خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
معرفی 4600 مظنون به پولشویی
دستگاه مادر و زیرمجموعه هایی را که به این سامانه متصل نشده اند شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
...، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می شود. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و ... باید بر اساس شاخص هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام ...
مبارزه با پولشویی بدون اف ای تی اف!/ وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد
اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و ...
فرار 60 درصد دستگاه های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب ...
حاکمیت مبارزه پولشویی است که قانون آن در سال 97 تصویب شد. وی درباره روش های مبارزه با پولشویی در کشور به وجود شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شش وزیر دولت عضو این شورا هستند و ریاست آن هم با وزیر اقتصاد است. اطلاعات سپاه و رییس بانک مرکزی از جمله اعضای این شورا هستند و در حوزه سیاست گذاری موجود در دستگاه فعالیت می کنند. در دولت مردمی یک هفته در میان جلسات شورا برگزار ...
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم
... اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با پولشویی محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز روز گذشته در یک نشست خبری با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در راستای مبارزه با پولشویی اظهار کرد: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین تکالیف آن ارائه داده هاست؛ به این معنا که داده ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز ...
مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید داده هایی را بر اساس این قانون ارائه کند. کاظمی فرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه ای، رفع اشکالات احتمالی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد. وی ادامه داد: یکی از سامانه هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون می توان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت. این خبر تکمیل می شود ... ...
آمار نامعلوم متقاضیان تغییر کاربری اراضی
اظهار بی اطلاعی کردند. مطابق آیین نامه های اجرایی، قرار بود با ثبت اطلاعات دستگاه های مرتبط با زمین، متقاضیان تغییر کاربری، همه مراحل ثبت درخواست تا صدور مجوز تغییرکاربری را غیرحضوری و در بازه زمانی مشخص، انجام دهند. اسفند سال 1399 از سامانه پنجره واحد زمین رونمایی می شود، طرحی که قرار است همه امور مربوط به زمین مثل صدور مجوز تغییر کاربری در این سامانه انجام شود. ...
نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی چه زمانی تکمیل می شود؟
مشعلچی گفت: در خصوص نسخه پیچی الکترونیکی تکلیفی از دولت ها در سال های قبل بوده است ،در این دولت ها چند زمان مختلف مطرح شد که آخرین آن ابتدای دی ماه بود. بیمه های پایه های توانستند تا حد زیادی این فرآیند نسخه پیچی الکترونیکی را طی کنند، اما همچنان کامل نیست بیمه های تکمیلی براساس صراحت قانون بودجه، باید از طریق سامانه وزارت بهداشت متصل به کل دیتا وزارت بهداشت سامانه سپاس شوند. او در ...
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ زمان برگزاری آزمون وکالت مشخص شد
قرار گرفته است . سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه های غلط اصلاح می شود و فساد احتمالی در دستگاه های اجرایی و غیراجرایی کاهش یافته و از حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه کاسته خواهد شد. ستایشی گفت: مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست. رییس ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
وضعیت مجوزهای وزارت بهداشت در درگاه ملی مجوزهای کشور، رتبه یک را به خود اختصاص داد
مرکز به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است، اما هنوز اصلاح فرآیند صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال، فردی که برای موافقت اصولی و یا بهره برداری از یک بیمارستان درخواست مجوز می کند باید در مراحل مختلف مدارک و مستنداتی را فراهم کند که آماده سازی آن بیش از بیست و چهار ساعت طول می کشد (مواردی مثل استعلام های کیفری، نظام پزشکی، تهیه نقشه ها و غیره). رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ...
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد یکی از راه های فرار مالیاتی شده است
کنار سامانه ها مشغول کار هستند و هیچکدام جای دیگری را نمی گیرد. اما در ایران مفهوم بازرسی مالیاتی بسیار از حالت مطلوب آن فاصله دارد و در این زمینه به آموزش جدی و تغییر رویه داریم. بازرس حضوری باید برای موارد خاص و با اهداف خاص ارسال شود و برای جمع آوری اطلاعات لازم آموزش دیده باشد. نظام مالیاتی مهمترین مولفه تحقق اقتصاد مقاومتی پاریزی خاطرنشان کرد: ناکارآمدی دولت و مجلس در ...
دور زدن مالیات توسط برخی پزشکان/ چه زمانی نسخه پزشکان فراری از مالیات پیچیده می شود؟
از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند. محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه سوت زنی برای اعلام فرار مالیاتی؛ گفت: بایداز طرف مجلس اقدامات قانونی برای پیشگیری از فرار مالیاتی اعمال شود تا این موضوع طی یک الی دو سال آینده کاهش یابد. او با اشاره به افزایش نظارت دولت و مجلس در کاهش ...
قوه قضائیه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند
قانونی مربوط به دستگاه ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با ...
قوه قضائیه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند
قانونی مربوط به دستگاه ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با ...
مهم ترین هدف سند تحول قضایی اجرای عدالت و ارتقای رضایت مردم است/ جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و نوین در ...
وارد دستگاه قضا می شوند احساس کنند عدالت در موردشان اجرا شده و با رضایت از آن جا خارج شوند؛ که این رضایت بخش های مختلف دارد. وی افزود: یکی از بخش هایی که در چندسال گذشته خیلی مورد تاکید بوده و ما خیلی روی آن تمرکز داشتیم، ساده تر کردن فرآیند های تقاضای مردم است؛ و آن به وسیله استفاده از ابزار های حوزه فناوری اطلاعات و نوین انجام می شود. صاحبکار اظهار داشت: یکی از مواردی که برای ...
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد/ تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری
گروهک تروریستی منافقین را زیر سوال بردند. به گزارش ایسنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام ...
اولین دوره آموزش مجازی قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس،اولین دوره آموزش سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز ویژه دستگاه های کاشف وضابط موضوع ماده 36 قانون بصورت مجازی وبرخط با حضور دبیرکمسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه قاچاق کالا وارز استانداری فارس دستگاه های کاشف و ضابط وسایر دستگاه های مرتبط و در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان برگزارشد. احمدی زاده ...
تماشای جهان از پنجره روسیه
این بسته شد. ماه گذشته بود که مرکز اطلاعات مالی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، به صراحت اعلام کرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داشته و در عین حال، به هیچ وجه قصد عضویت در نهاد اف ای تی اف را ندارد. اف ای تی اف یک نهاد بین المللی است که برای مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ...
فرار مالیاتی 14 میلیارد تومانی کلینیک های پزشکی!
...، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه و عموم مردم و تشکل های مردمی باشند که اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند. داوود منظور، رئیس سازمان امورمالیاتی روز گذشته با تأکید بر اینکه تمام افرادی که فعالیت اقتصادی می کنند باید حتماً به اصول مالیاتی پایبند باشند، افزود: در حوزه مالیات مشاغل عمدتاً سراغ مشاغل ...
عدم تعطیلی مدارس خواسته مردم است
...> معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران نیز در پاسخ به سوال دیگری، در خصوص اعلام لیست ساختمان های ناایمن در سطح شهرستان های استان تهران، گفت: پس از دو حادثه تلخ ساختمان پلاسکو و متروپل در کشور ایمن سازی ساختمان های ناایمن و فرسوده در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس وزیر کشور ابلاغی به استانداران کشور در این خصوص انجام دادند و با راه اندازی سامانه ای مقرر شد اطلاعات ساختمان های ناایمن و فرسوده ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه ها در اعلام معاملات مشکوک ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد / ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
کز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه های اجرایی سامانه ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه هایی که به سامانه متصل نشده اند، شناسایی می شوند و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پول شویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پی ...
مجازات هک در قانون جرائم رایانه ای
در این مطلب درباره آن ها می خوانید در این دسته قرار می گیرند. هکرهای کلاه سیاه همان مجرمان سایبری هستند که با هدف سو استفاده از اطلاعات کاربران در فضای مجازی، به سیستم و دستگاه های مختلف نفوذ می کنند. هک انواع مختلفی دارد و مجازات هک نیز با توجه به نوع هکی که هکر انجام داده مشخص می گیرد. چنانچه شما نیز تحت حملات هکری قرار گرفته و نیاز به در این باره دارید، میتوانید از وکلای جرایم رایانه ...
مقابله با فرار مالیاتی پزشکان اولویت سازمان امور مالیاتی
ازمان امور مالیاتی سلب کنیم. به بیان دیگر نباید در این زمینه بین هوشمندسازی و ممیزی دوگانه ایجاد کنیم. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی اطلاعات گفت: تعریف استاندارد دریافت اطلاعات از سازمان ها و دستگاه های مختلف باید به سازمان امور مالیاتی سپرده شود و دیگر نهاد ها باید موظف شوند در این زمینه با سازمان همکاری کنند؛ این مهم لازمه ...
معاون دادستان قم: مسوولیت هر نوع اقدام در شبکه های اجتماعی بر عهده دارنده صفحه است
مجرمانه خواند که قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت های تجزیه طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست. تحریری در بیان دیگر اقدامات ...
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در البرز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ یاسر نژاد فلاح گفت: برای نخستین بار این دوره آموزشی به صورت سراسری با حضور ضابطین و کاشفین دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهدای دولت استانداری با حضور سازمان های فراجا، اطلاعات، تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، صمت، منابع طبیعی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، گمرک، جهاد کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی برگزار شد. وی افزود: این دوره آموزشی به ریاست مویدی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور به صورت برخط برگزار شد. ...
