خانه
ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و پولشویی برای تحقق عدالت همه جانبه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
معافان مالیاتی در محدوده امن ابهام
مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این گونه مؤدیان شفاف تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد. وجود این بند از تبصره (6) قانون یادشده نیز برای رفع این نقیصه و خلأ های قانونی بوده است. قانون پرداخت 10 درصد از حق العمل پزشکان به حساب امور مالیاتی فرجامی داشته است؟ لازم به ذکر است اقدامات انجام شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل ...
اروپایی ها به اتحادیه خودشان هم اجازه نظارت بر مبادلات مالی را نمی دهند
مبارزه با پولشویی و وظایف نهادهای نظارتی و بانک ها ایجاد نمایند. بر اساس اسناد منتشر شده تنها در شعبه دانسه بانک دانمارک در کشور استونی، در فاصله سال های 2007 و 2015 بیش از 200 میلیارد یورو پولشویی صورت گرفته بود. مقایسه این رقم با حجم اقتصاد کشور کوچک استونی، نشان از آزادی بی حد و حصر جریان های مالی مرتبط با جرایم سازمان یافته در این کشور اروپایی است. در اواخر سال 2018 میلادی ...
3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند
...، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر می توانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیق تر در اختیار ما بگذارید، چه آن ها که پرونده مالیاتی دارند و چه آن ها که پرونده مالیاتی ندارند. ما روی ریز تراکنش های بانکی و فعالیت های اقتصادی آن ها تمرکز داریم و تلاش می کنیم ابعاد فعالیت های اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیده ایم. خانی افزود ...
اعتبار معاملات قولنامه ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند به راحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، بزنند، حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را از طریق اسناد غیررسمی که دستگاه های حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام می دهند، درواقع این افراد می توانند پول های خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیررسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین کنند. ...
ترامپ مجبور به تغییر محل اقامت خود شد!
به گزارش روزنامه تایم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب در حساب توییتر خود اعلام کرد که به دلیل بدرفتاری مقامات نیویورک با او، محل اقامت دائمی خود را به پالم بیچ در فلوریدا منتقل خواهد کرد. ترامپ در توییتر خود نوشت: (پلاک) 1600 خیابان پنسیلوانا، کاخ سفید جایی است که من عاشق آن هستم و امیدوارانه در 5 سال آینده هم در آنجا می مانم در حالی که آمریکا را دوباره قدرتمند خواهیم کرد ...
FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست
مسئولین خزانه داری آمریکا به کمیته های سنا در مورد اعمال تحریم ها بررسی کرد. استوارت لوی اولین مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا (که اتاق جنگ اقتصادی این وزارت خانه است)، در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا در سال 2008، وقتی اقدامات اتاق جنگ اقتصادی برای اعمال تحریم ها را توضیح می دهد، یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل های FATF ...
ترامپ از نیویورک فرار می کند
مالیات شهری، ایالتی و محلی (در نیویورک) پرداخت کرده ام اما از سوی سیاستمداران این شهر و این ایالت بسیار مورد بدرفتاری قرار گرفتم. با تعداد کمی از افراد بدتر از من رفتار شده است. در اسناد ارائه شده به دادگاه آمده که برج ترامپ در نیویورک محل سکونت سابق رئیس جمهوری آمریکا است. به گزارش شبکه سی ان ان دونالد ترامپ از زمان آغاز ریاست جمهوری خود تاکنون 307 روز را در یکی از اقامتگاه ...
پوست خربزه ای به نام FATF زیر پای اقتصاد کشور
کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید ؟ رهبر معظم انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: همانگونه که درباره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد ...
دردسر حساب های نیابتی برای هدفمندی یارانه ها
شده نشان داد که تعدادی از این افراد، حساب های خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده بودند. افرادی که قصد پول شویی، فرار مالیاتی یا گرفتن وام های کلان دارند با اجاره حساب های افراد فقیر، از حساب های آن ها برای تراکنش های خود استفاده می کنند. در این صورت، وزارت کار با بررسی تراکنش های حساب فرد ممکن است او را جزو دهک های بالا قلمداد کند با این که درواقع او از نیازمندترین اقشار جامعه است. ...
نظام ناعادلانه مالیات
به گزارش می متالز، طبق پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده های بانکی مشمول دریافت مالیات خواهد شد. در ماده 104 این اصلاحیه آمده: درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معاف و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است. سو ...
طرح جامع مالیاتی اجرا نشود، امکان مقابله با فرار مالیاتی وجود ندارد
وزارت بهداشت داده های مربوط به فعالیت های اقتصادی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی دادند. سید محمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت: ممیز محوری و تشخیص های سلیقه ای برای مودیان مالیاتی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس گزارش ها، اگر همه اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد زمینه برای استفاده از این اطلاعات ایجاد شده ...
الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها
اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام کند. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت 10 سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
نسبت به وصول حقوق دولتی در این بخش، از آن استفاده کند. این سازمان نه تنها به صاحبان کارت بازرگانی دسترسی دارد، بلکه می تواند استفاده کنندگان از کارت ها را نیز شناسایی کند. علاوه بر این، چنانچه وکالت تام الاختیاری از سوی دارنده کارت بازرگانی به استفاده کننده کارت داده شود، این وکالت نامه، ضمیمه هر اظهارنامه صادراتی و وارداتی خواهد شد و اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد؛ بنابراین دارندگان وکالت نامه نیز قابل شناسایی هستند. ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: لازم است دادستان ها ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند و با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است؛ لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارت ها برای غیر می شود، خودداری کنند. بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می تواند تحت عنوان معاونت در بزه قاچاق قرار گیرد. این موضوع در حالی از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گرفته که رئیس کمیسیون حمایت های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه خبر د ...
مرگ البغدادی و نطق شرم آور ترامپ
توزانه و مغرورانه ای گفت البغدادی مثل یک بزدل و سگ مرد. لحظات پایانی زندگی اش را با هول و هراس و ترس از نزدیک شدن سربازان آمریکایی سپری کرد . البته من شخصا امیدوارم که همه این حرفهایی را که رییس جمهور گفت، درست باشند، اما به نظرم راهی برای اینکه بدانیم البغدادی در لحظات آخر زندگی چه احساسی داشته، وجود ندارد. مرگ البغدادی مهمتر از آن است که بخواهیم با چنین حدس و گمان های بیهوده و اغراق آمیزی درباره ...
اخبار کوتاه
گیر نباید شریک در حوزه اقتصادی به این معنا باشد.وی با بیان اینکه من در خصوص حضور مقامات دولتی و یا نمایندگان مجلس در شرکت های تابعه خودروسازی اطلاعی ندارم، گفت: حضور این افراد منجر به تضاد منافع می شود.اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس در حالی است که طبق اسناد روزنامه رسمی و آخرین گزارش های موجود، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت مجلس در حال حاضر در شرکت تولید موتورهای دیزل ایران به عنوان یکی از اعضای ...
تشدید قوانین امنیتی در آلمان برای مقابله با نژاد پرستی و تروریسم
علیه نفرت ، راست گرایی افراطی و بیگانه ستیزی تصویب شده است. بر این اساس ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند نشانی های آی پی کاربران بخصوص در موارد مربوط به تهدید به قتل و اقدامات تحریک آمیز را به یک مرکز تازه تاسیس برای این منظور در دفتر پلیس اداره فدرال جنایی آلمان گزارش دهند. همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قوانین جنایی موجود درباره جرائم مربوط به نفرت پراکنی باید تکمیل ...
ماجرای زاکربرگ و چند حساب کاربری
از هزاران کیلومتر آن طرف تر ما را مدیریت می کنند. صورت های زیادی وجود دارد که یک مدیر شبکه اجتماعی می تواند در ضریب دادن به نشر محتوای مورد نظر خود و جلوگیری از دیده شدن محتوایی که دلخواه او نیست، اقدام کند. مثلاً آنها می توانند پیام های ما را به یکدیگر نرسانند اما به ما بگویند که پیام شما فرستاده شده، فیلترینگ حبابی ایجاد کرده و یا از ترفند مهندسی اطلاعات استفاده کنند و ... با این پیش ...
روایت تلخ عقب ماندگی نظام ثبتی در کشور
توانند به صورت برخط از وضعیت ملک مورد نظر مطلع شوند. ویژگی دوم، تضمین حقوق مالکیت دارندگان سند رسمی از سوی حاکمیت است. اعتبار اسناد قولنامه ای در ایران بر خلاف استانداردهای رایج دنیا میرمحمدی استاد حقوق در این باره به فارس می گوید: نظارت حاکمیت بر بازار اموال غیرمنقول باعث می شود تا افراد سودجو نتوانند دست به اقداماتی از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و نیز ورود ...
6 اتفاق مهم درباره استیضاح ترامپ
شماره 2 حزب دموکرات در سنا، دموکرات های سنا معتقدند جلسه استماع غیرعلنی در مجلس منصفانه است. آنها انتظار دارند بازرسان مجلس متن این جلسات را منتشر کنند و خیلی زود وارد فرایند استماع علنی شوند. دربین در مصاحبه با خبرنگاران گفت: یقین دارم سرانجام تمام مدارکی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت علنی منتشر خواهد شد. 6. شاهدان و اسناد بیشتری درخواست شد فیلیپ ریکر ...
تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران
اداری و به کارگیری افراد تحصیل کرده و صالح برای راه اندازی کارهای مملکتی بود .ویژگی این دوره اعقاد قراداد 1333 با کنسرسیوم نفتی و سرازیر شدن دوباره دلارهای نفتی و سرمایه گذاری ها و وام های خارجی به کشوربود. همانطور که ملاحظه شد در تمامی موارد ، مسئله مبارزه با فساد، جنبه سیاسی داشته و به منظور فرو نشاندن موقتی نا آرامی ها و نا رضایتی های عمومی و همچنین تسویه حساب های شخصی صورت گرفته است ...
پشتیبانی 54 کشور جهان از موضع چین در مساله شین جیانگ
همچنین از برخورد باز و شفاف چین مبنی بر دعوت از سفرای کشورها و مقامات سازمان های بین المللی و خبرنگاران برای دیدار از شین جیانگ قدردانی کرده و اعلام کردند که آن دیده ها و شنیده های بازدیدکنندگان از شین جیانگ با گزارش های رسانه های غربی کاملا فرق می کند. آن ها از این گونه کشورها خواستند تا به انتقادات بی اساس ناشی از اطلاعات نادرست خاتمه دهند. ...
مبارزه با فساد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب
پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخته ای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی. با توجه به اهمیت فساد در جوامع بشری باید بیان داشت ...
واتس آپ اسرائیل را به جاسوسی متهم کرد
گروه تامین فن آوری برای تشکیلات اطلاعاتی مجاز دولت و آژانس های مجری قانون به منظور کمک به آن ها برای مبارزه با تروریسم و جرائم جدی است. " واتس آپ گفت: در این حمله از سامانه تماس تلفنی این پیام رسان به منظور ارسال بدافزار به تلفن های همراه تعدادی از کاربران استفاده شده است. این بدافزار به کارکنان ان اس او- که گفته می شود سازمان های اطلاعاتی دولتی هستند- اجازه خواهد داد به شکل محرمانه ای ...
امضا 5 سند همکاری رهاورد سفر نخست وزیر قزاقستان به هلند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، عسکر مامین نخست وزیر قزاقستان که روز گذشته در راس یک هیات از مقامات عالی رتبه این کشور به هلند سفر کرده است، پس از دیدار با مقامات هلند در پنجمین دور همایش تجاری دو کشور شرکت کرد. بر اساس این گزارش، در پایان پنجمین دور همایش تجاری قزاقستان و هلند که با حضور نخست وزیران دو کشور در لاهه این کشور برگزار شد، تعدادی از اسناد همکاری به امضا رسیدند ...
تهدید علیه انتخابات آمریکا تنها محدود به روسیه نیست
عواملی که به دنبال این اخلال آفرینی هستند، مطرح می کنند. نگرانی های آنها نه فقط در مورد حملات هکری احتمالی علیه کمپین های انتخاباتی بلکه همچنین درباره اشاعه اطلاعات دروغ در شبکه های اجتماعی و تلاش های بالقوه برای نفوذ به پایگاه های داده مربوط به رای گیری ها و حتی دست بردن در آرا است. همچنین نگرانی تنها مربوط به امکان تاثیر گذاری مستقیم دشمنان آمریکا بر نتایج انتخابات نیست ...
هدف مکانیزم جدید آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایران است
افراد یا سازمان های ایرانی، انجام می دهند را گزارش دهند. وزارت خزانه داری آمریکا می تواند از این اطلاعات برای انتخاب اهداف تحریم های بیشتر استفاده کند. پیلار در ادامه گفت: آخرین اقدام آمریکا در رابطه با امور مالی و ایران، انجام مبادلات بشردوستانه با ایران را نسبت به گذشته دشوارتر می کند. اگرچه دولت آمریکا ظاهرا کانالی را برای تامین مالی چنین تجارتی فراهم کرده است، اما شرایط جدیدی که به بانک های ...
