خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اعلام سقف تراکنش های حساب های بانکی | سقف تراکنش های حساب های بانکی چقدر شد؟ + ویدیو
...، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته ، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. بیشتربخوانید: بازنشستگان منتظر حقوق جدید در خرداد ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
به گزارش جام جم آنلاین ، علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران دیروز این خبر را اعلام کرد. مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که در شبکه های اجتماعی، برخی افراد اظهار نگرانی کردند که فعالان اقتصادی چه مشکلی برای شان پیش می آید؟ اگر در حساب کسی مبلغی بیش از دو میلیارد تومان واریز شد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا بانک حق مصادره پول را دارد؟ اگر بیش از ارقام مذکور واریز شود ...
اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با حساب های اجاره ای
دهم که بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند و دیگر اصلاً به خود افراد را سیستمی فکر می کنم گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده خیلی قابل اتکاء است که تقریباً در بحث هویت خیلی دیگر آن حساب هایی که اشخاص فاقد هویت، کد ملی های فوت شده، تمام اینها تقریباً به صورت جدی جلویش گرفته شده دیگر خیلی مصداقی را نداریم حالا آن فردی که آگاهانه می آید ...
امکان افتتاح سه حساب هم تا ، هم راه و کارگشا فراهم شد
1399 ایجاد شده بود، دوباره در سال جاری فراهم شد. وی افزود: بانک مسکن به منظور افزایش رفاه حال مشتریان این بانک خصوصا در حوزه هزینه های خانوار اقدام به طراحی سبد متنوعی از طرح های ویژه سپرده گذاری مکمل کرد که مشتریان و متقاضیان می توانند متناسب با شرایط و هدفی که از سپرده گذاری دارند، اقدام به انتخاب هریک از این سپرده ها کنند. سندگل نظامی در ادامه گفت: حساب های بانکی تحت عنوان هم ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس ...
آغاز رصد حساب های بانکی مشکوک
...: مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و ...
سقف تراکنش های بانکی تغییر کرد + فیلم
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است.
فیلم/ سقف تراکنش ها حساب های بانکی چقدر شد؟
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند. ...
ورود سکه به کانال جدید/ در بازار طلا و سکه چه می گذرد؟
افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ابتدای سال محاسبه می شود و ظرف امروز و فردا حساب های خیلی ها مسدود می شود. ...
اخبار کوتاه استان قزوین در نهم خرداد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، راهداری بوئین زهرا برای حفظ سلامتی موتورسواران شالی، 70 کلاه ایمنی به آنان اهدا کرد. 21 خرداد، مهلت ثبت سفارش کتاب ها آموزش و پرورش مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی پایه های دوم تا ششم ابتدایی و هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم را 21 خرداد اعلام کرد. رصد تراکنش های بانکی بانک مرکزی، سقف تراکنش سالانه برای افراد بازنشسته 2 ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. پیش از بررسی مفاد این دستورالعمل باید ببینیم اهداف بانک مرکزی از ابلاغ چنین دستورالعملی ...
از 500 میلیون تا 2 میلیارد تومان، حداکثر گردش مالی و فعالیت موردانتظار برای افراد و شرکت های غیر فعال از ...
رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به آن بانک اعلام نماید. ماده 3- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح زیر است: بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر1میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان تبصره 1- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر ...
مردی که فقط به پشت سر راه می رود
بشناسید سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل صفحه نخست سایت رهبری سیاه پوش شد امتحانات مدرسه ملیکا این گونه سوزناک شد ترفندهای ساده برای درمان آفتاب سوختگی 10 حقیقت جالب درباره گلادیاتور که نمی دانستید انتقاد حمید فرخ نژاد از جنبش می تو هنرمندان زن تغییر شیوه فروش نان سنتی جدی شد گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین سطح فعالیت های مالی شامل دو گروه اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال می شود. براساس تعاریف این گزارش افراد فاقد شغل کسانی هستند که اشتغال به کار ندارند و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسات اعتباری تحت عناوینی مانند بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار اظهار کرده اند. بر همین اساس عنوان بازنشسته به همه اشخاصی گفته می شود که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی مانند رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط به از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند. علاوه بر آن اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، مصادیق اشخاص بازنشسته اند. مستمری بگیران نیز افرادی هستند ک ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. مدل ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
، حدود 26 درصد افزایش را در وضعیت ذخیره سازی سد های کشور داشته ایم. رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد / حساب چه افرادی پایش می شود؟ مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
صفر تا صد نحوه دهک بندی برای یارانه جدید
تاثیر این مبلغ در پوشش قدرت خرید خانوار باعث عدم تفکیک یارانه فرزندان پس از ازدواج شده بود. افراد زیادی نیز عدم امکان قانونی برای تفکیک اعضای مجرد خانوار که خود صاحب شغل و در آمد مستقل هستند را به عنوان عامل قرار گرفتن خانوار خود در دهک دهم درآمدی ذکر کرده و تقاضای تفکیک این اعضای مجرد از ساختار خانوار خود را داشتند همچنین استفاده اشخاص دیگر از حساب فرد یا واریز مبالغ متعلق به اشخاص ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
ت داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال برچسب ها ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی از امروز: به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی از امروز شروع می شود. بر این اساس به میزان کسری مبلغ چک، موجودی حساب های فرد در بانک های دیگه مسدود می شود. تعیین حد مجاز فعالیت بانکی برای بازنشسته ها و بیکاران: خبری در فضای مجازی پخش شده ...
صفر تا صد دهک بندی خانوارها
دارایی دو خانوار با همدیگر برابر باشد، خانوار با جمعیت کمتر در دهک بالاتری نسبت به خانوار پرجمعیت قرار می گیرد. همچنین به دلیل ناقص بودن اطلاعات املاک، اطلاعات ملکی افراد در طرح اخیر معیار دهک بندی درآمدی قرار نگرفته است. معاون وزارت رفاه در پاسخ به این سوال که بیشترین اعتراض ها به دهک بندی ها مربوط به چه مواردی است، افزود: بررسی کارشناسان ما از طریق رصد سامانه های وزارتخانه و پاسخگویی حضوری به مردم ...
خبر خوب درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اردیبهشت ماه کارکنان سابق دولت تا دیروز ادامه یافت و در حال حاضر از مجموع 1٫6 میلیون بازنشسته این صندوق کسی بابت افزایش حقوق سالیانه طلبکار نیست. این بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، 9 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و ...
جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد
پرداخت وام های خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانک ها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار داده اند: متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکت های معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبه ای حقوقشان واریز می شود می توانند بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان وام بگیرند. در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های کوچک نیز ...
