خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
در دومین جلسه محاکمه مدیر بانک تجارت چه گذشت؟
انتقال داده است. حسینی گفت: با توجه به توضیحات فوق و اینکه وی در بانک مامور به خدمت عمومی بوده است، این اقدام متهم با جرم اختلاس انطباق دارد. وی در ادامه به یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده اشاره کرد و گفت: جعل و استفاده از سند مجعول یکی دیگر از اتهامات این فرد است. حسینی توضیح داد: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا و سند سازی و ...
محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان
میلیارد و 73 میلیون و 127 ریال، اعلام کرد . نماینده دادستان ادامه داد: علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد . نماینده دادستان افزود: مجموع مبالغ مورد سوء ...
کشف بیش از 2 هزار و 800 میلیارد ریال جرایم اقتصادی در اصفهان
روبه رو هستیم. فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: جرایم مجرمان دستگیر شده شامل اختلاس، اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی، زمین خواری، اخلال در نظام پولی و بانکی، فرار مالیاتی، تعدی نسبت به اموال دولتی، رباخواری، پولشویی، ارتشا و احتکار بوده است. وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های شهروندان کماکان فراوان ترین پرونده تشکیل شده در پلیس فتا را تشکیل می دهد، افزود: در این زمینه طرح سراسری استفاده از رمزهای یک بار مصرف توسط شهروندان با همکاری بانک های سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با این اقدام شاهد کاهش چشمگیر این جرم باشیم. ...
به صنعت هواپیمایی و سیستم بانکی خدمت کردم
هواپیمایی و بانکی کشور بوده است . اتهامات عمارت ساز، عبارت است از: پولشویی، اختلاس توأم با جعل، معاونت در اختلاس و جعل، استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای . سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته خبرگزاری تسنیم تاریخ انتشار 3 دی 97 ، کدخبر : 1906246، www.tasnimnews. ...
شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان گیلان منتشر شد
رأساً یا از طریق خانه معدن یا سازمان نظام مهندسی معدن استان یا شرکت ذیصلاح مهندسین مشاور، نسبت به انجام مطالعات استعدادیابی رودخانه ها بر روی نقشه یا دقیق تر و درج در سامانه متمرکز (جامع) مذکور، به عنوان طرح پیشنهادی، با رعایت اولویت بندی اقدام می نماید و مطالعات مذکور با تأیید شرکت آب منطقه ای، ملاک عمل خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، معاونت عمرانی استانداری مرجع حل اختلاف خواهد بود. ماده ...
دومین جلسه دادگاه علنی معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان
، پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می شود. رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا 5 سال طول کشیده و 100 جلد دارد. ...
تکرار جعلیات و گزاره های دروغ های برخی رسانه های اصول گرا درباره مفهوم حفظ نظام
نقدی بر مواضع کدیور، اشکوری و سروش در مستند بهتان تکرار جعلیات و گزاره های دروغ های برخی رسانه های اصول گرا درباره مفهوم حفظ نظام امین کریم الدینی: این بخش از نقد من بر مستند بهتان در بی بی سی حداقل ماه ها قبل از تولید این مستند و درباب دروغ های برخی رسانه های اصولگرا درباره مفهوم حفظ نظام نوشته شده بود. اما تکرار دروغ های اصولگرایان در متن این مستند به گونه ای است که نقد قدیمی را می توان نقد ...
محاکمه سلطان چک
...، قاضی ابوالقاسم صلواتی است. به گزارش میزان، یکی از عناوین اتهامی علی اکبر عمارت ساز، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق صدور 342 فقره چک بین بانکی به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد ریال، صدور 63 فقره ضمانت نامه به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، معاونت در اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ 60 هزار و 583 هزار میلیارد ریال ...
کشف بیش از 2 هزار و 800 میلیارد ریال جرایم اقتصادی در اصفهان
. وی، ارزش کشفیات پلیس استان در حوزه جرایم اقتصادی را بالغ بر 2 هزار و 822 میلیارد و 47میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: از نظر ارزش ریالی کشفیات با 181 درصد و از نظر کشف پرونده ها با 104 درصد رشد نسبت به سال قبل روبه رو هستیم. به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان، جرایم مجرمان دستگیر شده شامل اختلاس، اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی، زمین خواری، اخلال در نظام پولی و بانکی، فرار ...
چرا اغلب رؤسای جمهور ایران با نظام مشکل پیدا می کنند؟
...> ️ اما سوال این است: کدام یک از این رؤسای جمهور که ادعا می شود، نظام با آن ها خوب برخورد نکرده، از رانت استفاده نکرده اند و خانه و شرکت چند میلیاردی را به یک دهم یا یک صدم قیمت به خودشان یا نزدیکانشان آن هم با اخذ وام آنچنانی واگذار نکرده اند؟ کدام یک از این ها به راحتی و طیب خاطر زیر بار رسیدگی به تخلفات خود یا نزدیکانشان رفته اند؟ جالب آن است که به جای اینکه ...
سود 9 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو/ ایست مجلس به خصوصی ساز متهم/ طعم تند قیمت گوشت ومرغ
سکاندار بانک مرکزی قرار ندارد، بلکه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی نیز بارها در جلسات مختلف بر اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها به منظور پرداخت بدهی آنها تاکید داشته است. در همین راستا، یک اقتصاددان معتقد است که بانک ها ساختمان های لوکسی دارند که می توانند آنها را برای حل مسائل خود بفروشند. براساس اطلاعات منتشر شده، بدهی بانک ها از خرداد 92 تا خرداد 95 یعنی ...
پرونده 200 صفحه ای مدیر بانک تجارت روی میز قاضی صلواتی
...: ع. ع، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان روز دوشنبه سوم دی ماه، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی محاکمه شد . دادگاه این متهم به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد . بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول مفتوح است. گردش مالی چک های فاقد پشتوانه ی بین بانکی در این ...
بهانه های آقای عمارت برای اختلاس بانکی!
خبرگزاری فارس: حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت متهم بانکی بیان کرد: متهم در ازای پرداخت 10 درصد از ضمانتنامه ها به عنوان پیش پرداخت مصوبات صادره را به شرکت ذوب آهن و میلگرد سیرجان انتقال داده است. وی ادامه داد: سبب گزارش اداره اطلاعات استان پس از کشف ضمانتنامه ها مشخص شد که تخلفاتی شکل گرفته و در آذر ماه سال 92 تحقیقات آغاز شده؛ با توجه به امکان ...
سامانه سجام بهترین بستر برای تحقق نظارت غیر متمرکز است
مربوط به ناهنجاری هایی چون طلاق، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، تصادفات جاده ای، اختلاس و تبانی های اداری، حوادث کارگری و فسادهای مالی و اداری را از دستاوردهای سامانه سجامتوصیف کرد. وی با اشاره به اهمیت سامانه سجام برای قوه قضاییه و مشارکت مردمی گفت : مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی بدون بهره مندی و استفاده از ظرفیت های مردمی ممکن نیست و باید تلاش شود تا این سامانه روز به روز گسترده تر شود ...
نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای؛ آمریکا اهل تعامل است متاسفانه ایران اهل باج دادن نیست!
شرکت ملی نفت بود. این در حالی است که روزنامه های زنجیره ای مدعی اصلاحات که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر مهم محکومیت توتال به خاطر پرداخت رشوه که مصداق بارز پولشویی است را سانسور کردند و به جای آن ترجیح دادند به اتهام زنی زنجیره ای علیه سازندگان یک مستند در باره مرحوم هاشمی بپردازند. رسانه های زنجیره ای جریان مدعی اصلاحات اتهامات محض و خلاف واقع خود در سیاه نمایی علیه نظام ...
محاکمه ی مدیر بانکی متخلف آغاز شد
توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می شود. این فرد، رییس سابق یکی از شعبات بانک تجارت شعبه کرمان است. قاضی صلواتی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده است. پرونده علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان به اتهام پولشویی، اختلاس توأم با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می شود. ...
میزان اموال متهم به قدری است که قابل شناسایی نیست
تهران با حضور در جایگاه با اشاره به جزییات کیفرخواست صادره برای متهم گفت:یکی از عناوین اتهامی این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق صدور 342 فقره چک بین بانکی به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد ریال، صدور 63 فقره ضمانت نامه به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، معاونت در اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ 60 هزار و 583 هزار ...
شگرد های خاص آقای عمارت برای پولشویی
را اقدام به پولشویی دانست و توضیح داد: پولشویی در سطح کلان اختلاس و جعل گسترده ضمانت نامه ها از جمله مواردی است که متهم از طریق آن ها مبالغ کلانی را به حساب بانکی خود آورده و در جهت جلوگیری از کشف جرم از موارد اخفای جرم استفاده می کرده است. وی در خصوص شگرد های اخفای پولشویی متهم گفت: انتقال اموال غیرمعقول به شخص ثالث به صورت صوری انتقال و صدور سند های صوری برای اعضای خانواده از جمله ...
چتر کدام جریان سیاسی بر روی سر مفسدان اقتصادی است؟!/جریان مفسدپروری که همواره طلب کار است
، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً 1078 میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار تومان کلاهبرداری کرده است. در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 فقره ...
جزئیات جلسه اول دادگاه رئیس سابق یکی از شعبه های بانک تجارت کرمان
اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر 342 فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش 55 هزار و 967 میلیارد و 700 میلیون ریال و تصویب و صدور امضای 63 فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ 9 هزار و 31 میلیارد و 73 میلیون و 127 ریال، اعلام کرد. نماینده دادستان ادامه داد: علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و ...
جزئیات محاکمه معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان/ اخلال در نظام بانکی کشور با صدور 342 فقره چک
اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی از طریق صدور 342 فقره چک به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد و 700 میلیون ریال، صدور 63 فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه به مبلغ 9 هزار و 31 میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، جعل سند و معاونت در جعل، اخذ رشوه، تصحیل مال نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ 60 هزار و 583 میلیارد ریال از جمله اتهامات متهم ردیف اول پرونده است. وی گفت: در ابتدا پرونده در شعبه 1 ...
محاکمه یک مدیر بانک تجارت آغاز شد
پولشویی، اختلاس توأم با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می شود.
کیفرخواست اتهامات علی اکبر عمارت ساز؛ از اخلال در نظام پولی و پولشویی تا اختلاس توأم با جعل
جلد است. پس از آن حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت. وی ضمن قرائت کیفرخواست این متهم، اتهام وی را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام بانکی کشور به صورت کلان اعلام کرد و گفت: این جرم از طریق پولشویی، اختلاس و معاونت در آن، جعل و صدور گواهی خلاف واقع و صدور ضمانت نامه ها و چک های بدون پشتوانه صورت گرفته است. حسینی مجموع مبالغ سوءاستفاده ...
میزان اموال متهم به قدری است که قابل شناسایی نیست
، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه با اشاره به جزییات کیفرخواست صادره برای متهم گفت:یکی از عناوین اتهامی این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق صدور 342 فقره چک بین بانکی به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد ریال، صدور 63 فقره ضمانت نامه به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، معاونت در اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ 60 هزار و ...
جزئیات جلسه اول دادگاه رئیس سابق یکی از شعبه های بانک تجارت کرمان/ ادامه قرائت کیفرخواست به فردا موکول شد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اتهامات عمارت ساز که در کیفرخواست به آنها اشاره شد شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی شامل صدور 342 فقره چک بدون پشتوانه همچنین پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری از تجهیزات ماهواره ...
مقام قضایی: 60هزار دیده بان با سامانه سجام همکاری دارند
بهترین و راحت ترین کانال برای جلوگیری از انواع جرایم است، اظهار داشت: این سامانه که در نوع خود جزو قدرتمندترین سامانه های برای پیگیری و پیشگیری از وقوع جرم در کشور است، می تواند با مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت های مردمی، فساد مالی و اداری را جمع کند. رفاهی، کاهش آمارهای مربوط به ناهنجاری هایی چون طلاق، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، تصادفات جاده ای، اختلاس و تبانی های اداری، حوادث کارگری و ...
شگرد های خاص آقای عمارت برای پولشویی
اتهامات عمارت ساز را اقدام به پولشویی دانست و توضیح داد: پولشویی در سطح کلان اختلاس و جعل گسترده ضمانت نامه ها از جمله مواردی است که متهم از طریق آن ها مبالغ کلانی را به حساب بانکی خود آورده و در جهت جلوگیری از کشف جرم از موارد اخفای جرم استفاده می کرده است. وی در خصوص شگرد های اخفای پولشویی متهم گفت: انتقال اموال غیرمعقول به شخص ثالث به صورت صوری انتقال و صدور سند های صوری برای اعضای ...
بهانه های آقای عمارت برای اختلاس بانکی!
خبرگزاری فارس: حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت متهم بانکی بیان کرد: متهم در ازای پرداخت 10 درصد از ضمانتنامه ها به عنوان پیش پرداخت مصوبات صادره را به شرکت ذوب آهن و میلگرد سیرجان انتقال داده است. وی ادامه داد: سبب گزارش اداره اطلاعات استان پس از کشف ضمانتنامه ها مشخص شد که تخلفاتی شکل گرفته و در آذر ماه سال 92 تحقیقات آغاز شده؛ با توجه به امکان ...
از "مه آفرید" و "بابک زنجانی" تا سلاطین "سکه و "قیر"
...، جعل و تبانی، رشوه و تاسیس شرکت های صوری و کاغذی متعدد می پرداخت. در رسیدگی به پرونده وی مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت نامه بانکی و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است. بازپرس این پرونده پس از تحقیقات با صدور کیفرخواست 325 صفحه ای، پرونده باقری درمنی را ...
کمک به وضعیت اقتصادی و حل مشکل واحدهای تولیدی تعطیل بهانه های آقای عمارت!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت متهم بانکی بیان کرد: متهم در ازای پرداخت 10 درصد از ضمانتنامه ها به عنوان پیش پرداخت مصوبات صادره را به شرکت ذوب آهن و میلگرد سیرجان انتقال داده است. وی ادامه داد: سبب گزارش اداره اطلاعات استان پس از کشف ضمانتنامه ها مشخص شد که تخلفاتی شکل گرفته و در آذر ماه سال 92 تحقیقات آغاز ...
