بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
سایر منابع:
سایر خبرها
فرار پول به حساب های زیرزمینی
کشور آب شد و افراد باز هم زیر خط فقر ماندند. بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرده است که در ماده 3 این بخشنامه آمده است: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شد و در ...
تراکنش های همه بانک ها ماهانه به سازمان مالیات گزارش می شود
حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه ...
کارت به کارت هم مشمول مالیات خواهد شد؟
را وادار به واریز از طریق کارت می کنند؛ سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از 45 مورد واریز داشته باشد؛ باید به عنوان مورد مشکوک تلقی شود. حساب های تجاری و شخصی تفکیک شده اند، سقف تراکنش ها هم مشخص شده؛ برای کارمند 2 میلیارد، مستمری بگیر یک میلیارد و فاقد شغل، 500 میلیون تومان است، پس اگر بیش از این ارقام جابجا شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. وزارت اقتصاد چه ...
برنامه جدید سازمان مالیاتی برای اصناف / بیش از 45 مورد واریز کارت به کارتی در ماه مشمول مالیات می شود
مالیاتی اتصال پیدا کند. حساب های تجاری و شخصی تفکیک شده اند، سقف تراکنش ها هم مشخص شده؛ برای کارمند 2 میلیارد، مستمری بگیر یک میلیارد و فاقد شغل، 500 میلیون تومان است، پس اگر بیش از این ارقام جابه جا شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی پر کند.
خبر خوش دولت برای این سهامداران | از ثبت نام وام فوری با سهام جا نمانید
درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا ...
خبر خوش دولت برای این افراد | از ثبت نام وام فوری ودیعه مسکن جا نمانید
اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز ...
خبر خوش دولت برای متقاضیان وام فوری | ثبت نام وام فوری ودیعه مسکن از امروز
برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد 5 درصد و سقف 200 میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است. محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است و زوج های جدید، افراد فاقد مسکن و بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام ...
دلاریزه شدن اقتصاد با طمع برخی از پزشکان! / دولت با پزشکان دلار بگیر برخورد کند
البته برای پزشکی که ویزیت را دلاری دریافت می کند، ابطال پروانه طبابت کمترین کاری است که باید صورت گیرد. این استاد دانشگاه در انتها تاکید کرد: در صورتی که برخورد جدی صورت نگیرد باید شاهد آن باشیم که اجاره بها، هزینه هتل ها، هزینه های خدمات و ... نیز با دلار یا یورو انجام خواهد شد به طور مثال صاحب خانه به فرد اعلام می کنم اجاره شما همواره 300 دلار خواهد بود و با این عمل اقتصاد کشور دلاریزه می شود، حتی ممکن است فرد درخواست ارز دیجیتالی نظیر تتر کند. ...
بازار ارز در شرایط جدید آبستن چه تحولاتی است؟
یادداشت زیر مشابه یادداشت هایی که توسط بسیاری از تحلیلگران و به صورت مرتب تهیه و منتشر می شود، نگاهی می اندازیم به برخی از موارد اثرگذار بر ابعاد سه گانه فوق و به نوعی وضعیت برخی از این عوامل را به روزرسانی می کنیم. سیگنال مصوبات ارزی بانک مرکزی در مورد ارزهای خانگی محدودیت های اعلامی توسط بانک مرکزی در مورد نگه داری ارزهای خارجی توسط اشخاص و الزام به عرضه آن در بازار یا قرار دادن در ...
چند می گیری آدم بکشی؟
با پرداخت مزد از افراد آدمکش استفاده ابزاری می کنند. ناگفته نماند، قتل های ایدئولوژیک و سیاسی هم از جمله این قتل ها به شمار می رود که در آن، ایدئولوگ یا فاعل معنوی یا مراد و مرجع، با تلقین مطالبی به افراد معتقد یا تحت امر خود، آنها را وادار به ترور اشخاص، ضرب و جرح یا انفجار اماکن عمومی، شخصی، تجاری و مسکونی مربوط به سوژه موردنظر خود می کند. اشخاصی که مرتکب قتل می شوند، خود خصومت شخصی با قربانی ...
فرار از مالیات ممنوع/ رصد و شناسایی فعالیت های اقتصادی مشکوک
سوی جمهور سابق به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، سامانه مؤدیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان مالیاتی منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می شود. رفع عقب ماندگی های دولت قبل در ایجاد سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم سقف زمانی در نظر گرفته شده برای راه اندازی ...
تعیین سقف برای تراکنش های بانکی؛ ماجرا چیست؟
با اجاره حساب های بانکی یا دستگاه های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده ای از تراکنش های بانکی خود را به دور از سامانه های نظارتی انجام می داده اند. یکی از تازه ترین مقرراتی که به سوء استفاده از حساب های بانکی و اجاره ای پایان می دهد، با عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر همین اساس، غفاری ...
پاسخ به سوالات مالیاتی/ در چه صورت کارت به کارت کردن مشمول مالیات می شود؟
توریسم آنلاین : سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از 45 مورد واریز داشته باشد، باید به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
برنامه سه بخشی بایدن برای تورم
همکاری سیزده کشور به پاسخگویی نگرانی ها بابت پایداری زنجیره عرضه، زیرساخت و انرژی پاک، مالیات و مبارزه با فساد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، نقش رهبری اقتصادی آمریکا را تجدید می کند و آن را با قرن بیست ویکم تطبیق می دهد. با این وجود به نظر می رسد پیشنهادهای سیاستی مربوط به چین قادر به پرداختن به این چالش نیست. بیانیه مشترک این ساختار اقتصادی فاقد جزئیات است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده ...
توهین عجیب رائفی پور
این اقدام آن ها در راستای جنبش می تو است (جنبشی که برای نشان دادن تجاوز و آزار جنسی، به ویژه در محیط کار و محکوم کردن آن است). آخرین مورد مربوط می شود به کتایون ریاحی که عنوان کرده است 25 سال پیش توسط یکی از بازیگران مرد مورد تعرض قرار گرفته است. اما این افشاگری او انتقاد ...
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
...> از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح ...
پیش به سوی بانکداری هوشمند
کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است. به همین منظور از 8 خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آن ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد. 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و ...
حضور مدیرعامل بیمه ایران در شهریار جهت بررسی مسائل مشتریان
مطالب مرتبط تجربه ای نو از کار با گوشی هوشند مطالب مرتبط تجربه ای نو از کار با گوشی هوشند مطالب مرتبط تجربه ای نو از کار با گوشی هوشند مطالب مرتبط تجربه ای نو از کار با گوشی هوشند 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بیمه ایران توسعه خدمت گذاری بی منت مسئولیت اجتماعی مشکلات بیمه گذاران ملاقات مردمی مدیر عامل بیمه ایران برچسب ها ...
محتکران و قاچاقچیان کالا در کشور 17 هزار میلیارد ریال جریمه شدند
های مجاور ارسال شود و به دنبال این هستیم که ساختار تعزیرات حکومتی در شهرستان های محروم توسعه پیدا کند. اصانلو گفت : 180 رییس شعبه سیار سازمان تعزیرات حکومتی پس از گذراندن دوره آموزشی امروز ابلاغ برای آنها صادر می شود و این افراد در کنار بازرسان در بازار حضور خواهند داشت. وی ادامه داد : راه اندازی تعدادی شعب و گشت های ملی ویژه برای نظارت مستمر و موثر بر مراکز تولیدی و کارخانه ...
دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران؛ در حال جمع آوری اطلاعات بیمه ای حادثه ساختمان ...
کنترل ساختمان و تصویب نامه شماره 4605/ت 285549 ه مورخ 1383/4/22 هیآت وزیران، ارائه خدمات طراحی و نظارت عالیه ساختمان ها ، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد ( غیر دولتی ) تنها از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان امکان پذیر است و شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند صرفا نقشه هایی را بپذیرند که مورد تائید نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته باشد و انتظار ...
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حساب های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ...
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
مشخص می شود که اگر بیشتر از این ارقام پولی به حساب افراد واریز شود باید مورد بررسی قرار گبرد شفاف سازی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی درباره محاسن اقدام بانک مرکزی در شفاف سازی عملیات های بانکی از طریق رصد انجام تراکنش های افراد گفت: رویکرد بانک مرکزی درمسیر شفاف سازی است چرا که حساب اشخاص حقیقی فاقد شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص ...
قیمت دلار تا شهریور 1401 به 40 هزار تومان می گذرد؟
تصور کنند احتمال احیای برجام ضعیف تر شده است. بانک مرکزی هم برای مقابله با حساب های اجاره ای دست به اقدام جدیدی زده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت ...
صفر تا صد دریافت وام فوری با سهام | وثیقه گذاری با سهام
ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند. به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ...
اظهارات صالح آبادی درباره بازار ارز، تورم، تنخواه دولت و نقدیندگی
...، از روز شنبه آغاز شده و باید کمک کنیم این قانون به صورت کامل اجرا شود. صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد، ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد ...
بیانیه و اتمام حجت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در باره استفاده غیر قانونی از خودروهای ...
شده و در محضر خداوند متعال و قانون محکوم هستند. استفاده شخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد و گلایه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام؛ اما تقریباً هر روزه موارد متعددی از آن را شاهد بوده و هستیم؛ حتی از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه ماده ی 16، چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به تمامی دستگاه ها و ادارات از سال 86 به بعد که انتظار ...