خانه
هیچ دستگاه و مرکزی مسئول بررسی پول شویی در حراجی های بزرگ تهران نیست
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بازار هنر انقلاب در حراج تهران دگرگون شد/ تکذیب خرید اثر هنری توسط مدیران بانک گردشگری
حوزه تجسمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، پس از اینکه حراج تهران سیزدهمین دوره خود را با رکورد 87 میلیارد و 942 میلیون تومان پشت سر گذاشت، یکسری حواشی و مسائلی به وجود آمد که به منظور شفاف سازی آنها، با علیرضا سمیع آذر مدیر حراج تهران گفت و گو کردیم که در ادامه آن را می خوانید: آقای سمیع آذر؛ با توجه به اینکه در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، نقش حراج ...
مخفیگاه مجازی فروشندگان اسپری و شوکر (+تصاویر)
، حتما به سایت های معتبر آن مراجعه کنند. پس از خرید کالای مورد نظرشان نیز حتما به موضوع همزمانی پرداخت پول و دریافت کالا توجه داشته باشند تا متضرر نشوند. تجهیزات دفاع شخصی ابزار قدرت نمایی نیست دکتر میرحامد خانی / حقوقدان حفظ و حراست از جان و مال و ناموس، حق طبیعی بشر و یک وظیفه عقلایی است. در مواردی حتی اگر آسیبی به فرد مهاجم وارد شده و کشته شود، این دفاع مشروع قلمداد شده ...
اثرات بازدارندگی برخورد با دانه درشت های اقتصادی/ تداوم برخورد با مفاسد اقتصادی در زندگی مردم اثرگذار ...
را به عقب می راند ایجاد ساختارهایی است که به سبب انتصاب افراد نالایق به وجود آمده باشد که موجب انتخاب مسئولانی می شود که مانند خودشان به فکر منافع شخصی باشند. زمانی در مورد دستگیری و صدور حکم برای دانه درشت های اقتصادی اظهار کرد: دستگیری و برخورد قضایی با یک فرد طبیعتاً نمی تواند ساختارها را تغییر دهد اما زمانی که این حرکت تداوم داشته باشد در جامعه تأثیر خواهد گذاشت. *مردم ...
رابطه مالی دولت و نفت تغییر کند
های کلی اصل 44 باید زمینه برای حضور موثرتر بخش خصوصی فراهم شود. لذا لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکت های فعال در این حوزه در بخش خصوصی بیشتر فراهم شود و دولت قیمت گذاری را به فرایند بازار و بورس واگذار نماید. همچنین اصلاح ساختار شرکت های تابعه وزارت نفت نیز به منظور ارتقا بهره وری این شرکت ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه کرد آنها و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. ...
افزایش دوربین های نظارتی در همدان/ برخورد با معتادان متجاهر
نامطلوب اجتماعی گفت: اگر مشکل تأمین فضا برای استقرار معتادان متجاهر حل شود که البته این مهم وظیفه بهزیستی است، مجموعه ناجا ظرف یک هفته نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد کرد، هرچند اخیراً همکاری خوبی در تأمین بخشی از فضا برای این موضوع صورت گرفته است. وی در ادامه با تأکید بر لزوم ورود تمام دستگاه های مرتبط در مقابله مبارزه با بدحجابی و انجام وظایف قانونی خود تأکید کرد: در این موضوع آخرین اقدام ...
کلاهبرداری اینترنتی با فروش کالاهای ممنوعه
شده و همواره به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای فریب شهروندان و انجام اقدامات مجرمانه خود هستند. وی با بیان اینکه یکی از شیوه های مجرمان راه اندازی صفحاتی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان فروش اجناس و کالاهای ممنوعه و غیرمجاز و فروش اقلام دارویی است، ادامه داد: در اکثر اوقات طرح شکایت از سوی مال باختگان این حوزه ها برای مجرمان دور از ذهن تلقی می شود از این رو کلاهبرداران با سوءاستفاده از این ...
چند نکته درباره جنبه کیفری و حقوقی چک
. آیا امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی وجود دارد؟ طبق قانون چک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. ...
مفاسد برادر معاون اول رئیس جمهور چه بود؟
امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند. رییس جمهور در آبان ماه باز هم در این باره سخن گفت: مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه ...
جرم: قاچاق حرفه ای ارز
سرویس جامعه جوان آنلاین: هنوز هم جامعه از پیامد های ناگوار ارز 4هزارو200 تومانی که نوعی رانت 18میلیارد دلاری ایجاد کرد، رهایی نیافته است. پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور، تنها یک نمونه از سوء استفاده های گسترده از توزیع رانتی دلار است. از مفاسد رانتی دلار 4 هزارو 200 تومانی نباید گذشت، اما عجالتاً که از این چپاول بگذریم، به سای ...
مثلث شوم-5| مقایسه مصرف گاز ایران و روسیه/ توسعه بازار صادراتی بحران گاز را حل می کند؟
، اما در این بین یک نکته کلیدی وجود دارد. هزینه اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف گاز در ایران و سایر کشورها تقریبا برابر است اما آیا قیمت فروش داخلی گاز در ایران و سایر کشورها نیز یکسان است؟ به بیان دیگر فرض کنید وزارت نفت می خواهد پروژه بهینه سازی مصرف گاز را انجام دهد. در این راستا باید هزینه ای را برای اجرای پروژه متقبل شود. بعد از اجرای پروژه بهینه سازی، روزانه مقداری ظرفیت مازاد گاز ...
عملکرد ایران در حوزه مبارزه با پول های کثیف
یک صاحب نظر حوزه پولشویی با اشاره به پدیده پول کثیف گفت: در ایران تمام مشتریان اعم از حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی یک شماره منحصر به فرد دارند که این شماره یکی از نقاط قوت پولشویی در ایران است. محمد حسین دهقان در گفت و گو با اکوایران با تشریح آخرین اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی، به منشاء پول کثیف اشاره کرد و گفت: در مبارزه پولشویی هر چند معمولا بانک ها نقش دارند اما در بسیاری از ...
هکرهای همیشه ناشناس
اکنون که در آغاز سال جدید میلادی قرار داریم ضروری است ارتقای امنیت سایبری همچنان یک موضوع استراتژیک اقتصادی و تجاری محسوب شود و همکاری های بیشتری بین صنایع، شرکت ها، قانون گذاران و سیاست گذاران به وجود آید. امنیت سایبری درست مانند هر مساله استراتژیک با اثرات فراگیر، باید از طریق همکاری های گسترده بین تمامی بازیگران ارتقا پیدا کند به این معنا که مقابله با چالش یاد شده صرفا از عهده یک نهاد و شرکت برنمی آید. سال جاری میلادی رهبران جهان باید بر پنج چالش اصلی درحوزه امنیت سایبری که در ادامه به آنها اشاره می شود تمرکز کرده و با آنها مقابله کنند. نخستین چالش؛ افزایش پیچیدگی های حفاظت از امنیت سایبری است. دیجیتالی شدن به شکل فزاینده بر تمامی جنبه های زندگی انسان ها و فعالیت شرکت ها اثر می گذارد. شاهد گسترش استفاده از یادگیری ماشین و ابزارهای هوش مصنوعی هستیم و بر وابستگی ها به نرم افزارها افزوده شده است. بر میزان استفاده و وابستگی به سخت افزارها و زیرساخت های ابری نیز اضافه شده است. پ ...
ادعای فریبرز کلانتری از پشت پرده های حراج تهران
شعار سال :بعد از کنار رفتن و فروکش غبارها و حاشیه های سیزدهمین حراج هنر تهران، شاید فضا برای پاره ای بحث های اکتشافی و شناختی بدور از جنجال ، فراهم شده باشد. فریبرز کلانتری، روزنامه نگاری است که روحیه افشاگری دارد. در فرآیند افشاگری ها هم ممکن است اشتباهات غیرعامدانه ای وجود داشته باشد. بر این قاعده ضروری است که از یک طرف به چنین افشاگری هایی با رویکرد احترام نگریست و از طرف دیگر، جنبه احتیاط را از دست نداد و تلاشی مستمر در راستای اصلاح مکر ...
راه اندازی سامانه جامع مشارکت های مردمی برای مبارزه با مفاسد
در حوزه پیشگیری از مفاسد، مشارکت های خوبی از سوی مردم شده است. مسعودی فر ادامه داد: سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی برای دسترسی این نهاد طراحی شده تا از این ظرفیت برای مبارزه با مفاسد استفاده شود. وی با اشاره به سامانه سجام تصریح کرد: سامانه سجام یا همان سامانه جامع ارتباط مردمی برای ممانعت از وقوع جرم است تا پیش از شکل گیری جرم پیگیری پیشگیرانه انجام شود، اما در سامانه ...
کنایه وطن امروز به سخنان جنجالی جهانگیری: ذغال!
4200 تومانی بیش از همه با نام اسحاق جهانگیری پیوند خورده است؛ ارزی که هر چند برای سفره های مردم نان چندانی نداشت، اما برای قاچاقچی های ارز و دلالان اقتصادی داشت. حجم انبوه پرونده های مفسدان اقتصادی که در سال های گذشته بیشترین سوداگری را در بازار ارز داشته اند با انتشار نام مهدی جهانگیری بیشتر در کانون توجهات و حساسیت های عمومی قرار گرفت. حالا سرنوشت بخش قابل توجهی از 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی ...
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد از حکم حبس مهدی جهانگیری تا احضار رئیس سابق بانک مرکزی
را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست. این مقام قضایی در ادامه گفت: اقداماتی ...
قوه قضائیه به هدف زد جاروجنجال ها شدت گرفت
اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را. . روحانی که در هفته های اخیر، مکرر به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائیه تاخته است، در جلسه دیروز نیز اظهار داشت: بگذارید کارمان را بکنیم و کارهای نیمه تمام را تمام کنیم. وزیر ما همش در ...
شرکت های صوری و کاغذی و مبارزه با فرار مالیاتی
...، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرد، همواره از زمینه های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبه رو ساخته است. متاسفانه امروزه یکی از مشکلات اصلی سازمان امور مالیاتی،خرید و فروش فاکتورهای صوری است که در اقتصاد کشور ...
2 برادر در زندان، 2 برادر در تریبون!
سرویس سیاست جوان آنلاین: پرونده مهدی جهانگیری از آن جهت با حساسیت رسانه ها روبه رو شد که او برادر معاون اول حسن روحانی است. اینکه نسبت فامیلی او با معاون اول رئیس جمهور چقدر در اندوخته هنگفت مالی او و باز بودن دستش برای دریافت ارز دولتی مؤثر بوده، و به اصطلاح از رانت استفاده کرده یا نه، در دادگاه بررسی نشده است. اما در حالی که مهدی جهانگیری در پی همکاری با اسفندیار رحیم مشایی در دولت دهم و تأسیس بانک گردشگری به ثروت هنگفت دست یافت، دستگیری اش باعث شد تا برادرش اس ...
احضار رییس سابق بانک مرکزی/محکومیت مهدی جهانگیری
.... وی افزود: این روزها ویروس هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و... دیده می شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش های بیماری و ...
فیلترینگ اینستاگرام و آسیب های آن به کسب و کارهای مجازی
ایرانی با بیش از 5هزار دنبال کننده وجود دارد که در مجموع 115 هزار و 200 صفحه از این صفحات مربوط به کسب وکارها است. علاوه بر آن نزدیک به 47 هزار فروشگاه روی اینستاگرام فعال است. فروشگاه هایی که به فروش کیک، غذای خانگی، صنایع دستی، پوشاک و... می پردازند. مطالب مرتبط مشکلات فیلترینگ و خطرات وی پی ان چرا برخی از کسب وکارهای مجازی فیلتر شدند؟ بستر لازم برای حمایت از پیام رسان های داخلی فراهم نشد/ توئیتر حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است ...
ویترین روزنامه ها/گفتگوی کارشناسانه آفتاب یزد درباره فراز و نشیب های صنعت خودرو در ترکیه/ روایت شهروند ...
پول شویان سوژه خوب روزنامه شرق است که با اشاره به اینکه هیچ دستگاه و مرکزی مسئول بررسی پول شویی در حراجی های بزرگ تهران نیست، از عملکرد دستگاه ها انتقاد کرد. حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، معتقد است که حراج ها، پنج امتیاز طلایی به پول شویان می دهند که باعث می شود آنها مقصد اولشان حراجی های بزرگ باشد. او گفت: در حراجی ها پول شویی بسیار بسیار راحت تر از هر کسب ...
خودروسازان خارجی فقط حاضر به مونتاژ در ایران هستند/ 70 درصد مشاغل دولتی در اختیار دهک های پردرآمد است/ ...
اقتصاد و جامعه می توانند گزینه های مناسب باشند. حال درخصوص پرسشی که شما مطرح کردید می بینیم گردش مالی چشمگیر حراج تهران در خرید و فروش آثار هنری با شبهات فراوانی در بین مردم همراه شده و نظرات موافق و مخالف درباره رابطه آن با پول شویی مطرح است که برای صنف تابلوهای هنری یک نهاد ناظر به صورت واقعی وجود دارد؟ مبارزه با پول شویی طبق قوانین کشور از الزامات همه اشخاص حقوقی است. به این ترتیب ...
آخرین شورولت کوروت مدل 2020 در حراجی به فروش نرسید
گروه بین الملل: تقریباً یک سال پیش، اولین شورولت کوروت موتور وسط با قیمت 3 میلیون دلار در بارت-جکسون به حراج گذاشته شد. به گزارش خبرخودرو، پیشنهاد برنده شده توسط یک فروشنده خودرو و اسطوره مسابقات اتومبیلرانی ریک هندریک بود. پول هندریک برای کوروت VIN 001 صرف امور خیریه شد، به ویژه به صندوق کودکان دیترویت که یک سازمان غیر انتفاعی است. این یک آغاز تاریخی برای شورولت کوروت Z8 ...
مقصد پنهان پولشویان
دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد و امتیاز آخر حراجی ها برای پولشویان نیز این است که هیچ اجباری برای شناخته شدن ذی نفع و خریدار وجود ندارد و او می تواند یک فرد گمنام باشد. روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر آمریکا و اروپا بدانند کلمه به کلمه قانون مجلس را اجرا می کنیم به بررسی سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته وی پرداخت و نوشت: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور ...
قاچاقچی حرفه ای کیست؟/بررسی عنوان مجرمانه مهدی جهانگیری
پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حوالۀ ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص ...
فساد عبارت است از خارج شدن یک نظام خدمتی از حال طبیعی خودش/ راه مقابله با رشوه کم کردن دخالت سند و انسان ...
آن عوض شده است. دکتر رفیعی گفت: حوزه خدمات کشوری هم در جاهایی که کاغذ وجود دارد و انسان مبادرت به انجام آن است در احتمال فساد است کاغذ را به صورت سند یا پول جعل می کنند انسان هم که هست می شود رشوه، راه مقابله با این ها هم کم کردن دخالت سند و انسان است خیلی جاها در کشور مقاوت است چون بعضی ها فکر می کنند این را حذف کنند بیکار می شوند یا بیکاری به وجود می آید. ویدئو گفتگوی صدای ایران با دکتر مهدی رفیعی راد معاونت طلاب و روحانیت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه 1000 در 4 را در ادامه ببینید: ...
تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!
کیفری که عنوان داشته است: ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند . و نکته جالب تر توجه به ماده 606 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که بیان داشته است: ماده 606 – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( 598) که از وقوع جرم ارتشاء یا ...
