خانه
وزارت اطلاعات: انهدام شبکه سازمان یافته کلاهبرداری یونیک فاینانس و دستگیری ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات انهدام شبکه کلاهبرداری یونیک فاینانس+ فیلم
اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد./ ایسنا کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزییات انهدام شبکه کلاهبرداری یونیک فاینانس توسط وزارت اطلاعات
شرکت بین المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت های معتبر در بورس های خارجی، با استفاده از روشهای اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نامUNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد. انتهای پیام ...
قیمت خودرو
تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد. منبع: ایسنا ...
چهارمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو برگزار شد
به گزارش شهرآرانیوز؛ چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 99 متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز سه شنبه 18 آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست 250 صفحه ای ...
جزئیات کیفرخواست 99 متهم پرونده ثبت سفارش خودرو؛ مقامات سابق دادگاهی شدند
در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی صلواتی، یزدانی فر نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست 250 صفحه ای پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر متهم ردیف اول این پرونده است و متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد 6 هزار و 816 دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ...
کارزار محکومیت های عجیب هفت تپه/کارخانه نیشکر قربانی می گیرد!
ال پرونده های دادگاهی این شرکت ، مدیران ارشد سابق بانک کشاورزی؛ مانند مدیر امور حقوقی همراه با 6 مدیر دیگر این بانک به اتهام معاونت با مدیرعامل هفت تپه در اخلال عمده در نظام اقتصادی به 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند؛ آنهم در وضعیتی که قرار کارشناسی به متهمان ابلاغ نشده است و طبق حکم صادر شده امکان بررسی جهات رد کارشناس وجود نداشته است؛ و فرصت توضیح و اعتراض نیز از ایشان سلب شد ...
انهدام 10 باند بزرگ قمار پس از رصد های شبانه پلیس
...، از اولیت های گشت شبانه ما هست که با رصد دقیق اطلاعاتی به دنبال دانه درشت های اخلال گر در امنیت هستیم. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران با اشاره به شاخص ترین پرونده ای که در پی اجرای گشت نامحسوس شبانه به سرانجام رسید، بیان کرد: طی یک ماه گذشته پس از رصد های مخفیانه و شبانه خود، موفق به انهدام 10 باند بزرگ قمار که به صورت زیر زمینی اقدام به برپایی مراکز فساد و شرطبندی و قمار کرده بودند را ...
طالبان دادگاه نظامی تشکیل داد
شفقنا- طالبان امروز(چهارشنبه) از ایجاد دادگاه نظامی متشکل از سه قاضی این جنبش برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با نظامیان در دو وزارت دفاع و کشور و سازمان اطلاعات وابسته به آن خبر داد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، انعام الله سمنگانی ، سخنگوی جنبش طالبان در بیانیه ای اظهار کرد که هبه الله آخوند زاده ، رهبر طالبان دستوری مبنی بر تشکیل دادگاه نظامی با ریاست عبیدالله نظامی ...
پیگیری پرونده قاچاق 53 هزار تنی نهاده های دامی در کرمانشاه/ تکلیف کالاهای دپو شده سریع تر مشخص شود
اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی است. وی ادامه داد: کیفر خواستی که علیه متهمان صادر شده اخلال در نظام اقتصادی است که به زودی رأی قانونی صادر خواهد شد و در تلاش هستیم این محموله در استان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرند. استاندار به همراه مسؤولان دستگاه قضا در ادامه از انبار اموال تملیکی استان هم بازدیدی داشتند که براساس منویات رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا برای کاهش کالاهای ...
جای خالی محاکمه رانت و انحصار در دادگاه واردات خودرو
در کیفرخواست قید شده که در مجموع بیش از 6 هزار و 600 دستگاه خودرو توسط متهمان از مسیر هک سامانه ثبت سفارش و با ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده و تعدادی از این خودروها نیز این امکان را پیدا کردند که از گمرک ترخیص شوند. اما این تعداد خودرو در چه مقاطع زمانی وارد گمرکات کشور شدند؟ بر اساس مستندات کیفرخواست پرونده این اتفاق در دو مقطع روی داده است. ابتدا در 12 دی ماه 95 به دنبال دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی مبنی بر ع ...
طالبان دادگاه نظامی تاسیس کرد
صلاحیت دارد شکایات، دعواها و عرایض علیه مسئولان و منسوبین ارگان های سه گانه امنیتی (وزارت های دفاع، کشور و ریاست اطلاعات) را شنیده، بررسی و احکام شرعی صادر نماید، که پس از تائید محاکم سه گانه و رهبری امارت اسلامی افغانستان اجرایی می شود . وبگردی طالبان دادگاه نظامی
سکوت سازمان تنظیم مقررات در مورد تخلفات پست خارجی / با ورود سازمان بازرسی، مجوز DHL تعلیق شد
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس ، بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است. براساس اعلام نظر در خصوص پرونده ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی اچ ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت ...
تخلف 358 میلیارد ریالی یک شرکت خدمات کشاورزی در نقده شناسایی شد
نانوایی این شهرستان ، تخلف صاحبان 11 واحد نانوایی که به صورت غیرقانونی اقدام به توزیع خارج از شبکه هزار و 650 کیسه آرد یارانه ای کرده بودند کشف و پرونده تخلفی به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای آنها تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد. وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از احتکار، عدم عرضه کالا ، قاچاق، توزیع خارج از شبکه و گران فروشی موضوع را از طریق سامانه 124 و یا مراجعه حضوری با سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند تا در اولین فرصت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. نقده در 100 کیلومتری مرکز استان واقع شده است. منبع: ایرنا ...
دستگیری 633 سارق و 398 اوباش در تهران | اراذل و اوباش در کدام محلات دستگیر شدند؟
دستگیر شدند. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: در این طرح سه قبضه سلاح و همچنین 10 هزار عدد مواد محترقه نیز کشف شد. رحیمی گفت: همچنین 61 محل و پاتوق سارقان نیز مورد شناسایی قرار گرفت و 25 مالخر نیز از این اماکن دستگیر شدند. به گفته او، دستگیری 16 نفر از اراذل و اوباش و انهدام 82 پاتوق فروشندگان مواد مخدر نیز از دیگر کشفیات پلیس در پنجاهمین مرحله از طرح رعد بود. ...
کیفرخواست سرکرده گروهک الاحوازیه صادر شد
، حمایت از اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه مردم ایران، تجهیز رژیم بعث عراق به تسلیحات شیمیایی و ده ها جرم و جنایت دیگر، خسارات زیادی به مردم ما وارد کرده است و بر همین مبنا دعاوی زیادی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران از حیث حقوقی مطرح شده است. خداییان تصریح کرد: تاکنون 324 پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است و میزان ...
برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 99 متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق ...
به گزارش ایلنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 99 متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز دوشنبه 17 آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست 250 صفحه ای پرونده ...
اعضای اصلی پروژه کلاهبرداری یونیک فاینانس دستگیر شدند / گرگ در لباس کارگزاری
صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است. همچنین مردم می توانند گزارش های خود را از طریق ستاد خبری 113 اعلام کنند. ...
محاکمه کلاهبرداران شبکه هرمی یونیک فاینانس
، ارایه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور کرده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضائی موسسان و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است.وزارت اطلاعات با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و شکل گیری کلاهبرداری های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارز های دیجیتال، ضمن هشدار نسبت به عوارض پرخسارت سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها، آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری 113 است. ...
ترور نافرجام مصطفی الکاظمی در کانون توجه کاربران/ تهاتر برنج پاکستانی با نفت ایرانی، بحث داغ فضای مجازی/ ...
... با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد. وزارت اطلاعات با عنایت به شرایط کنونی اقتصادی و شکل گیری کلاهبرداری های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارز های ...
از کنایه به منتقدان خطا های لفظی ابراهیم رئیسی تا انهدام یک گروهک ضد انقلاب توسط اطلاعات سپاه
...، با استفاده از روش های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سود های نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه ...
نیروی انتظامی مازندران 93 فروشگاه لباس نامتعارف را پلمب کرد
...، موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات شهرستان جویبار قرار گرفت و ماموران با رصد اطلاعاتی در فضای مجازی و اقدامات اطلاعاتی در اقدامی عملیاتی، متهم را که دارای سوابق متعد از جمله اخلال در نظم دادگاه و توهین، ایجاد مزاحمت برای بانوان، قدرت نمایی با چاقو، حمل مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی موجبات ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان شده بود را شناسایی کردند. وی افزود : پلیس اطلاعات با توجه ...
چگونه 4900 خودرو در دوره وزارت نعمت زاده غیرقانونی ثبت سفارش شد؟
تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و...؛ از جمله روش های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک، اقدام به ترخیص خودرو ها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی رغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه های مربوطه کردند. در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی، ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. ...
چگونه 4900 خودرو در دوره وزارت نعمت زاده غیرقانونی ثبت سفارش شد؟
تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و...؛ از جمله روش های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک، اقدام به ترخیص خودرو ها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی رغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه های مربوطه کردند. در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی، ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. ...
آغاز جلسات دادگاه استیناف بازداشت شدگان فلسطینی در عربستان
عربستان سعودی علیه برادران فلسطینی و اردنی بازداشتی در این کشور شوکه شده است و از عربستان سعودی خواست شهروندان فلسطینی و اردنی را که به دلیل حمایت از آرمان کشور و ملت خود زندانی کرده است، فورا آزاد کند. این بازداشت شدگان در طول چند ماه گذشته در شرایط نامناسب زندانی بوده و در معرض اهانت و شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند. ریاض از ابتدای صحبت درباره موضوع این بازداشت شدگان هیچ اظهارنظری نکرده و معمولاً ادعا می کند که دادگاه ها عادلانه با بازداشت شدگان برخورد می کنند و آنها از تمام حقوقی که نظام برای آنها تضمین می کند برخوردار می شوند. انتهای پیام/ ...
جوهری: در انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، تخلفات آشکاری شد
که قانون دقیقا اجرا شده است و هیچ وقت یک قاضی برای چنین دادخواستی حاضر نمی شود آبروی خودش را به خطر بیندازد. من تعجب می کنم که چرا این افراد در خصوص وادار کردن روسای هیئت های استانی، مربیان، داوران و ورزشکاران برای رای دادن به یک فرد خاص صحبتی نمی کنند. قاضی دادگاه دیوان سالیانه صد ها پرونده را بررسی می کند. این صحبت ها کاملا غیر واقعی هستند. کاملا روند دادرسی پرونده بررسی شده است و صدور حکم ابطال ...
پرونده جاسوسی پلیس از مسجدی در کالیفرنیا دادگاهی می شود
به گزارش ایکنا به نقل از فرانس پرس ، دادگاه عالی ایالات متحده پرونده جاسوسی پلیس فدرال از یک مسجد را بررسی می کند. سه نفر از جمله امام مسجد اورنج کانتی در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا از پلیس فدرال آمریکا به خاطر جاسوسی از بنیاد و مسجد مذکور شکایت کرده اند. قرار است امروز دوشنبه دادگاه عالی آمریکا در مورد این شکایت وارد بحث و بررسی شود. این سه مسلمان می گویند از سال 2001 به بعد ...
آغاز رسیدگی به پرونده ثبت سفارش واردات خودرو
شنبه هفته جاری نخستین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو برای رسیدگی به تخلفات 99 متهم حقیقی و حقوقی ازجمله 6 مسئول اجرایی وقت برگزار شد که در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام کرده و اکنون با اتهام اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته 6 هزار و 816 دستگاه خودرو مواجه هستند. با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ...
از کشفیات و دستگیری شرور سابقه دار تا نجات جان راننده خودرو با اقدام به موقع پلیس سوادکوه
دستگیری عامل شرارت و تخریب اموال دولتی در جویبار به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سرهنگ سید موسی حسینی در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای طرح شناسایی و برخورد با اراذل و اوباش ، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات شهرستان جویبار قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران با رصد اطلاعاتی در فضای مجازی و اقدامات اطلاعاتی در اقدامی عملیاتی، متهم را که دارای سوابق متعد از جمله ...
