سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
همکاری سه قوه درتدوین سند مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب های پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه های مختلف پولی و مالی، بانکی، بیمه و بورس و مشاغل مالی و غیر مالی بود که پس از حدود ...
برگزاری همایش پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور
...، طرح دارویار و یا بازرسی های مستمر و نظارت بر سامانه جامع انبارها برخی از سرفصل های وقوع قاچاق دارو و اقلام پزشکی کاهش یافته، لیکن واقعیت بر آن است که تا مادامی که سامانه های ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نشوند و امکان گزارش گیری برخط و ارتقای سطوح دسترسی برای کاربران استانی فراهم نشود، با مشکلات مرتبط با قاچاق دارو مواجه خواهیم بود. باغ شیرین ...
آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلی الف – سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ماده 2 - ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط، سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق را که عمدتاً از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای ...
رشد 10 درصدی کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سال گذشته
...، با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخشهای خصوصی اشاره نمود. یکی از مطالبات جدی و پیگیریهای مستمر این ستاد و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه لوازم خانگی اجرای مستمر طرحهای پاکسازی سطح عرضه و تا امن سازی بازار از عرضه ی اجناس خارجی میباشد در همین راستا قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور تمامی عوامل دخیل در این امر اجرای طرحهای اقدام محور در سطح عرضه را از سال 1397 آغاز کرده ...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات
تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30،000) یورو یا معادل آن به سایر ارز ها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء ...
تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق/ اهمیت نظارت و برخورد با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی
به گزارش راه ملت و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر سید فخرالدین معصومی افزود: براساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی (غیر رسمی) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می شود. وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق، تصریح ...
تقدیر و تشکر رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اقدامات گمرک در مبارزه با قاچاق کالا
خبرگزاری میزان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تشکر از خدمات شایسته و قابل دفاع گمرک، گفت: ما با تمام قوا و در کنار عزیزان مان در گمرک خواهیم بود و امیدواریم که گمرک و پلیس با حمایت و همراهی یکدیگر قاچاق کالا را بیش از گذشته کاهش دهند. سردار رحیمی در پایان تاکید کرد که این همراهی منجر به تامین امنیت و رونق اقتصاد ملی می شود و در رونق و شکوفایی کشور نقش آفرین خواهد بود. انتهای پیام/ ...
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
به گزارش شادا، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. گفتنی است، ایجاد پنجره واحد دسترسی ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی( صیانت) از جمله زیر ساخت هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است. ...
آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید. 2 اطلاعات حواله های فروش که از روش هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حواله های خاص تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید. 3 اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام شده در سازمان نظیر ...
لزوم توجه مسئولین امر به هشدارهای رئیس مبارزه با قاچاق کالا
رضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز بعنوان تنها سازمان تخصصی مرتبط با گمرک درتفسیری تامل برانگیز از وضعیت قاچاق کالا و ارز درکشور درسخنرانی این نشت گفت:باید تاکید کنم با آسییب شناسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز آمار قاچاق کالا وارز زیبنده نظام نیست وتقریبا یک سوم گردش مالی اقتصاد کلان کشور،حدود20میلیارد دلارازهمین مرزها و گمرکات صورت میگیرد وبپذیریم که خیلی ازاین ها بصورت رسمی صورت می گیرد ...
رادان:قاچاقچیان کالا و ارز دودمانشان را از دست رفته بدانند/ تمامی کالاهای کشف شده به آتش کشیده می شود
فرمانده کل فراجا گفت: قاچاقچیان کالا و ارز هر لحظه باید حس کنند دودمانشان در حوزه تجارت ناسالم از بین خواهد رفت. به گزارش راه مردم- سردار رادان در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تشکر از همه کسانی که در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش و زحمت می کشند، اظهار کرد: الحمدلله در سال 1402 جهش پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خوبی مشهود بوده به گونه ای که سال سختی برای قاچاقچیان و ...
اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه 90 بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال 1403 در دستور کار و اجرا قرار می گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می کند. خاندوزی تاکید کرد: این سند از این جهت که جامعیت آن و دستور کار اف ای یو را به صورت مشخص در ...
رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک
تاکیدات رئیس جمهور و کمک همکارانم در مرکز اطلاعات مالی، تلاش شد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران که به شکل دیگری در خدمت تسهیل تولید و تجارت است به پیش برود. وی بیان داشت: مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته تلاش کرد با همکاری قوه قضاییه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها این سند را تدوین کند که از ابتدای سال 1403 اجرایی خواهد شد تا در سال آینده مطمئن شویم که جریان پول بیشتر به سمت بخش های مولد ...
رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک
به گزارش خبرگزاری ایران پرس ، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی این پرسش را مطرح می شود که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه های ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
به گزارش مدار اقتصادی، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر شد دولت در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه این امر به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن ...
ارائه سفته الکترونیک پارسیان با ویژگی های خاص
غیرحضوری و بدون مراجعه به بانک، ساده تر و سریع تر انجام شده و این امر، علاوه بر ایجاد سرعت و سهولت در معاملات تجاری، هزینه های مرتبط با سفته های کاغذی از قبیل؛ چاپ، ارسال، نگهداری و مدیریت سفته های کاغذی را به شدت کاهش داده و به نوبه خود، تأثیر به سزایی در حفظ محیط زیست به همراه دارد. وی با بیان اینکه سفته الکترونیک به عنوان یک راهکار مدرن و کارآمد در حوزه تعهدات مالی مورد توجه قرار می گیرد، افزود: سفته ...
سنگر حساس و چشم بینا
نظام سلطه دست پیدا کنند. ایجاد هراس در ملت ایران به واسطه ناامنی روانی به پاسداران امنیتی کشور، اختلاف افکنی در صفوف مردم و مسئولان که به ناامیدی میان مردم به ویژه نسل جوان منجر می شود ازجمله تکنیک های قدیمی بداندیشان نظام اسلامی است که هربار در قالب یک پروژه تعریف می شود، بنابراین اقدامات وزارت اطلاعات طیف متنوعی از حوزه های اقتصادی، ضدجاسوسی، امنیت سایبری مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و ...
خاندوزی:مصوبه سامانه فکتورینگ در شورای پول و اعتبار نهایی شد
به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران درباره سامانه فکتورینگ گفت: موضوعات درباره فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن آیین نامه اجرایی بود و سامانه ای باید شکل می گرفت که خوشبختانه این اقدامات انجام شد البته نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشت تا تمام بخش های بانکی و اقتصادی آن را پیگیری کنند که این موضوع دوبار در شورای پول و اعتبار مطرح و این ...
اعطای تسهیلات 20 میلیونی برای خرید شب عید بدون سود و ضامن
...> وی افزود: مردم می توانند برای دریافت اعتبار به بخش خریدارها در سامانه eidtaeid.ir مراجعه کنند. قمری در مورد وضعیت نظارت بر قیمت ها در بازار شب عید، گفت: نظارت یکپارچه توسط اتاق اصناف و البته نظارت مردمی بر بازار شب عید انجام می شود. سامانه ای تحت عنوان کالافی و سامانه 124 برای ثبت تخلفات آماده خدمت است. وی با بیان اینکه در نظام توزیع بر هر گونه گرانفروشی نظارت می شود، تصریح کرد: برای شب عید برنامه تشدید نظارت بر بازار با هماهنگی اتاق اصناف و سازمان حمایت تدوین شده تا مردم در شب عید مشکلی نداشته باشند. ...
مخالفان خوششان بیاید یا خیر، کشور های مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند
... خاندوزی گفت: از سال 1396 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام بدهد که متاسفانه خیلی به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از 120 جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم این سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را با ...
گزارشی از همایش طرحی نو برای اقتصاد ایران؛نقشه راه اقتصاد اسلامی
ملی می شود. خلق پول به ویژه توسط بانک های خصوصی نیز باعث افزایش شدید نقدینگی شده است؛ این نقدینگی در خدمت تولید قرار نمی گیرد و در عوض باعث افزایش تورم می شود. انحصارات گسترده در همه بخش های اقتصادی نیز مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تجربه موفق مهار تورم در سال 1374 نشان داد که مدیریت متمرکز ارزی و تثبیت ارز، باعث کاهش تورم از حدود 50 درصد به 23 درصد و افزایش دوبرابری نرخ رشد ...
"سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" دست سوداگران و اخلالگران را از اقتصاد کشور قطع می کند
، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سال 1396 و در دولت گذشته مقرر بود که در راستای "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" اقدامات جزئی انجام شود که متاسفانه به تاخیر افتاده بود و در یکی دو سال گذشته بیش از 120 جلسه مشترک بین سه قوه و نهادهای نظارتی و امنیتی را ...
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که در مراسم اشاره شد، با یک کار کاملا تیمی و هم افزا بین سه قوه این سند تدوین شده و تلاش کردیم در حوزه های مختلف حداکثر آسیب ها را شناسایی، احصا و برای آن برنامه اقدام تدوین کنیم که ان شاءالله از سال آینده این اقدامات به دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کرده ایم، نحوه فعالیت دستگاه ها در آن رصد شده و گزارش آن برای دفتر مقام معظم ...
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در ...
با حضور خاندوزی سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
ضروری است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که رونمایی می شود از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه 90 شمسی است، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که به امید خدا از ابتدای سال 1403 مورد اجرا و نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: این موضوع باعث خواهد شد که ما در سال آینده بتوانیم از ورود جریان مالی ...
سه هزار و 800 قرص متادون قاچاق در نهبندان به مقصد نرسید
مجاز کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: ماموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. وی گفت: قاچاق کالا علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز جرایم دیگری نیز در سطح جامعه می شود، بر همین اساس تشدید اقدامات مقابله ای در این حوزه همواره یکی از اولویت های ...
پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در راستای اقدامات علمیاتی که موجب سلامت مالی کشور می شود و برای جلوگیری از فعالیت هایی که متاسفانه مخل بخش تولید کشور هستند، قرار بر این بود که دولت گذشته از سال 96 نسبت به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مطرح شده در قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند که به تعویق افتاد. وی ادامه داد: در ...
سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال 1403 اجرایی می شود
تاکید بر اینکه مجموع این اقدامات هزینه مبادلات اقتصادی کاهش می یابد، اظهار کرد: در نتیجه با رونق تجارت چرخ دنده های اقتصادی بهتر خواهد چرخید. در سال های گذشته سو جریان های مالی و مخل اقتصاد رخ داده بود و آسیب آن در دل جهش های بی حساب دارایی ها نمایان شده بود. خاندوزی با تاکید بر اینکه امروز سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی رونمایی می شود در حالی که از تکالیف بر زمین مانده دهه 90 است، گفت: این دستورالعمل شامل اقدامات عملیات مشخصی است که از ابتدای سال 1403 اجرایی خواهد شد تا منابع مالی کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند و کمتر وارد سوداگری شود. ...
پدیده شوم "شوتی گری" را از بین می بریم/ جان باختن 500 نفر در تصادف با خودروهای شوتی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی صبح امروز در همایش رؤسای پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: از همه کسانی که در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش و زحمت می کشند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. وی تصریح کرد: الحمدلله در سال 1402 جهش پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خوبی مشهود بوده به گونه ای که سال سختی برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی رقم ...