سایر منابع:
سایر خبرها
تبعات اقتصادی نپیوستن به FATF برای ایران
اقتصادگردان - FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می کند. این کارگروه در سال 1989 توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود ...
حرکت بر اساس منافع ملی در چارچوب FATF امکان پذیر است
محمد لاهوتی | رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حضور ایران در عرصه تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی به خصوص با شرایط کنونی که نیاز به ارزآوری از تمامی کانال ها و مبادی برای اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند رعایت کردن قواعد بازی جهانی است که بخشی از آن، از طریق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی حاصل خواهد شد. پرونده الحاق ایران به گروه اقدام مالی(FATF) مدتها است که در کش و قوس بررسی های ...
بلومبرگ: FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است
می دهد. FATF در سال 1979 و از سوی کشورهای گروه 7 شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور تأسیس شد و مهم ترین هدف این نهاد در آن زمان مبارزه با تأمین مالی قاچاق مواد مخدر بود. در دوران پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا، این سازمان به طور ویژه به حوزه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نیز ورود کرده است. از آن زمان تا به حال این نهاد توانسته است مشارکت کشورهای بیشتری را ...
نپیوستن به FATF تحریم ها را گسترش می دهد
با موسسات مالی ایران اقدام کنند. وی اضافه کرد: همانطور که در اخبار شنیده اید در برخی کشورها بانک ها به ایرانیان مقیم در آن کشورها اعلام کرده اند که بیایید و حساب های خود را مسدود کنید و فهرست این موارد بسیار زیاد است. این در حالیست که هنوز ایران در تعلیق از لیست سیاه به سر می برد. با رفتن به لیست سیاه روش های مقابله با تحریم ها را هم از دست می دهیم این کارشناس حقوق بین الملل ...
پرونده FATF؛ سیاسی کاری دولت در برابر منافع ملی
موجب ایجاد رعب در مردم در نتیجه کسب حمایت آنها شود - چنانکه در برجام هم چنین شد - اما، حقیقتِ بی ارتباطی بحث های مطروحه با واقعیت FATF غیر قابل انکار است که در ذیل به بخشی از آن اشاره می شود: یکم: وضعیت ایران در مواجهه با کارگروه مالی FATF طی چند سال گذشته تعلیق نصفه و نیمه از اقدامات متقابل موسوم به couner-measure بوده است؛ خروج سرمربی استقلال هم از ایران در حالتی رخ داد که هیچ تغییری ...
تصور نکنیم با پیوستن به FATF تمام مشکلاتمان حل می شود
به گزارش افکارنیوز ، دیاکو حسینی رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره ابعاد مختلف پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اظهار کرد: تصمیم در این مورد برای ما هم ابعاد مثبت و هم منفی دارد. اخبار سیاسی - او افزود: کسی نمی تواند ادعا کند که پیوستن ایران بهFATF و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلت نظام هیچ مشکلی برای ما ایجاد نخواهد کرد و ...
FATF سریالی با تراژدی برجام /فشار همیشگی و فریب تکراری!
چنین وابسته کردن اقتصاد کشور به یک پدیده بیرونی باعث می شود با یک تصمیم خارجی در مورد همان مسئله اقتصاد کشور سونامی بزرگی را تجربه کند کما اینکه این اتفاق در ماجرای برجام و برخورد آمریکایی ها هم افتاد." 25 خرداد ماه سال 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان ...
عدم همکاری با FATF تحریم های بانکی را مشروع جلوه خواهد داد
پولی ما عملا رصد و گزارش می شود و بانک مرکزی و تمامی بانک های کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره ای به نام پولشویی دارند و به نوعی عملاً قواعد FATF را عمل می کنند؟ فیضی چکاب ادامه داد: ما در حال حاضر هم در عمل از دیگران معاضدت قضایی می طلبیم و در راستای مقررات FATF به دیگران معاضدت قضایی می دهیم. همین طور برای نظارت بر پولشویی و پیشگیری از آن بانک های ما اجباراً همکاری را با بانک های ...
اگر به fatf نپیوندیم چه اداماتی می تواند علیه ایران اجرا شود؟/ پایان معاملات با بانکهای دنیا و...
در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 و پاراگراف 20 یادداشت تفسیری توصیه 10 گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام اقدامات مقابله ای درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند. ...
درخواست صادرکنندگان برای تمدید زمان بازگشت ارز صادراتی
سخت تر می کند. همانطور که اشاره شد طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به رفع تعهدات ارزی شده و برخلاف گذشته صادرکنندگانی که مبلغ صادرات آنها کمتر از یک میلیون دلار است، ملزم به رفع تعهد ارزی هستند. طبق بخشنامه جدید اگر صادرکنندگان تا آخر دی ماه به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند؛ که رقم قابل توجهی به نظر می رسد. حال مخالفان ...
دولت مقصر اصلی بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله ای FATF است
اقدام مقابله ای تعلیق کرده است. چراکه FATF در بخش پایانی بیانیه های خود همانند بیانیه اکتبر 2019، همواره از اعضای این نهاد می خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره 19 را مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه ها، همچنین از کشورهای دیگر خواسته شده است تا اطلاعات کافی درباره دلایل معاملات با طرف های ایرانی را به دست آورده و با کنترل تعداد و زمان معاملات ...
پورابراهیمی:ظریف می گوید تضمینی برای خروج ایران از بلک لیست FATF نیست
پالرمو هستند هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. FATF مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE یا نیروی ویژه اقدام مالی است. قرارداد نیست و یک کار گروه است که سال 1989 میلا دی به پیشنهاد اعضای G7 تاسیس شد. این سازمان 40 توصیه درباره پول شویی و 9 توصیه هم درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. توصیه های اف ای تی اف، باید از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و ...
چطور سوریه و یمنِ جنگ زده عضو FATF هستند، اما ما به خاطر کمک به آنها نمی توانیم عضو باشیم؟
این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می شود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می شود. در راستای بیرون آمدن از این لیست طیب نیا در سال 95 اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می کند چرا که تنها در این صورت است که FATF ا ...
تقلای پاکستان برای خروج از لیست سیاه FATF
پس از اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه سال گذشته پاکستان را به دلیل عملکرد ضعیف برای اجرای تمهیدات این گروه در لیست خاکستری قرار داد، دولت اسلام آباد تاکنون توانسته با اجرای برخی از اقدامات ضمن گرفتن مهلت از اف ای تی اف خطر قرار گرفتن در فهرست سیاه را نیز از این کشور دور کند. پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پاکستان بار دیگر برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری ...
نپذیرفتن FATF فشار اقتصادی را افزایش خواهد داد
...> نپذیرفتن FATF فشار اقتصادی را افزایش می دهد افقه با بیان این که تا کمتر از دو ماه دیگر برای پذیرش لایحه FATF به کشور ما مهلت داده شده است، تاکید کرد: در حال حاضر تنها کشوری که این لایحه را نپذیرفته، کره شمالی است. ایران ناچار است این لایحه را بپذیرد و ما پیش روی خود هیچ گریزی به جز اینکه این لایحه را بپذیریم، نداریم. در صورت نپذیرفتن FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه، مردم فشار اقتصادی بیشتری ...
با محدودیت بزرگ در تعاملات بین المللی مواجهیم/نپیوستن به FATF تبعات دارد
دکتر علی مقاری ضمن بیان مطلب به تاثیر تحریم ها بر تعاملات بین المللی دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار کرد: فعالیت در عرصه بین الملل طی دو سه سال اخیر به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده و برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و رفت و آمد اساتید خارجی به کشور و همچنین اساتید ایرانی به خارج محدود شده است اما با این وجود دانشگاه تهران در حد توان خود سعی کرده است این تعاملات را حفظ کند. وی از انعقاد قراردادهای مشترک پژوهشی با دانشگاه ...
عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان
تسهیل گری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه های تجاری است. دولت ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون مرزی برنامه ریزی و تنظیم گری می کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته و از باب قاعده اولویت و با استناد به "مقدمه واجب واجب است " ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است. نقره کار با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام ...
ظریف می گوید با تصویب FATF هم تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست
را نمی پذیرد و اجرایی نمی کند. اگر FATF به عنوان شفافیت اطلاعات است، در حال حاضر شفافیت اطلاعات در اقتصاد ما بر اساس قانون وجود دارد. ما ابایی از بحث شفافیت اطلاعات نداریم زیرا در دنیا جزو کشورهایی هستیم که بیشترین اجرا و قوانین را در این خصوص داریم. پورابراهیمی اظهار داشت: اصلا این به سخره گرفتن ملت ایران است که شما FATF را بپذیرید اما تحریم ها سر جایش باشد. اصلا اینها دو بال کنار هم هستند ...
اگر روحانی رییس جمهور نبود با FATF چه می کردید؟
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از عصرایران: مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا مصلحت ندیده است نظر نهایی خود را در مورد FATF بیان کند. در نماز جمعه و تلویزیون هم که تا دلتان بخواهند علیه FATF حرف زده می شود که اگر به این لایحه بپیوندیم چنان می شود و چنین. در این نوشتار می خواهم دو مسئله ساده را با مخالفین FATF به ویژه اعضای مجمع بیان کنم. اولین مسئله قبول مسئولیت است. اعضای مجمع ...
چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
ها به شدت به دنبال شفاف سازی داده های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و ... وارد کنند. عدم رعایت کامل استانداردهای FATF توسط آمریکا و کشورهای اروپایی در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف ...
امکان صادرات 100 میلیارد دلاری به 15 کشور همسایه
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان حمید زادبوم در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه در 9 ماهه امسال صادرات کشور 31.9 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: صادرات در سال گذشته به نسبت امسال به دلیل نرخ ارز، تعهد ارزی و فراز و فرود قوانین و مقررات سخت تر بود. معاون وزیر صنعت افزود: شرایط تحریم، حمل و نقل و بازگشت ارز سخت تر شده و سازمان توسعه تجارت با دقت ...
عملاً با عضویت در FATF راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس ، حبیب الله گل محمدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی در گفت وگویی پیرامون خطرات پیوستن به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: کنوانسیون پالرمو و CFT برای کشور هایی که دارای استقلال سیاسی هستند و در مقابل سیاست های استکبار و غرب و در راس آن آمریکا ایستادگی می کنند خطرناک است. وی ادامه داد: استکبار و کشور های متخاصم با استفاده از مواد 32، 40 و 41 ...
هزینه نپیوستن به FATF را مردم می دهند | با طولانی شدن بررسی زمان از دست می رود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهلت ایران برای پیوستن به FATF تمام شده و گروه اقدام مالی FATF اعلام کرده است در صورتیکه ایران تا چهار ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت این در حالی است که پرونده این لوایح همچنان در مجمع باز است و اغلب کارشناسان پیوستن به این لوایح را در شرایط کنونی ضروری می دانند. قاسم محبعلی تحلیلگر مسائل سیاست ...
اختیارات وزارت نیرو به استان ها تفویض می شود
واحد نخست نیروگاه برق زرند تابستان سال آینده بهره برداری می رسد گفت: تصمیم گیری نهایی برای پایین آوردن تعرفه انرژی در مناطق گرمسیر بر عهده هیات دولت است که برای کاهش و رفع تبعیض در این حوزه اطلاعات جدید را بازبینی و اطلاعات هواشناسی برای تصمیم دولت تهیه می شود. وی با اشاره به جلوگیری از ایجاد ابهام در روند برق رسانی روستایی استان کرمان افزود: روستاهای فاقد کد اقدام کنند که برق مورد نیاز ...
جزر و مد صنایع در 2020
نشریه اکونومیست در آستانه سال نو میلادی پیش بینی خود را از وضعیت صنایع مختلف جهان در سال 2020 منتشر کرد. پیش بینی این نشریه بیش از همه متاثر از نااطمینانی های سیاسی است که آینده صنایعی همچون غذا و کشاورزی و خرده فروشی در جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اکونومیست در مورد فضای کسب وکار نیز پیش بینی کرده که در سال 2020، محرک های پولی کمک خواهند کرد تا رشد اقتصادی جهان به سطح 2/ 3درصد برسد؛ رشدی که بیش از رشد سال 2019 است. در عین حال دنیای اقتصاد در گزارش جداگانه ای، کارنامه بازارها در... در حالی که منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر آن هستند تا حامیان آن تضمینی دهند که در صورت پیوستن کشورمان به آن، وضعیت نظام بانکی دگرگون و وضع معیشتی مردم بهتر می شود، حامیان اما خسته از یک... فرض کنید در یک وضعیت معجزه آسا، خدای تعالی 600 میلیارد دلار را در زنبیلی قرار داده و برای دولت ایران نازل کرده است. به نظر شما دولت به مفهوم حکومت با این پول چه می کند؟ 1-پُر کردن چاله ها و چاه های ازپیش کنده شده نهادهای درون... دنیای اقتصاد : مراسم گرامیداشت 9 دی، روز گذشته در تهران و شهرهای کشور برگزار شد. این مراسم ظهر دیروز در تهران، از میدان امام حسین(ع) تهران آغاز شد و پس از سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با راهپیمایی تجمع کنندگان به سمت میدان شهدا... ...
فتنه ای با ظاهری سیاسی اما باطنی اقتصادی/ فتنه 88 تحریم ها را به تحریم های نقطه زن و فلج کننده تبدیل کرد
سال 88 به بعد با تغییرات شگرفی روبه رو شد. در همین راستا با یکی از کارشناسان سیاسی حال حاضر به گفتگو نشستیم. بازخوانی تحولات فتنه 88 برای نسل جوان، لازم و ضروری است عباس خسروانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص نظام تحریم ها و تأثیر فتنه 88 در آن و راهکار مقابله با آن، گفت: مطالعه و بازخوانی تحولات فتنه سال 88 برای نسل جدید یک ...
شریعتمداری: تصویب FATF شبیه خودکشی است
صحبت های شریعتمداری در مورد تصویب FATF حسین شریعتمداری عصر امروز در آیین گرامیداشت حماسه مردمی 9 دی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) ساوه، 9 دی سال 88 را ایستگاه پایانی فتنه دانست و اظهار کرد: فتنه مقوله ای است که ابعاد آن باید از انتها خوانده شود، در فتنه 88 مشخص شد که دست دشمن از دیگر برنامه ها خالی است. وی حماسه 9 دی را ماندگار دانست و افزود: در فتنه 88 همه گروه های مخالف نظام ...
قائم مقام وزیر صنعت خبر داد: طرح تشکیل ستاد توسعه صادرات روی میز معاون اول
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: پیش نویس تشکیل “ستاد توسعه صادرات” با اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در دومین جلسه ستاد توسعه صادرات، با اشاره به تلاش بی وقفه صادرکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی کشور، گفت: در حال حاضر، بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات ...
صادرات 31.9 میلیارد دلاری در نه ماهه امسال/ باید وارد تجارت با اوراسیا شد
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین ، حمید زادبوم امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران با اشاره به واردات کشورهای همسایه و پتانسیل ایران در صادرات، اظهار کرد: بر اساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران ، بازار اطراف و کشورهای همسایه ما سالانه 1160 میلیارد دلار واردات دارند که بر اساس تجزیه و تحلیل گروه های کالایی، دستیابی به این میزان قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه بر اساس پتانسیل ...
توسعه و رونق اقتصادی در الحاق ایران به موافقتنامه اوراسیا است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، وزیر نیرو در جلسه ستاد اقتصادمقاومتی کرمان گفت: اصلی ترین چالش ما در توسعه سازمانها حکمرانی ماست و عمده مباحث، اهداف بین بخشی است که همه بخشها باید در آن دخیل باشند. آقای اردکانیان با بیان اینکه تحریمها مانند جنگ ما را از پای در نخواهد آورد گفت: اما با این حال سیستم حکمرانی ما باید اصلاح شود و سعی کنیم مجموعه میان بخشی مانند استانداری ها تقویت شود ...