سایر منابع:
سایر خبرها
شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تشکیل می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
...، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرایی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است؛ هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. ...
خروج از ریل کارشناسی
شرکت های سهامی عام و بورسی باید گفت، این مساله در تضعیف جایگاه بازرس قانونی موضوع قانون تجارت و پررنگ کردن نقش و جایگاه حسابرس شرکت های سهامی عام ریشه دارد. بازرس قانونی شرکت، در واقع چشم و گوش نظارتی مجمع عمومی سهامداران در برابر هیات مدیره شرکت است تا در صورت نقض قوانین و مقررات نسبت به ارائه گزارش علیه آنان اقدام کند و برای اینکه این شخص از استقلال لازم برخوردار باشد، قانون تجارت یک سری محدودیت ...
بانک مرکزی باید به مرکز مبارزه با پولشویی اطلاعات ارائه دهد
برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد. د ) در صورت احراز تخلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الف) تا ( ث ) این ماده توسط هیئت نظار ، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود. ماده 61 این طرح به شرح زیر است: هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک ...
لزوم بررسی تخلف فولاد مبارکه در قوه قضائیه
حمیدرضا دانش کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، درباره گزارش منتشر شده از تخلفات فولاد مبارکه، اظهار کرد: یکسری مقررات و دستورالعمل هایی توسط سازمان بورس به ناشران ابلاغ می شود که اگر آن ها اقدامات لازم را انجام ندهند و مقررات را رعایت نکنند، به سبب تخطی از قانون، با آن ها برخورد خواهد شد. او افزود: ناشران باید در 10 روز پیش از برگزاری مجامع، گزارشات مربوط به صورت های مالی را ...
هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد
، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به ...
مصوبه نمایندگان برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی
رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با اشخاص تحت نظارت و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت هایی که آن ها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت ها هستند، با اشخاص تحت نظارت را که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. متخلفان علاوه بر معرفی به هیأت تخلفات اداری، به میزان دو برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد. د) در صورت احراز تخلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود. انتهای پیام/ ...
چشمان نظارتی بانک مرکزی بازتر می شود
تجدید نظر و با اعضایی متفاوت و دارای شرایط احراز تقریباً مشابه نیز قابل تشکیل است. احکام هیئت انتظامی از اخطار تا نصب سرپرست موقت برای موسسه متخلف ماده 23 طرح بانکداری که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضمن اشاره به فهرستی از تخلفات موسسات اعتباری، گستره احکامی را که هیئت انتظامی بانک مرکزی می تواند صادر کند مشخص کرده است. این احکام از اخطار کتبی به شخص تحت نظارت تا الزام رئیس کل به نصب ...
بانک مرکزی موظف به بروزرسانی جزییات اطلاعات مؤسسات اعتباری شد
ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارتِ متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی نفعان علیه اشخاص تحت نظارت و بالعکس؛ بر اساس تبصره این ماده، رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ...
شائبه تضعیف رسانه ها توسط مجلس در روند تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی
187 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 40 این طرح مصوب شد که : هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و ...
بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به موسسات اعتباری شد
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر اشخاص تحت نظارت که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می شوند. بر ...
داروخانه های بدون مسئول فنی زیر تیغ نظارت
حکومتی خراسان رضوی قرار گرفت که از رفتار خلاف قانون برخی داروخانه ها در زمینه نسخه پیچی بدون حضور مسئول فنی حکایت داشت. سید مرتضی مدنی فدکی با توجه به اهمیت ماجرا که سلامت شهروندان را تهدید می کرد، ضمن هماهنگی با وحدتی؛ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وی خواست تا در نخستین مرحله از گشت مشترک نظارت بر داروخانه های بدون مسئول فنی در سطح مشهد حضور پیدا کند. در ادامه نخستین هدف ...
مزایای طرح بانکداری از کنترل خلق پول تا اقتدار نظارتی بانک مرکزی
که در مورد تحکیم اقتدار بانک مرکزی در قبال افراد تحت نظارت است بیش از 20 ماده به مطالب مختلفی در مورد نظارت بر بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی پرداخته و مهم ترین مطالب آن تغییر ساختار هیات انتظامی است که در شرایط کنونی تعارض منافع در آن دیده می شود و مصداق بارز آن این است که نماینده بانک ها عضو هیات انتظامی است و در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف و بانک های متخلف تصمیم گیری می کند و صاحب رای است و ...
در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها ...
تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف است، مواد مرتبط با نظارت بر بانک ها به طور مفصل تعبیه شده است. در ادامه به طور خلاصه به سه سطح اقدام های اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی اشاره می شود. اولین سطح اقدام ها در مورد نظارت بر بانک ها، اقدام های اکتشافی است که معاون نظارتی با هدف اینکه مشخص شود چه بانک هایی در معرض بی انضباطی هستند، انجام می دهد. این ...
هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می شود
تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارتِ متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی نفعان علیه اشخاص تحت نظارت و بالعکس؛ مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی. تبصره- رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می تواند اختیارات ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود
و ثبت اشخاص تحت نظارت ، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه های اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. انتهای پیام/ ...
دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها میسر شد
می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی ...
توقیف خودروهای متخلف توسط پلیس راهور فارس + فیلم
سواری پژو پارس که در محدوده پارک قوری شیراز 2 سرنشین روی در های خودرو سوار کرده بود، توقیف شد. سواری پژو پارس که در محدوده پارک قوری شیراز 2 سرنشین روی در های خودرو سوار کرده بود و هر لحظه امکان پرتاب شدن آن 2 سرنشین روی سطح آسفالت وجود داشت، متوقف شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی تخلف خودرو در گیلان، توقیف و اعمال قانون در شیراز سواری ...
مجلس باید از بانک ها تحقیق و تفحص کند/ ضرورت بررسی 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده +فیلم
شفاف ندارم و عدم تقارن اطلاعات بیداد می کند. این سامانه کدآل را هر چه که هست باید دور بریزید. چون اگر بازدارنده بود عملا بازدارندگی ایجاد می کرد. سازمان بازرسی و این همه نهاد نظارتی که اصلا تکثر خودشان علیه خودشان است. ما به قدری نهاد نظارتی ایجاد کردیم که اصلا تزاحم ایجاد می کنند و کارشان را درست انجام نمی دهند. اینکه هزینه تخلف در ایران پایین است در نهایت شما ببینید که ما موارد قبلی که مثلا ...
مجلس راهکار های پیشگیرانه در صورت وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری را مشخص کرد
؛ 11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛ 12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛ 13- تشدید نسبت های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (20) این قانون. تبصره: اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4)، (5) و (14) این بند منوط به تصویب هیأت عالی است. در ادامه جلسه امروز بهارستان نشینان به بررسی ماده 29 طرح بانکداری اسلامی ...
بانک مرکزی موظف به بروزرسانی جزییات اطلاعات مؤسسات اعتباری شد
روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می گردد. همچنین در ماده 21 نمایندگان مصوب کردند که بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارتِ متخلف ...
جریمه 40 میلیون ریالی نانوای متخلف در تربت جام
قدردانی از همراهی دادستان که بصورت شبانه روزی در رصد فعالیت نانوایان و بازار، همراه و پشتوانه محکم وهمیشگی بازرسی و نظارت این مدیریت هستند تصریح کرد : ساعات پخت نانوایان باید در معرض دید همه مردم قرارگیرد. مدیرجهاد کشاورزی تربت جام تأکید کرد: خروج آرد از محل نانوایی تحت هر شرایطی ممنوع و با عنوان تخلف عرضه خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی برای اعمال قانون معرفی خواهندشد. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد ...
تردد با پلاک مخدوش منجر به توقف وسایط نقلیه می شود
رانندگانی که با وسیله نقلیه بدون پلاک، پلاک مخدوش و ناخوانا رانندگی می کنند به علت اقدام مجرمانه برابر مقررات با اعمال قانون، خودروی آنها به پارکینگ هدایت و شخص راننده خاطی نیز به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسایل نقلیه ...
دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها میسر شد
می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی ...
مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد
است و طبق اصل (36) قانون اساسی جریمه جرم برعهده قوه قضائیه بوده و جریمه تخلفاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی و موضوع مدنظر برعهده دستگاه متولی بوده و نیازی به ورود قوه قضائیه نیست. در ماده 25 این طرح آمده است: ارتکاب موارد زیر توسط اشخاص تحت نظارت تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت ...
تعیین سازوکار صدور و لغو مجوز مؤسسات اعتباری/مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد
شخص تحت نظارت رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های شخص تحت نظارت ، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند. تبصره 3 اعمال جریمه های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی باشد. مجلس موارد تخلف برای سهامداران را مشخص کرد/تعیین مجازات برای متخلفان انتهای پیام/ ...
نحوه نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تعیین شد
قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم الاتباع است. قائم مقام هیأت سرپرستی موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت سرپرستی موقت می باشد. 5. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت ...
پیشروی اصلاح بانکی در پارلمان
نمایندگان مجلس روز گذشته در دو جلسه صبح و عصر، مواد مختلف طرح بانکداری اسلامی را به شور و رای گذاشتند. طبق ماده چهار این طرح تهیه و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون، اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، تنظیم گری نظام پرداخت کشور، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه ...