وقتی FATF اهرم پرونده سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می شود/ اجبار به ...
سایر منابع:
سایر خبرها
سایه تهدید عدم تصویب FATF برای ایران
اقدام مالی در چهارچوب نظام بین المللی از وصف الزام آور برخوردار است، افزود: این جنبه الزام آوری بطور خاص با استناد به قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با مبارزه با تروریسم که با رویکرد حفظ صلح، نظم و امنیت بین المللی از اعتبار بین المللی بیشتری برخوردارند نیز اثبات می شود. کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: کشورها تحت هیچ شرایطی نمی توانند با توصیه های FATF مقابله کنند بلکه باید با ...
لوایحی که بهانه را از دشمن می گیرند
پرونده تصویب لوایح چهارگانه اقدامات مالی موسوم به FATF با گذشت چند سال، همچنان ناتمام مانده است و هنوز دو لایحه مهم از این لوایح چهارگانه در راهروهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگردان مانده اند. اگرچه مهلت رسیدگی به لوایح سال گذشته به اتمام رسیده بود؛ اما 24 آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری؛ بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است ...
محمود صادقی: توهم هایی برای مخالفت با FATF وجود دارد
منافع ملی و حقوق شهروندی به انجام وظیفه بپردازند. حتی طرح اصلاح قانون انتخابات که با سروصدای بسیاری در حال بررسی است نیز جز تصویب مواد خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی تاکنون دستاوردی نداشته است. البته در مسیر حفظ بقای تحریم ها طرح لغو تحریم ها هم در مجلس یک روزه تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید که آن طرح که اکنون قانونی شده است، جز تنگ ترکردن حلقه محاصره اقتصادی نتیجه ای در بر ...
قاچاق پوشاک در کشور روند کاهشی به خود گرفته است
به گزارش شبکه رادیویی ایران، یاسر سوادکوهی مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه نمودار درباره طرح مقابله با پوشاک قاچاق گفت: این طرح از سال 97 با هماهنگی و نظارت ستاد و همکاری با دستگاه های عضو نظیر نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و معدن و وزرات اطلاعات انجام شده است. وی در ادامه با بیان اینکه طرح ...
چرا پیوستن به FATF برای ایران اقدامی ضروری است؟
. وی تاکید کرد: به عبارت دیگر با گسترش جهانی شدن ضرورت فعالیت سازمان های بین المللی و فرادولتی را بیش از پیش آشکار کرده است و در این مسیر تمامی کشورها موظف به همکاری هستند. آرگون توضیح داد: در چنین شرایطی گروه ویژه اقدام مالی نیز که سازمانی فرادولتی است در سال 1989 شکل گرفته و هدف اصلی این سازمان مقابله با پولشویی و شفافیت تراکنش های مالی است.در این راستا اعتبار مالی و پولی ...
پژوهشکده حقوق و قانون ایران را بیشتر بشناسیم
دو میلیون فیش حقوقی را به مواد مرتبط با آن ها متصل کنند. و به این ترتیب پژوهشکده حقوق و قانون ایران نسبت به شناسایی، جمع آوری و سازماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی اقدام کرد. تدوین شاخه بندی دانشنامه های حقوقی برای بیش از 66 رشته تخصصی حقوقی ازدیگر اقدامات پژوهشکده حقوق و قانون ایران است. این عناوین به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، ادله اثبات کیفری ...
توطئه اراذل و اوباش در نطفه خفه شد
ماموران پلیس، هماهنگی های لازم برای اجرای عملیات نیز انجام شد. جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان این که محل تجمع یک گروه از اراذل شناسایی و ماموران به محل اعزام شدند تصریح کرد: در حین عملیات شناسایی و کنترل های نامحسوس پلیس، صدای شلیک یک گلوله به گوش رسید که در اقدام اطلاعاتی پلیس مشخص شد این علامت آغاز درگیری بین این دو دسته از اراذل و اوباش است. به گفته میراحمدی، قبل از هر ...
پایان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
سیاسی مشخص شود. طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوبه نهایی مجلس الف) معیارهای رجال مذهبی: 1.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه 2.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن 3.بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات ...
جزییات سند مقابله با اخبار جعلی مشخص شد/ توضیحات دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی
سال 2019 رسیده است. دکتر سجادی اظهار داشت: اغلب کشورها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده اند. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز کرده اند که جرایم تعیین شده در این ...
دستور رهبری امیدواری ایجاد کرد / اقدامات مجلس یازدهم گزک دست دشمن می دهد
مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری، کار خود را انجام داده است. صادقی افزود: نکته ای که در این جا باید گفت این است که عمده نظر شورای نگهبان، مستند به هیئت مربوط به راهبردها در مجمع بوده است. برخی بر این باورند که اگر مجمع در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان سکوت کند، در واقع حمل بر نظر شورای نگهبان می شود. در این جا نیز شورای نگهبان به استناد خود مجمع، این سند را به مجمع ارجاع داده است، این ...
اجرای استانداردهای FATF مشکلات مبادلات بانکی ایران را حل نمی کند
مقاومتی نیوز / از نخستین گزارشی که به موجب آن، گروه اقدام مالی موسوم به FATF نسبت به ارائه اطلاعات و تصویب قوانین پولشویی و مقابله با تروریسم به ایران هشدار داد، 13 سال می گذرد. دو سال بعد از این هشدار، FATF در سال 2009 علاوه بر توصیه به دولت ها مبنی بر محتاطانه عمل کردن در تعامل با ایران، خواستار اتخاذ اقدامات متقابل در مواجه با ایران شد. [1] با انعقاد برجام، حل مشکلات بانکی در ...
پیشگویی مخالفان از سرنوشت لوایح FATF
2بار تلاش دولت در 2سال گذشته برای تصویب لوایح FATF ثمری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته؛ اعضای مجمع یک بار ترجیح دادند با سکوت و به درازاکشیدن بررسی لوایح، آنها را بایگانی کنند، این بار هم پیشاپیش نتیجه مجوز دولت از رهبری برای رسیدگی مجدد را منفی اعلام می کنند. لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) بیش از 2سال پیش در ...
راه اندازی قرارگاه مقابله با ورود سلاح های قاچاق به کشور
مختلف از کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه موضوع منع ورود سلاح به کشور را دنبال و پیگیری کنند. سردار رضایی افزود: خوشبختانه امروز برای مقابله با ورود سلاح قاچاق در شهرهای مرزی برنامه ریزی شده است؛ همچنین در راه ها پست های ایست و بازرسی راه اندازی شده است. جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه نگهداری سلاح غیرمجاز جرم محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در قانون حداقل شش ماه تا 10 سال حبس ...
راه اندازی قرارگاه مقابله با ورود سلاح های قاچاق به کشور
مختلف از کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه موضوع منع ورود سلاح به کشور را دنبال و پیگیری کنند. سردار رضایی افزود: خوشبختانه امروز برای مقابله با ورود سلاح قاچاق در شهرهای مرزی برنامه ریزی شده است؛ همچنین در راه ها پست های ایست و بازرسی راه اندازی شده است. جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه نگهداری سلاح غیرمجاز جرم محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در قانون حداقل شش ماه تا 10 سال حبس ...
آیا به FATF خواهیم پیوست؟ /دلایل اجرایی نبودن بودجه 1400/ پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
اصل 110 قانون اساسی، تدوین قانون اساسی باید بر اساس سیاست های رهبر انقلاب باشد و قانون بودجه هم مستثنا از این قاعده نیست، طبیعتا مجلس هم ورود می کند و این باید انجام شود. متاسفانه دولت عمدتا بر روش استقراض متمرکز شده، یعنی روش جدیدی را که سراغ اصلاح ساختار برود و منابع پایدار ایجاد کند در همین 90 هزار میلیارد هم مدنظر قرار نداده است. بنابراین با این حکمی که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ...
معماری اطلاعات چیست و چه نقشی در دنیای امروز دارد؟
ساده ترین تعریف برای وب معنایی این است که محتوا و اسناد وب دارای ساختار شوند و این ساختار برای جست وجوگرهای اطلاعات قابل درک باشد. به طور مثال، اگر شما در مورد نحوه پخت یک غذا جست وجو کردید به جای این که مرورگر چند لینک از صفحات مختلف به شما نشان دهد، به طور مستقیم دستور پخت آن غذا را با توجه به اطلاعاتی که از شما به دست آورده نمایش دهد. وب معنایی را می شود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصور کرد که در آن تمامی کتاب ها، کتاب خانه ها، دانشها، دانش نامه ها و دانشگاه ها یا پایگاه های دانش (Knowledge bases) به صورتی معنی گرا و با توان ...
اخبار مهم امروز گروه سیاسی برنا
کاندیدای واحد به میدان خواهم آمد و کمپین هایی تشکیل شده است. /// یک نماینده مجلس دهم: دستور رهبری امیدواری ایجاد کرد/ اقدامات مجلس یازدهم گزک دست دشمن می دهد/ دور زدن تحریم ها از طریق کانال های معمولی انجام نمی گیرد یک نماینده مجلس دهم گفت: انتشار اخباری مبنی بر دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع، امیدواری هایی را ایجاد کرد. /// یک ...
علی بهادری جهرمی شیوه عملیاتی برای بازپس گیری مال نامشروع مدیران
اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت 20 روزه را از دیگر وظایف دادستان برشمرده است. 3- زد و بند جزء لاینفک مدیرانی است که مال نامشروع کسب میکنند. بخشنامه ابلاغ شده این موضوع را در ...
رسیدگی به شکایت خانواده شهدای هسته ای از امریکا؛ فروردین
.... وی افزود: پس از آن، عوامل سیاستگذار، مجری و عوامل ترور مشخص شد و در ادامه تصمیم گرفتیم دادخواست را تنظیم و ثبت کنیم. خانم افضلی نیکو گفت: قانون صلاحیت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به ما اجازه داد که علیه امریکا طرح دعوا کنیم و خوانده اصلی ما در این پرونده این کشور است که حمایت های مستمر و همه جانبه ای از رژیم صهیونیستی می کند. وی ...
شناسایی زیان 199 ریالی کدما برای هر سهم در صورت تلفیقی
. کدما در تشریح اهداف خود به افزایش تولید شرکت با بررسی خطوط تولید کارخانه دونا اشاره کرده که جهت اصلاح و بازسازی خط تولید کنسانتره و همچنین نوسازی ماشین آلات استخراج معدن برنامه ریزی و اقدام کرده است. همچنین نرخ فروش کلیه محصولات شرکت از مرداد ماه سال جاری مورد بازبینی و تجدید نظر قرارگرفت. این شرکت درباره وضعیت شرکت های سرمایه پذیر اعلام کرد که شرکت معدنی آهک معدنی قلعه گنج ...
بازی کرونایی وزارت بهداشت با افکار عمومی/ چرا نمکی درباره واردات واکسن کرونا تناقض گویی می کند؟
افتادن کمپین واکسن بخرید در شبکه های اجتماعی توضیحاتی درباره دلایل عدم واردات واکسن ارائه کرد. او در این رشته توییت دلایلی نظیر سد تحریم ها ، محدودیت تعداد واکسن برای مصرف داخلی تولید کنندگان و مجوز سازمان بهداشت جهانی را مطرح و در پایان تاکید کرده در این فاصله نیز سعی می شود با استفاده از منابع معتبر و مورد تایید خارجی، تعداد محدودی واکسن برای گروه های پرخطر و سالمندان تامین شود. سعید ...
انهدام 10 باند حرفه ای شرط بندی؛ 164 نفر دستگیر شدند
تهران (پانا) - معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهم اقدامات و عملکرد 9 ماهه نیروی انتظامی ، ویژگی های بارز پلیس را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی حاجیان در نشست خبری سخنگوی ناجا و در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامه نیروی انتظامی مبنی بر تداوم مبارزه مستمر و قاطع با اراذل و اوباش و قانون شکنان یادآور شد: انتظار و مطالبه مردم از ...
حضور اصلاح طلبان در انتخابات مانع یکدست سازی قدرت
ستاره صبح - پروژه یکدست سازی حاکمیت از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در سال 88 کلید خورد و با اقداماتی که صورت گرفت، دولت انقلابی در انتخابات پیروز شد. این پروژه با حصر رقبای انتخاباتی و اصلاح طلبان، پس ازآن انتخابات و سپس بارد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، نامزد دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال 92، تداوم یافت.تأیید صلاحیت آقای روحانی نیز، احتمالاً به دلیل پیش بینی عدم احتمال پیروزی وی، به منظور خنثی کردن بخش کوچکی از بازتاب منفی و گسترده رد صلاحیت مرحوم هاشمی صورت گرفت. انتخاب ناباورانه روحانی، پروژه یکدست سازی حاکمیت را به مدت حدود 7 سال به تأخیر انداخت. انتخابا ...
دارایی نامشروع مسئولان پس گرفته می شود حتی اگر به نام دیگری باشد
دو ساله رئیسی در رأس قوه قضائیه، سیاست های متعددی در حوزه قضا از جمله زندان زدایی، برنامه امنیت قضایی، افتتاح پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، دستورالعمل نحوه اجرای قانون محکومان مالی مهریه به مرحله اجرا گذارده شده است که احقاق حقوق مردم و آزادی های مصرح در قانون اساسی در همه این سیاست ها دیده می شود که مجموعه این اقدامات ...
گام اول برای سفر هوشمند
کشور با توجه به تصمیم گیری که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده بود تمامی اقامتگاه های مجاز در سطح استان یزد را تعطیل کردیم اما این اقدام نتوانست از سفر کردن گردشگران در کشور جلوگیری کند. بنابراین نه تنها سفر در کشور انجام می شد بلکه با وجود اینکه روزانه حدود 50 اقامتگاه غیر مجاز پلمب می شود اما اقامتگاه ها و خانه مسافرهای غیرمجاز استان افزایش یافت. حتی پس از تعطیل کردن کمپ های کویری شاهد ...
دولت و مجلس دست ما اصلاح طلبان بود اما اصولگرایان مردم را ناامید کردند!
. در این شرایط، چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین الملل تعاملی و برون نگر تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست که سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه پذیر است. گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی ...
سیاست خارجی دولت بایدن؛ ویژگی های کلیدی و چالش های احتمالی
تاکید بر مبارزه با تروریسم معتقد است که آمریکا باید به حمایت اطلاعاتی و لجستیکی از نیروهای متحد برای مقابله با تهدیدات القاعده و داعش اقدام کند. حضور ما در جنگ های بی هدف فقط توانایی ما را برای رهبری سایر موضوعاتی که نیاز به توجه دارند تخلیه می کند و از بازسازی سایر ابزارهای قدرت آمریکا جلوگیری می نماید. جو بایدن در ادامه یادداشت معتقد است باید دیپلماسی به عنوان ابزاری برای هدایت متحدان از طریق ...
آغاز شمارش معکوس برای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس در بورس
خصوصی سازی و از نیمه دوم اردیبهشت به ریاست وزیر ورزش و جوانان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. یکی از مهمترین اقدامات که می بایستی انجام می شد بحث اصلاح ساختار مالی دو شرکت بود. دو شرکت زیان انباشته قابل توجه و سرمایه اندکی داشتند به نحوی که سرمایه پرسپولیس 10 میلیون ریال و سرمایه استقلال 100 میلیون ریال بوده است و عملا سالیان طولانی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده بودند. برای رفع این مشکل، دولت می ...
بولتن جهان نیوز// چه کسی به خاتمی گفت دوباره برای انتخابات فعال شود؟!/ انزوای عبرت آموز جهانگیری در میان ...
ناظران سیاسی دلیل این بی تمایلی نیز در شکست او و روحانی در دولت تدبیر و امید است و به نظر می رسد که اصلاح طلبان به علت دورماندن از خشم افکار عمومی در انتخابات آتی، مجبورند علاوه بر روحانی از جهانگیری نیز باید اعلام برائت و یا دوری سیاسی کنند. در این میان حزب کارگزاران که جهانگیری از اعضای اصلی آن محسوب می شود نیز حاضر نشده که از جهانگیری به عنوان گزینه اصلی خود برای انتخابات ریاست جمهوری نام ببرد ...
جولان تروریست ها مقابل چشمان آمریکایی
...، شبانه روز در حال پرواز در مناطق غربی هستند، اما اقدامی برای مقابله با تروریستها انجام نمی دهند. این منبع تأکید کرد: مقامات عراقی از عدم هدف قرار دادن گروه های دخیل در هدف قرار دادن شبکه برق و نیز شبکه های داعشی که به شکل کوچک در مناطق صحرایی فعالیت می کنند از سوی پهپادها و بالگردهای آمریکایی با وجود اینکه این تحرکات را رصد می کنند، تعجب می کنند. کشف 38 گالن انفجاری در ...