تراکنش های مشکوک بانکی رصد می شوند
سایر خبرها
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک ها ابلاغ خواهد شد. سود سپرده هم مشمول رصد می شود ...
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
انجام می شود تا نه مشکلی افراد ناآگاه را در ارایه حساب خود به دیگران تهدید کند و نه اینکه افراد سودجو در پرداخت قانونی مالیات طفره روند. با رویکرد بانک مرکزی در مسیر شفاف ساز، حساب اشخاص حقیقی فاقد شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص می شود آن طور که سقف درآمد بازنشستگان طی یکسال 2 میلیارد تومان، مستمری بگیران 1 میلیارد و افراد فاقد شغل 500 میلیون تومان در سال تعیین شده است، بنابراین ...
سقف تراکنش های حساب های بانکی چقدر شد؟
...، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است: دانلود فیلم اصلی کد ویدیو ...
حساب های اجاره ای چیست؟ /حساب اجاره ای یا پولشویی
.... در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کار های بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن ...
پیش به سوی بانکداری هوشمند
اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است . به همین منظور از 8 خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد. 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده ...
قیمت دلار تا شهریور 1401 به 40 هزار تومان می گذرد؟
تصور کنند احتمال احیای برجام ضعیف تر شده است. بانک مرکزی هم برای مقابله با حساب های اجاره ای دست به اقدام جدیدی زده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت ...
حساب افراد فاقد شغل با تراکنش های مشکوک مسدود می شود
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
امکان سوء استفاده از حساب های بانکی به صفر رسید
...: بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش اقتصادتهران به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه 24 اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس ماده 67 ...
سقف تراکنش های بانکی تغییر کرد + فیلم
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است.
طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای/ سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام ...
به گزارش کسب و کار نیوز، غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط شان، هر کدام در یک آستانه ای گردش مالی داشته باشند. ...
ورود سکه به کانال جدید/ در بازار طلا و سکه چه می گذرد؟
افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ابتدای سال محاسبه می شود و ظرف امروز و فردا حساب های خیلی ها مسدود می شود. ...
مردی که فقط به پشت سر راه می رود
در سطل زباله؛ این بار در بروجرد داور بین المللی ایران درگذشت صفحه اینستاگرام شورای نگهبان مسدود شد بی احترامی مجری تلویزیون به درگذشتگان متروپل ساعات کاری ادارات در تهران تغییر کرد؟ مدیر حوزه های علمیه به ایتالیا سفر کرد نشانه های آبله میمون در کودکان را بشناسید سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل صفحه نخست سایت ...
امکان افتتاح سه حساب هم تا ، هم راه و کارگشا فراهم شد
تا ، هم راه و کارگشا از جمله این سبد متنوع سپرده گذاری است که متقاضیان تسهیلات می توانند از امکانات و شرایط این حساب ها متناسب با درخواست ها و وضعیتی که دارند، بهره ببرند. مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت اذعان داشت: در طرح هم تا ، متقاضیان می توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه 300 هزار تومان با حداقل مدت انتظار 3 سال تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند. ...
توقف مذاکرات منجر به افزایش ملایم نرخ ارز شده است/احتیاط در بازار ارز
بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک
گروه بانک و بیمه | بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی در راستای مقابله با پولشویی، حداکثر سطح فعالیت موردانتظار برای افراد غیر فعال را برای بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر 1میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است. در این دستورالعمل، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
، حدود 26 درصد افزایش را در وضعیت ذخیره سازی سد های کشور داشته ایم. رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد / حساب چه افرادی پایش می شود؟ مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیق ...
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
یارانه بگیران چطور وام 200 میلیونی بدون ضامن بگیرند؟ + جزئیات
های خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانک ها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار داده اند: متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکت های معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبه ای حقوقشان واریز می شود می توانند بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان وام بگیرند. در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های کوچک نیز پس از ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی از امروز: به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی از امروز شروع می شود. بر این اساس به میزان کسری مبلغ چک، موجودی حساب های فرد در بانک های دیگه مسدود می شود. تعیین حد مجاز فعالیت بانکی برای بازنشسته ها و بیکاران: خبری در فضای مجازی پخش شده ...
توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد/ قیمت گذاری خودرو با فرمول جدید/ عوامل کاهش نرخ بیکاری/ پایان پولشویی ...
دستورالعمل که پس از طرح و تصویب درجلسه 24 اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بسترهای سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می برد. براساس ماده 67 آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ...
شگفتانه دولت برای این افراد | وام فوری 600 میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
نفر جمعیت می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد 5 درصد و سقف 200 میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است. محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است و زوج های جدید، افراد فاقد مسکن و بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است. مدیرکل بنیاد ...
وام فوری ودیعه مسکن کنسل شد؟ | خبر بد برای متقاضیا وام ودیعه مسکن
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام، طرح تسهیلات مسکن روستایی در روستاها افزایش یافته و متقاضیان در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد 5 درصد و سقف 200 میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است. محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات 20 ...