واشنگتن خواستار تصویب لوایح FATF در ایران شد

برای مبارزه با پولشویی باید به FATF بپیوندیم

علی قربانی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره فرصت مجدد FATF به جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به قیدها و شرط های که در مجلس به این لوایح اضافه شد نمایندگان تصویب لوایح چهارگانه را ضرورت جامعه تشخیص دادند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از ایرادت شورای نگهبان ،مجلس همچنان بر نظر خود اصرار ورزید و در نهایت این لوایح به مجمع تشخیص ...

بادامچیان:اروپا یک طرف معامله برجام است

سیصد نفر سرنگون و آنها را شهید می کند، این سخنان قابل باور نیست. بادامچیان افزود: از برخی کشورهای اروپایی که دنباله روی از آمریکا می کنند تعجب است که چرا این طور منافع کشورهای خود را قربانی مطامع پلید آمریکا می نمایند! منافع ملی ملت های آنها در استقلال همه جانبه آنان از استعمارگرانی چون آمریکاست. ملت ایران به شرایط آنها توجهی ندارد، بویژه در اینستکس و FATF اروپا بهتر است به تعهدات خود و به ...

اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود

به گزارش تریبو ن ، به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید . وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...

واکنش ها به مهلت جدید FATF

شعار سال : برخی نمایندگان مجلس همچون یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با توجه به مهلت دیگر FATF به ایران، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیف گذاشتن دو لایحه مرتبط با پیش شرط های FATF را خلاف قانون اساسی خواندند. در این میان اعضای مجمع تشخیص نیز اظهاراتی را درباره پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و نیز موضوع بررسی دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرده اند؛ ازج ...

گنجینه فایل های جشنواره آموزش دانشگاه تهران در دسترس دانشگاهیان قرار گرفت

- اخبار سیاسی - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، به نقل از دانشگاه تهران، گنجینه فایل های ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران شامل فایل های ویدئویی، تصاویر و ... برای عموم دانشگاهیان اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه قابل دسترس شد. بسیج 7 دانشگاه تهران خطاب به روحانی: FATF دست ما را در دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا می بندد کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در دانشگاه تهران برگزار می شود گفتنی است، متقاضیان جهت دسترسی به این گنجینه می توانند اینجا کلیک کنند. انتهای پیام/ ...

درباره پهپاد جاسوسی آمریکا اقدامات حقوقی انجام خواهیم داد

است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثرشدن تعلیق که نباید اجازه ...

رخ پنهان بیانیه FATF

کارگروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه 31 خرداد پس از پایان نشست یک هفته ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدامات مقابله ای جدید دوری کند. به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، اکنون یک اقدام مقابله ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، 2 اقدام مقابله ای دیگر را در ...

عربستان سعودی هم عضو کامل اف ای تی اف شد

بلومبرگ نوشت: عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند ...

آل کاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است

هستند و به همین دلیل است که بعضاً به جرایم اقتصادی تحت عنوان جرایم یقه سفید نیز معروف هستند. اهمیت جرایم اقتصادی در دنیای امروز به حدی است که کنوانسیون ها و گروه های مختلفی در سطح جهان برای مبارزه با اینگونه جرایم تأسیس شده است؛ از کنوانسیون پالرمو گرفته تا مریدا و FATF و .... در خصوص مصادیق جرایم اقتصادی نیز باید گفت که انواع مختلفی را برای اینگونه جرایم در نظر گرفته اند که برخی از مهمترین آن ها ...

مجادله های سیاسی بر سر الحاق ایران به FATF

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه روز جمعه (31 خرداد ماه 98) خود بار دیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد. پیش تر در اوایل اسفندماه 97، این گروه تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته بود، ولی از ایران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. با این حال FATF که ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از برنامه های اصلی خود می داند ...

چهارمین افت متوالی شاخص سهام

دیروز سهام صنایع بزرگ و کالایی در سطوح متعادل تری معامله شدند و حتی غول های گروه پالایشی و فلزی توانستند از رشد قیمت برخوردار شوند. در این میان اما صنایع کوچک تر بازار که پیش از این در صدر تقاضای بورس بازان قرار داشتند و رشدهای پرشتابی را تجربه کرده بودند، در مسیری عکس حرکت کردند. شرایطی که سبب شد تا شاخص هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) افت حدود 7/ 1 درصدی را تجربه کند. در میان تحولات پیرامونی بازار سهام، دیروز وزیر صنعت از زمان واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی خبر داد و گفت: با آغاز واگذاری شرکت های زیرمجموعه به دنبال ارائه محصولات جدید و اصلاح ساختارهای این دو خودروساز هستیم. از این رو رضا رحمانی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ایران خودرو و سایپا سال جاری یا نهایتا تا پایان سال 9 ...

پیشنهاد FATF به کشورهای عضو برای نظارت بر ارزهای مجازی

...:گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد که در راستای مبارزه با پول شویی و فساد در بازار ارزهای مجازی، لازم است که این ارزها تحت نظارت سامانه های ثبت اطلاعات مبادله شوند . به گزارش از اسپوتنیک، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده است که در راستای مبارزه با پول شویی و همینطور فساد در سیستم ارزهای مجازی سازوکار مشخصی برای مبادلات ارزی مجازی توسط کشورهای عضو در نظر گرفته ...

پس از آمریکا FATF هم پیام انفعال صادر کرد/ چرا بیانیه اخیر FATF نشان دهنده تهدیدهای توخالی این گروه است؟

گروه سیاسی-رجانیوز: این پنجمین بار است که کارگروه اقدام مالی دست به تمدید اولتیماتوم های خود می زند و هر بار تهدیدهای توخالی خود را تکرار میکند. سوالی که این تمدیدهای پی در پی ایجاد میکند این است که چرا FATF به این بازی پایان نمی دهد و اصرار دارد تا به قول خودش به ایران مهلت بدهد!؟ به گزارش رجانیوز : اقدامات و بیانیه های FATF یادآور بلوف های رئیس جمهور آمریکاست که ابتدا 12 شرط برای ...

واکنش پمپئو به عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران

وزیر خارجه آمریکا از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می آید. به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از تسنیم، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی در توئیتر نوشت که سه سال پس از تعهد ایران به برنامه اقدام FATF، این کشور در توقف پول شویی سیستماتیک و تامین مالی تروریسم شکست خورده است ...

ترامپ لطف کرد و به ایران حمله نکرد، حالا وقتِ مذاکره است!/ اگر اروپایی ها بروند، ایران خُرد می شود!

خُرد می شود! علی بیگدلی فعل سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت: عدم تصویب FATF به مفهوم از دست دادن اروپاست. از این رو نباید اتحادیه اروپا را از دست داد. از دست دادن اروپا منجر می شود که ایران تحت فشار خردکننده ای قرار بگیرد ...اگر اتحادیه اروپا خواهان پیوستن ایران به لوایح چهارگانه است به دلیل تمایل این کشور برای حفظ ارتباط است. از سویی الحاق ایران به FATF از مسدودشدن ...

مجمع تشخیص فرصت را غنیمت بداند

روز جمعه اگرچه گروه ویژه اقدام مالی به تعلیق حضور ایران در لیست سیاه کشورهای غیرهمکار رأی مثبت داد اما دولت تدبیر و امید معتقد است باید هرچه زودتر شرایط درخواستی FATF در ایران تعیین تکلیف شود. این سازمان بین دولتی بیش از 2سال است که مهلت ایران برای اصلاح برخی قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین پیوستن به برخی کنوانسیون های مرتبط را تمدید کرده است. اعضای این سازمان روز ...

قوانین FATF برای احراز هویت کاربران رمزارز

گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی های رمزارز وضع کرده است. به گزارش الجزیره، طبق پیشنهاد نهایی FATF کشورهای اصلی عضو این گروه خدمات دهندگان دارایی های مجازی موسوم به VASP ها که صرافی ها هم زیرمجموعه آن هستند، باید این موارد را رعایت کنند: هنگام ارسال پول، خدمات دهنده باید اطلاعات ...

مجلس، مجتهد سیاسی می خواهد نه تماشاگر

سفارت آمریکا در تهران را به مجلس سپرد. هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس، فرمانده جنگ بود. اینها نمونه های بسیار کوچکی از نقش مهم پارلمان در تاریخ ایران است. مجلسی که سال هاست سیر نزولی خود را آغاز کرده است و امروز تقریبا نقشی در تصمیمات مهم کشور ندارد. نمونه اش مسئله FATF که معطل نظر مجمع تشخیص مصلحت است. این درحالی است که دولت و مجلس نظر مثبت خود را در مورد آن اعلام کرده اند و اگر مجلس قدرت ...

ماله کشی سایت دولتی به بدعهدی و خدعه اروپا

برای خود فراهم آورد. این در حالی است که روابط دو جانبه و چند جانبه نیز ذیل پیمان های بین المللی و قواعدی که بر روابط میان کشورها حاکم است، معنا می یابد. ایران می تواند با دیگر کشورها قرارداد دو جانبه یا چندجانبه منعقد کند اما اگر این ارتباطات در مناسبات جهانی معنا و مفهوم نداشته باشند، سودی برای کشور به همراه نخواهد داشت. ایران هنوز تکلیف خود را در قبال FATF روشن نکرده است. واقعیت اینجاست ...

مدعیان اصلاحات: حالا که پهپاد آمریکا را زدیم نوبت مذاکره است!

در مبارزه با استبداد نظامی نیاز دارند. بورژوازی ملی باید به کارکرد سیاسی – تاریخی خود که عبارت است از کمک های مالی و لجستیکی به نیروهای سیاسی تحول خواه برگردد. لازم به ذکر است، واژه بورژوازی که اصطلاحی در حوزه سیاست و جامعه شناسی است، به دسته بالاتر یا مرفه و سرمایه دار جامعه اطلاق می شود. مشکل روابط بانکی از تحریم های ثانویه آمریکا است نه FATF ارگان دولت دیروز با رو تیتر اف ای تی ...

ضرورت درک مهلت چهارماهه "اف ای تی اف"

کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع پیوستن ایران به به برخی از کنوانسیون های بین المللی و از جمله FATF از ضرورت های امروز اقتصاد کشور است. زیرا، اقتصاد جهان به منزله منظومه ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند. بنابر این، نمی توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران ها و مشکلات ...

نهادهای مکلف به اعلام اموال مسئولان مشخص شدند

پزشکیان نائب رئیس مجلس اظهار کرده بود ایران برای مقابله با فساد FATF داخلی ایجاد کند نایب رییس مجلس، گفت: اگر FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی کند که نقطه زن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین خواری کرده است. وی در تشریح دلایل مخالفان پیوستن ایران به FATF، گفت: این افراد می گویند که با تصویب FATF اروپا و آمریکا ...

اخبار مهم روز؛ 2 تیر 1398

معاون اول رییس جمهور، دقایقی پیش در گفتگو با جماران از حضور اسحاق جهانگیری در جلسه هیات دولت خبر داد که هم اکنون در حال برگزاری است. پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور هم گفته است: جلسه هیات دولت دقایقی پیش آغاز شده و آقای جهانگیری هم با قوت در این جلسه حضور دارند. Fararu.com Fararunews @ 15:33 جنیدی: اقدام جدید FATF نگران کننده است معاون حقوقی ...

دوباره FATF، دوباره بهانه

تهران از امروز تا 112 روز آینده برای تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) فرصت داشته باشد، دو لایحه ای که از دی ماه 97 تاکنون چشم انتظار بررسی مصلحت اندیشان قرار دارند. به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، با این حال و با وجود تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، وعده پیشین FATF مبنی بر بازگشت ...

نظرفلاحت پیشه درباره بررسی FATF درمجمع

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که علیرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی ( FATF ) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی آید گفت: با توجه به این که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت تأثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد چون نتیجه ...

موافقان FATF، برجام را هم بدون مشاهده محتوای آن تصویب کردند!/ بازار داغ لابی گری و منافع رانتی نمایندگان ...

ندارند و نظام هزینه دعوای اصولگراها و اصلاح طلبان را پرداخت می کند و در نهایت متهم به انجام برخی مسائل خواهد شد. اشرافی تصریح کرد: FATF روزنه نفوذ در کشور است تا به غرب این بهانه و اجازه را بدهد که هر زمان مایل بودند حساب های ایران و وضعیت مبادلات ارزی ایران بررسی کنند تا بدانند برای ضربه زدن، کدام کالای اسراتژیک را می توانند از کشورمان بگیرند. وی با اشاره به اینکه FATF یک ...

چرا رسانه های دلواپس راستش را به مردم نگفتند که ایران به لیست سیاه اف ای تی اف برگشته؟

در طی این مدت اصلاحیه قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید اما تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند و همین مساله باعث شد تا اولین قدم برای بازگشت اقدامات مقابله ای صورت پذیرد و FATF از کشورهای عضو بخواهد تا موسسات مالی ایرانی را که در سایر کشورها شعبه دارند را محدود کند. پس اقدامات مقابله ای به صورت کامل تعلیق نشده اند بلکه، مطابق مصوبه قبلی FATF، اقدامات مقابله ا ...

تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد

شعارسال : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز جمعه خود باردیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد . با این حال FATF که مأموریت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از برنامه های اصلی خود می داند، به دلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است . کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه خود در این هفته تصمیم ...

توئیت پمپئو درباره عدم تصویب FATF در ایران

وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به دلیل عدم تصویب لوایح FATF مدعی شد که اقدامات مخرب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی است. به گزارش صدای ایران از فارس، مایک پامپئو روز شنبه در پیامی در توئیتر به عدم تصویب لوایح باقیمانده FATF در ایران انتقاد کرد. وی در این پیام توئیتری نوشت: سه سال پس از تعهد ایران به برنامه اقدام FATF، رژیم ایران در توقف پول شویی سیستماتیک و تامین مالی ...

تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس