خانه
بازگشت ایران به لیست سیاه FATF برای اقتصاد مشکل آفرین است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تصویب نکردن FATF تحریم ها را علیه کشورمان بیشتر می کند
تصویب FATF محدود است، گفت: از 2 سال قبل تصویب FATF در دستور کار قرار دارد اما با توجه به فرصت محدود باقی مانده باید هرچه زودتر برای تصویب آن اقدام کنیم. FATF چیست؟ FATF به عنوان یک سازمان یک گروه ویژه اقدام مالی است که در 1989 میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و ...
نماینده مجلس: تصویب نشدن FATF قفلی بر اقتصاد کشور است
شدیدتر هم می شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ما اگر در لیست سیاه برویم، بیرون آمدن از آن مستلزم کار شدید سیاسی و اقتصادی است و مجبور می شویم امتیازات بیشتری بدهیم. گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است ...
رییس سابق: از ظرفیت FATF علیه ایران استفاده کرده ایم
: در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابله ای انجام داد و از تمام قلمروها درخواست کرد که ارزیابی های نظارتی خود را برای زیرمجموعه ها و شعب بانکی ایران بالا ببرند . در اینجا بلینگزلی که رییس پیشین FATF است ...
ایران و FATF؛ انتخابی بین انزوا و یا تعامل
پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین الملل جایی برای گزینه انزوا نمی گذارد، این کشور در دوره ای وارد لیست کشورهای غیر همکار شده بود نهایتا در سال 2016 با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد. در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان که از گروه 8 مارس و هوادار حزب الله است، نماینده این کشور در FATF بوده است. آنها که در مقابله با پالرمو محدودیت های ممکن برای کمک به حزب الله ...
ضرورت تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت از نظر فلاحت پیشه
حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بیانیه اخیر FATF با تزریق فشار سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران صادر شد و عامل خارجی در آن تاثیر داشت. پمپئو میدان دار عامل خارجی شد که ایران را تحت فشار قرار ...
کاسبان ترس؛ از هویج برجام تا چماق FATF/ غرب گرایان از جان مردم چه می خواهند؟
هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به توافق محرمانه ! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام Action Plan پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به اجرا در آورد. دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده اند و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را ...
آیت الله سجادی: تکلیف FATF با استفسار از رهبر معظم انقلاب روشن شود
همه فصل الخطاب باشد، گفت: در موضوعات حساس که برخی مصوبات جلوی برخی کارها را می گیرد و مسائل حساسیت بالایی پیدا می کند باید به رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم تا مصلحت کشور فدای فضاسازی های سیاسی نشود. گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت ...
داستان ادامه دار لوایح FATF سال 98 به کجا می رسد؟
تهران- ایرناپلاس- یکی از مهم ترین اتفاقات سال 1398 که تأثیری جدی بر مراودات بانکی و تجاری کشور دارد، تصویب دو لایحه مربوط به FATF و از سوی دیگر، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با نحوه تعامل با کشورمان است. تصویب شدن یا نشدن دو لایحه چه تأثیری بر روابط خارجی بانک های ما دارد؟
موافقان دیروز، مخالفان امروز
. منتقدان FATF را یک سازمان مافیایی و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را خیانت به کشور عنوان می کنند. آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می شود معدود ارتباطات و کانال های باقی مانده ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد. همچنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به ...
سکوت مجمع نشانه موافقت با FATF نیست/ اعضا معتقدند بی عرضگی آقایان به حساب مجمع گذاشته خواهدشد
آیت الله موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح پالرمو و CFT نیست ، گفت: آقا حتی یک کلمه هم در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFT بیان نکردند به همین دلیل اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی دانند، چون معتقدند بی عرضگی های مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته خواهد شد و مجمع می شود، مقصر اول و آخر بی کفایتی ها و عملکردهای ن ...
وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF دشوار است
...؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. فرهاد دژپسند روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، گفت ...
مخالفان FATF نمی خواهند تراکنش های مالی شفاف باشد، زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت ها و فسادها عیان می ...
عصر بانک ؛ در ماه های اخیر، بحث پیوستن ایران به گروه اقدام مالی و جلوگیری از ورود به فهرست سیاه FATF بالا گرفته است. شرایطی که هم اکنون در این حوزه به وجود آمده، حاصل رخدادهایی است که یکی پس از دیگری بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند. ابتدا توافقنامه برجام بخش زیادی از تعهدات خود را از دست داد. ترامپ رییس جمهوری امریکا از همان ابتدا صحبت از خروج از این توافق می کرد و سرانجام با نهایی کردن ...
روزنامه اصلاح طلب، اسرائیل را به رسمیت شناخت/ اگر FATF تصویب نشود، اغتشاش می شود
بعث و داعش منتشر شده است. اما با اینحال رسانه های اصلاح طلب، نقش آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود را کمرنگ جلوه می دهند. البته از طیفی که حامی شعار نه غزه نه لبنان بود و اقداماتش در سال 88 مورد حمایت سران رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بیش از این انتظار نیست. ** اگر FATF تصویب نشود،اغتشاش می شود! روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان مخالفت با FATF،چرا؟ نوشت: برخی گروه های ...
چالش های مضاعف بازگشت به لیست اقدامات متقابل FATF
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال های بانکی بین المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این گروه اواخر مهرماه برای آخرین بار به ایران مهلتی چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند. در حال حاضر دو لایحه پالرمو و CFT پس از تصویب مجلس و رد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رأی نهایی ...
اعتراف دیرهنگام مدعیان اصلاحات: اروپا نمی خواهد به تعهدات برجامی عمل کند
تیرماه سال جاری در نشست کارگروه اقدام مالی، به طور رسمی اعلام کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم ها می کند. خوان زاراته، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با ...
مبارزه با فساد نباید هیجانی باشد/ FATF معجزه نمی کند
تورمی وجود نداشته باشد و یا آثار تحریمی آن بسیار کم باشد. وی افزود: این طرح در چند دوره با گروه های هدف اجرا شد و بعد از این نیز برنامه ریزی به گونه ای خواهد بود که طرح مشکلات را حل کنند. سخنگوی دولت در تایید اقدامات صورت گرفته در زلزله میانه ابراز داشت: اینکه بگویید مدیریت بحران دچار بحران شده جمله زیباییست اما علی رغم اینکه حجم مصیبت زیاد نبود اما در ساعات اولیه همه در ...
راه های مقابله با فرار مالیاتی
یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می باشد. بر این اساس یکی از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می باشد. به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی ...
گردش مالی احزاب حلقه مغفول در هیاهوی انتخابات
حوزه دیگری است؛ حوزه ای که بار ها و بار ها ضرورت شفاف سازی در آن مطرح شده، اما هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است. جالب این است اقدام در این حوزه نه تنها برخلاف موضوع اجرای استاندارد های گروه ویژه اقدام مالی هیچ معترضی ندارد بلکه همه از آن حمایت هم می کنند، با این حال هیچ اتفاقی در این حوزه روی نمی دهد. شفاف سازی هزینه های مالی احزاب و گروه های سیاسی مطالبه ای است که بعد از وقوع ...
شفافیت علاج واقعی مبارزه با فساد
در اتاق شیشه ای قرار داد. چه بخواهیم، چه نخواهیم قواعد جهانی به این سمت در حرکت است. حرکت پول در جوامع در حال آشکار شدن است. کسی قادر به جابه جایی پول به صورت مخفیانه نیست. جامعه فقط می تواند عدد معینی پول نقد جابه جا کند و در مبالغ بالا این انتقال باید با شناسنامه انجام شود. قواعدی که اخیراً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد و دارایی بخوبی آن را اجرا می کند، همانی است که می تواند شرایط اجرای قوانین مربوط ...
سرلشکر باقری: مبارزه با فساد به مذاق برخی ها خوش نیامده است /محسن رضایی:پیشرفت های نظامی را باید به بخش ...
حکمرانی مطلوب باشد و جامعه را توسعه دهد. وی اظهار داشت: این ظرفیت و قابلیت فردی و سازمانی باید در حوزه رهبری، مردم و مدیریت مورد توجه قرار بگیرد تا به یک حکمرانی مطلوب و سالم برسیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ظرفیت رهبران باید شناخته شود و هر فردی نمی تواند حکمران باشد. قابلیت حکمرانی نیز اندیشه، رویکرد و منش آنان است. با نگاهی به پیش از انقلاب می بینم این ظرفیت و ...
دولت روحانی چگونه از وعده فروپاشی تحریم به هشدار خطر تحریم روی تحریم رسید!؟
دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی توسط دولت اجرا شده است اما این اقدامات به هیچ عنوان در تسهیل مبادلات بانکی و کاهش تحریم ها تاثیری نداشته است. FATF در ظاهر در پی مبارزه با تروریسم و پولشویی است. مقر این سازمان نیز در پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد. اما نکته قابل توجه اینجاست که فرانسه پایگاه و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است . از سوی دیگر 70 درصد پولشویی دنیا در اروپا و آمریکا اتفاق می ...
پیشرفت های حوزه نظامی را باید به بخش های اقتصاد و فرهنگ تسری دهیم
ای برای تعالی بشر و پیشرفت کشور است. سرلشکر رضایی ادامه داد: هیچ نقطه از اهالی بشر نیست که موجب اقدامات جمعی نشود و باید حکمرانی مطلوب تحرک بخشی جامعه را تضمین کند. البته تجربه ثابت کرده که گاها برخی حکمرانی ها وضعیت را بدتر کرده اند و باید در حوزه رهبری ظرفیت و قابلیت فردی و سازمانی مورد نظر باشد تا حکمرانی مطلوب باشد و جامعه را توسعه دهد. وی اظهار داشت: این ظرفیت و قابلیت ...
تصویب CFT و پالرمو تکمیل تحریم های آمریکا است
به گزارش عصرتبریز، احمد علیرضا بیگی به دلایل عدم تصویب CFT و پالرمو از سوی مجمع اشاره کرد و گفت: معاهده “سی اف تی و پالرمو” که علی الظاهر موضوع شفافیت اقتصادی، عدم پشتیبانی از گروه های تروریستی، قاچاق موادمخدر و موضوعاتی از این دسته را مدنظر دارد، در واقع زمینه ساز یک نظارت بین المللی بر فرآیندهای مالی در جمهوری اسلامی ایران است. وی در ادامه افزود: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران هم ...
18 میلیون ایرانی از حمایت اجتماعی برخوردار می شوند
نقدینگی در جامعه بیشتر خواهد شد. وی یادآوری کرد: این طرح در چند دوره قبلی که اجرا شده، در برخی موارد حتی آثار تورمی منفی هم داشته است. سخنگوی دولت ادامه داد: تعیین خانوارهای مشمول این طرح و چگونگی اجرای آن در وزارت تعاون با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. وی یادآوری کرد: طرح حمایت اجتماعی و معیشتی با رویکرد گروه های هدف با کمترین مشکل در 6 سال ...
کوچک سازی دولت
چه کاری انجام دادند. رئیس جمهوری همچنین در سخنان خود با تاکید بر این که همه با شفافیت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم گفت: باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند. روحانی در سخنان خود برعزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد اشاره ...
با سرا نمی توانیم دوباره سر مردم شیره بمالیم
کرده اند که برای انجام تراکنش های مالی با ایران باید تاییدیه اف ای تی اف باشد. این بانک ها اکنون به سبب نامشخص بودن وضعیت مان در اف ای تی اف از تجارت و معامله با تهران اکراه دارند. این روزنامه در ادامه نوشت: خرد جمعی یک فضیلت است و حاصل تجربه بشری است. امروز در مسئله اف ای تی اف باید توجه داشت که چه کشورهایی عضو و چه کشوری مخالف این سازمان هستند. تنها در دنیا،کره شمالی در لیست سیاه این نهاد ...
ایران مهم ترین حوزه ادبیات عاشیق ها در سراسر دنیاست
است و می توان گفت حوزه فرهنگی در ایران با تمام نقاطی که من در آن پژوهش می کنم یک تنه برابری می کند. وی با ارائه توضیحاتی مشروح درباره جایگاه داستان ها در فرهنگ مردمی ایران و ارتباط آن با موسیقی بیان کرد: 22 سال در ایران تحقیقات میدانی انجام دادم و این تحقیقات در گستره وسیعی صورت گرفته که مرتبط با مقام های موسیقایی و سایر گونه های مرتبط با این موضوع را شامل می شده است. ...
مقابل تغییرات نمی توانیم ایستادگی کنیم/ بررسی موسیقایی منظومه ها
های چاهیان ضمن ارائه تاریخچه ای از پژوهش های موجود در حوزه موسیقی اقوام به شرایط فعلی حوزه پژوهش در موسیقی نواحی ایران اشاره کرد و گفت: ما در کنار ابزار پژوهشی که به صوت موسیقی می پردازد، بخش جامعه انسانی موسیقی را داریم که به آن اتنوز موزیکلوژی می گویند. یکی از نظریه های مهمی که در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته موضوع مهم تغییرات است. یعنی آنچه از موسیقی اقوام ایران می بینیم بر اساس آنچه در ...
