خانه
بالاترین میزان پولشویی در کشورهای عضو FATF + سند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خاتونی: بات های جدید بله و ملی بازار برای توسعه کسب وکار در راه هستند
عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران از ارایه تسهیلات جدید به کسب وکارها و مردم به وسیله این بات ها خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، مسعود خاتونی با بیان اینکه همسویی با آخرین وضعیت بانکداری جهان نیازمند بهره مندی از فناوری های روز دنیا و ارایه خدمات متنوع، پایدار و با کیفیت به مشتری در زیست بوم های آتی صنعت بانکداری است، گفت: بانک زیرساخت ...
نقوی حسینی: شورای حقوق بشر رفتار دوگانه دارد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ایران را ناشی از رفتار دوگانه این شورا دانست و گفت: رفتار دوگانه شورای حقوق بشر به جایگاه آنها خدشه وارد می کند. آنها تنها از این نهاد بین المللی استفاده ابزاری می کنند. سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران گفت ...
شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها جانبداری نمی کند
این که انتخاب اعضای هیئت های اجرایی در سراسر کشور دارای مراحل مختلف و دقیقی است، افزود: اعضای هئیت نظارت که به طور غالب معتمدان یک محل و از اقشار مختلف مردم هستند که از طریق سلسله مراتب قانونی و معرفی شورای نگهبان انتخاب می شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در هر حوزه انتخاباتی 31 نفر از ساکنان واجد شرایط محل انتخاب می شوند که پس از بررسی های صورت گرفته، 9نفر به عنوان معتمد اصلی و ...
آشنا خطاب به ظریف: از جنگیدن با کسانی که کوچکی خود را با تهمت به بزرگان پنهان می کنند، دست بکشیم / هر ...
تهمت به بزرگان پنهان می کردند .سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را شاد و راضی نگه دارم. دیگر سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره من اشتباه می کند. آنگاه شروع کردم به جنگیدن برای: اهدافم رویاهایم ایده هایم و سرنوشتم.روزی که جنگ های کوچک را متوقف کردم روزی بود که مسیر موفقیتم آغاز شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما را ندارد. گفتنی است امروز حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو ...
بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن آغاز شد
بازپرداخت آن نیز بیشتر شود، افزود: رشد یک طرفه سقف وام مسکن بدون در نظر گرفتن بازه زمانی بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات عملا انگیزه ای در متقاضیان ایجاد نمی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از متقاضیان تسهیلات مسکن از خانه اولی ها بوده اند که با توجه به توان مالی محدود خود خواهان بازنگری در مدت بازپرداخت تسهیلات نیز هستند. وام مسکن 300میلیون تومان می شود؟ ...
انتقاد نظری از ساخت و ساز در اطراف کاخ گلستان
درجه یک کاخ نباید بیشتر از هفت متر ساخت و ساز داشته باشیم و البته مالک نیز تخلفاتی داشته، به گونه ای که ارتفاع بنا به 12.5 متر رسیده است و هر چند که این موضوع توسط اداره حقوقی سازمان میراث در حال پیگیری است اما باید شهرداری نیز ورود کند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در اقدام دوم معاونت میراث سازمان میراث فرهنگی استان تهران به بنایی با کاربری بانک در نبش کوچه تکیه دولت اجازه نوسازی ...
هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق و رانت است
: دستگاه های عضو ستاد باید گزارشی از روند کار و برنامه زمانبندی اجرای وظایف خود در جلسات آتی ارائه کنند و چنانچه موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، بررسی و حل و فصل شود و اگر دلایل قابل قبولی برای به نتیجه نرسیدن امور محوله وجود نداشته باشد، دستگاههای مسئول بایستی پاسخگو باشند. رحمانی فضلی ادامه داد: ایجاد سامانه های مصوب ستاد در دستگاه های اجرایی کشور در راستای رصد و ثبت دقیق اطلاعات ...
یک مقام بانک مرکزی: 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست/سهم ایران ناچیز است
جلوگیری کند. حال سؤال این است که؛ آیا به راستی FATF یک مرجع صلاحیت دار برای مبارزه جدی با پول شویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می دهد که پدیده پولشویی علی رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده ...
مذاکرات ایران و اروپا نباید منتج به وقت کشی و تضییع حقوق ملت ایران شود/ برجام دولت را از ظرفیت همسایگان ...
اسدالله عباسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، اظهار داشت: گفت وگو با کشورهای دنیا به ویژه اتحادیه اروپا فی النفسه مشکلی ندارد و جمهوری اسلامی ایران سعی دارد تا دیپلماسی فعالی با کشورهای دنیا داشته باشد ولی حصول نتیجه مثبت بسیار مهم است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکنون نتیجه ای که باید از مذاکرات بین ایران و اروپا به ...
برای اجرای سامانه پرونده های قاچاق بودجه نداریم
که از سال بعد می گذرد آمارها جمع بندی می شود که در گزارش ارائه شده در سال 1396 حدود 12 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شده یا بخشی از آن خارج شده است. وی ادامه داد: دستور دوم جلسه بحث سامانه ها بود که دستگاه های عضو ستاد می بایست سامانه هایی که به منظور بسترسازی و زیرساخت مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه ریزی شده است را، طراحی و راه اندازی کنند و این سمانه ها به هم لینک شوند تا در سطح کشور ...
شورای نگهبان چه کار بکند اسمش تخلف است؟
...> 2- جناب آقای کدخدایی با اشاره به تصویری که نشان می دهد در حال نوشتن رای از روی لیست یک جریان خاص است، گفته اند این کار اشکال ندارد. (واقعا هم اشکال ندارد، هرچند که شایسته بود کسی اسامی همین لیست را روی یک برگ کاغذ معمولی می نوشت و خدمت ایشان می داد تا اینگونه شائبه ها هم شکل نگیرد)، اما خود آقای کدخدایی از حمایت دو عضو شورای نگهبان در سال 88 از احمدی نژاد خبر داده و گفته است به آن ها تذکر داده ...
تفاوت اعتراضات کارگران هفت تپه از نگاه عباس عبدی
کمیته ای را با اختیارات کافی تشکیل دهد که حتی می تواند از نهادهای دیگر نیز عضو آن باشند که در این صورت باید مرجع تشکیل دهنده آن دولت یا رئیس جمهوری باشد. وظیفه اصلی این کمیته بررسی فوری مطالبات اقتصادی و بویژه پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه است و اجازه ندهد که درخواست های بحق کارگران آن قدر با تاخیر مواجه شود که قضایای اراک تکرار شود. این کار موجب می شود که کارگران نیز گوش شنوایی پیدا کنند ...
ظریف:بدون بهره از عواید اقتصادی برجام، وضع موجود تداوم نمی یابد
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که هیچ یک از کشورهای 28 گانه عضو اتحادیه اروپا حاضر به میزبانی این سازوکار ویژه نیستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز در بیان دلایل تاخیر راه اندازی سازو کار ویژه مالی اروپا و عملیاتی شدن آن، به سیطره دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی و پیچیدگی های این سازوکار اشاره کرده بود. خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران ...
منابع کتابخانه ها برای جذب مخاطبان باید به روز باشد
.... سلطانی افزود: یکی از آسیب های فضای مجازی ذائقه مطالعه فرد را بسیار سطحی نگر می کند، در حالی که مطالعه کتاب عمیق است. این مسئول خاطر نشان کرد: استان زنجان به لحاظ نرم کشوری 2 برابر عضو کتابخانه وجود دارد و بررسی های سال های گذشته نیز نشان می دهد این استان دومین آن در میزان مطالعه کشور پس از استان تهران بوده است. در پایان این مراسم از 53 فعال حوزه کتاب و کتابداری استان تجلیل ...
استیضاح وزیر علوم با 100 امضا کلید خورد
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم خبر داد. به گزارش تابناک، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: تعدادی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هستند که تاکنون بیش از 100 امضا جمع شده است. وی انتخاب های سیاسی و ناکارآمد و کاهش کیفیت علمی دانشگاه ها و ...
تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار
هفت تپه گفت: اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. عضو کمیسیون کارگری مجلس گفت: وقتی حق را کاملا و فقط به خصوصی سازی می دهند حق کارگر تبدیل به باد هوا می شود. متاسفانه امروز همه چیز از رسانه تا سایر امکانات در دست سرمایه داران افتاده است. وی افزود: امروز ما برای بحث معیشت دورهم جمع شده ایم. ما تا سال گذشته حداقل دستمزد را طبق ماده 41 محاسبه کردیم. محجوب ...
4 دلیل بی اثر بودن طرح ها و لوایح دولت و مجلس در معیشت مردم
اقتصادی “قید مهم” را درج کند تا زودتر در دستور مجلس قرار گیرند، اما معمولا این اقدام را هم انجام نمی دهد. در همین راستا نیز محمدجواد جمالی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مورد اشکالات آیین نامه داخلی مجلس می گوید: گاهی اوقات طرح ها و لوایح مهم و حیاتی آنقدر در نوبت بررسی قرار می گیرند و زمانی به صحن می آیند که مطابقت چندانی با مسائل روز کشور ندارند. ...
مهدی تاج همچنان به صندلی ریاست چسبیده است!/ جعفرزاده ایمن آبادی: رئیس فدراسیون فوتبال کنار نرود، جلوی ...
فدراسیون بمانند. یکی از این افراد، آقای مهدی تاج است. این آقایان باید بدانند که قوانین بین المللی به قوانین همه کشور ها احترام می گذارد و حقوق اساسی دنیا بر این منوال است. عضو فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: نمایندگان در مجلس، قانون عجیب و غریب تصویب نمی کنند بلکه براساس شرایط کشور قانون گذاری می کنند. نمایندگان مردم در مجلس وقتی می بینند کشور با این همه چالش روبروست و جوانان مستعد برای خدمت ...
تقصیر دولت بود؛ روایت سیف از رانت 18 میلیارد دلاری
...> محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته در گفت وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد. آنچه که با مطالعه اظهارات سیف به ذهن می رسد آن است که دولت در این میان خود متهم است و بایستی پاسخگو باشد ولی برای عدم پاسخگویی و تنویر افکار عمومی دست به حاشیه سازی، متهم کردن منتقدین و در یک کلام فرار به جلو می زند./969// 102/خ منبع: کیهان ...
نهضتی دیگر در فلسطین و هیاهوی جدید در دولت رژیم صهیونیستی
دولت اسرائیل است در حال خروج از کابینه است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه به زودی پیش بینی مقام معظم رهبری به واقعیت می پیوندد، خاطرنشان کرد: بعد از حملات نظامی و شکست آنها، دولت اسرائیل هم اکنون از درون نیز در حال از هم پاشیدن است و شرایط اضطراری دارد لذا آینده خوبی در انتظار رژیم صهیونیستی نیست. ...
قیمت بنزین خارج از سهمیه بر اساس میانگین قیمت سوخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس تعیین خواهد شد
حمید گرمابی عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: چند سال متوالی است که هر لیتر بنزین به قیمت 1000 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و هیچ گونه تصمیمی هم در شرایط فعلی برای افزایش قیمت این نوع سوخت مطرح نیست زیرا قیمت بنزین ارتباط مستقیمی با سایر کالاها داشته و می تواند علاوه بر نوسان های قیمت دلار که طی ماه های گذشته به شدت معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه ...
پست جدید مدیر دو شغله در صندوق بازنشستگی
این انتصاب بودند. این انتصابات در حالی انجام می شود که به موجب قانون هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. منبع: بازتاب ...
اصفهان| صنایع ساختمانی در سراشیبی رکود؛ خواب سنگین مسکن به ضرر تولید و اشتغال کشور است
مالیات های سرسام آور اداره دارایی که بسیاری از واحدها را به تعطیلی و ورشکستگی کشانده موزائیک سازان در آینده به ورطه فراموشی سپرده می شوند. سایه سنگین رکود مسکن بر صنایع وابسته ساخت وساز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رکود بخش مسکن سایه سنگین و طولانی مدتی بر صنایع و کارخانه های وابسته به این بخش انداخته است. سید ناصر موسوی لارگانی پیرامون تاثیرگذاری رکود بخش مسکن در ...
دست و پا زدن بهائیت برای ضربه به اقتصاد ایران
قاچاق و احتکار کالا، در روند طبیعی بازار خلل وارد می ساخت. این عضو فرقه بهائیت که در زمینه قاچاق کالاهایی چون اسپیلت و عرضه آن ها با لیبل های تقلبی به بازار، همچنین احتکار کالا در ایام فشار اقتصادی، فعالیت های گسترده ای در یکی از استان های غربی کشور داشت، با افشای این تخلفات و تحرکات، در نهایت بازداشت شد. از دیگر اتهامات این اخلالگر اقتصادی عضو فرقه بهائیت، می توان به فساد ...
ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی توسط یک نفوذی در وزارت اقتصاد/ وزارت اقتصاد سکوت را ادامه می دهد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیروز رسانه ها خبر دادند مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. گویا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین ...
اختلاف صدر و عامری؛ چالشی برای تداوم دولت عبدالمهدی
بود که علاوی آن را رد کرد. عضو فراکسیون البناء گفته است که از 8 پست وزارتی باقی مانده کابینه عادل عبدالمهدی، سرنوشت 6 وزارتخانه مهاجرین و رانده شدگان، دادگستری، برنامه ریزی، آموزش عالی ، فرهنگ و آموزش و پرورش مشخص شده و هنوز اصل اختلافات بر سر نامزدهای دو وزارتخانه کشور و دفاع است. علی مؤنس الغانمی در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده افزوده است که تنها راه حل موجود در ...
اعطای احکام دو عضو جدید هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدهاشم رکن تهران رئیس هیات مدیره صندوق احکام این دو عضو جدید را صبح امروز به آنها اعطا کرد. طبق ماده 15 اساسنامه موسسه، اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان مرکب از 5 یا 7 نفر عضو هستند که برای مدت دو سال از سوی هیات امنا منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش پیش از این، درباره ترمیم هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با ...
یزد | نمایندگان مجلس از حقوق کارگران دفاع و حمایت کنند
کارگر که قشر زحمتکش هستند به درستی حمایت و دفاع شود. عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است اضافه کرد: پس با این تفاسیر دولت می تواند با در نظر گرفتن شرایط شخص و منطقه نسبت به این قانون و اجرایی شدن آن اقدام کند. نماینده وسیع ترین حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه برخی در کشور ...
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این حکم خطاب به رستمی، عضو هیئت مدیره و معاون پیشین بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) آمده است: "نظر به تعهد و تجارت جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب می نمایم. امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه ...
موسسه مومنون بلا حدود سازمانی جاسوسی برای ابوظبی
در مصر است، موسسه غرناطه ،(گرانادا) در اسپانیا و یک انتشاراتی در لبنان که مسئول انتشار کتاب ها، مطبوعات و پژوهش هایی متعلق به افراد عضو سازمان مومنان بدون مرز است. این سند نشان می دهد که اهداف واقعی مؤمنون بلا حدود با آنچه در وب سایت آن تبلیغ شده یا آنچه به مهمانان، شرکت کنندگان و محققان اعلام می شود، هیچ ارتباطی ندارد؛ این بنیاد گزارش های هفتگی درباره وضعیت دینی در مصر، مغرب، تونس ...
