پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 21 اخلالگر ارز ی
سایر خبرها
شگردهای عجیب برای خرید 24 هزار سکه
گروه اقتصادی: مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام کرد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در ...
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و ...
افشای شگردهای عجیب نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه
به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد ...
کشف 77 میلیارد ریالی خودرو های صفر احتکار شده در خمینی شهر/ کشف محموله 11 میلیاردی قاچاق در "نائین
فروش این محصول و بروز مشکلات برای مردم عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی مصمم به برخورد با محتکران کالا و مفسدان اقتصادی است و اجازه نخواهیم داد عده ای فرصت طلب و سودجود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. کشف محموله 11 میلیاردی قاچاق در "نائین سرهنگ" کامران ریاحی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعلام این مطلب اظهار داشت: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی ...
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند. در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی ...
مرکز رسانه قوه قضاییه: شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا ...
ماجرای خرید و فروش کارت های سوخت/ آخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی/ نحوه قیمت گذاری لوازم خانگی
...> سازمان جنگل ها در اطلاعیه ای از مردم خواست با حضور مسئولانه در طبیعت، از بروز حریق در جنگل ها و مراتع پیشگیری کنند. آخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی ادغام بانک های نظامی در بانک سپه با هدف ساماندهی نظام بانکی کشور طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در حال انجام است. لوازم خانگی چگونه قیمت گذاری می شوند؟ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت ...
سرنوشت رمزارزها در کشور به کجا رسید؟
. در اکثر هشدارهای دولتی خطر مضاعف ناشی از نوسان بالای رمزارزها و عدم قانونگذاری بسیاری از سازمان هایی که چنین معاملات و تراکنش هایی را تسهیل می کنند را خاطرنشان می کند. همچنین بیشتر آنها تذکر می دهند شهروندانی که در رمزارزها سرمایه گذاری می کنند، این کار را با ریسک شخصی انجام می دهند و در صورت ضرر، هیچگونه دسترسی قانونی در اختیار آنها قرار نمی گیرد. بسیاری از هشدارهای صادرشده توسط ...
از احیای زاینده رود تا درخواست برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی
، پالایشگاه و پتروشیمی و... را رصد کردیم و در صورت نیاز، حمایت قضایی انجام دادیم. محسنی بیان کرد: در زمینه تعزیرات سامانه ای تشکیل شده و پایگاه اطلاعاتی به کار است؛ اصلاح ساختاری نیاز به بودجه دارد اما بودجه لازم اختصاص پیدا نکرده ولی به هر حال اطلاعات به صورت ماهانه جمع آوری می شود؛ تعداد دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در اصفهان نیز چهار شعبه است، ولی تعداد آن برای جرائم اخلال در نظام اقتصادی یک شعبه ...
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: صندوق های مکانیزه فروش منجر به شفافیت مالیاتی می شود
زیادی نخواهد کرد. آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کلیت قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر نکرده و فقط نواقص آن برطرف شده، اظهار کرد: دو تغییر عمده در این قانون صورت گرفته است. اول این که سامانه مودیان در آن ذکر شده و دیگری الزام واحدهای صنفی به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش است. به گفته وی سامانه مودیان یک سامانه آنلاین و برخط است که مقرر شده مودیان فاکتورهای ...
متهم: بانک های ما فاسد هستند
کار چاق کنی 19) سوده شهرخی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز حوالجات ارز های دولتی و معاملات غیرمجازارزی 20) شرکت نیشکر هفت تپه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی به صورت شبکه ای و سازمان یافته 21) شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ...
تدبیر دستگاه قضایی در پرونده ای که حقوق مالباختگان استیفای صد در صدی شد
پنجمین جلسه دادگاه پرونده شرکت پدیده ششمین جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه تشکیل و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه در کنار سایر تخلفات متهم؛ به عنوان اتهام حسن عیدی زاده عنوان شد. مشروح ششمین جلسه دادگاه پرونده شرکت پدیده هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده فردای آن روز، یعنی در تاریخ 29 اردیبهشت ماه برگزار شد ...
نماینده تربت حیدریه: بازارهای غیررسمی ارز ساماندهی شوند
تمامی کشورهای جهان، بانک مرکزی قیمت نهایی ارز را تعیین می کند. وی افزود: چرا باید میلیون ها دلار ارز به صورت شبانه روزی در کانال های تلگرامی به عنوان ارز فردایی بدون هیچ مبلغی خرید و فروش شود، این معاملات و بازارهای صوری، قیمت ارز را افزایش می دهد، بنابراین بانک مرکزی باید به صورت جدی به این موضوع وارد شود و بازارهای غیررسمی و خرید و فروش دلار را سامان دهد. زنگنه افزود: ما ...
جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به پرونده های 21 متهم ارزی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، متهمانی که در اقدامی سازمان یافته، با قاچاق عمده ارز، و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی، در نظام ارزی و پولی کشور، اخلال ایجاد می کردند. جلسه بعدی ساعت 9 صبح در تاریخ 17 خرداد تشکیل می شود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات تخلفات 1.5 میلیارد دلاری مدیرعامل نیشکر هفت تپه
قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از 1.4 میلیارد دلار (1.480 میلیارددلار) بوده که در چند محور آمده است. در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید 18 هزار تُنی نیشکر به مبلغ 632 میلیون دلار را ثبت کرده که 345 میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید 14 میلیون دلار بوده است و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته! اقدام دیگر وی، دریافت 380 ...
قاچاق موبایل به صرفه تر از واردات رسمی است !
نازلی دارد و آن را بیست تا چهل هزار تومان می خرند و ده ها گوشی با آن رجیستری می کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل باور دارد که تفاوت نرخ ارز و سختگیری هایی که به واردکنندگان از سوی دولت صورت می گیرد باعث شده تا قاچاقیان دوباره کار خود را به صورت گسترده انجام دهند. از سوی دیگر رضا قربانی ، رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگو با دیجیاتو اعلام می کند که 500 هزار ...
جامعه زیر ذره بین خبرنگاران
دادگاه علنی 21 متهم اخلال ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. ادامه خبر ... وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفت: دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تائید کرد و روز گذشته به صورت رسمی به ما ابلاغ شد. ادامه خبر ... رئیس شورای ...
همه چیز در مورد پرونده متهم 1.5 میلیارد دلاری/ حامیان اسدبیگی چه کسانی هستند؟
ارزی دارد که متهمان آن 21 نفر هستند و متهم ردیف اول امید اسدبیگی به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارز های دولتی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده، اما تمامی ارز ها را به جای آنکه کالایی وارد کشور کند با قیمتی چند برابری در بازار آزاد به فروش رسانده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده ...
چه ظرفیت های قانونی برای مبارزه با محتکران و اخلالگران نظام سلامت وجود دارد؟
محسوب می شود و در حقیقت یکی از عوامل برهم زننده نظم اقتصادی و نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی است که باعث از بین رفتن تعادل بازار و ایجاد اخلال و بحران در نظام اقتصادی و اجتماعی می شود. از نظر قانونی، احتکار نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه است. به طور طبیعی در شرایط بحرانی کنونی، یعنی شیوع و فراگیری بیماری ناشی از ویروس منحوس کرونا، هرگونه ...
ابلاغ بخشنامه مقابله با معاملات صوری در کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز لرستان ،رییس سازمان امورمالیاتی کشور درآیین تودیع ومعارفه مدیرکل امورمالیاتی لرستان بابیان اینکه حرکت جدیدی باهدف نوین سازی نظام مالیاتی کشورآغازشده است گفت:برای هوشمندسازی نظام مالیاتی همه معاملات بایدبصورتی انجام شود که قابل رویت باشدو هیچ دستگاهی نباید به اسم محرمانه بودن از ارائه اطلاعات خودداری کند ودربرنامه شفافیت اطلاعات اقتصادی اخلال ایجادکند. ...
پُر بازدید های دوازدهم خرداد خبرگزاری صدا و سیمای فارس
سیزدهمین پرونده اخلال در نظام اقتصادی فارس طبیعت بهاری چشمه جاق جاق تنگ گمبیل سپیدان افزایش نسبی دما در فارس اختصاص 150 تخت بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) به بیماران کرونا محکومیت متهم پرونده قاچاق پکیج خسارت زلزله خنج جزئی است
بورس زیر سایه سندروم یکشنبه ها
اقتصاد گفت: آزادسازی سهام عدالت از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. یکی از مهم ترین جنبه ها، اثر عمق بازار و نقدشوندگی است. عرضه های سهام عدالت به افزایش عمق بازار، افزایش نقدشوندگی و حجم معاملات منجر می شود؛ موضوعی که توسعه فیزیکی بازار را به همراه خواهد داشت. او ادامه داد: در سوی دیگر، افزایش عرضه ها منجر به فشار فروش و تعدیل قیمت ها می شود. اگر فروش ها با شدت صورت گیرد، می تواند منجر ...
معاملات مصنوعات طلا در پایین ترین میزان / ارز مسافرتی خریدار ندارد
از سه ماهه سوم امسال آغاز نشود. هم چنین وقوع برخی ناآرامی ها در ایالت مینیاپولیس باعث شده است تا روند فروش دلار توسط معامله گران تشدید شود. وقایع معاملات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین قرار دارد. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران آمریکایی به دنبال تحریم چین به بهانه دخالت چین ...
کشف 4 میلیاردی پارچه های قاچاق در تهران
علی علیشاهی در گفتگو با خبرنگار انتظامی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، با اعلام خبر کشف 4 میلیاردی پارچه های قاچاق در تهران اظهارکرد: طی رصد های اطلاعاتی ماموران مشخص شد که فردی با هماهنگی انبار داری در جنوب شهر تهران مقدار فراوانی پارچه های خارجی و قاچاق در داخل انباری دپو و جمع آوری کرده است، بررسی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت ...
از برخورد اتوبوس با عابرین پیاده تا غرق شدن نوجوان 14 ساله در رودخانه کرج
...،12 هزار عدد انواع دارو، 360 بسته توتون، هفت دستگاه تولید ارز دیجیتال و 317 ثوب پوشاک قاچاق کشف شد. این مقام انتظامی با اشاره به فعالیت گسترده و سازمان یافته این باند قاچاق، ادامه داد: در این راستا سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. وی بیان کرد: ارزش اموال قاچاق کشف شده توسط کارشناسان دو میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ...
مشروح گفتگو با یک متهم پرونده سلطان خودرو
؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم. در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته اید؟ طرح های تحویل فوری و پیش فروش بیشتر برای مصرف ...
بانک کشاورزی شاکی یا متشاکی
مبلغ 22 میلیون و 367 هزار یورو رفع تعهد شده و در مجموع 224 میلیون و 271 هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود 246 میلیون یورو بوده است. قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم جلالیان گفت: اتهام موکلم مشارکت در اخلال در نظام ارزی گفته شده است؛ چگونه موکلم اقدام به فروش حواله های ارزی کرده است؟ وی ادامه داد: سوءنیت و عنصر معنوی در ...