باید روش مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی اصلاح شود
سایر منابع:
سایر خبرها
زیرساخت های قانونی برای شناسایی تراکنش های مشکوک و پولشویی
.... دهقان با اشاره به سختی تعامل با سازمان های دیگر تصریح کرد: از دوستان متولی خواهش داریم که حتما اطلاعاتی که می توانند از خود مشتری دریافت کنند را از آنها بگیرند. اطلاعاتی از قبیل خوداظهاری و دریافت اطلاعات و مدارک در بانک ها می تواند انجام گیرد. وی از تفکیک وظایف در حوزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی خبر داد و افزود: البته خیلی از شاخص ها هنوز آنطورکه ما می خواهیم در ...
پلیس در جریان کشت 70 هکتاری خشخاش نیست؟/دعوت جهرمی از زاهدیان برای مشاهده اطلاعات ماهواره ای
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ اواسط هفته جاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاحیه نخستین همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن که در دانشگاه علم وصنعت برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت کاربردهای این صنعت، اظهار کرد: اگر نسبت به رویدادهای پیرامون خود مسلط نباشیم، نمی توانیم به درستی تصمیم گرفته و آن را اجرا کنیم. آذری جهرمی با تأکید بر اهمیت صنعت فضایی در حوزه ...
بحث وجدل پلیس و وزیر ارتباطات درباره مزرعه خشخاش
خشخاش در کشور باشد، انگار پلیس خواب است، درحالی که ما اشراف اطلاعاتی خوبی داریم و چنین چیزی صحت ندارد. زاهدیان درباره اینکه آیا گزارشی در این خصوص به پلیس ارائه شده نیز گفت: چنین چیزی به این شکل ما نداشتیم و گزارش و مستنداتی هم در مورد آن به ما ارائه نشده است. واکنش جهرمی وزیر ارتباطات به این اظهارات رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد. او در توئیتی نوشت: "گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزییات است. از رییس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر دعوت کردم با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را ملاحظه نمایند وبا استقبال ایشان مواجه شد. ...
پولشویی در سایت های قمار
.... رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا کشور اضافه کرد: درست است که ضریب نفوذ و خدمات الکترونیک افزایش یافته اما آیا فکر و هزینه ای هم برای امنیت این کاربران می کنیم؟ نوروزی با بیان اینکه در بانک داری الکترونیک سه چالش اساسی داریم، گفت: چالش اول برداشت های غیرمجاز است که عمدتاً از روش های فیشینگ اتفاق می افتد، البته الان پدیده جدیدتری داریم که خرید و فروش اطلاعات حساب ...
اگر بتوانیم به تولیدکنندکان تنفس مالیاتی بدهیم قطعا انجام می دهیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان کرد: اگر بتوانیم یک سال در پرداخت مالیات تولیدکنندگان تنفس اعلام کنیم، قطعاً آن را انجام می دهیم، هر چند یکی از مسائل ما این است که کشور با مالیات اداره شود. به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، علی لاریجانی در نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان و مسئولان استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: در این جلسه درخواست کردم تا بیشتر شنونده باشم و بسیار خوشحال شدم شما ...
نقشه دستبرد عجیب به مرد صراف
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بلافاصله تیمی در این رابطه تشکیل شد و به صورت نامحسوس مردانی که نقشه سرقت از صرافی را در سر داشتند زیر نظر گرفتند.سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با برملا شدن این راز به دستور بازپرس ایردموسی از شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی وارد عمل شده و متهمان را در مخفیگاه شان دستگیر ...
تئاتر فیزیکال در مازندران، حرکت در مسیر ظرفیت سازی
به گزارش خبرنگار ایرنا، این شب ها سالن بلک باکس مجتمع فرهنگی هنری ساری محل اجرای نمایش ' دیگری بزرگ 'به نویسندگی، طراحی و کارگردانی ' علی قاجاری ' هنرمند ساروی است. نمایشی که از 4 بهمن در ساری روی صحنه رفته و تا 14 بهمن اجرای آن ادامه دارد. قاجاری نمایش فیزیکال ' دیگری بزرگ 'را آذر و دی امسال در خانه نمایش مهرگان تهران نیز روی صحنه برده بود. این نمایش از نظر اجرا تفاوت هایی با نمایش های ...
4 گام فتنه 98 و راه مقابله با آن/ فیلتر شورای نگهبان تقوا سنج نیست
گروه سیاسی جهان نیوز : دکتر زاکانی در حاشیه بازدید از اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی اظهار داشت: حضور دو تابعیتی ها در برخی پست ها ربطی به انقلاب ندارد بلکه آفاتی است که به برخی از مسئولیت های جمهوری اسلامی افتاده است که امروز گریبان گیر انقلاب شده است. به گزارش جهان نیوز ، وی در گفتگو با صبح توس تصریح کرد: نکاتی که مقام معظم رهبری به آن ها با عنوان مبارزه با فقر ...
دادستان کل کشور: مراکز تولیدی به دلیل معوقات بانکی تعطیل نشود
، بنابراین انتظارم به عنوان دادستان کل کسور این است که بخش خصوصی اگر در این زمینه اطلاعاتی دارند به بنده منتقل کنند و بر اساس وظیفه ای که داریم موضوع را دنبال می کنیم و دادستان های ما امروز در سراسر کشور موظف هستند، این رصد را انجام دهند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری اذعان کرد: یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفقیت در مبارزه با فساد، همکاری بخش خصوصی و ارائه اطلاعات است. وی با اشاره ...
قانونی برای حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد نداریم
خبرنگاران و کنشگران مدنی این حوزه حمایت شود. *نظام حقوقی باید به نفع افشاکننده فساد اصلاح شود محمدصالح نقره کار، کارشناس مسائل حقوقی در گفت وگو با ایرناپلاس درباره قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران مدنی شفافیت در برخی از کشورها گفت: نظام حقوقی توسعه یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضایی موجه سازنده ای را پیش بینی کرده است تا به این ...
فال روزانه 12 بهمن 97
کنید که توانایی مقابله با آنرا ندارید. اما بهتر است که صبوری کنید و با درایت انجامشان دهید. برخی عوامل بیرونی به شما کمک زیادی نخواهد کرد و حتی باید خصومت خاصی را نیز انتظار داشته باشید، پس سعی کنید که حتما با افراد باتجربه و خردمند مشورت کنید. در حوزه مالی، پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت و میتوانید به اطرافیانتان نیز کمک کنید. اگر شما مجبور به تصمیم گیری مهم در ...
نماد محرمانه
که نتیجه ای جز سلب اعتماد والدین و دانش آموزان از مدرسه را ندارد و از سوی دیگر محرمانگی موجود در اطلاعات دانش آموزان و غیره سبب نگرانی جامعه هدف طرح می شود چون سرانجام اطلاعات کسب شده مشخص نیست و نیز نگرانی برخی از اولیا و دانش آموزان در این زمینه این گونه عنوان کرد: سرانجام اطلاعات کسب شده اگر برای سازمان تبلیغات مشخص نباشد برای ما که اجراکننده طرح هستیم کاملاً مشخص است چرا که همه مراحل طرح نماد ...
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گسترده خواهد بود
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان گرگان به اهمیت عدالت اشاره و اظهار کرد: رفتار خداوند بر اساس عدالت است و ما انسان ها میوه عالم تکوین هستیم. وی تصریح کرد: امیر المومنین علی(ع) در نهج البلاغه عنوان کرده که عالم بر اساس عدالت است و اگر این مهم را درک کنیم عدالت در جهان جاری می شود. امام جمعه گرگان به ...
عدم ثبت رسمی املاک شهرداری/ پیشنهادبازار آنلاین تهاتر را داده ایم
حسابرسی های سازمان املاک به مردود یا عدم اظهار نظر ختم می شد، که اعلام این نتایج در بهبود روند ها موثر بود چرا در این دوره از مدیریت شهری خبری از نتایج حسابرسی ها نیست؛ گفت: اتفاقا مدیرکل حسابرسی شهرداری تهران در این جلسه حضور داشت و از اینکه متأسفانه همکاری ها با اداره کل حسابرسی انجام نمی شود، گله مند بود. وی تاکید کرد: به نظر می رسد با عزمی که شورای پنجم و مدیریت شهری جدید برای کاهش تخلفات و شفافیت بخشی به همه حوزه ها از جمله املاک دارد، ما می توانیم در پایان دوره بگوییم که این حوزه را به یک حوزه شفاف تبدیل کرده ایم ولی باید قدم هایی کوچک و یک به یک برداریم. ...
جریان زندگی در شاهرگ اصفهان و صعود بی وقفه سکه
های خودروساز و همچنین نمایندگان شرکت های خارجی فعال در بازار ایران پرداخته شد. ** مدیر امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت وگو با ایمنا ، اعلام کرد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال قرار است که حدود 150 تعاونی در اصفهان ثبت شود البته ممکن است این آمار کاهش یا افزایش داشته باشد. * مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت ...
هشدار دادستان دماوند به ساخت وسازهای غیرمجاز در ایام دهه فجر
به گزارش تهران 24 ، حسن ابراهیمی بسابی درخصوص مبارزه با زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند، اظهار کرد: به دنبال حفظ و حراست از اراضی ملی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطق مختلف شهرستان دماوند همچنان در مقابله با هرگونه زمین خواری و ساخت وساز غیرمجاز پیشرو هستیم. وی افزود: در این ایام دستورات قضایی جامع و کامل به ضابطین، اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و ...
هدیه احمدی نژاد به کارلوس کی روش/بزرگترین شکست مولاوردی/کریمی قدوسی، مدعی مذاکره موشکی ایران و فرانسه ...
یاداور شد و تأکید کرد که همیشه قدردان مردم ایران خواهد بود. خاطرنشان می سازد، نماینده دکتر احمدی نژاد امروز به رسم یادبود و قدردانی از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هدیه ای را به آقای کی روش تقدیم کرد. قالیباف: مذاکره را به روش مبارزه باید انجام داد قالیباف با اشاره به مسأله FATF بیان داشت: هدف FATF که در رأس آن امریکا و انگلیس است، این است که می خواهد هر کشوری در برابر خواسته ...
ثبت کانال ویژه مالی اروپا و ایران؛ آیا INSTEX کارا خواهد بود؟
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -جواد حیران نیا: ثبت و راه اندازی مکانیسم مالی ایران-اروپا موسوم به (SPV) که قرار بود روز دوشنبه 8 بهمن انجام شود به روز پنجشنبه موکول شد و امروز پنجشنبه رسانه های اروپایی از ثبت آن خبر دادند. کانال NDR آلمان از آمادگی برلین، پاریس و لندن برای راه اندازی مکانیزم مالی ایران-اروپا خبر داد. به گفته این رسانه کشورهای مذکور مکانیزم را به ثبت رسمی رسانده اند. ...
22 بهمن مظهر وحدت ملی است/ حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است/ مسئولان فکر نکنند منطقه تحت مدیریتشان ...
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، از اصفهان، حجت الاسلام مسعود سرافراز در آیین عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه فولادشهر با بیان اینکه خودم و همه شما بندگان خوب و شایسته خدا را به تقوای الهی و ترک معاصی توصیه و سفارش می کنم و از عقابش بر حذر می دارم، اظهار کرد: تقوای جامع و حقیقی آن است که همراه با بصیرت و آگاهی کامل از وضعیت جامعه و دوستان و دشمنان باشد. دشمن شناسی یکی از وظایف مهم مسلمانان است. همان ...
نسل جدید پرداخت اینترنتی
شعارسال : در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت از فعال سازی امکان برداشت مستقیم به عنوان ابزار جدید در نظام بانکی رونمایی شد. این ابزار، گام دوم خدمات سامانه پایا محسوب می شود و در 18 بانک کشور امکان بهره گیری از این ابزار مهیا شده است. برداشت مستقیم، شیوه ای از انتقال وجه است که در آن مشتری، به بانک این اجازه را می دهد تا مبالغ مشخصی را در زمان های تعیین شده از حساب های اشخاص دیگر در بانک های مختلف برداشت و به حساب مشتری واریز کند. از این رو می توان این مکانیزم را جایگزین اینترنتی چک ...
جزئیات جدید از پرونده تجارت رانتی در شهرداری شیراز/ مطلبی حقوقی که سیاسی خوانده شد!
جمع کردن بساط تجارت رانتی و مزایده های غیرقانونی در شهرداری شیراز باشیم، اما با وجود گذشت قریب به 20 روز از انتشار این گزارش و بازخوردهای بسیار زیاد آن در افکار عمومی، نه تنها خبری از برخورد با متخلفان نشد، بلکه حتی از انتشار یک جوابیه ساده و ارائه توضیح ازجانب شهرداری، شورای شهر و یا لااقل شرکت چاووش دید نیز دریغ شد که البته این سکوت محض در برابر اسناد منتشرشده، این ذهنیت را در هزاران نفری که ...
امروز تنگه احد انقلاب اسلامی حضور در فضای مجازی است
این دو نیز مسیر شکل دهی نظام دینی را به دنبال خواهد شد. وی با اشاره به اینکه امروز پس از چهل سال وضعیت خود را مشاهده می کنیم، اظهار کرد: توفیقات جدی ما معلوم است، بسیاری هم برای جامعه ملموس نیست چون اگر دقت کنید می بینید جامعه محوری موضوعاتی تحت عنوان خدمات و نیازها را مطرح می کند. زاکانی بیان کرد: همه این مواهب از مکتب امام است که ناظر به آن چهار گروه وجود دارند، دشمنان مکتب ...
حیوانات وحشی، هرگز خانگی نخواهند شد
به نکته ای مهم درباره این حیوانات اشاره کرد و گفت: حیوانات حیات وحش اغلب دارای بیماری های مشترک با انسان ها هستند و متاسفانه شناخت چندانی نسبت به این بیماری های مشترک وجود ندارد؛ زیرا در مورد حیوانات خانگی مرسوم و اهلی اطلاعات و پژوهش های خوبی وجود دارد؛ اما در مورد حیوانات وحشی مطالعات بسیار اندک است. در عین حال بسیاری از حیوانات حیات وحش، قابلیت مراقبت های بهداشتی اولیه را ندارند. به عنوان مثال ...
قطع تعدادی از درختان بوستان یاس پایتخت
کارشناسی در این مورد انجام شود اما چیزی که در مورد درختان این بوستان محتمل است اینکه این درختان دچار تنش آبی شده باشند؛به این صورت که به طور مداوم به آنها رسیدگی نشود و آبیاری آن به صورت منظم نباشد که در این حالت به درخت تنش وارد می شود. این متخصص فضای سبز تاکید کرد: البته با توجه به اینکه درخت کاج مقاوم است در دوره کوتاه مدت این اتفاق نمی افتد و ممکن است طی دوره یکی دو ساله به این وضع دچار شود ...
روس ها هرچه تعهد کرده اند به نحو احسن انجام داده اند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، سه سال از امضای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 گذشته و در این مدت اتفاقات زیادی افتاده است. مهمترین آنها شاید راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید و خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری بود. متعاقب این اقدام ترامپ تحریم های یکجانبه ای که که با توافق هسته ای تعلیق شده بود را مجددا احیا کرد تا به زعم خود جامعه جهانی را در قبال برجام در مقابل عمل انجام شده ...
چریک بین الملل
.... اگر دختران و زنان جامعه ما دختران مومن و متدین و نمونه هستند، انتخاب یک دختر نمونه دیگه برای چیه؟ اگر درد این را داشته باشند می روند دنبال ریشه یابی مسئله، می روند و مقابل آموزشهای اسلام اصیل به بچه ها به دخترها، دختران بخاطر فطرت پاکشان حتما به اسلام رجوع می کنند و حتما مطابق آیین اسلام و قرآن رفتار می کند. ما هزاران هزار دختر داریم که همه شان نمونه هستند. **بعد از امام خمینی، تحت ...
دهه فجر امسال 776 طرح در مازندران به بهره برداری می رسد
مسافرپذیر بودن این استان از برنامه های اولویت دار خود بیان کرد و گفت: 120 روستا برای اجرای طرح بوم گردی شناسایی شد و طرح های بوم گردی برای جذب گردشگران در این مناطق اجرایی می شود. حسین زادگان افزود : این روستا با حفظ بافت تاریخی و قدیمی نقش مهمی را در جذب مسافران و گردشگر ایفاء خواهند کرد. وی در مورد مرمت مسجد جامع شهر ساری به عنوان یکی از آثار تاریخی که در سال جاری دچار آتش سوزی شد، اظهار ...
استمرار انقلاب، نیازمند همدلی و همبستگی است
روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مصاحبه هایی با برخی از انقلابیون و سابقون دوران مبارزه انجام داده است که از امروز تقدیم خوانندگان گرامی روزنامه می شود. نخستین مصاحبه گفتگویی است که با آقای ابوالقاسم سرحدی زاده انجام شده است. ابوالقاسم سرحدی زاده متولد سال 1324 در تهران، مبارز، انقلابی، سیاست مدار، دبیرکل و بنیانگذار حزب اسلامی کار، سه دوره نماینده ...
(تصاویر) متن و حاشیه اکران فیلم بنفشه آفریقایی
اینکه اصلا موضوعی غیر اخلاقی در فیلم اتفاق نمی افتد. رضا بابک در مورد تقسیم نقش ناعادلانه میان دو مرد حاضر در فیلم گفت: من این مورد را قبول ندارم و به نظرم در داستان توازن برقرار بود. سعی همه ما در این بود که بتوانیم به کاراکتر های خاص خودمان برسیم نه به چیزی برسیم که نمود بیرونی داشته باشد. خیلی از اتفاق ها بین ما فقط در یک نگاه یا یک واژه کوتاه بود. من زیاد این ناعدالتی در توزیع نقش ...
آیینه شهید صدر
مجموع شاید بیش از دو یا سه هزار نفر شاگردی ایشان را کرده اند و در لیستی که سابقاً از سوی دفتر ایشان منتشر شده بود نام بیش از صد نفر از چهره های شاخص ذکر شده است؛ از جمله آقای سید حسن نصرالله. البته بعضی از آقایان که در حوزه خیلی مبرز هم هستند شاید در درس رسمی و عمومی نبوده اند اما از درسهای خصوصی و گعده های ایشان خیلی استفاده برده اند. جلسه درس ایشان چه ویژگیهایی داشت؟ خب همه می ...