
ندارد که کشوری دسترسی شهروندان خود به خدماتی از جمله شبکه بانکی و امور مالیاتی را در خارج از مرزها مسدود کند؛ این موضوع نه تنها توجیهی ندارد که حتی اگر با اهدافی مانند مقابله با پولشویی هم صورت گرفته باشد، کمکی به موضوع نمی کند. به گفته او مدیران، دانشجویان و هر قشر و صنف دیگری حق دارند که برای امور مالی و کاری خود به سایت های بانکی دسترسی داشته باشند؛ در نتیجه ناچارند به روش های دیگری
فقط نگاه روحانی به بیرون است؟
شما برای انتقال پول باید به شعبات شما مراجعه کنند. در اینصورت هم زمان و هم هزینه ی بیشتری صرف انتقال پول می شود. Fatf در مراودات بین المللی مانند شتاب در شبکه ی داخلی است. وی در انتها خاطر نشان کرد: ایرادی که ما به fatf گرفتیم این بود که برخی از گروه هایی که ما به آنها کمک می کنیم (مانند گروه های مقاومت) را آنها جزو گروه های تروریستی می دانند. بنابراین بسیار بعید است که روزی ما عضو fatf بشویم. انتهای پیام
رد 90 نماینده یعنی اراده نظام در مبارزه با فساد/یک خصوصی سازی سالم در کشور نداشته ایم
قیمت فروش یک صدم و یک هزارم بوده و با پول مجموعه آن را خریداری کرده اند و دست در جیب صاحب میلیاردها تومان از اموال بیت المال شده اند هر چند پوری حسینی ها را دستگیر کرده ایم اما مقصرتر از او فرآیند خصوصی سازی در کشور است که اشتباه بوده است. گودرزی افزود: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم هر کسی هر جا که هست باید نسبت خود را در مبارزه با فساد معلوم کرده و نقش آفرینی کند، فرایندها نیاز به
باتلاقی به نام سایت های بخت آزمایی وشرط بندی/ چگونه گردانندگان سایت های قمار حساب های بانکی افراد را ...
محافل عمومی و مجازی وجود دارد که به دلیل ذی نفع بودن بسیاری از دستگاه ها نظیر بانک ها و یا حتی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، عزم جدی برای مقابله با این کلاه برداران وجود ندارد. حتی برخی رسانه های خارج کشور پا را از این فراتر گذاشته و رونق سایت های قمار را اراده حاکمیتی عنوان می کنند! مرور سابقه فعالیت این سایت ها نشان می دهد، بی توجهی متولیان نظارت بر تراکنش های بانکی و رصد و پالایش
حسین شریعتمداری: اظهارات تاسف آور و سخیف روحانی نمک پاشیدن بر جراحت قلب صدها میلیون داغدار سردار سلیمانی ...
این روی و بر اساس تمامی قوانین حقوقی و کیفری مورد قبول در همه سیستم های حقوقی جهان، آمریکا حتی اگر توبه هم بکند!! باید ضمن جبران خسارت های بی حد و حصری که پدید آورده است، به جرم جنایات فراوان، قتل عام بی گناهان، توطئه های بی شمار و... محاکمه و به کیفر برسد. حالا باید از جناب روحانی پرسید، آیا بعد از محاکمه و مجازات مقامات سابق و کنونی آمریکا که همگی در ارتکاب جنایات ضد بشری مشترک هستند، کسی باقی
مثالی از نقش مشارکت مردم در تحولات مثبت شهری
خلاف قانون، تجاوز به عنف و فحشا گره خورد و از آن به عنوان زباله دانی بزرگ یاد شد. در پروژه ای با همکاری Un-Habitat، ائتلاف "شهرسازی با کمک هم" و اتحادیه تحولات داندورا، همچنین مشارکت ساکنان محلی و گروه هایی از جوانان فعال محله که فعالیت های آبادانی خود را از سال 2015 آغاز کردند، خیابان های این ناحیه از نایروبی در حال تبدیل شدن به فضاهایی جالب، جذاب و عاری از هر گونه زباله است. Un-Habitat
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از زبان سخنگوی وزارت بهداشت
دکتر سیما سادات لاری دیروز سه شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان آمل افزود : میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به شرایط خوبی رسیده که البته باید برای رساندن به وضعیت ایده آل تلاش بیشتری صورت گیرد. وی گفت : رسیدن به عدد 86 درصد در رعایت پروتکل های بهداشتی کرونایی در کشور نتیجه تلاش جمعی بود و خوشبختانه مردم و گروه های مختلف اجتماعی و مردمی هم در خروج سریع کشور از پیک سوم کمک
افزایش 30 برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
سال 96، افزود: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار با منابع داخلی بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط 6 درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود. بر اساس آخرین عملکرد ارائه شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون یادشده تا 30 آذر 99، میزان تسهیلات
مینو محرز: امکان شیوع کرونای شدید در اسفند وجود دارد / جمعیت انبوهی درگیر کرونای جهش یافته می شوند
بروز پیک های خطرناک کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی به گفته او باید با رعایت مردم از آغاز پیک های خطرناک کرونا جلوگیری کرد. مردم رعایت کرده و باید این رفتار ادامه داشته باشد. کارشناس سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: پیشگیری از ابتلا به بیماری با فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست و زدن ماسک امکان پذیر است. هم اکنون هم مردم خیلی بهتر ماسک می زنند. مهار کرونا با زد ماسک محرز افزود: بنده بر این باور هستم که اگر 97درصد جامعه به شکل مناسب ماسک بزنند می توان این بیماری را کنترل کرد. ...
افزایش 30 برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا 30 آذر 1399، تعداد حدوداً 659 هزار فقره به مبلغ 344 هزار میلیارد ریال بوده است. این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه از نظام بانکی می شوند می توان به اشتغال زایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره
نرخ ارز باید در بازار تعیین شود/ اثری از ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1400 نیست
: تلاش می کنیم که کشور پیش بینی پذیرتر باشد و در چارچوب صحیح تر رفتار کند . وی ادامه داد: بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار در قبال بازار مسئول است و مجلس هیچ کفی برای نرخ ارز در نظر نگرفته است حتی شرایط را فراهم کردیم تا بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار ارز بفروشد و نرخ را پایین بیاورد . رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: تخصیص و تقاضای ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش هم
پذیرش FATF لازمه توسعه صادرات
شیوه های انتقال پول را در مسیر و جریانی آسان تری تجربه کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دسترسی به منابع ارزی را از دیگر مزیت های پذیرش FATF دانست و افزود: تحریم ها و نپذیرفتن استانداردهای جهانی موجب شده نتوانیم به منابع ارزی مان دسترسی داشته باشیم و با پذیرش آن قطعا شرایط اقتصادی بهبود می یابد. آرگون با تاکید بر اینکه در نهایت اگر هم این لایحه در کشور پذیرفته نشود، می توان
بانکداری بدون ربا بدترین تفسیر از بانکداری اسلامی است / مدیران بانک مرکزی از اقتصاددانان انتخاب شوند
اینکه اصلاح شود در قوانین برنامه 5 ساله قاعده می گذاریم که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. 5 سال بعد دوباره این حکم تنفیذ می شود تا قانون سال 1351 مجددا اصلاح شود؛ به نظر می رسد بدترین نوع قانون گذاری بدین شکل است چراکه نباید قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت اصلاح کرد. اگر واقعا واحد پولی ملی تغییر کرده باید قانون اصلاح شود، البته این تنها مورد نیست، شورای پول و اعتبار و خیلی مثال های
واعظی: نباید موضوع لوایح FATF را سیاسی و تبلیغاتی کنیم
تست گرفتند. واعظی با اشاره به اینکه یک مورد پیدا شده است که آن یک مورد هم تحت کنترل است، یادآور شد: این ویروس فقط در انگلستان نماند و طبق اطلاعات به دست آمده به 40 کشور منتقل شده است. ردیابی ویروسی که به 40 کشور منتقل می شود، خیلی سخت می شود بنابراین مهمترین کار در شرایط کنونی مراعات و مراقبت است. وی افزود: ستاد ملی، قرارگاه عملیاتی و وزارت بهداشت و همه کمیته های ستاد ملی کار
پاسخ حقوقی به 10 سوال مهم درباره شکایت از سایت های قمار و شرط بندی
/> صرف عضویت در سایت شرط بندی، جرم نیست اما چنانچه جوایزی کسب کرده باشید، مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهید بود. 2 ) برای حذف حساب کاربری داخل سایت شرط بندی چکار باید انجام بدهیم؟ حذف اطلاعات نهایتا باید توسط خود مدیران سایت ها انجام شود. طبیعتا شما انتظار انجام چنین امری را نباید داشته باشید. 3 ) من قبلا در سایت شرط بندی
ارزش سهام عدالت یک میلیونی و 500 هزار تومانی در سامانه استعلام| امروز سه شنبه 16 دی
عدالت اختصاص داده خواهد شد. طبق گفته بسیاری از مشمولان سهام عدالت، وجه حاصل از فروش سهام به حساب بسیاری از آنان واریز نشده یا در صورت واریز، مبلغ ناچیزی به حساب آنان واریز شده است. از سوی دیگر بسیاری از اقشار جامعه که دارنده سهام عدالت هستند، به پول آن احتیاج داشته و حال که فروش سهام عدالت متوقف شده، اعطای کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت راهکاری برای حمایت از مشمولان است و کارت های اعتباری سهام
کارآفرینی با پول مردم
خوداتکایی و افزایش تولید با تامین مالی است. آنطور که پیتر تیل، یکی از بنیان گذاران پی پال می گوید، با خوداتکایی می توانید از نقطه صفر به نقطه نیم برسید و برای ادامه مسیر تا نقطه یک نیازمند پول خواهید بود. با جذب سرمایه مورد نیاز از دوستان و خانواده می توان چنین فاصله ای را پر کرد. این دقیقا همان کاری بود که کارآفرینان داستان ما در شرکت شوینده و شرکت چمدان ساز انجام دادند. آدام لاوری می
عیارسنجی ادعای دولت تدبیر و امید در تحقق شفافیت/ پرهیز از محرمانگی در کجای پازل قوه مجریه قرار دارد؟
روحانی و تیم همراهش درباره پرهیز از محرمانگی، شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم می توان گفت دولت حتی در شعار دادن نیز صادق نبوده چه برسد به اینکه بخواهد با این اظهارات به مقابله با مفاسد برود. از این رو، نسخه شفابخش شفافیت فقط در حد حرف از دولت روحانی به یادگار مانده است. عده ای تلاش کردند حقوق های نجومی فراموش شود روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست
آغاز اکران فیلم دیدن این فیلم جرم است بعد از رفع توقیف
و بی شک اگر این سازمان در تولید فیلم نقشی نداشت به هیچ وجه فیلم ساخته نمی شد. با دیدن این فیلم دلمان می خواهد که تمام جناح ها بتوانند با همین صراحت حرفشان را بزنند و وقتی که اجازه اکران به این فیلم داده می شود و بعد از گذشت سالیان سال همچنان آثاری مثل آشغال های دوست داشتنی اجازه اکران ندارند؛ می توان چه نتیجه ای گرفت؟ دیدن این فیلم جرم نیست نشان می دهد که اصولگرایان به ضعف های سیستم و
افزایش نگران کننده آمار نزاع در استان اردبیل
، محاسبات آماری سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که استان های اردبیل با 969، آذربایجان شرقی با 906، البرز با 882 و زنجان با 879 مراجعه بیشترین آمار مصدومان نزاع را بر حسب جمعیت (هر 100 هزار نفر) داشته اند. روند افزایشی نزاع و خشونت در استان اردبیل بر اساس آمار، بیشترین فراونی وقوع جرم در استان اردبیل مربوط به نزاع و درگیری است، خشونت به عنوان یک عامل ناپسند در رفتارهای اجتماعی
یارانه معیشتی99/ زمان واریز یارانه دی ماه اعلام شد+ جزئیات مهم
هم به لیست اضافه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنیم؛ اما در مورد نحوه پرداخت، میزان پرداخت به هر خانوار و میزان منابع کلی، هیچ دخالتی نداریم و هر قول و فعل ما در این زمینه فاقد وجاهت است. کارگران بسیاری وجود دارند که مشمول نشده اند اما می گویند در شرکت هایی کار می کنیم که حقوقی به ما پرداخت نمی شود؛ هرچند حالا به طریقی دیر و زود حق بیمه هایشان پرداخت می شود تا مشکلی در تمدید دفترچه
خط شکنی نسل جدید فناوری های نوظهور در بازار پول و سرمایه
یمه: گزارش های جهانی از سرازیرشدن سرمایه ها به سمت فین تک ها به خصوص در حوزه خدمات مالی خبر می دهد. بر اساس آماری که کورش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرده حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در سال 2020 از کانال فناوری اطلاعات تحقق پیدا کرده این در حالی است که در ایران با وجود فراهم بودن زیر ساخت های لازم برای رشد این پدیده نوظهور، این نسبت بسیار اندک می
چالش قوانین مالیاتی در سازمان های فناوری
مالیاتی بین المللی برای غلبه بر این چالش هاست. چرا اقتصاد دیجیتالی مقامات مالیاتی را نگران می کند؟ اقتصاد دیجیتال را می توان با ذکر یک مثال بدین گونه تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خود را به منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت به طور حضوری مراجعه کند یا حتی هرگز فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند، این
