سایر منابع:
سایر خبرها
شناسایی 6 هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی 20 هزار میلیارد تومانی
به ارتکاب جرم و تخلفات مالی به شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ما است. این طور می توان گفت که فسادخیز بودن نظام مالی کشور مهمترین هدف ما است. خاندوزی در حاشیه ی همایش مبارزه با پولشویی و در جمع خبرنگاران در پاسخ یه سوالی در خصوص آخرین وضعیت FATF گفت: موضع ما در تعامل با کارگروه اقدام مالی، موضع فعالانه است نه موضع منفعاله، به این معنا که ما قائل به این هستیم که طبق ...
مواجهه سلبی با کشف حجاب
لط بر روایت میدان را نظاره نموده و از مجرای ضابطین و دادرسان ویژه با ارتباطات انسانی درست و مبتنی بر اصل تفرید و شخصیت محور بودن مواجهات قضایی و مجازات، پایش نسبی شوند و در نتیجه طبقات اجتماعی گوناگون بزه کار در جامعه ،در یک طبقه بندی نسبتاً واگرا از همدیگر تفکیک بشوند. در سالهای اخیر عده ای از مسئولان و دست اندرکاران سیاسی در کشور همواره سعی نموده اند که جابیاندازند کشف حجاب عادی ش ...
پشت پرده ضربه سازمان اطلاعات سپاه به شبکه مفسدان اقتصادی
قابل توجهی نیز زمین دولتی گرفته است، زمین هایی که این فرد برای تأسیس کارخانه از طریق رانت دریافت کرده است حالا ارزش صدها میلیاردی دارد که لازم است ابعاد این پرونده نیز در دادگاه مورد تعیین و تکلیف قرار بگیرد. صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم ترین پرونده های فساد در کشور که با پیگیری های جدی سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، حاکی از آن است که در کشور سیاست ها و اولویت های مبارزه ...
اخبار ویژه
اصلاح طلبان را بگیرد. او در این بخش گفته است: در دولت آقای روحانی امضای برجام کار ساده ای نبود. ببینید الان دو سال است دنبال این اند که برجام را به نتیجه برسانند، همان برجامی که به آن بد و بیراه می گفتند، اما هنوز نتوانسته اند. امضای برجام و در پی آن رفع تحریم ها و خروج پرونده ایران از شورای امنیت، کارهایی بسیار مهم بود. شما ببینید در دوره بایدن نمی توانند مذاکره کنند و کار ...
چه کسی مقصر شرایط اقتصادی سوریه است؟
، هر چند از سال 1396 نظامیان تروریست آمریکایی عملا جای عناصر گروه تروریستی داعش را در سوریه گرفتند و اقدامات جنایت بار آنها را ادامه دادند. سران واشنگتن در ادامه جنایت های ضدبشری خود علیه مردم سوریه، در 17 ژوئن 2020 (28 خرداد 1399) اقدام به تحریم های همه جانبه این کشور در قالب مصوبه تحریم های سزار (قیصر) که در سال 2019 در گنگره این کشور تصویب شد، کردند و مشکلات جدید سوریه (به ویژه اقتصادی ...
تحلیل و تعلیل زنجیره اهانتها به قرآن
: یریدون یعنی اراده کرده اند؛ برنامه ریزی کرده اند. در ماجرای اهانت های اخیر به صحنه نگاه کنید؛ طراحی و نقشه این اقدام کاملا واضح است. برخی شواهد نشانه شناختی این نقشه و طراحی را مرور می کنیم: انتخاب روز عید قربان برای ارتکاب این جنایت؛ انتخاب یک مسجد به عنوان مکان اجرای نقشه، با حکم و اجازه دولت سوئد و همراهی پلیس ؛ یعنی حکومت و دولت، پشت این ماجراست. اینکه دادستان های سوئدی مجوز قرآن سوزی را صادر ...
تأملی بر قوامیت مرد بر زن در فقه اسلامی
نجات یابد، با روایت های مادربزرگان ما و تجربۀ زیستۀ آن ها باز هم چندان هم سو نیست. زن در فرهنگ ایرانی وقتی فرزند دار می شود و این فرزندان به دو یا سه فرزند می رسند، از چنان اقتداری برخوردار هستند که با اقتداری که از منشأ اقتصاد بخواهد برای آن ها حاصل شود، قابل مقایسه نیست. مثلاً گیدنز سنت های فمینیستی را اینچنین تحلیل می کند که اگر زن نتواند در مسئلۀ اقتصادی مستقل باشد، اقتدار برای آن تولید نمی ...
در جبهه اصلاحات هیچ اختلافی نیست
نظارت بر انتخابات؛ ایجاد کرده اند تا اساساً اجازه داده نشود که سلایق مختلف در انتخابات حضور پیدا کنند و این حضور باعث مشارکت در انتخابات شود. همان ها این فضاسازی ها را انجام می دهند. چون خودشان آگاه هستند که چه برنامه ریزی هایی را کرده اند برای اینکه نرخ مشارکت افزایش پیدا نکند و از الان هزینه این اقدامات را می خواهند به دیگران تحمیل کنند. اساساً خودشان می دانند چه شرایطی فراهم کرده اند و ...
کلید واژه جنگ اوکراین در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان آمریکا
تجاری فاسد توسط بایدن و پسرش ادعا می کند، ارائه کنند. ترامپ در سخنرانی ماه جولای خود در پنسیلوانیا بایدن را متهم کرد که آمریکا را به بازی جنگ اوکراین کشانده است. ترامپ همچنین با حضور در یک برنامه تلویزیونی شبکه فاکس نیوز نیز، گفت که در صورت رسیدن به قدرت جنگ اوکراین را در عرض 24 ساعت تمام خواهد کرد. ران دسانتیس فرماندار جنجالی فلوریدا و رقیب جدی ترامپ در انتخابات ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
نظر گرفته می شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می شود. وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضاییه، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه ها لازم الاجرا است. رییس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
اکنون هم افزایی ای که در طول 5/1 سال گذشته در دولت سیزدهم شکل گرفته، باعث تشکیل 26پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و 38پرونده در مقابله با پولشویی شده است. معمولاً اقتصاد کشور هایی که شفاف نیست و بخش های زیرزمینی دارد، به راحتی عواید حاصل از پولشویی به این کشور ها وارد می شود، در مواردی این پول ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می رود یا به سپرده گذاری در بانک ها اختصاص می یابد. به عبارت دیگر در اقتصادی که شفاف نباشد، جایگزینی این پول ها بسیار راحت است. جرم پولشویی غالباً فراملی است و مجرمان صرفاً در یک کشور فعالیت نمی کنند، ممکن است برنامه ریزی در یک کشور باشد، اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد، ...
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی
: جرم پولشویی سازمان یافته است، افراد متعددی در این جرم دخالت دارند، همچنین این جرایم معمولا فرا ملی است. بر همین اساس مشاهده کردیم که مثلا برنامه ریزی برای پولشویی در کشور دیگری است و تبعات ان در کشور دیگری رخ خواهد داد. نکته ای که وجود دارد این است که پولشویی یک جرم ثانویه است. از طرفی معمولا مجرمین پولشویی، افرادی یقه سفید هستند و نمی شود گفت که در مبارزه با پولشویی با افراد عادی سرکار نداریم ...
رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است
خبرگزاری میزان_ خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع یاد کرد. وی با اشاره به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی در تعریف این جرم گفت: بر اساس این قانون، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ...
وزیر اقتصاد: موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است / رای قطعی برای 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده ...
امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می برد و فعالان اقتصادی ترجیح می دادند وارد چرخه های غیرمولد که سود بیشتری داشت شوند. وزیر اقتصاد گفت: در دو سال اخیر تلاش کردیم با وجود نبود احکام قوانین احکام و قوانین مبارزه با پولشویی، هماهنگی ای را بین دستگاه ها ایجاد کنیم تا بخش های مولد سودآور باشد. خاندوزی ادامه داد: مجموعه خلاء های نهادی در کنار کوتاهی مدیریتی دست به دست هم داده بود ...
معاون حقوقی رییس جمهور: ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم است
کالاهایی خرید و فروش می کنیم و پول آن را منتقل می کنیم پولشویی نیست و ایران با جمعیت 90 میلیونی نمی تواند مبادلات تجاری خود را با شرکت ها و کشورهای دیگر کنار بگذارد. وی اضافه کرد: ما حق مشروع خود را دنبال می کنیم، اما آمریکا این حق مشروع را با یک اقدام غیرانسانی (تحریم) نامشروع جلوه می دهند و در نتیجه شرکت هایی که با ما کار می کنند مجبور هستند غیرشفاف باشند درحالی که فقط مبادلات تجاری ...
همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
زیاد است. رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: روز گذشته حکمی را برای برنامه هفتم پیشنهاد دادم که براساس آن به سازمان بازرسی کل کشور این امکان داده شود که به سازمان و دستگاه های عمومی نظارت هوشمند داشته باشد اما نماینده دولت در کمسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد و متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم موافق با نظارت هوشمند سازمان بازرسی نبودند، حال سوال این است که اگر وزارت اطلاعات و ...
اقدامات ایران در مقابله با پولشویی فراتر از FATF است
مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم است و ما بزرگ ترین مبارز با تروریسم در دنیا هستیم و قهرمان مبارزه با تروریسم شهید قاسم سلیمانی است که به معنای واقعی یک قهرمان است. دهقان همچنین گفت: تلاش مسئولان ما ایجاد حداکثر شفافیت در داخل کشور است که پولشویی صورت نگیرد و در دولت هم این راه ایجاد شفافیت را شروع کرده ایم البته عقب ماندگی هایی هم داریم که البته باید منصفانه قضاوت کنیم اما ...
مهمترین پرونده های جاسوسی ایران در تاریخ انقلاب
...> جلال حاجی زوار کارمند سازمان هوافضای وزارت دفاع بود که سال 1398 به جرم جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا اعدام شد. به گفته دستگاه قضا، حاجی زوار سال 1389 از وزارت دفاع منفک شده بود. دلیل جدایی او از این وزارتخانه مشخص نیست و معلوم نیست پرونده جاسوسی او به زمان اشتغال او در این وزارتخانه امنیتی برمی گشته یا بعد از جدایی او از وزارتخانه. وزارت اطلاعات ایران 31 تیرماه 1398 اعلام کرد 17 ...
افزایش مصرف کوکایین بین پولدارهای تهرانی
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد. زاهدیان، تنها فردی است که در طول 32 سال اخیر و بعد از ایجاد یگان پلیس مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی، هم ریاست این یگان را بر عهده داشته و هم در دوره های متناوب به سمت مشاورت یا معاونت امور بین الملل در ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شده است. علت اشاره به مسوولیت های این سردار سپاه این است که پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجری برنامه های مقابله با قاچاق مواد در داخل کشور است و معاون کاهش عرضه و امور بین الملل ستاد، باید وضعیت تجارت مواد خارج از مرزهای ایران را به منظور سیاستگذاری برای مهار بازار داخلی تحت نظر داشته باشد. زاهدیان از سال 1395 و چند هفته بعد از انتصاب به مقام ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر و تا زمانی که دوباره به نهاد سیاستگذاری بازگشت و تا هفته قبل که از مناصب دولتی بازنشسته شد، 4 بار با اعتماد مصاحبه کرد و در این گفت وگوها، علاوه بر ذکر مصداق هایی از وضعیت قاچاق عمده و خرده فروشی مواد در داخل کشور، تهدیدهای بالفعل ناشی از تجارت بین المللی مواد در شاهراه های اطراف مرزهای ایران را هم تحلیل کرد. ...
جنایت دیروز با "پسرکوچک، مرد چاق" ؛ امروز با "دلار بی پشتوانه"
که بانکداران ، تسهیلات گیرندگان و صاحبان قدرت و ثروت روز به روز از قله های قدرت و ثروت بالاتر رفته، اما اقشار مستضعف لحظه به لحظه در دره های فقر و تهیدستیی پائین تر روند. سازوکار خلق پول و صادرات تورم امریکا به دیگر کشورها از این قرار است که فدرال رزرو مبالغی را به دولت و بانک ها و بخش خصوصی آمریکا وام می دهد؛ و آن ها نیز به نوبه ی خود با انتقال این دلارها به سایر کشورها، کالا و خدمات ...
موافقت مجلس با کلیات لایحه ساماندهی کولبری / اشباع شبکه یکی از دلایل اختلال در اینترنت است
فکوری را گرامی می داریم، افزود: در پایان ضروری است اشاره کنم که در هفته گذشته عده ای سعی کردند نشان دهند که میان مجلس و دولت اختلاف و تقابل وجود دارد، اما همان گونه که بارها گفته ام دولت و مجلس در کنار هم تلاش می کنند تا بتوانند فضای خدمت را در کشور حاکم کنند و با وجود اختلاف سلیقه یا تفاوت نظر در موضوعات مختلف در تعامل با هم تا به امروز موفق بوده اند. وی مطرح کرد: افراد و رسانه هایی که ...