FATF ایران را در لیست سیاه نگه داشت؛ محدودیت های سخت تری در راه است؟
سایر خبرها
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
. بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است . وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که اهمیت دادن به استانداردهای جدید توسط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این ...
نقد خبر/دوام ایران در فهرست سیاه
خبر : طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می ماند و تمام کشورهای عضو و مقامات ناظر FATF باید تدابیر مؤثر را علیه این 2 کشور اعمال کنند. رسانه های خارجی مانند رویترز و آسوشیتدپرس می گویند: این تصمیم در جلسه گروه ویژه اقدام مالی که از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار شد، اتخاذ شده است. نقد: ایران در جریان پیوستن به FATF با ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح ...
ادامه حضور در لیست سیاه FATF، مهم ترین تحریم ایران
عمل می کنند و به همین دلیل دیگر کشورها نیز باید در مراودات بانکی و مالی با آنها هوشمندتر باشند. بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است . وزارت خزانه ...
سیاسی کاری FATF علیه ایران همچنان ادامه دارد
سرویس سیاسی- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و به ادعای خود، محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور ...
تغییر استانداردهای FATF برای نظارت بیشتر بر روند دور زدن تحریم ها
به گزارش جماران به نقل از ایلنا، رویترز نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: FATF با اصلاح استانداردهای خود برای تقویت و ارتقای نظارت و کنترل بر تراکنش های مالی که برای دور زدن تحریم های آمریکا و سازمان ملل و توسعه و اشاعه تسلیحات صورت می گیرد، موافقت کرده است . وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: اصلاح استانداردها پاسخ جهانی و بین المللی به جلوگیری از اشاعه تسلیحات را ارتقا خواهد بخشید. انتهای پیام ...
FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه نگاه داشت
به گزارش بولتن نیوز، گروه ویژه اقدام مالی ، اف ای تی اف، مجمع عمومی خود را از چهارشنبه تا جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود نگاه دارد. طبق گزارش اسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر رئیس اف ای تی اف، اعلام کرده است که این دو کشور در لیست سیاه باقی مانده اند و وضعیت آنها تغییر نکرده است. پلیر گفت کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه آنها در دور زدن تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نظارتی هم باید باهوش تر شوند. او از همه دولت های عضو و مقامات ناظر خواست تا پاسخ مناسبی را در مقابل این دو کشور اعمال کنند. ...
FATF محدودیت های سخت تری بر لیست سیاه خود اعمال می کند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، پیمان مولوی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: " هر دم از این باغ بری می رسد! گروه ویژه اقدام مالی FATF مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پول شویی و تأمین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. " کد خبر 451631 ...
پاکستان علی رغم تصویب لوایح درخواستی FATF از لیست خاکستری خارج نشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معمولا اعضای تصمیم گیر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در هر سال سه نشست برگزار می کنند و در رابطه با وضعیت کشورها نسبت به اجرای قواعد ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم این نهاد تصمیم گیری می کنند. پاکستان از دو سال پیش تاکنون تلاش کرده است که برنامه اقدام FATF را اجرا نماید و از فهرست خاکستری این نهاد بین الدولی یعنی قلمروهای دارای ضعف های ...
سخت گیری بیشتر اف ای تی اف به ایران
مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت که این دو کشور با وضعیتی بدون تغییر در فهرست سیاه باقی مانده اند.وی از همه کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست اقدام های واکنشی موثری بر روی دو کشور اعمال کنند.وی افزود: کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه های آن ها در فرار از تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نیز باید هوشمندتر شوند. گروه ویژه اقدام مالی در فوریه گذشته ایران را پس از نزدیک به چهار سال ...
FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه نگاه داشت
به گزارش تابش کوثر، گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف ، مجمع عمومی خود را از چهارشنبه تا جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود نگاه دارد. طبق گزارش اسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر رئیس اف ای تی اف ، اعلام کرده است که این دو کشور در لیست سیاه باقی مانده اند و وضعیت آنها تغییر نکرده است. پلیر گفت کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه آنها در دور زدن تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نظارتی هم باید باهوش تر شوند. او از همه دولت های عضو و مقامات ناظر خواست تا پاسخ مناسبی را در مقابل این دو کشور اعمال کنند. ...
آمریکا یک مرکز علمی تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری تاس، پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این کشور تحریم هایی را علیه موسسه علمی تحقیقاتی شیمی و مکانیک روسیه اعمال کرده است. به گفته این وزارتخانه، محدودیت های اعمال شده در چارچوب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (CAATSA) اعمال شده است. طبق گفته مقامات ایالات متحده، این موسسه "به بدافزار مخرب ...
وزارت خزانه داری آمریکا، سفیر ایران در عراق را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق و دو تن از مقامات بلندپایه حزب الله لبنان را تحریم کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که [ایرج مسجدی] مشاور نزدیک [سردار شهید] قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سیاست های نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقشی تعیین کننده ایفا می کند . وزارت خزانه داری ...
پرونده FATF بسته شد؟
گروه سیاست سایت فردا: بعد از آن همه جار و جنجال درباره تصویب یا عدم تصویب FATF و قبل از آنکه موافقان بتوانند مخالفان را قانع کنند، گروه ویژه اقدام مالی به تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد اعلام کرد اقدامات مقابله ای با ایران را ادامه می دهد و بر کشور هایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند ...
اعضای FATF علیه ایران و کره شمالی موضع بگیرند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا ، مارکوس پلیر رئیس FATF از اعضای این گروه خواست تا علیه ایران و کره شمالی موضع بگیرند. وی افزود: در جلسه ای که به زودی برگزار خواهد شد، قوانینی برای مقابله با تهدیدات ناشی از سلاح های کشتار جمعی اقدام اصلاح شده ای علیه کره شمالی و ایران اتخاذ خواهد شد. مارکوس پلیر تأکید کرد: کشور هایی همچون کره شمالی و شبکه های وابسته به آن در دور زدن ...
علل ناکامی لوایح چهارگانه FATF در ایران
امروز را چطور ارزیابی می کنید؟ ایران چه وضعیتی در گروه ویژه اقدام مالی دارد و با حضور در لیست سیاه این گروه چه ضررهایی را متحمل شده است؟ ورود عربستان سعودی از یک سو و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر و لابی های آنان در FATF در شرایط کنونی سبب شده تا شرایط برای ایران به منظور خروج از لیست سیاه به مراتب دشوارتر از گذشته شود؛ به طوری که همان منافذ حداقلی موجود برای دور زدن تحریم ها و واردات غذا و ...
بزک کنندگان بایدن معلولیت ذهنی دارند یا مأموریت؟!/ روحانی نازک نارنجی شده/ تذکر به وزیران درباره نحوه ...
امریکا روز شنبه ادعا کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم های امریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است . نه به تحریم ایران در مقابل هتل ترامپ دست آخر اینکه، دونالد ترامپ به همراه اعضای خانواده اش برای حضور در مراسم برش روبان قرمز هتل بین المللی اش در شهر ...
تغییر در ساز و کار گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای مقابله با 'اقدامات ایران و کره شمالی'
...: آمریکا می گوید اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست این هفته خود توافق کرده اند که استاندارد ها و سازوکار خود را برای مقابله با تامین مالی "گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی" تغییر دهند. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که این اقدامی برای مقابله با "تلاش های ایران و کره شمالی برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی" است. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا آمده است که ایران و ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از این رو مقامات باید نیز زیرک تر شوند. FATF بالغ بر 37 عضو دارد و ده کشور آن در فهرست خاکستری قرار دارند نظیر پاکستان، سوریه، یمن و پاناما. * گروه اقدام مالی چیست؟ به گزارش فارس، گروه ویژه اقدام ...
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
به گزارش تازه نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف، اعلام کرد ایران و کره شمالی را کماکان در فهرست سیاه خود نگه می دارد. بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس گروه اف ای تی اف مدعی شد ایران و کره شمالی به دلیل عدم تغییر در سیاست های خود در لیست سیاه این گروه باقی می مانند. وی از تمامی کشور های عضو این گروه و مقامات ناظر ...
بیانیه وزارت خارجه در خصوص قراردادن تعدادی از مقامات آمریکایی در فهرست اشخاص مورد تحریم از سوی ایران
...، آنها را در فهرست اشخاص مورد تحریم به گونه مقرر در قانون مذکور قرار می دهد. اشخاص فوق الاشاره از این تاریخ مشمول تبعات و الزامات مندرج در قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خواهند بود و کلیه نهادهای ذیصلاح طبق قانون اقدامات مقتضی جهت اثربخشی در این خصوص را اتخاذ خواهند نمود. تروریسم جمهوری اسلامی ایران دولت عراق مجلس شورای اسلامی ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
مستقر هستند را به الزامات ممیزی بیشتری ملزم کنند. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار ...
سودان هم اسرائیل را به رسمیت شناخت / حذف سودان از لیست تروریسم آمریکا بعد از پرداخت 335 میلیون دلار
... حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرد که نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دولت سودان 335 میلیون دلار برای قربانیان تروریسم و خانواده های آنها در آمریکا واریز کرده است. با امضای ترامپ، روند حذف نام سودان از فهرست حامیان تروریسم شروع می شود. به گفته مقامات سودانی، این اقدام راه را برای بهبود سرمایه گذاری خارجی در سودان و وضعیت اقتصادی این کشور باز می کند. با این اتفاق، هم اکنون تنها 3 کشور ایران، سوریه و کره شمالی در این فهرست باقی می مانن ...
عربستان سعودی با کارشکنی مانع خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF شد
کشورهایی است که در لیست نظارت ویژه و خاکستری FATF قرار دارد و تلاش زیادی می کند تا با جلب نظر اعضا این گروه، از این لیست خارج شود. به گزارش بهداشت نیوز به نقل از الکوثر، کارشکنی برخی کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی به خصوص عربستان در روند خروج نام پاکستان از لیست خاکستری این گروه نشان می دهد که مقامات ریاض همچنان از تصمیم اسلام آباد برای عدم مشارکت در جنگ یمن بشدت خشمگین هستند. در ...
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF به تاخیر افتاد
امسال (فوریه 2021) به تاخیر انداخت و تا آن زمان و بررسی نهایی عملکرد این کشور برای اجرای کامل تمهیدات اف ای تی اف، پاکستان در این فهرست خواهد ماند. رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نشست خبری مجازی اعلام کرد: نحوه اجرای برنامه 27 ماده ای این گروه توسط پاکستان در ارتباط با مقابله با تامین مالی تروریسم و پول شویی مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد این کشور برای اجرای 21 مورد از برنامه اف ای تی اف ...
سماجت جریان تحریف برای بزک کردن FATF!؟
عنوان منطقی و عقلانی نیست. درباره ادعاهای مطرح شده در نوشته فوق باید گفت؛ اولا، اصلاح نظام بانکی موضوعی کاملا داخلی است و ربطی به FATF ندارد. ثانیا، برخلاف ادعای بزک گران FATF، اجرای FATF است که موجب خودتحریمی و کشیدن دیوار دور اقتصاد کشور است؛ کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران ...
سودان هم اسرائیل را به رسمیت شناخت / حذف سودان از لیست تروریسم آمریکا بعد از پرداخت 335 میلیون دلار
... حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرد که نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دولت سودان 335 میلیون دلار برای قربانیان تروریسم و خانواده های آنها در آمریکا واریز کرده است. با امضای ترامپ، روند حذف نام سودان از فهرست حامیان تروریسم شروع می شود. به گفته مقامات سودانی، این اقدام راه را برای بهبود سرمایه گذاری خارجی در سودان و وضعیت اقتصادی این کشور باز می کند. با این اتفاق، هم اکنون تنها 3 کشور ایران، سوریه و کره شمالی در این فهرست باقی می مانن ...