خانه
اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اهمیت عبور از سد FATF سعید محمدی
را هم راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب و تایید کند، در غیر این صورت گروه ویژه اقدام مالی موضوع تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را عملیاتی نموده و از اعضایش خواهد خواست تا اقدامات متقابل موثر در بند 19 توصیه نامه را اجرایی کنند. این بند تصریح می نماید: در صورتی که گروه ویژه؛ کشوری را با ریسک بالا اعلام نماید، کشورها باید بتوانند اقدامات متناسب با ریسک بالاتر را نسبت به آن کشور انجام ...
الحاق به FATF فرایند مبادلات مالی را بهبود می بخشد
مبارزه با پولشویی در ایران وجود ندارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: بعد از آن، قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما با وجود این اقدام، باز هم نام ایران در فهرست سیاه کشورهای پرخطر کنار نام کشور کره شمالی قرار داشت. وی افزود: همچنین مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی در ایران تاسیس شد اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 87 هشدارهای پنجگانه ای برای ...
با پرونده FATF چه باید کرد؟
اقدامات تنبیهی FATF علیه ما اعمال خواهد شد جدای از این موضوع با توجه به موضوعات اشاره شده باید به این موضوع بپردازیم که اعمال وضعیت بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF به صورت مجددا برای ما منجر به چه موضوعاتی می شود، نکته ای که قطعیت شانس را بالاتر می برد این است که زیر نویسی که در اکتبر در داخل بیانیه پلنری قرار داده شده که به این موضوع اشاره دارد که کشورها باید به صورت مستقل و متناسب اقدام ...
پاسخ ربیعی به گزارش قدس درباره خطر پذیرش فهرست های تحریمی سازمان ملل در آیین نامه دولت
درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام کنند. این در حالیست که بند سوم بیانیه اخیر FATF که در موارد قبلی نیز بیان شده بود، به هفت مورد لازم اشاره کرده است که ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند. به طور نمونه ذیل این بند موضوع اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، FATF از ایران خواسته بود استثنای مربوط به گروه هایی که با اشغال خارجی ...
خطر پذیرش فهرست های تحریمی سازمان ملل در آیین نامه دولت
نیز بیان شده بود، به هفت مورد لازم اشاره کرده است که ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند. به طور نمونه ذیل این بند موضوع اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، FATF از ایران خواسته بود استثنای مربوط به گروه هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بردارد. ایران یک بار این قانون را اصلاح کرده و ادبیات تبصره گذشته را ...
خطر انزوای نظام بانکی ایران در دنیا
به گزارش "سفیرتجارت" ، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) نهادی بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تاسیس شد. این گروه بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر 4 ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی ...
تبعات منفی عدم تصویب لوایح FATF بر بانک ها
معاون وزیر خارجه گفت : عدم تصویب لوایح مربوط به FATF تا بهمن مانند تیر خلاص به سیستم بانکی بوده و کشورهای دوست هم نمی توانند هیچ گونه نقل و انتقال بانکی با ایران انجام دهند. غلامرضا انصاری درباره اهمیت تصویب لوایح مربوط به FATF توسط مجمع تشخیص مصحلت به روزنامه اعتماد گفت: عدم تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی تا بهمن و آخرین مهلت پیوستن ایران ، مانند تیر خلاص به ...
خروج از لیست سیاه FATF دشوار است این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. دژپسند، درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای ...
خروج از لیست سیاه FATF دشوار است
به گزارش باشگاه در و پنجره و نما ، فرهاد دژپسند امروز در حاشیه نشست هیات دولت با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف. ای. تی. اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. وزیر اقتصاد اظهارداشت: در بحث اف. ای. تی. اف ما چندین بار درخواست تمدید ...
تا برجام موشکی را کلید نزنیم، آمریکا راضی نمی شود/ تحریف سخنان رهبری توسط ظریف
.... به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده و جمع آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش های موسسات مالی در کشور هدف انجام می شود اما نهایتا این مراقبت ها به قطع همکاری منجر نمی شود. علاوه بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی ...
بعید است بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص به این زودی ها تمام شود
اشاره به تمدید چندباره فرصت گروه ویژه اقدام مالی FATF برای جمهوری اسلامی ایران، گفت: گروه ویژه اقدام مالی FATF، مهلت جمهوری اسلامی برای پیوستن به این کنوانسیون را چند بار تمدید کرده است، ولی با توجه به شرایط، به نظرم بعید است بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت به این زودی ها تمام شود چون هنوز به نتیجه و جمع بندی نرسیده اند. او ادامه داد: به نظر می رسد مجمع تشخیص وارد یک بحث جدید در این ...
اذعان آمریکا به استفاده از FATF برای تغییر رفتار ایران
به گزارش بولتن نیوز، دولت در حالی اصرار بر تکمیل اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم CFT را دارد که مقامات وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی آمریکا در دو سال اخیر پیگیر اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران بوده اند و از عدم اجرای کامل این برنامه توسط ایران انتقاد کرده اند. در دو سال اخیر، مقامات آمریکایی ...
مسئول روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد : 16 آبان ماه، آخرین مهلت ارائه صورت معاملات فصلی ...
اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف اعلام می دارد: مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مودیان محترم استان زنجان لغایت روز پنج شنبه 1398/08/16 می باشد. وی در پایان عنوان داشت از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به ساعات پایانی موعد مقرر با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، درخواست می شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را در مدت زمان باقیمانده انجام داده و در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند. تاریخ خبر: 1398/08/14 کلمات کلیدی: ...
پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT کمکی به حل مشکلات کشور نمی کند
– حدود یک سال از ارجاع 2 مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، اما هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است. اخیرا هم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای ششمین و آخرین بار طی بیانیه ای اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی ...
مسدودسازی برخی حساب های سپاه با توصیه FATF/ تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است/ وضعیت سه ...
تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشور های عضو اف ای تی اف تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریم های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص پالرمو و سی اف تی را به بررسی های جزئی منوط کرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 11 اسفند 97 در واکنش به این جمله که نباید سرنوشت لوایح اف ای تی اف را به یک جمع 20 الی 30 نفره سپرد ، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این ...
آیا اعتراضات در عراق رویکرد کل افکار عمومی این کشور است؟
نمی خواهند به وعده های دولت و پارلمان برای انجام اصلاحات در این کشور مهلت دهند. تحلیلگران مسایل اجتماعی البته اعتقاد دارند که تظاهرات شکل گرفته در شهرهای مختلف عراق بیانگر رویکرد کلی افکار عمومی این کشور نیست، این موضوع را در تصاویری که از میدان تحریر بغداد و مناطق دیگر این کشور مخابره می شود، می توان در سبک لباس پوشیدن و انتشار فیلم هایی از خشونت های صورت گرفته ضد شهروندان عراقی مشاهده ...
عبدالمهدی: دولت به اصلاحات ادامه خواهد داد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از السومریه نیوز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امروز یکشنبه با هیئتی از مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست آدام اسمیت دیدار کرد. وی در این دیدار اظهار داشت: دولت عراق از ابتدای تشکیل در پیشبرد اصلاحات و اجرای برنامه های خود جدی بوده است. دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، راهکارهای همکاری های متقابل، حمایت از اصلاحاتی که دولت ...
تسخیر پاسخی به کودتا بود
از اقدامات متقابل آن در امان بماند. تصمیمات اقتصادی کشور اما برخاسته از تفکرات غالب سیاسی است که مانعی جدی در شنیده شدن صدای موافقان تصویب لوایح FATF محسوب می شود. انجام اصلاحات مد نظر گروه ویژه اقدام مالی در عین حال که دروازه ورود ایران به سیستم بانکی جهانی است، در همان حال از ملزومات دور زدن تحریم ها نیز به حساب می آید. موضع تند آمریکا در مقابل ایران، مراودات مالی و تجاری ایران را با مخاطراتی جدی ...
داستان عجیب پولشویی و مجادله شریعتمداری کیهان با ظریف
و هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می برند که اگر این نبود، نیاز نبود که قوه قضائیه و دولت 60 صفحه آیین نامه برای مبارزه با پولشویی تصویب کند. اگر پولشویی در ایران نیست و گروه های فاسدی پولشویی نمی کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید؟ چرا صحبتی که در دفاع از جمهوری اسلامی صورت گرفته و صحبتی را که در رد اتهامات منافقین و بیگانگان علیه نظام مقدس جمهوی اسلامی ایراد شده است، به صحبت علیه ...
پروژه حضور بانوان در ورزشگاه ها هنوز به اتمام و تأیید پژوهشکده فقه و حقوق نرسیده است
انجام نخواهد داد، متن موجود برای تعیین تکلیف نهایی، در آینده نزدیک در شورای پژوهشی پژوهشکده با حضور صاحبنظران فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر اطلاع پژوهشکده فقه و حقوق، صرامی در پایان اظهار کرد: در صورتی که محقق اصلاحات درخواستی شورای پژوهشی را اعمال نماید، پس از اعمال اصلاحات مذکور و تأیید نهایی ناظر و گروه، تحقیق در فرایند نشر قرار می گیرد؛ در غیر این صورت تأیید و نشر این اثر به عنوان این پژوهشکده طبق مقررات امکان پذیر نخواهد بود. ...
نیمه آبان ماه آخرین مهلت ارائه فهرست صورت معاملات فصل تابستان 98
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت ارسال صورت معاملات فصل تابستان تا نیمه آبان ماه خبر داد وگفت :مودیان محترم می توانند از طریق آدرس الکترونیکی www.tax.gov.ir نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی خود تا نیمه آبان ماه سالجاری اقدام نمایند . به گزارش روابط اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد : به موجب ماده 169 ق.م.م فعالان اقتصادی موظفند صورت معاملات فصلی را 45 روز پس از پایان هر فصل ارائه داده ...
سخنگوی دولت: تصمیم نهایی درباره سهمیه بندی بنزین اتخاذ نشده است
منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته خواهد شد. تاکید می کنم ریالی از درآمدها به خزانه برای بودجه و مصارف دولتی نخواهد رفت.سخنگوی دولت تصریح کرد: آنچه از این منابع به دست خواهد آمد و با تاکید هم این موضوع را اعلام می کنم، این است که به سمت اقشاری که سهم کمتری از ثروت ملی را در اختیار دارند مانند حقوق بگیران ثابت، افراد با درآمد ثابت، کارگران، بازنشستگان کارمندان، گروه های هدف تعیین شده ...
داستان عجیب پولشویی و مجادله شریعتمداری کیهان با ظریف
درسالهای تازه سپری شده این فرد یعنی حسین شریعتمداری گسترده ترین فعالیت رسانه ای علیه پیوستن ایران به نهاد بین المللی را سازمان داده است بارها و بارها اقدام دولت را نکوهش کرده وحرکت دراین مسیر راخواست دشمنان معرفی کرده است. داستان مجادله شریعتمداری با وزیر خارجه ایران درباره این موضوع از آبان پارسال شدید تر شده است و هنوز ادامه دارد. درحالی که ایران فرصت زیادی ندارد که به عضویت این نهاددرآید یا درلیست سیاه FATF درآید باردیگر داستان غم انگیز و عجیب دراین باره داغ شده است. حرفهای دیروز ظریف درحالی که اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره پولشویی ظریف را را دیروز به ...
استراتژی اصالت اصلاح طلبی؛ تاکتیک سرا
برای گردهم آوردن اصلاح طلبان اصیل و معتقد به اصلاحات در پی طراحی سامانه ای هستند که می تواند بخشی از چالش های آن ها را برای نوشتن فهرست رفع کند. سرا یا سامانه رای سنجی اصلاح طلبان قرار است با سازوکار دموکراتیک تر نامزدهای مورد نظر جریان اصلاحات را برای مجلس آینده پالایش و آماده کند. تکیه بر توان اصلاح طلبی دیدار روز پنجشنبه شورای عالی جبهه اصلاح طلبان با رابطان استانی این شورا ...
زمینه برای تغییر روش ساخت و نصب واحدهای فرآورش نفت آماده است
مهلت تعیین شده، فرصت شرکت در فراخوان نخست تا تاریخ 23 شهریور تعیین و متعاقب آن با تشکیل و برگزاری نشست های کارگروه تخصصی ارزیابی صلاحیت با حضور متخصصان شرکت ملی نفت ایران درخواست های واصله در مدت یک هفته ارزیابی شد که تهیه فهرست اولیه شرکت های ذی صلاح را به دنبال داشت . وی ابراز امیدواری می کند با انجام اقدام هایی مانند در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای تهیه و ارسال اسناد و مدارک شرکت های ...
تشدید سرکوب در عربستان روند اصلاحات را مختل می کند
، موضوع جدیدی در عربستان نیست اما تعداد فراوان افراد بازداشت شده در یک دوره کوتاه و همچنین فعالیت های جدید سرکوبگرانه، موج بازداشت ها را از سال 2017 به بعد که بن سلمان به عنوان ولیعهد انتخاب شد، بسیار چشمگیر قرار داده است. این سازمان تأکید کرده است: سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی و پسرش محمد اگر می خواهند نشان دهند که اصلاحات واقعی انجام می دهند باید اصلاحات جدیدی را که ضامن برخورداری شهروندان سعودی از حقوق اصلی خود از جمله آزادی بیان، تشکیل انجمن ها و مجمع ها بوده عملی کنند و این اصلاحات باید شامل استقلال دستگاه قضا و اجرای اقدام های واجب قانونی شود . ...
آمریکا دنبال جمع آوری اطلاعات است نه مجوز صدور اقلام بشردوستانه به ایران
ملل قرار گرفته اند، شامل می شود. انتهای پیام / گام چهارم کاهش تعهدات برجامی میلی متری یا بازدارنده؟! بایدن: برجام را دوباره برقرار می کنم التماس برجامیان برای اعتماد کشور به FATF! تاجیک: از کاهش تعهدات برجامی کوتاه نیاییم نقشه راه برجام2 توسط اندیشکده کیتو منتشر شد دیپلمات انگلیسی: لندن قاطعانه به برجام پایبند است اتحادیه اروپا تا اطلاع ثانوی تصمیمی درخصوص تمدید مهلت برگزیت نمی گیرد بررسی همکاری کشورهای همسود با اتحادیه اروپا و ناتو در مینسک اربعین هنرمندان بوشهری در قلب اروپا/ تجلی نهضت حسینی در لهستان اروپا - برجام - ...
گزارش تهران پرس| FATF فاز جدید معطل گذاشتن اقتصاد/ دستور رهبری به مسئولان؛ "رها کنید این انتظار ...
مذاکرات و برجام کرده بودند، حال بعد از تلاش نافرجام به مذاکره مجدد با آمریکا به پیوستن به گروه اقدام مالی FATF اصرار دارند و اینبار هم از همان جریان روانی استفاده کرده اند که 6 سال قبل کشور را به سمت برجام بردند و حاصل آنهم معطلی 6 ساله مردم و اقتصاد بود! بعد از برجام و با عدم عادی شدن روابط بانکی خارجی، خصوصاً پرهیز بانک های بزرگ خارجی از همکاری با ایران، دولت به اشتباه، قرار داشتن ایران در ...
آمریکا 9 فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد نام 9 فرد و یک نهاد را به فهرست تحریمی این کشور علیه ایران اضافه کرده است. بر اساس آنچه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده اسامی آقایان محمد باقری ، حسین دهقان ، حجت الاسلام و والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی ، غلامعلی حدادعادل ، وحید حقانیان ، حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی خامنه ای ، آیت ...
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ؛ تجربه اصلاح طلبانه همگرایی
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، اصلاح طلبان را برای فتح کرسی های مجلس ششم چنان مصمم کرد که با ایجاد شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان متشکل از 18 حزب و تشکل اصلاح طلب، نخستین سازوکار فراگیر درون جریانی را تشکیل دادند و از آن پس سیاست های انتخاباتی خود را ذیل این تشکیلات مدیریت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از ...
