سایر منابع:
سایر خبرها
مذاکره با FATF بدون آمریکا
کرده است. این توصیه ها نخستین بار در سال 1990 ارائه شدند اما پس از آن در سال های 1996، 2001، 2003 و 2012 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند تا به روز بمانند و در سطح جهانی همچنان کاربرد داشته باشند. بحث بر سر الحاق به گروه اقدام مالی، نخستین بار در ایران در سال 1386و در دولت نهم مطرح و به دنبال آن قانون مبارزه با پول شویی در ایران تصویب شد؛ قانونی که تصویب آن آغازگر مسیری بود برای الحاق ...
خدمت یا خیانت FATF
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. در همین راستا در سال86، زیر نظر دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات وقت، لایحه مبارزه با پول شویی (AML) ، - یکی از دو الزام اصلی FATF- تهیه شد و به تصویب مجلس هفتم و تأیید شورای نگهبان رسید. علاوه بر آن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز در سال 87 از سوی مجلس هشتم تصویب و بعد از رفت ...
بودن یا نبودن در گروه ویژه اقدام مالی؛ تکرار برجام یا نجات سرمایه ها؟
پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا پیوستن به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) که وظیفه آن مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی است تا بتواند ریسک سرمایه گذاری در کشورها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد این روزها نقل محافل اقتصادی است. ماجرا از این قرار است که FATF به عنوان یک سازمان بین المللی مدتهاست ایران را در لیست سیاه قرار داده و ...
آمادگی بسیج دانشجویی امام صادق(ع) برای برگزاری مناظره مخالفان و موافقانFATF / نمایندگان موافق از اعلام ...
که ناگهان در مجلس شورای اسلامی لایحه ای تصویب نشود که امنیت و رفاه مردم را به خطر بیاندازد. مجلسی که قرار بود حافظ منافع مردم باشد اکنون تهدیدی برای آن ها محسوب می شود. وی درباره عدم ارائه دلایل مناسب و منطقی در موافقت با لوایح مربوط به FATF از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رابطه با چالش FATF بارها از افراد مختلف مخصوصاً نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان دولت درخواست جلسه و ...
پاسخ راهبردی رهبرانقلاب به موافقان FATF
شعارسال : رهبر انقلاب در دیدار امروز خود با نمایندگان مجلس دهم - که وارد سال سوم فعالیت خود شده اند- در قسمتی از بیاناتشان پیرامون بحث داغ این روزهای مجلس در مورد الحاق به برخی کنوانسیون های خاص و پرابهام بین المللی فرمودند : این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر ...
برگزاری مناظره درباره لایحه CFT در مجلس
شماست درهمه این موارد. روز بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصطفی کواکبیان دیگر نماینده مردم تهران در مجلس به این پیامک ها اشاره کرد. کواکبیان یکشنبه گذشته در صحن علنی مجلس از دریافت حدود 600 پیامک تهدید آمیز خبر داد و گفت: پول اینها از کجا می آید؟ پروانه مافی نماینده مردم تهران هم گفت: از شب قبل از طرح این لوایح در صحن علنی مجلس، بیش از 140 پیامک برای من ارسال ...
تسهیل در مراودات بانکی با تصویب FATF خوش خیالی است/ FATF دامی برای تحریم های بیشتر
مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به FATF را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند. شیرازه پیش از این در گزارشی در مورد پالرمو و FATF نوشته بود: مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد، قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به ...
گزارش: مسیر FATF در مجلس تغییر می کند؟
توسط دولت، مجددا آن را بررسی و تصویب کرد و در حال حاضر لایحه مذکور در دستورکار شورای نگهبان قرار دارد. الحاق ایران به FATF دو ماه مسکوت ماند اما نتیجه بررسی سه لایحه نخست یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس چه شد؟ هفته گذشته لایحه الحاق دولت ایران به ...
FATF ؛ فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است
کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند. بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب ...
پیدا و پنهان FATF چیست ؛ از تحویل سردار سلیمانی گرفته تا گشایش در مبادلات تجاری!
شد بحث مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم بود همین FATF که خوشبختانه در سال 94 هم مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. مسئول اجرای این قانون وزارت امور اقنصاد و داریی است و باید آن را اجرایی کند ولی متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دست خوش مسائل سیاسی شد. هم اکنون ایران وکره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند و ما ...
ارتباط FATF با منافع ملی
جهت زمانی که روشن است در صورت عدم الحاق به این کنوانسیون عملا امکان محاوله مالی با جهان خارج را نداریم، عدم پذیرش یا تاخیر در پذیرش چیزی جز زیان و خسارت برای منافع ملی به دنبال نخواهد داشت. امید می رود که نمایندگان مجلس با درک درست و به موقع از موقعیت بین المللی و شرایط ادامه حیات کشورمان در نظام بین الملل از تصمیماتی که به منافع ملی آسیب می زند پرهیز کنند. داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب ...
چهار دلیل بر بی تأثیر بودن حق شرط ایران در FATF
تروریسم به شدت اختلاف دارند. به ویژه کشور های بزرگ که در صدد تثبیت اف ای تی اف هستند هدف اصلی آن ها واقعاً مبارزه با تروریسم نیست، چرا که ما در عمل می بینیم داعش که بی رحم ترین گروه تروریستی است توسط برخی از کشور های گروه اقدام مالی تاسیس شده و اقدامات تروریستی آن ها هم مورد حمایت این گروه قرار گرفته است. مصوبه مجلس که از حق رزرو یا حق شرط استفاده کرده است و گروه های مقاومت را از گردونه ...
عدم پذیرش CFTوFATF چه چالش های اقتصادی را برای کشورمان ایجاد می کند؟
فرید موسوی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در رابطه با ارزیابی پذیرش CFT و همچنین FATF از سوی کشورمان، گفت : بر اساس گزارش های شورای عالی امنیت ملی، اصلاح بندهایی که از سوی دولت رخ داد و همچنین درنظر گرفتن حق شرط های مورد نیاز، به نظر می رسد پذیرش CFT مشکلی نداشت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دلیل مسکوت ماندن 2 ماهه الحاق ...
پیوستن به FATF اجتناب ناپذیر است
دهد نیازمند الحاق به FATF است و به هرحال بحث جابه جایی پول و معادلات اقتصادی کشور بین بانکی و همچنین بانک های جهانی بسیار اهمیت پیدا کرده است. ملحق نشدن ایران به FATF امکان اینکه تحریم های شدید بانکی را در پی داشته باشد، به شدت محتمل است. آنچه درحال حاضر برای فعالان اقتصادی در ایران اهمیت دارد؛ رفع تحریم های بانکی است. چراکه برای سرمایه گذاری و نقل و انتقال پول مشکلات فراوانی ایجاد خواهد ...
مخالفان اطلاعی از ابعاد حقوقی اف ای تی اف ندارند
شعار سال : ماهیت حقوقی FATF را نمی دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است. حملاتی که البته تا اینجا موفق بودند و منجر به مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT یا همان الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شدند. این اتفاق زیر سایه بمباران شدید پیامکی نمایندگان انجام شد که آمار آن بین 600 تا هزار پیامک برای هر نماینده عنوان شده است. حالا علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایران توضیح می دهد که استدلال متن این پیامک ها دقیقاً مشابه استدلال نمایندگان مخالف FATF بوده که این نشان از یک هماهنگی بین آنها می دهد. خصوصاً اینکه هر دوی این استدلال ها دچار اشتباهاتی حتی ابتدایی شده بودند که بین دو طیف نمایندگان داخل مجلس و مخالفان بیرون مجلس ...
گفتگو با موافقان و مخالفان FATF در برنامه 360 درجه
به گزارش سینماپرس، این قسمت از برنامه 360 درجه نگاهی به قرارداد FATF و حواشی پیرامون آن دارد و ضمن معرفی کامل این قرارداد وتاریخچه آن، به گفتگو با مخالفان و موافقان آن می نشیند تا نظرات افراد مختلف را به تصویر بکشد. گروه اقدام مالی یا FATF، یک نهاد مالی بین المللی است که ماموریت ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با ...
نظرات موافقان و مخالفان FATF در برنامه 360 درجه
به گزارش خبرگزاری مهر ، این قسمت از برنامه 360 درجه نگاهی به قرارداد FATF و حواشی پیرامون آن دارد و ضمن معرفی کامل این قرارداد وتاریخچه آن، به گفتگو با مخالفان و موافقان آن می نشیند تا نظرات افراد مختلف را به تصویر بکشد. گروه اقدام مالی یا FATF، یک نهاد مالی بین المللی است که ماموریت ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و ...
نظر احمدی نژاد و جلیلی درباره ی FATF + عکس
تا دولت روحانی طول کشید. در نهایت "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” که توسط دولت احمدی نژاد تهیه شده بود در سال 94 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. همچنین لایحه الحاق ایران به پالرمو که در دولت احمدی نژاد تهیه شده بود در آذر 92 به مجلس ارسال و پس از کش و قوس های زیاد در خرداد 97 تصویب شد! لذا از چهار قانونی که جهت توصیه های FATF تهیه شده بود سه مورد از آنها ...
نه به CFT با پیروی از سخن دکتر شریعتی!
خبرگزاری ایسنا: یک نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس پیشنهاد مناظره در تریبون های عمومی درباره FATF را مطرح کرد. نصرالله پژمان فر در جلسه علنی صبح امروز در تذکری با اشاره حواشی بررسی قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت که برخی اجازه اظهار نظر در این باره را هم نمی دهند. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دکتر شریعتی گفتند ...
مخالفت با FATF دشمنی با منافع ملی است
آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرد. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 30 اردیبهشت 97 به صورت غیرعلنی در مجلس با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئولان دولتی در این ...
پذیرش FATF امنیت ملی را تهدید می کند/این لایحه را امضاء نمی کنم
بیشتر دشمن را فراهم می سازد، در مجلس رأی دهم. FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند. انتهای پیام/ ...
مخالفت با FATF مغایرت آشکار با منافع ملی است
.... گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) تیر ماه سال 95 و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرد. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 30 اردیبهشت 97 به صورت غیرعلنی در مجلس با حضور ...
دولتی که می گوید در حساب مردم سرک نمی کشیم چگونه خواهان پیوستن به FATF است؟!
برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (القاعده) را به این کارگروه داد و بر اساس همین پیشنهاد مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف FATF افزوده شد. پس از اوجگیری پرونده هسته ای ایران در سال 2008 به بهانه مقابله با سلاح های کشتارجمعی این وظیفه نیز به وظایف قبلی FATF افزوده شد تا این گروه اقدام ویژه مالی با 49 توصیه و 3 ماموریت یعنی : 1- مبارزه با پولشویی 2- مبارزه با تامین مالی تروریسم 3 ...
چرا اصولگرایان دلواپس مخالف FATF هستند
نگار اصولگرا در صفحه توئیتر خود درباره تغییر مواضع علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال برجام در یک ماه اخیر، نوشت: سعید جلیلی هم که در سال 89 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داده بود FATF با قدرت اجرا شود، زیر حرفش زده! با این تفاسیر، نشست FATF قرار است تا پایان خرداد ماه برگزار شود و این احتمال مطرح است که با توجه به دو ماه ...
اقدامات بانک ملت در حوزه ی مبارزه با پولشویی
به گزارش سرمدنیوز، با بازگشت تحریم ها و خروج بسیاری از بانک های بزرگ از کشور، مسئله حفظ روابط مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت مالی را می توان به عنوان یکی از عوامل کمک کننده به ادامه ارتباطات مالی با سایر کشورها در دوران بازگشت تحریم ها دانست. از طرفی موضوع پذیرش و یا عدم پذیرش رسمی FATF نیز این روزها به داغ ترین موضوع در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و موافقان و مخالفان هریک ...
سازمان ملل اراده جدی برای مقابله با تروریسم ندارد
...> این نماینده خانه ملت در ادامه با بیان اینکه غربی ها برای مبارزه با تروریسم هدف و برنامه ای ندارند، افزود: این گونه مباحث که در قالب کنوانسیون ها از سوی اروپایی ها مطرح می شود، جنبه کاربردی ندارد و آنها صرفا تظاهر به تلاش برای تثبیت امنیت در جهان می کنند. وی فرصت دو ماهه مجلس برای بررسی، تحقیق و تفحص نمایندگان در خصوص FATF را اوج هوشیاری و بینش خدمتگزاران مردم در خانه ملت عنوان کرد و گفت ...
شورای نگهبان در مقابل فشارها برای تصویب لایحه پالرمو بایستد
) است که چند روز قبل دوباره در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال گشته است. لایحه ای که در راستای اجرای الزامات 41 گانه FATF از طرف دولت به مجلس ارسال شده بود. در ادامه این نامه تصریح شده است: طبق اصل 4 قانون اساسی قوانین و مقررات مصوب در مجلس بایستی منطبق با اسلام باشند. بر مبنای آیه شریفه قرآن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که مشهور به قاعده نفی ...
آقای لاریجانی! این هم پشت بلندگو !/ متوجه مخالفت رهبر انقلاب با FATF شدید یا لازم است ایشان صریح تر ورود ...
گروه سیاسی-رجانیوز: بیانات امروز رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون های بین المللی را می توان نقطه پایانی بر مجادلات چند ماه اخیر نمایندگان موافق و مخالف FATF قلمداد کرد. به گزارش رجانیوز، موضوع چالش برانگیز الحاق ایران به این کنوانسیون طی چند ماه اخیر و به واسطه اصرار دولت، در دستور کار مجلس قرار داشت و از ...
داستان سرایی سایت کاسب کار در مورد FATF
تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است. برخی مسئولان به دنبال این موضوع بوده اند که فرصت دوساله ای که اف ای تی اف به ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز عدم تامین مالی تروریسم را تصویب کند، مورد استفاده قرار دهند. با این حال وقت کشی ها و سنگ اندازی های برخی دستگاه ها در برابر این موضوع، آخرین فرصت ها را از ایران که باید در خردادماه ...
پذیرش FATF خودتحریمی است
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه امریکا در قوانینی مانند کاتسا و ... سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحریم قرار داده است، اظهار کرد: بر این اساس پس از پذیرش تعهدات مفاد FATF غرب عنوان می کند که سپاه در لیست تحریم ها قرار دارد و افرادی که با این نهاد همکاری می کنند تحریم می شوند؛ در واقع پذیرش تعهدات گروه ویژه اقدام مالی خودتحریمی است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ...