درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی
سایر منابع:
سایر خبرها
مصایب اجاره دادن کارت های بانکی
هر شرایطی ممنوع است. اجاره دهندگان کارت های بانکی، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که به نام آن ها انجام می شود، ندارند و همین بی توجهی سبب می شود به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شوند. براساس قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و پول هایی که منشأ آن از اعمال مجرمانه باشد را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم ...
پول شویی با حساب معتادان در مشهد
اثبات می کرد که هیچ نقشی در این چرخه کلاهبرداری نداشته است. پرده سوم: ردپای 6 معتاد در پرونده با اعلام چند فقره گزارش از سوی شهروندان مشهدی مبنی بر اینکه افرادی با درج آگهی در سایت دیوار مبالغی را به عنوان بیعانه از آن ها دریافت کرده و دیگر پاسخگوی تلفن همراهشان نبوده اند، پیگیری این پرونده بر عهده کارشناسان فضای سایبری این پلیس تخصصی قرار گرفت. مأموران در بررسی اظهارات مال ...
شهروندان کلاهبرداری های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند
اپلیکیشن دیوار و شیپور است، با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت ها لازم است مدیران این سایت ها نسبت به احراز هویت تمام کاربران آگهی دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه ثبت نام شده اقدام کنند. وی ادامه داد: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود. سایت های مذکور می توانند برای تحقق این امر ...
هشدار درباره کلاهبرداری با ترفند کمک به مسکن محرومان
...، واریز کنند. سرهنگ الوانی تاکید کرد: مردم از واریز وجه به شماره حساب و شماره کارت هایی که توسط افراد ناشناس در کانال ها و گروه های فضای مجازی معرفی می شود، خوداری کنند. وی گفت: سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی است و کاربران می توانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند همچنین شماره تماس 096380 مربوط به مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است. لینک کوتاه کپی لینک ...
کارت های بانکی دردسرساز؛ تجمیع کارت ها چه زمانی انجام می شود؟
مردم است وجود دارد این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند و مشکلات بعدی به وجود می آید. برای روشن تر شدن مزیت های تجمع کارت های بانکی و راهکار در این خصوص آقای حسن گلمرادی کارشناس امور بانکی مواردی را به باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد. مزیت های تجمیع کارت های بانکی ...
هشدار پلیس فتا به پیامک های جعلی با عناوین مختلف در البرز
مراقب پیامک های جعلی کلاهبرداران با عنوان سامانه ثنا باشند. جلیلیان گفت: کاربران بدون آگاهی مبلغ ناچیز درخواست شده را از طریق لینک ارسال شده پرداخت می کنند درحالی که یک بدافزار است و مجرمان سایبری با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها اقدام می کنند. او افزود: علت دسترسی به اطلاعات و سوءاستفاده از اطلاعات ...
برداشت سه میلیاردی توسط دوست قدیمی
سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا قلعه گنج اعلام داشت 3 میلیارد ریال از حساب بانکی اش برداشت شده است که این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت. او افزود: در تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فردی از طریق دسترسی به همراه بانک مالباخته طی چند مرحله اقدام به برداشت از حساب وی کرده است. سرهنگ رضایی گفت: با انجام اقدامات خاص پلیسی، متهم ...
هفت نفر از عوامل تیراندازی گوهردشت دستگیر شدند
مجرمانه و هنجارشکنانه ای می زنند به شدت برخورد خواهد کرد. وی گفت: آمار کشفیات سلاح گرم در این استان 68 درصد افزایش یافته و خرید، فروش، حمل و نگهداری سلاح گرم جرم است و پلیس با بدون اغماض با مجرمان برخورد خواهد کرد. فرمانده انتظامی البرز افزود: دشمن به دنبال ناامن جلوه دادن امنیت کشور ما است و ما نیز نقشه های پوچ و شوم آنها را خنثی خواهیم کرد. وی دربخش دیگری از سخنان خود ...
آپارتمان نشینی چه بر سر مردم آورد؟
انبوهی از مسائل و درگیری ها و اختلافات را در آپارتمان ها شاهد هستیم که بعلت فقر فرهنگی و نبود الزامات زندگی آپارتمان نشینی به وجود آمده، گفتنی است که خیلی از برج های ساخته شده حتی با بافت اجتماعی منطقه همسازی نداشته و به عنوان وصله ای ناجور در منطقه خود نمایی می کند. نکته دیگری که بایستی مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد این نکته است که آیا بستر های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و زیر ساخت های ...
قتل دختر جوان مقابل چشمان پدر بیمار
به سرقت رفته و سودجویان حساب آن ها را خالی خواهند کرد. همچنین ممکن است افراد سودجو از از اطلاعات هویتی کاربران نیز سوءاستفاده کرده یا کاری کنند که از طریق لینک مذکور بدافزاری وارد موبایل شده و از این طریق گوشی تلفن همراه افراد را هک کنند. برای جلوگیری از این اقدام مجرمانه و ناکام گذاشتن مجرمان سایبری، لازم است شهروندان توجه داشته باشند که از باز کردن چنین لینک هایی پرهیز کرده و دقت داشته باشند که تمامی سایت های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره های اختصاصی و رسمی خود استفاده می کنند و به هیچ عنوان با شماره موبایل شخصی با مشتریانشان ارتباط برقرار نمی کنند. ...
آگهی قیمت های نجومی برای منازل لاکچری تهران/ قاتل امید مردم
این اپلیکیشن مراجعه کرده ، وقتی با چنین آگهی هایی مواجه میشود، با تمام وجود این فاصله طبقاتی را درک میکند، فاصله ای که آن چنان زیاد است که افراد نسبت به وضعیت کنونی شان بسیار ناامید و ناراضی میشوند. وضعیتی نامطلوب که امیدی برای بهبود آن هم ندارند. نتیجتا چه اتفاقی در افراد می افتد؟ اگر فرد در حالتی نرمال از وضعیت روانی باشد، آغاز روحیات خموده ، افسردگی، کاهش رضایت از زندگی، کمتر شدن ...
از سرقت مسلحانه طلافروشی در غرب تهران تا سرقت رمال از دختر 16 ساله
آگاهی ارجاع شد. نقشه زیرزمینی برای تصاحب گنج سردار بهادر اسماعیلی جانشین فرمانده انتظامی استان قم، اظهار کرد: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از سال ها قبل به علت علاقه به اشیا عتیقه اقدام به خرید و جمع آوری کلکسیونی از سکه های قدیمی طلا، نقره و مس متعلق به دوره های اشکانی، ساسانی و تعدادی سر پیکان مفرغی هزاره اول قبل از میلاد به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال کرده و حین انجام ...
تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران پلاک مخدوش
خود بوده و اقدام به فروش و توزیع مواد مخدر به افراد معتاد می کند، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری 116 مولوی قرار گرفت. وی با بیان اینکه تیم عملیات کلانتری هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات منسجم پلیسی، این متهم 31 ساله دستگیر شد. سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری اضافه کرد: متهم دارای سوابق متعدد در زمینه ...
دستگیری سارق مسلح طلافروشی/تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران پلاک مخدوش
اقدام به فروش و توزیع مواد مخدر به افراد معتاد می کند، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری 116 مولوی قرار گرفت. وی با بیان اینکه تیم عملیات کلانتری هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات منسجم پلیسی، این متهم 31 ساله دستگیر شد. سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری اضافه کرد: متهم دارای سوابق متعدد در زمینه فروش مواد ...
انتشار اکاذیب چه مجازاتی دارد؟
...: چنین جرمی مثل آن است که کسی به قصد تحریک مردم به رای ندادن به یک شخصیت سیاسی، برخلاف واقع به ازدواج مجدد وی اشاره کند. خاستگاه شرعی این جرم در آیه 19 از سوره نور دیده می شود. طبق این آیه شریفه: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره... . شاید بتوان جرم فوق را جزو جرایم علیه امنیت یا آسایش عمومی کشور قلمداد کرد. دلیل این امر آن است که در پی انتشار مطالب کذب در جامعه، در واقع مطالبی خلاف واقع با آگاهی از بی پایهه و اساس بودن آنها میان عموم مردم پخش می شود. انتشار خبر کذب مزبور بالقوه توانایی مشوش کردن اذهان مردم و سلب آسایش آنها را خواهد داشت. تجلی قانونی نشر کذب ...
قطع فعالیت 9 میلیون کارتخوان جعلی
بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود. همچنین در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ...
دوچرخه سواری زنان جرم نیست / ضرورت ابطال دستورات فاقد وجهه حقوقی
نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه به طور مشخص در قوانین به عنوان جرم تعریف و شناسایی شده باشد. اصطلاحا به این عمل جرم انگاری یک رفتار گفته می شود و هیچ کس به سبب انجام رفتاری که جرم انگاری نشده باشد، قابل مجازات نیست. اصل برائت همچنین اصل برائت نیز، در ارتباط با اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابل بررسی است، بر اساس اصل برائت، همه افراد بیگناه هستند مگر اینکه در یک دادگاه صالح مجرم ...
اقدام شرم آور3 زن در اتوبوس های اصفهان!
مسیر خیابان ها مراقب اطراف خود باشند و به جای در دست گرفتن گوشی خود حتی المقدور از هندزفری استفاده کنند. جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه خاطر نشان کرد،به مجرمان، سارقان و افرادی که به اشکال مختلف باعث نا امنی و سلب آسایش عمومی می شوند هم هشدار می دهم که بدانند تحرکات آنان به صورت شبانه روزی رصد می شود و مطمئن باشند دیر یا زود سایه سنگین ماموران پلیس را بر سر خود احساس خواهند ...
چگونه باید جرم زنا را ثابت کنیم؟
اثبات زنا چیست و به چه صورت، می توان این جرم را اثبات کرد. زنا، عبارت است از اینکه، زن و مردی نامحرم، با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند. بر اساس این تعریف، هرگونه رابطه میان دو نامحرم، زنا نبوده و صرفا در صورتی که دخول با شرایط مقرر شده انجام شود زنا محقق می گردد. باقی روابط میان دو نامحرم، در دسته روابط نامشروع دون زنا قرار می گیرند و وجود دخول یا عدم آن، اساسی ترین فرق رابطه نامشروع و زنا ...
دام کلاهبرداران برای زائران اربعین/اعلام هزینه سفر پایین تر از رقم کاروان های رسمی
به گزارش ایرنا از پلیس فتا، شرکت در راهپیمایی اربعین همواره مورد توجه بسیاری از عزاداران حسینی در سراسر دنیا بوده و برخی سودجویان اینترنتی از این شور حسینی به نفع خود سوء استفاده کرده و با تبلیغات فراوان کاروان های غیررسمی و تقلبی اقدام به کلاهبرداری در این ایام می کنند. رئیس پلیس فتا استان سمنان روز شنبه در این باره گفت: این افراد سودجو عموما در تبلیغاتی پرحجم و انبوه از طریق شبکه های ...
از دستگیری عامل کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان تا توقیف 25 تن جو قاچاق
فروشنده و برای از دست ندادن کالای مورد نظر اقدام به انتقال مبلغ 240 میلیون ریال به عنوان بیعانه به حساب اعلام شده کردم و پس از آن وی تلفن خود را خاموش و دیگر پاسخگو نبوده است. فرمانده انتظامی فیروزآباد گفت: بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، ماموران با هماهنگی مقام قضائی حساب فرد کلاهبردار را مسدود و با اقدامات فنی و تخصصی متهم را شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ ...
یارانه نقدی شگفت انگیز به حساب این افراد | یارانه نقدی یک میلیون و ششصد هزار تومانی برای چه کسانی است؟
شهروندان واریز شود. در خصوص شهروندان دسته دوم یا به اصطلاح جاماندگان نیز هرچند یارانه اردیبهشت به صورت مشروط پرداخت نشد، اما طبق وعده دولت در صورت مستحق شناخته شدن شهروندان متقاضی، این یارانه از ماه اردیبهشت به حساب آن ها واریز می شود. از قرار معلوم واریز یارانه تیر به حساب شهروندان معترض و جامانده انجام شده است و بابت معوقات دو ماه گذشته نیز پرداخت این مطالبات هر لحظه صورت می ...
کلاهبرداری 100 میلیونی در پوشش سایت همسریابی جعلی
فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را بسرقت می برند. قاسمی تاکید کرد: اجاره حساب و کارتهای بانکی توسط افراد کلاهبردار بمنظور پوشش فعالیتهای مجرمانه صورت می پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام میشود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضایی و پلیسی،پذیرفتنی نمی باشد. انتهای پیام/ ...
سوء استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه، از موضوعات مبتلابه جامعه است
در مراجع بدوی و تجدیدنظر، این فرد درخواست اعمال ماده 477 را مطرح کرده بود؛ قاضی القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضایی مربوطه در قالب مرقومه ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده 477، بازرسی ویژه به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی دقیق قرار دهد. در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه کنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی ...
راهکارهای پیشگیری از پولشویی در بانک ها
دیگر موارد مهم آن، جدا از آنکه هنگام برداشت و انتقال وجوه هویت فرد را مورد بررسی و تأیید قرار می دهند، هنگام واریز وجه هم اوراق شناسایی افراد را بگیرند و آن را مشاهده کنند؛ اما متأسفانه این اقدام در هنگام واریز وجه از سوی افراد در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت نمی گیرد و فرد با پر کردن مشخصات که می تواند جعلی و غیرواقعی باشد، پولی را به حسابی واریز و پس از آن اقدامات غیرقانونی را رقم می ...
اهداف و جزئیات قانون مالیات بر خانه های خالی/ تاثیر قانون مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن
، 120 روز بدون سکونت باشند، مشمول این قانون خواهد بود. منزل مسکونی، ساکن یا کاربر نداشته باشد: از منزل مسکونی هیچ گونه استفاده ای چه مسکونی چه غیر مسکونی انجام نشود؛ لذا املاکی که بدون اجاره در اختیار افراد تحت تکفل مالک قرار گرفته باشند شامل این قانون مالیاتی نمی شوند. تعیین و مطالبه مالیات تا پایان تیرماه هر سال از جانب سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد: تشخیص و مطالبه این نوع ...
زنی که با ارائه رسیدساز جعلی کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد
به گزارش گروه اجتماعی یکتا به نقل از پایگاه خبری پلیس، حسین تُرکیان رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک زن از وی با ارائه رسیدساز جعلی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: شاکی در تحقیقات صورت گرفته عنوان داشت که در سایت دیوار یک عدد ساعت هوشمند را به مبلغ ...
زنی که با ارائه رسیدساز جعلی کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد
به گزارش صاحب نیوز ؛ حسین تُرکیان رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک زن از وی با ارائه رسیدساز جعلی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: شاکی در تحقیقات صورت گرفته عنوان داشت که در سایت دیوار یک عدد ساعت هوشمند را به مبلغ 65 میلیون ریال آگهی کرده بودم تا ...