فیلم/ ماجرای چپاول بانک سرمایه توسط باند امامی
سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات ...
هیولای خوش اشتهای وام خواری
. البته هر چه از زمان انتشار این نامه گذشت، برخی از افراد مدعی شدند امضاهایشان ذیل این نامه جعلی بوده است. اما با انتشار جزئیات اتهامات امامی و 33 متهم دیگر این پرونده، آنچنان که رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه از متن کیفرخواست قرائت کرده، امامی برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده تا بگوید خدمت فرهنگی می کند غافل از آنکه فقط 5 درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج از کشور ...
ماجرای یک متهم اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر
را از کشور خارج کرده و تنها لاشه های پول را آورده و در نمایش خانگی خرج کرده است. بنابر گزارش تسنیم، نماینده دادستان در بخش دیگری عنوان کرده است که تسهیلاتی که باید در حوزه قرارداد های منعقده جهت امور بازرگانی و گشایش اقتصادی و تولید صرف می شد، توسط متهم امامی و افراد شبکه او و با هدف از بین بردن منشأ پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی ها و خرید املاک و ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کرده اند. به گزارش میزان، نماینده دادستان در اشاره به فرایندهای غیرمتعارف دریافت تسهیلات از سوی متهمان تصریح کرد: هیچ گونه وثایق قابل قبولی از شرکت ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانتنامه های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است. استفاده از شرکت های کاغذی و انتصاب افراد ...
ضرر فرهنگیان در پرونده 34 متهم بانک سرمایه چقدر است؟/ روایت خودروهای لوکس و املاکی که پیشکش می شد
. قهرمانی نماینده دادستان در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای ...
آشنایی با انواع قرارهای تأمین در رسیدگی کیفری
...، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه؛ التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ دریافت کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است. ...
تمرکززدایی در ارائه خدمات و کوتاه کردن فرآیندها، 2دستاورد بزرگ صندوق
به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران ، رضا نقی پور اصل، مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) اظهار کرد: میزان ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق در سال گذشته 868 میلیارد ریال بود که علاوه بر رشد 23 درصدی ارزش ریالی نسبت به سال 97، به بالاترین سطح خود طی 22 سال گذشته (از زمان تاسیس صندوق تاکنون) رسیده است. ...
انهدام باند جاعلان سابقه دار، با شگرد کفالت از زندانیان
اقدامات گسترده پلیسی و انجام تعقیب و مراقبت های شبانه روزی، موفق به شناسایی محل های تردد، نوع فعالیت و تعداد افراد این باند شده و با هماهنگی مقام قضائی در چندین عملیات جداگانه هر 4 متهم را دستگیر کردند. این مقام انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد زیادی اسناد و مدارک جعلی از قبیل فیش حقوقی، حکم کارگزینی، سفته های بانکی و چک پول های جعلی کشف شد. وی بیان داشت ...
صندوق خوار کارتن خواب ها را مدیرعامل می کرد!
سرویس جامعه جوان آنلاین: دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم همدستش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز گذشته برگزار شد. طبق کیفر خواست، باند محمد امامی بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. غارت هزار میلیارد تومانی نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان پرو ...
خودروهای لوکس زیر پای اقوام امامی
نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و پس از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند. نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره کرد و گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه واصل شده است ...
دومین جلسه محاکمه محمد امامی/ تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان
امامی پیگیری می کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت نامه های دریافتی به نام شرکت های مذکور است. نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمدتقی روحی و نادر دولتشاهی نزد ضابطین و بازپرسی مؤید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. وی تأکید کرد: نامبرده به دلیل ...
مژدهٔ دبیر تسهیل و رفع موانع تولید به واحد های تولیدی
سرفصل بدهکاران جاری خارج شدند و براساس آن توانستیم از بروز اختلال در این واحد های تولیدی جلوگیری کنیم. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه همچنین سال گذشته مصوبه ای در خصوص تعیین تکلیف بدهی معوق همه واحد های تولیدی اظهار داشت: مصوبه ای که شورای پول و اعتبار بابت تعیین تکلیف بدهی با پرداخت 20 درصد پیش پرداخت را داشت تبدیل به 7.5 درصد، شش ماه تنفس و پنج سال تقسیط کردیم که ...
نماینده دادستان: بدهی های محمد امامی بیش از 2500 میلیارد تومان است
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر با بیان اینکه میزان بدهی های محمد امامی بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان است، گفت: این افراد، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و پس از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند. نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره کرد و گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به ...
تشکیل مافیای رسانه ای برای تبرئه محمد امامی / پول های کثیف در جیب برخی سلبریتی ها
برای یاسر ضیایی و مجید زاهدی به هزینه محمد امامی) و تبدیل 143 میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است. نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال 91 به این طرف فعالیت داشته است و تمام کار های مالی و جابجایی پول ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در ...
صرف بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه برای خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان محمد ...
فرهنگیان وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشت ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
...: این افراد از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
تبدیل 143 میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است. نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال 91 به این طرف فعالیت داشته است و تمام کار های مالی و جابجایی پول ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در مقطعی که شرکت های امیر فرزان راد موفق می گردند در سال ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
خودرو برای خانواده غندالی و خرید خودرو برای یاسر ضیایی و مجید زاهدی به هزینه محمد امامی) و تبدیل 143 میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است. نماینده دادستان اظهارداشت: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال 91 به این طرف فعالیت داشته است و تمام کارهای مالی و جابجایی پول ها با ...
آغاز جلسه دادگاه محمد امامی
وابسته به نهاد مزبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان و بعضاً کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. نماینده دادستان اضافه کرد: همچنین این متهمان بخشی از اقدامات مجرمانه را در پوشش تهاتر املاک و ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
. وی همچنین اظهار کرد: در قسمت بانک سرمایه شاهد دو سرشبکه هستیم؛ محمد امامی که هدایت شبکه در داخل کشور را به عهده دارد و امیررضا فرزان راد که هدایت شبکه در خارج از کشور را انجام می دهد. اما در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان، فقط آقای امامی حضور دارد. نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: شبکه ای که ضمانت نامه های غیرقانونی برای شرکت های محمد امامی صادر کرده ...
جزئیاتی از محاکمه تهیه کننده شهرزاد
میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آنها در خارج از کشور، نقش مؤثری داشته است. نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال 91 به این طرف فعالیت داشته است و تمام کارهای مالی و جابجایی پول ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در مقطعی که شرکت های امیر فرزان راد موفق می گردند در سال 93 به ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی
ایرنا - تهران - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. ...
آغاز دومین جلسه محاکمه محمد امامی +عکس
دلاویز عنوان شده بود وی نقش مهمی در پرداخت های بدون حساب و کتاب به بسیاری از افراد داشته است. نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه گفته بود: امامی در سال 86 وضعیت مالی سبکی داشته و جهش ثروت او از زمانی است که با بخشایش آشنا می شود و دلاویز او را به بخشایش معرفی می کند. امامی در ابتدا دلالی می کرده و برای دیگران وام می گرفته و شخصی به نام امیر فرزان را به گروه خود اضافه کردند. ...
نحوه مطالبه ضمانت نامه ها ی بانکی
ذکر است برای مطالبه مبلغ ضمانت نامه الزاما می بایست تاقبل از انقضای مدت درج شده در ضمانت نامه بانکی اقدام نمود.مطالبه خارج از مدت تعیین شده اثر قانونی برآن مترتب نیست چرا که در این صورت بانک (ضامن) از پرداخت وجه خودداری می نماید درغیر این صورت درمقابل ضمانت خواه(شخص متقاضی) مسول پرداخت است.اما این مدت بنا به درخواست متقاضی (ذی نفع) و توسط بانک قابل تمدید است ذی نفع می تواند هم مضمون له ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می نماید. نماینده دادستان تأکید کرد: در ادامه شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداند ...