سایر منابع:
سایر خبرها
بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
به گزارش شهرآرانیوز شاکررضا مریدی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهاد ها و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده 136 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص ها و معیار هایی را برای شناسایی معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعریف و برای استفاده ماموران مالیاتی ...
صدور 20 هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی با انجام 1100 مورد بازرسی
با فساد از جمله سامانه سوت زنی وجود دارد که یک درصد از مالیاتی که وصول می شود به گزارش دهنده آن فرار مالیاتی پاداش داده می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در همین زمینه برای اولین بار به یک گزارش دهنده فرار مالیاتی از محل سوت زنی بیش از 500 میلیون تومان پاداش علی الحساب داده شد، که امکان افزایش این مبلغ هم وجود دارد. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 30 هزار گزارش ...
هشدار پلیس فتا در خصوص سایت های قمار و شرط بندی
سروان سید فرشاد میرشمسی در برنامه مستند "گشت آزاد"، با ابراز نگرانی خود، به مسائل مربوط به سایت های قمار و شرط بندی پرداخت. گردانندگان این سایت ها از طریق واسط ها به اجاره حساب های بانکی با عناوینی همچون "فرار از مالیات"، "محدودیت های سقف تراکنش"، "فعالیت در حوزه بورس" و "ارزهای دیجیتال" اقدام کرده و اطلاعات حساب های اجاره شده را برای پولشویی مرتبط با این حوزه به کار می برند. ...
هشدار رمزارزی / احتمال حمله فیشینگ به این کیف پول ها
، هنوز وادار به اعمال چنین اقداماتی نشده اند. حتی بهترین پلتفرم های رمز ارزی هم جا برای بهبود دارند . طی سال های اخیر نیز هکرها با انواع روش های کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال به شناسایی نقاط ضعف و کدهای ناقص در قراردادهای هوشمند، سیستم صرافی ها، برنامه های غیر متمرکز و موارد دیگر پرداخته و مبالغ هنگفتی را به سرقت برده اند. افشای اطلاعات 66هزار کاربر کیف پول ترزور بر ...
هشدار قوه قضاییه درباره سرمایه گذاری در این شرکت ها
قوه قضاییه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سه اپراتور تلفن همراه گفت: ناآگاهی مردم، پیشگیری از وقوع جرم را سخت می کند، از این رو ارتقای آگاهی حقوقی مردم بسیار اهمیت دارد. در این رابطه پیش از این معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا به جوانان جویای کار هشدار داد و گفت: جوانان جویای کار مراقب شرکت های هرمی به بهانه استخدام در شرکت های معتبر باشند. سرهنگ ...
نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پول شویی خود اعلام کرده است. این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار ...
ترکیه در آستانه انتخابات وی پی ان ها را فیلتر کرد
اکنون به نظر می رسد که آنکارا این محدودیت ها را به سطح جدیدی رسانده است و با الگوبرداری از کشورهای دیگر نظیر چین و روسیه، به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دستور داده است تا دسترسی به بیش از ده ها سرویس وی پی ان را مسدود کنند. طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز، ممنوعیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه که نهاد نظارتی این کشور است، در واقع در دسامبر 2023 اعمال شد و به نظر می رسد هدف آن جلوگیری از دسترسی به وب سایت های مسدود شده است که هنوز از طریق سرویس وی پی ان قابل دسترسی بودند. سازمان های غیرانتفاعی غربی مانن ...
تدوین آیین نامه جدید پولشویی در بورس / تطبیق آیین نامه با مقررات بین المللی/ضرورت ایجاد سامانه جامع برای ...
در نشست بررسی ریسک های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد این موضوع در سه محور اصلی شامل تدوین آیین نامه جدیدی پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین نامه بر مقررات بین المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی مورد بررسی فرار گرفت. آیین نامه جدیدی در زمینه پولشویی تدوین و نهایی شده است ابوالقاسم فرجی نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی ...
اتاق ؛صدای بخش خصوصی
جناب آقای سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام و احترام ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی، همانگونه که حضرتعالی مستحضرید سازمان امور مالیاتی کشور براساس جز(1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 اقدام به صدور و ابلاغ برگه های قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال های 1387 الی 1400 نموده است که با توجه به فضای کسب و کار امروز، ذکر نکات ذیل امر ضروری است : 1-با ...
مقابله با فرار های مالیاتی تهدیدی برای ریال نیست
. هیچگاه در هیچ منبع علمی و اقتصادی نمی توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده یا خواهد زد و بر عکس حتی در گزارش جامع صندوق بین المللی پول از دو دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به صراحت عنوان شده که یکی از راهکارها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی ...
کشف زمین خواری و فرار مالیاتی به ارزش بیش از 142 میلیارد ریال در ساوه
به گزارش ایرنا از پلیس استان مرکزی، سرهنگ مجتبی جمالی روز یکشنبه اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه در راستای برخورد با مجرمان اقتصادی و مبارزه با عاملان فرار مالیاتی و پولشویی مستند به مفاد ماده181 قانون مالیات های مستقیم پس از سرکشی و نظارت دقیق و هوشمندانه و برابر دستور مقام قضائی حین بررسی سیستمی یکی از مراکز خدمات پزشکی در این شهرستان به موارد مشکوکی برخورد و موضوع را دردستور کار خود ...
سرگردانی 21 ماهه یک گزارش گر فساد و کارنامه قوه قضائیه
گزارش کند. راوی این ماجرا، اتفاقا گزارش گری است که دقیقا تمام نرم ها و استانداردهای مربوطه را رعایت کرده است. موضوع گزارش، فرار مالیاتی و پول شویی گسترده در دو شرکت خصوصی تولید بتن بود که در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی گزارش شده است و با پیگیری های بعدی، میزان فرار مالیاتی کشف شده طبق اظهارات سازمان امور مالیاتی تا به امروز بیش از 400 میلیارد تومان بوده است. از ...
تلاش سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
شناسایی اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات است و دولت قصد ندارد افزایش درآمدی بودجه را از طریق فشار آوردن بر پایه های موجود مالیاتی جبران کند بلکه با شناسایی مصادیق فرار مالیاتی می خواهد افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 1200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال جاری از رشدی معادل 50 درصد برخوردار خواهد شد که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است، از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید صورت گیرد. انتهای خبر/ ...
از اعدام تا مصرف مواد مخدر
شفا آنلاین جامعه در کره شمالی چه می گذرد؟ این سؤالی است که طی 50 سال گذشته مدام افراد و خبرگزاری ها و سازمان های حقوق بشری می پرسند و به دلیل نداشتن اطلاعات، جوابی برای آن پیدا نمی کنند و به حدس و گمان های خود اکتفا می کنند. با این حال بعضی اوقات برخی اخبار درباره این کشور منتشر می شود، مثل خبری که خبرگزاری رویترز روز جمعه 29 دی گزارش داد و یک گزارش تصویری از محاکمه دانش آموزانی که به تماشای فیلم ...
هشدار نماینده سازمان ملل: خاورمیانه در مقطع حساسی قرار دارد
به گزارش ایرنا ، جنین هنیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز شنبه در بیانیه ای افزود: عراق در خطر کشیده شدن بیشتر به این درگیری است. برغم تلاش های دولت این کشور برای جلوگیری از تشدید تنش ها، حملات مستمر - که از داخل و خارج از مرزهای عراق سرچشمه می گیرد - می تواند ثبات عراق را که به سختی به دست آمده و دستاوردهای سال های اخیر را تخریب کند. نماینده دبیرکل سازمان ملل ...
هشدار نماینده سازمان ملل: خاورمیانه در مقطع حساسی قرار دارد
به گزارش ایرنا ، جنین هنیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز شنبه در بیانیه ای افزود: عراق در خطر کشیده شدن بیشتر به این درگیری است. برغم تلاش های دولت این کشور برای جلوگیری از تشدید تنش ها، حملات مستمر - که از داخل و خارج از مرزهای عراق سرچشمه می گیرد - می تواند ثبات عراق را که به سختی به دست آمده و دستاوردهای سال های اخیر را تخریب کند. نماینده دبیرکل سازمان ملل ...
مراکز تحقیقاتی کانادا از همکاری با ایران، چین و روسیه منع شدند/ ادعای سرقت علمی توسط بازیگران خارجی
صادراتی هستند. این فهرست در حال گسترش است. از سوی دیگر، آلمان واسترالیا دستورالعمل های مشابهی در مورد امنیت تحقیقات منتشر کرده اند؛ اما اتخاذ سیاست های جزئی تر را به خود دانشگاه ها و موسسات واگذار کرده اند. گفتنی است، این اعلامیه در زمان تشدید نگرانی در مورد ادعای سرقت تحقیقات و مالکیت معنوی کانادا توسط بازیگران خارجی منتشر شد. رئیس سازمان جاسوسی کانادا ماه گذشته در یک سخنرانی هشدار داد که هیچ کس نباید تلاش های چین برای سرقت تحقیقات کانادا و مداخله در امور داخلی آن را دست کم بگیرد. انتهای پیام/ ...
مدیرعامل یکی از بانک ها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی ممنوع الخروج شد
دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1402و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط ...
کارت به کارت هم مشمول مالیات شد!
سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت اعلام کرد: در حالی برخی فروشنده ها تصور می کنند، واریزی های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست که سازمان امور مالیاتی تمامی واریزی ها به حساب های تجاری را به عنوان فروش اعلام کرد. با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد. ...
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یک بانک تا اطلاع ثانونی ممنوع خروج شدند
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به استنکاف یکی از بانک ها از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی، گفت: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این بانک با استفاده از ظرفیت ماده 202 قانون مالیات های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تا اطلاع ثانوی ممنوع خروج شدند. ...
بازدید معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان اصفهان
تاکید معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت بخش گل و گیاهان زینتی در کشور و دنیا و نقش آن در رونق بخش کشاورزی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ،معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با همراهی معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیر جهاد کشاورزی خمینی شهر همراه با از سالن ها و غرفه های مختلف مربوط به گل های نشایی-فصلی، گل های شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی و تجهیزات و لوازم گل و ...
مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد/آخرین هشدار به سایر بانک ها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، وحید عزیزی – مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور – اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، [... ...
مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور – اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه [...]
اولتیماتوم سازمان مالیاتی به بانک ها
به گزارش بولتن نیوز از ایرنا، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی: به بانک ها و موسسات اعتباری هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده، متخلفان متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول هستند. در همین راستا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک ها که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند. ...
امشب؛ واریز هدیه روز پدر رییسی برای یارانه بگیران | لینک ثبت نام وام 5 تا 200 میلیونی با کارت یارانه
مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول هستند. در همین راستا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک ها که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند
تلاش ها برای نظام مالیاتی شفاف
مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده سازی آن ایفا می کنند می توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد. تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی ...
همه وجوه واریزی به حساب های تجاری مشمول مالیات است
از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود. بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود، درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد. بیشتر بخوانید صدور برگ تشخیص مالیاتی به ارزش 20 هزار میلیارد تومان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور ممنوع الخروج شدند پذیرش 3.7 میلیون مالیات ابرازی اصناف سازمان مالیاتی، اشخاص ملزم به ارائه صورت های مالی را اعلام کرد ...
گاردین: حملات مجازی علیه آوارگان مسلمان روهینگیایی در اندونزی افزایش یافته است کد خبر: 911815 / دیروز, ...
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اندونزی، کمپین اطلاعات نادرست علیه روهینگیا در رسانه های اجتماعی در حال گسترش است. در ماه های اخیر فرار آوارگان روهینگیا از میانمار و بنگلادش به سمت سواحل اندونزی به خصوص استان آچه افزایش یافته است. ابتدا مردم به سردی از این آوارگان استقبال می کردند اما طی ماه های اخیر، احساسات تغییر کرده است. مردم محلی برای اعتراض به فرود قایق ها تجمع کرده اند و هشدار ...