خانه
اهمیت مبارزه با پولشویی از دیدگاه حسابداران رسمی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستگیری یک هزار و 213 سارق در چهارمحال و بختیاری
افزایش داشت و 9 مکان خُرده فروشی مواد مخدر پلمب شد. فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این مدت یک هزار و 830 فقره سایت با مصادیق مجرمانه شناسایی و به کارگروه مصادیق مجرمانه ارسال شد که بیش از 90 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. وی گفت: در این مدت 326 فقره پرونده مرتبط با مجرمان در فضای مجازی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 23 درصد افزایش داشت ...
ارز دیجیتال بانک مرکزی باید قابل ردیابی باشد!
مرکزی چین هرگز قابل "ردیابی بودن" کامل این پروژه را هدف قرار نداده است. به گفته این مقام، در عوض، PBoC تلاش کرده است تا "قابل ردیابی" محدود را مطابق با مقررات جهانی مبارزه با پول شویی (AML) فعال کند. مو اشاره کرد که مقامات چینی باید بتوانند به داده های CBDC در مورد افراد مظنون به جرم دسترسی داشته باشند. به گفته این مقام رسمی، ناشناس بودن جزیی یکی از ویژگی های مهم پروژه یوان دیجیتال است ...
جولان مفسدان اقتصادی در سایه ضعف قوانین/ زمینه فساد با هوشمندسازی سازوکارها برچیده شود
ازآنجایی که در قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مؤدیان ملاک محاسبه مالیات، تراکنش های کارت خوان و بررسی حساب تجاری افراد است، لذا بخش عمده ای از فرار مالیاتی کشف خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس قانون مبارزه با پول شویی، کلیه افراد در هرسال دارای یک محدوده تراکنش بوده و درصورتی که فردی بیش از محدوده اعلامی (بر اساس شغل) تراکنش در شبکه بانکی ثبت نماید، باید علت این افزایش تراکنش را به نهاد های ...
دستگاه ایکس ری در مرز ماهیرود راه اندازی می شود
وزن آن حدود یک میلیون و 691 هزار تن کالا بوده است و بخش عمده آن مواد سوختی بوده است و برخی از آن کالاهای اساسی بوده است. در بین مواد قاچاق کشف شده روغن جامد، شیر خشک و ورودی لوازم یدکی مستعمل یکی دو مورد انجام شده که پرونده های آن ها در مرز ماهیرود تشکیل شده است. بخش اداری ما داخل شهر بیرجند و بخش فنی ما داخل منطقه ویژه است و این پرونده ها همه نهایت تشکیل پرونده در منطقه ویژه ...
روش پرداخت آنلاین وب مانی
وب مانی به عنوان کیف پول الکترونیکی مطرح است که جهت پرداخت آنلاین استفاده می شود. مشتریان می توانند کیف پول WebMoney خود را از طریق کارت یا حساب بانکی یا پول نقد تامین کنند. وب مانی که در سال 1998 در روسیه تأسیس شد، به یکی از روش های پرداخت جایگزین پیشرو در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. مصرف کنندگان در این کشورها از کیف پول الکترونیکی برای پرداخت خریدهای آنلاین خود استفاده می کنند ...
کاهلی سازمان سینمایی در دفاع از قوانین و حضور پُرتعداد آثار بدون مجوز در ونیز
کنندگی جعفر پناهی و فیلم سینمایی بی رویا به تهیه کنندگی هومن سیدی و فیلم سینمایی جنگ جهانی سوم به تهیه کنندگی هومن سیدی چهار فیلم ظاهرا پذیرفته شده در بخش های مختلف ونیز امسال می باشند. آثاری که وجه مشترک تمام آنها عدم وجود خبری مبنی بر دریافت مجوز اکران از شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی بوده و از این جهت اکران عمومی این آثار در خارج و یا در داخل ایران را می بایست به عنوان عملی مُجرمانه تلقی نمود ...
مشارکت مردم و نخبگان دانشگاهی در حکمرانی خوب
حسین پارسیان، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده است، نوشت: حکمرانی خوب مفهومی است که توسط سازمان های بین المللی در اواخر دهه 1980 وارد ادبیات توسعه شده و براساس معیار های خاص، حکمرانی را حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی (سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی، گروه های ذی نفوذ و رسانه ها) جهت نیل به توسعه در هر کشوری می داند. واژه توسعه از ...
هوشمندسازی 99 درصد نانوایی های خراسان جنوبی و رضایت مردم
بعضی نانوایی ها راه افتاده و اندازه نان هم کوچک تر شده است. وی یادآور شد: البته به نظر می رسد کیفیت نان سنگک نسبت به گذشته افزایش یافته اما حجم نان نازک تر شده است. اما یکی از متصدیان نانوایی شهر بیرجند گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان فروش فقط با استفاده از کارت بانکی امکانپذیر است و تعداد محدودی از مشتریان که عمدتا سالمندان هستند هنوز با پول نقد مراجعه می کنند و ...
نصیرزاده: رای ویلموتس 5 روز دیگر صادر می شود/ علوی: معاوضه رضاوند با پاتوسی سکرت است!
مشکلات حل شود و سپس به سراغ باشگاه ها برویم. خیلی از موارد ممکن است به بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال موکول شود. ممکن است زمان از دست برود، اما چاره ای نیست. سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال درخصوص آخرین شرایط پرونده ویلموتس و 2 میلیون یورویی که ایران در زراعت بانک ترکیه دارد، عنوان کرد: 2 میلیون یورو بیش از مبلغی بوده که در آن زمان برای ویلموتس واریز شده. این پول برای ...
انهدام باند سرقت با کشف رد پای سارقان زندانی/ پایان راه ماموران قلابی در شمال تهران
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پلیس تهران، سرهنگ علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده سرقت از یک منزل مسکونی در مرکز تهران در دستور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات ابتدایی مشخص شد، سارقان پس از تخریب درب وردی خانه اقدام به سرقت یک دستگاه تلویزیون، تلفن همراه، پول نقد و طلا کرده اند و از سوی دیگر بررسی های میدانی کارآگاهان پایگاه هشتم ...
یارانه بگیران گوش به زنگ باشند | حذف یارانه نقدی مرداد ماه از طرف دولت
پردرآمد جامعه باشد و مشمول دریافت یارانه نباشد، اما همچنان پدر و مادر وی مشمول دریافتی یارانه باشند. حسینی در مورد اینکه برخی از شهروندان گفته اند در برخی از خانوارها یارانه برای یک نفر واریز شده و برای دیگران واریز نشده، گفت: ملاک ما سرپرست خانوار است، اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه قرار گیرد، به سایر اعضا نیز تعلق می گیرد و اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه نشود، سایر اعضا نیز ...
گزیده اخبار ایران و جهان؛ آمریکا کاسه گدایی به دست گرفت/ اروپا به شکست فشار حداکثری اعتراف کرد/ سنا ...
نام رسمی آن TK-208 است بزرگ ترین زیردریایی جهان لقب گرفته است. نام این زیردریایی از یک شاهزاده اهل مسکو که ساخت کاخ کرملین را به او نسبت داده و در قرن چهاردهم در نبرد با مغول ها کشته شد گرفته شده است. این زیردریایی با طول 175 متر یا 600 فوت، از سال 1980 در خدمت نیروی دریایی روسیه بوده و در تاریخچه خود چندین بار مورد بازسازی و ارتقا قرار گرفته است. علاوه بر طول قابل توجهش، این زیردریایی دارای عرض ...
از شراکت راهبردی تهران – مسکو تا هشدار کرونایی به کشورهای اروپایی
، تصاویر دو رقیب اصلی آمریکایی با اردوغان، که وی رهبر یکی از کشورهای ناتو است، با روایت غرب از ایران و روسیه منزوی شده؛ در تضاد است. اقدامات ترکیه در شمال سوریه از دیگر موارد که نیویورک تایمز به نقد از اردوغان پرداخت مساله سوریه بود و نوشت: در روز جمعه گذشته سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که آمریکا نگران تهدیدهای جدید اردوغان در مناطق شمالی سوریه و علیه جنگجویان کردی است که مورد حمایت ...
خبر بد دولت برای جاماندگان یارانه نقدی | یارانه این افراد واریز نمی شود
...> سیده طیبه حسینی در مورد اینکه برخی از شهروندان گلایه کرده اند که با وجود ثبت اعتراض، هنوز یارانه ماه گذشته آنها قابل برداشت نیست، افزود: از کسانی که اعتراض خود را نسبت به دهک بندی ثبت کرده بودند، تعدادی جزو دهک پر درآمد 10 قرار گرفتند که یارانه به آنها تعلق نمی گیرد، اما بقیه که جزو 9 دهک کم درآمد قرار گرفته اند، یارانه تیرماه به حساب آنها واریز و قابل برداشت شد. وی اضافه کرد: عده ای ...
از افزایش صادرات نفت و گاز ایران به ترکیه تا کشته شدن 5 نظامی ترک در عراق
جلو بر عهده ایران است تا آمادگی خود برای تعامل سازنده و کنارگذاشتن خواسته های خارج از برجام و همچنین گفتگو با حسن نیت در مورد توافقی را که مدتی است روی میز قرار دارد، نشان دهد. وی ادعا کرد که بیانیه رئیس جمهوری فرانسه مانند پیام های ما به ایران است که بطور مستقیم به آنها اعلام کرده ایم. ما برای بازگشت به برجام بر اساس اقدام متقابل آماده ایم. ایرانی ها باید اقدام مشابه انجام دهند اما تا ...
سگ و تهاجم فرهنگی سازمان یافته
مسکونی طبقاتی و همسایگان. 12 - جولان دادن در عرصه های فضاهای عمومی شهرها و بوستان ها و اماکن حمل و نقل ها وعبور ومرور. 13 - ترویج پدیده خشونت ،توهین ، فحاشی، عصبانیت، تهدید ، چاقو کشی و اسلحه گرم توسط سگ گردان ها. 14 - لوث نمودن تاثیر بازدارنده و یا مجازات های قانونی و مقررات . 15- بی اثر سازی و بی خاصیت سازی اقدامات ماموران خدوم انتظامی و امنیتی. ...
گیفت کارت وار کرافت چیست و کاربرد آن چگونه است؟
انتخاب می کنید. هرچند پیشنهاد می گردد کارکرد هر کاراکتر را ببینید و هر کدام که فکر می کنید عملکرد بهتری دارد را برگزینید. حمل و نقل بیشتر حرکات و جابجایی ها در بازی تا سطح 20 پیاده است و از سطح 20 به بعد قابلیت استفاده از اولین مانت خود را خواهید داشت. بازیکنان از سطح 40 به بعد نیز به مانت پرواز دستیابی داشته و آن را مورد استفاده قرار می دهند. لازم به ذکر است که با دست ...
روایتی از یک رسوایی | اوبر؛ استراتژی آشوب، هژمونی لابی
ار (David Thesmar) موافقت خود را برای انجام یک مطالعه برای اوبر اعلام و دستمزد یکصد هزار یورویی درخواست می کنند. این دستمزد هرچند در داخل شرکت اوبر مورد بحث و مناقشه بود، اما مزایای این اقدام بر هزینه های آن غلبه کرد؛ زمانی که لابی گران اوبر اعلام کردند که پیام کلیدی این تحقیق ایجاد مشاغل است و نتیجه آن با انعکاس گسترده برای بازگشت سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. لوموند ت ...
کسب درآمد از معاملات فردایی مشروع نیست
پیش بینی شده است. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بهمن ماه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، 23 فروردین ماه 1401 توسط رئیس جمهور ابلاغ و از 10 اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا شد. 26 خردادماه نیز پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه ای، با ممنوع دانستن فعالیت در سایت ها و کانال های قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید ...
از توقیف لندکروز قاچاق در لارستان تا انتقال 154 دستگاه خودرو متخلف به پارکینگ
از محله ها مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او گفت: مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام، خودرو پراید را شناسایی و آن را در یک عملیات غافلگیرانه جهت بررسی بیشتر متوقف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت: در بازرسی از این خودرو، 10 کیلوگرم تریاک کشف و دراین رابطه یک متهم نیز دستگیر شد. پایان کار 32 خرده فروش مواد مخدر در کازرون با تلاش ...
حذف بورس از اولویت سرمایه گذاری
علت که بورس بازیگر دارد و به راحتی می توان ثابت کرد بازیگران بورس می توانند در سفارشات تأثیر بگذارند، نوسان ایجاد کنند و از آن سود ببرند که این رفتار باعث شد افراد عادی متضرر شوند؛ سقوط بورس در دو سال گذشته این موضوع را ثابت کرد که عملا حمایت دولت از این بخش برداشته شده و تعداد مالباخته عادی زیاد بوده است. او تأکید کرد: در مجموع یکی از دلایلی که بورس نسبت به رشد دلار، تورم و افزایش قیمت مسکن ...
زمان اجرای یارانه نان مشخص شد | یارانه نان به چه کسانی تعلق می گیرد؟
ا توجه به یارانه ای بودن آردی که نانوایی ها استفاده می کنند، از قاچاق آن در سطح گسترده جلوگیری می شود. مسوولان ادعا می کنند که سهمیه بندی نان با هدف مبارزه با قاچاق آرد انجام می شود و قیمت نان تغییر نمی کند. بر اساس این طرح، در مرحله نخست هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت نان یا سهمیه بندی آن در دستور کار نیست، اما گفته می شود در فاز های بعدی، هر خانوار فقط به اندازه سهمیه مشخص شده می توا ...
۞ نکته آموزشی:
ماجراجویی در قصه هست. ولی اصلاً نمی شد به پایان بندی و بعضی از وجوه قصه وفادار ماند. از طرفی ذهن من درگیر سینمای امریکا بود (من از بچگی خیلی فیلم می دیدم. در دوران دبیرستان همه پولم، گاهی پول ناهارم را می دادم و فیلم می دیدم). بیشتر بخوانید: مگر می شود ایران را بدون زن تصور کرد مهران مهام: چرا یانگوم و ستایش تاثیر گذار نبودند؛ اما شبکه جم در خانواده ها نفوذ کرد؟ ...
