خانه
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رای قطعی برای 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی صادر شد
دست هم داده بود تا فضا برای پولشویی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی فراهم شود. وی گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم است و در این مدت معادل کل 4 سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این دوره تلاش کردیم هم افزایی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضاییه ...
شناسایی 6هزار فراری مالیاتی دانه درشت / 38پرونده پولشویی تشکیل شد
تولید وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین تر بوده است؛ تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد. وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی های ...
معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد و به نقل از فارس ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت های اصلی و سازمان ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می شود. ...
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر معرفی شد
به گزارش خبرگزاری مهر ، دادستان کل کشور در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بوشهر گفت: نظام اسلامی تحریم ها را دور زده و امروز فروش نفت به چند برابر در دولت سیزدهم افزایش یافته است و خداوند متعال راه هایی را نشان می دهد تا مشکلات ایجاد نشود. محمد موحدی آزاد کنترل تورم بخش مسکن و خودرو در سال مهار تورم را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در سال مهار تورم قیمت 2 کالای ...
هزاران سایت قمار مسدود شد
به گزارش شیعه نیوز ، حجت الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل گر در امور مردم شده و هم بسته ای برای انجام فساد فراهم کرده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار ...
مبارزه با پولشویی منجر به رونق تولید و اشتغالزایی می شود
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: بانک رفاه همواره سعی کرده است تا به سهم خود در این راستا اقدامات لازم را داشته باشد و این اقدامات در سال های اخیر به صورت گسترده تر و منسجم تر از گذشته تداوم داشته است. دکتر لله گانی تصریح کرد: ارتقای ساختار سازمانی این حوزه و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم مدیرعامل بانک و افزایش سطح اختیارات همکاران فعال در این بخش و....، از جمله ...
ورود جدی آموزش و پرورش برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در مدارس
به گزارش خبرنگار مهر ، سید جواد هاشمی مهر ظهر چهارشنبه در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: با توجه به نزدیکی به فصل بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش کنترل های لازم را با شروع سال تحصیلی جدید در پیشگیری از مصرف مواد مخدر و توسعه اقدامات فرهنگی و آگاهی بخش انجام دهد. وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه با محوریت اقدامات فرهنگی مورد تاکید است، تصریح کرد: باید دستگاه های متولی در ...
رکوردشکنی در تحقق درآمدهای مالیاتی| شناسایی 2.7 میلیون مودی جدید
به گزارش بازار به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور در دوره تحول آفرینی و فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به منظور تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب در راستای برنامه های وصول منصفانه و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین حمایت از تولید و افزایش رضایت مؤدیان اقدامات ویژه ای را در حوزه های مختلف مدیریتی، اجرایی و فرآیندی انجام داده است. در این راستا، در سال ...
خاندوزی: بانک های دولتی از زیان دهی خارج شدند
صورت گرفت، موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. درخواست دولت از قوه قضائیه، همکاری دیوان عدالت اداری در این زمینه بود که اجرایی شد و دیوان در رأی خود تجدیدنظر کرده و بخش عمده حق مدیریت سهام مازاد برگشته است. وی یادآور شد: به محض این که صورت های مالی سال های گذشته آماده شود؛ چراکه برخی از بانک های ناتراز خصوصی هستند که سه یا چهار سال است مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار نکرده اند و صورت مالی تأییدنشده دارند، عقب افتادگی های سال های گذشته را به سرعت جبران می کنیم. ...
برای اولین بار بانک های دولتی از زیان دهی خارج شدند
مازاد یکی از این بانک ها که قرار بود به وزارت اقتصاد بیاید اما با حکم دیوان عدالت اداری جلوی آن گرفته شده، چیست؟ اظهار کرد: با رایزنی های خوبی که صورت گرفت، موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. درخواست دولت از قوه قضائیه، همکاری دیوان عدالت اداری در این زمینه بود که اجرایی شد و دیوان در رأی خود تجدیدنظر کرده و بخش عمده حق مدیریت سهام مازاد برگشته است. وی یادآور شد: به محض این که ...
9 میلیون دستگاه پذیرنده بانکی به پرونده مالیاتی متصل شدند
کسی نیاز نباشد که رشوه بدهد و یا با مأمور سرو کله بزند. برای هر کسی شرایط مجوزها را داشته باشد به صورت برخط صادر می شود. وی در مورد حساب واحد خزانه گفت: خدمات بودجه ای دستگاه هایی که به حساب واحد خزانه نپیوندند، از اول سال جاری قطع شده تا به قانون تمکین کنند و این برای انضباط بخشی به اقتصاد و حذف بستر فساد است که مورد توافق دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته و اجماع در این زمینه حاصل شده ...
صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه های کشور هم احکام جدی صادر شده است که 26 پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی ها جبران شود. به طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد. وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضاییه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال های گذشته به مساله پولشویی وارد می شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
... وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخصوص در یک سال و نیم اخیر تلاش و عزم جدی در راستای تسریع و اجرای احکام قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با پولشویی دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای اقدامات خوبی انجام دادند اما برای هماهنگی بین دستگاهی نیاز بود یک مرکز و اتاق هماهنگی شکل بگیرد که این مهم انجام شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: جرایمی چون ...
خوش خوشان خاندوزی از اوضاع پولشویی و تداوم بی اعتنایی به حال وخیم بورس!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احسان خاندوزی در همایش مبارزه با پولشویی با اعلام چند آمار از سیاست های دولت برای مبارزه با پولشویی و پاک سازی جریان اقتصادی دفاع کرد و از استقرار 300 واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و گمرکات و معرفی 6 هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی و درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از این محل، شناسایی 440 مظنون در تراکنش ها خارجی و... خبر داد اما همچنان هیچ اعتنایی به وضعیت ...
رشد 38 درصدی مقابله با سرقت در کشور
از وظایف اصلی مدیران قرارگاه های مبارزه با سرقت عنوان کرد و بیان داشت: همواره باید نسبت به حجم مأموریت ها و مقدورات تدارک دیده شده، تعادل مناسب ایجاد کرد تا در اجرای مأموریت ها خللی وارد نشود. وی در ادامه به کاهش 12 درصدی روند رشد آمار سرقت ها از سال گذشته تاکنون، پیشگیری از وقوع جرم را اصلی مهم در تثبیت روند کاهشی آمار وقوع سرقت دانست و گفت: روند کاهشی سرقت باید همواره استمرار داشته ...
رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است
ثانویه است، خاطرنشان کرد: معمولا عاملان ارتکاب به جرم پولشویی، یقه سفیدان هستند و افراد عادی کمتر در آن نقش دارند. وی با اشاره به آثار منفی جرم پولشویی و اثرات آن در بخش های مختلف کشور، تصریح کرد: اگرچه این جرم در اقتصاد بیش از دیگر بخش ها تاثیرگذار است، اما در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز آثار ناگواری را به جای خواهد گذاشت. بی ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی از جمله ...
شناسایی 6 هزار فراری مالیاتی با درآمد نجومی!
وزیر اقتصاد در همایش مبارزه با پولشویی گفت: برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان از محل شناسایی 6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیات ستانی ایجاد خواهد شد. البته سیاست های دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت نیست بلکه هدف سالم سازی و پاکسازی جریان اقتصادی در کشور است.300 واحد مبارزه با پولشویی در مراکز مختلف بانک، بیمه، گمرکات و ... مستقر شده است. ...
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی
ندارد و آن کشور اعتبار جهانی خود را از دست می دهد. اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی خدائیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور برای مبارزه با پولشویی گفت: اولین قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 نوشته شد اما دارای ایراداتی بود. به عنوان مثال اولین ایرادی که به این قانون گرفته شده بود این بود که یک چهارم از مال نامشروع مصادره می شد که از بازدارندگی کافی برخوردار ...
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این موضوع که رمزارزها می تواند بستری برای فعالیت های پولشویی باشد اظهار کرد: در گذشته اقدام خاصی برای قوانین و مقررات رمزارزها صورت نگرفته است. سال 1398 در دولت قبل آیین نامه ای به تصویب رسید که ناقص بود. ما در دولت سیزدهم راجع به رمزارزها آیین نامه قوی و جامعی را تصویب کردیم. در کنار ...
اقتصاد زیرزمینی با اجرای کامل سامانه مؤدیان شفاف می شود
مشاغل و افراد درگیر در فعالیت های غیررسمی سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نمی کنند. این منجر به از دست دادن قابل توجه درآمد مالیاتی برای دولت می شود که به نوبه خود بر توانایی آن در ارائه خدمات عمومی ضروری مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش، توسعه زیرساخت ها و برنامه های رفاه اجتماعی تأثیر می گذارد. وجود اقتصاد زیرزمینی بزرگ می تواند رقابت پذیری مشاغل قانونی را تضعیف کند. کسب وکار های ...
از کشف مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس تا توقیف تریاک در محور داراب - شیراز
موتورسیکلت سرقتی در منزل خود می کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت از شیراز را کشف کنند. سرهنگ صالحی فرد اضافه کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ...
کشف یک هزار لیتر نفت سفید قاچاق در شاهرود/ راننده وانت دستگیر شد
بنزین قاچاق است، افزود: با محرز شدن جرم راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش فرآورده سوختی قاچاق کشف شده 200 میلیون ریال برآورد می شود، ابراز داشت: خودرو وانت نیز توقیف و محموله کشفی ثبت و ضبط شده است. کریمی ضمن بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت و منابع ملی به صورت ویژه ...
افزایش مصرف کوکایین بین پولدارهای تهرانی
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد. زاهدیان، تنها فردی است که در طول 32 سال اخیر و بعد از ایجاد یگان پلیس مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی، هم ریاست این یگان را بر عهده داشته و هم در دوره های متناوب به سمت مشاورت یا معاونت امور بین الملل در ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شده است. علت اشاره به مسوولیت های این سردار سپاه این است که پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجری برنامه های مقابله با قاچاق مواد در داخل کشور است و معاون کاهش عرضه و امور بین الملل ستاد، باید وضعیت تجارت مواد خارج از مرزهای ایران را به منظور سیاستگذاری برای مهار بازار داخلی تحت نظر داشته باشد. زاهدیان از سال 1395 و چند هفته بعد از انتصاب به مقام ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر و تا زمانی که دوباره به نهاد سیاستگذاری بازگشت و تا هفته قبل که از مناصب دولتی بازنشسته شد، 4 بار با اعتماد مصاحبه کرد و در این گفت وگوها، علاوه بر ذکر مصداق هایی از وضعیت قاچاق عمده و خرده فروشی مواد در داخل کشور، تهدیدهای بالفعل ناشی از تجارت بین المللی مواد در شاهراه های اطراف مرزهای ایران را هم تحلیل کرد. ...
افزایش 15 درصدی بازداشت قاچاقچیان در استان/ 242 پرونده در حوزه تخلفات اداری
شد که با توجه به تجارب پلیس آگاهی سریعا افراد شایسته سازماندهی شدند. سرهنگ دهقانی افزود: پلیس امنیت اقتصادی استان پلیس نوپایی است که سن آن به دو سالگی هم نرسیده است که برای ورود به حوزه گمرک و هم مسائل مربوط به قاچاق و هم جرائم اقتصادی سازمان یافته تشکیل شده است. وی ادامه داد: توفیقات بسیار خوبی در دو سال گذشته اتفاق افتاده که امروزه برکات تشکیل این پلیس را هم در سطح استان و هم در سطح ...
فراریان مالیاتی بزرگ با فاکتورسازی در همدان و یزد شناسایی شدند
مالیاتی در حوزه شناسایی مصداقی، مقابله با دانه درشت ها است، بیان کرد: در این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان ها به طور جدی وارد عمل شده اند و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در سطح ملی و استان ها بهره می بریم. معاون وزیر اقتصاد گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اعمال ...
