سایر منابع:
سایر خبرها
بانک مرکزی حساب چه کسانی را مسدود می کند؟
. سپس، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. بیشتر بخوانید: دوران سوء استفاده از حساب های بانکی افراد محجور به سر آمد البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص ...
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک ها ابلاغ خواهد شد. سود سپرده هم مشمول رصد می شود ...
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
...> سپس، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک ها ابلاغ خواهد شد. سود سپرده هم مشمول ...
پیش به سوی بانکداری هوشمند
کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است. به همین منظور از 8 خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آن ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد. 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و ...
صفر تا صد دریافت وام فوری با سهام | وثیقه گذاری با سهام
وام فوری قرض الحسنه اشتغالزایی طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی امسال افزایش پیدا کرده است. ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک های مهر و رسالت نشان می دهد، وام فوری قرض الحسنه اشتغالزایی نسبت به پارسال پنج برابر شده و سقف تسهیلات قرض الحسنه رشد چهار برابری خواهد داشت. برای دریافت وام فوری قرض الحسنه اشتغالزایی و تسهیلات قرض الحسنه به جز بانک های رسالت و مهر نباید روی بانک های دیگر حساب باز کنیم. مدت ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
به گزارش جام جم آنلاین ، علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران دیروز این خبر را اعلام کرد. مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که در شبکه های اجتماعی، برخی افراد اظهار نگرانی کردند که فعالان اقتصادی چه مشکلی برای شان پیش می آید؟ اگر در حساب کسی مبلغی بیش از دو میلیارد تومان واریز شد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا بانک حق مصادره پول را دارد؟ اگر بیش از ارقام مذکور واریز شود ...
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
انجام می شود تا نه مشکلی افراد ناآگاه را در ارایه حساب خود به دیگران تهدید کند و نه اینکه افراد سودجو در پرداخت قانونی مالیات طفره روند. با رویکرد بانک مرکزی در مسیر شفاف ساز، حساب اشخاص حقیقی فاقد شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص می شود آن طور که سقف درآمد بازنشستگان طی یکسال 2 میلیارد تومان، مستمری بگیران 1 میلیارد و افراد فاقد شغل 500 میلیون تومان در سال تعیین شده است، بنا ...
انتقال شعبه شبستر بانک قرض الحسنه مهر ایران به محل جدید
...، رئیس اداره کل پشتیبانی گفت: سقف پرداخت وام قرض الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی از 50 به 200 میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه و سقف اعطای وام اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک از 100 به 500 میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر 84 ماهه افزایش یافته است. خسروی افزود: این موضوع می تواند انگیزه بیشتری برای اقشار مختلف ایجاد کند تا خدمات بانکی مورد نیاز خود را از بانک قرض الحسنه ...
شرایط وام بدون ضامن و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
تسهیلات بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال در همه شعب بانک سپه سراسر کشور پرداخت شده است، ابراز داشت: در مجموع بیش از 32 هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن به بیش از 123 هزار فقره پرونده تسهیلاتی همزمان با آغاز اجرای طرح از بهمن ماه 1400 تاکنون پرداخت شده است. ابراهیمی افزود: تسهیلات ارزان قیمت بانک سپه به اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا و اشخاص آسیب پذیر ...
آقای اژه ای! لطفاً به بخشنامه تعیین سقف برداشت مشتریان بانکی ورود کنید+ فیلم
حرف حساب امروز پارسینه به بررسی بخشنامه تعیین سقف برداشت مشتریان بانکی می پردازد و از رئیس دستگاه قضا می خواهد تا برای جلوگیری از تشکیل هزاران پرونده پولشویی به این بخشنامه ورود کند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبر داد 31 خرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل
آذربایجان شرقی - فلاح: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اعلام اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل تا 31 خرداد امسال تعیین شده است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است. عیسی اروج زاده اظهار کرد: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 ...
اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با حساب های اجاره ای
اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم. آقای نوری در خصوص یک سری موضوعات و خلأهایی موجود و ورود بانک مرکزی و مشخص کردن تصمیم گیری ها و سقف تراکنش ها و فعالیت های بانکی گفت: ما یک در واقع می شود گفت یک بخش عظیمی از بسترهای فسادزایی که در حال حاضر وجود دارد می شود گفت همین موجودیت های نیابتی هستند که یکی از مصادیق این همین حساب ...
سقف تراکنش ها حساب های بانکی چقدر شد؟/فیلم
قابل مشاهده در دسکتاپ قابل مشاهده در موبایل
طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای/ سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام ...
به گزارش کسب و کار نیوز، غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط شان، هر کدام در یک آستانه ای گردش مالی داشته باشند. ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند ...
تعین سقف برای تراکنش های بانکی
اقتصاد24 - محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می شوند . دهقان گفت: این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب های یک شخص در یک موسسه اعتباری ...
سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
سقف فعالیت بانکی بیکاران اعلام شد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 24 /02 /1401 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. به موجب ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با [... ...
سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام شد+ جزئیات
به گزارش راهبرد معاصر؛ غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط شان، هر کدام در یک آستانه ای گردش مالی داشته باشند. ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
یارانه بگیران چطور وام 200 میلیونی بدون ضامن بگیرند؟ + جزئیات
انجام اعتبار سنجی امکان پرداخت 50 میلیون تومان وام بدون ضامن وجود خواهد داشت ولی همراه داشتن ضامن برای وام 100 میلیون تومانی الزامی است. در نهایت اینکه پرداخت وام 200 میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر در دستور کار هیچ بانکی وجود ندارد، وزارت اقتصاد سقف پرداخت وام های خرد و بدون ضامن را 200 میلیون تومان درنظر گرفته است اما بانکها به متقاضیان واجد شرایط تنها تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات می دهد. نکته مهم دیگر اینکه حساب یارانه اشخاص می تواند یکی از وثیقه های بانکی مورد قبول برای پرداخت چنین تسهیلاتی درنظر گرفته شود، البته به شرط اینکه بانک عامل آنرا بپذیرد. / تجارت نیوز ...
محدودیت فعالیت بانکی افراد بدون شغل
تیتر20- به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیق ...
آیا اشخاص هم می توانند خودرو وارد کنند؟
.... البته با وجود این ابهامات، دولت شروطی برای واردات اعلام کرده است. حجم موتور خودروهای وارداتی بین 1500 تا 2500 سی سی و سقف قیمت آنها نیز 20 تا 25 هزار دلار باشد. اما، جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت اخیرا اعلام کرد: کف و سقف قیمت واردات خودرو 7 تا 20 هزار دلار است. مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی نیز بر اساس نوع خودرو از 10 تا 75 درصد در نظر گرفته می شود. ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
توسط اموال تملیکی استان تهران امحاء شد. نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام می شود وزیر راه و شهرسازی گفت: نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد با حضور رئیس جمهور اعلام می شود. سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای سازندگان حرفه ای در تهران و سایر کلان شهرها به 600 میلیون تومان خبر داد. ...
شگفتانه دولت برای این افراد | وام فوری 600 میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
بازپرداخت آن امسال 60 ماهه خواهد بود. علاوه بر وام قرض الحسنه، بانک مرکزی حالا تکلیف وام قرض الحسنه اشتغالزایی را هم مشخص کرده است. سقف تسهیلات اشتغالزایی به 500 میلیون تومان رسیده است و دوره بازپرداخت آن 84 ماهه اعلام شده است. باید توجه داشت که این وام تحت عنوان تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کار های خرد است و فقط به اشخاص حقوقی داده می شود. وام فوری قرض الحسنه اشتغالزایی چقدر افزایش ...
وام فوری ودیعه مسکن کنسل شد؟ | خبر بد برای متقاضیا وام ودیعه مسکن
عنوان وام قرض الحسنه فوری یا ضروری هم اسم برده می شود و دوره بازپرداخت آن امسال 60 ماهه خواهد بود. علاوه بر وام قرض الحسنه، بانک مرکزی حالا تکلیف وام قرض الحسنه اشتغالزایی را هم مشخص کرده است. سقف تسهیلات اشتغالزایی به 500 میلیون تومان رسیده است و دوره بازپرداخت آن 84 ماهه اعلام شده است. باید توجه داشت که این وام تحت عنوان تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کار های خرد است و فقط به اشخاص حقوقی داده می ...