خانه
شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مبارزه با فساد اداری
امور کمیسیون حالت اشتغال 19.دخالت درامور کمیسیون احراز 20.دخالت در روند بررسی پرونده ها و کمک معیشت راهکارها • لغو مقررات غیر منطقی • افزایش شفافیت و ساده سازی رویه ها و قوانین سازمانی • افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات • آموزش مناسب اجتماعی ضد فساد • ایجاد تغییر در فرهنگ اجتماعی مستعد فساد • سازماندهی حرکت ملی مبارزه با فساد • تقویت ارزش های ...
سند تحول اقتصادی نقشه راه ماست/سوئیچ بیمه ای آیین نامه نیست بلکه سامانه است
است و بیمه مرکزی موظف است با حفظ و ارتقای این سامانه اجازه ندهد روند نظارت با مشکل روبرو شود. وی در پاسخ یکی دیگر از خبرنگاران که درباره موضوع آیین نامه سوئیچ بیمه پرسیده بود توضیح داد که سوئیج یک سامانه و هاب حرفه ای است که روند چرخش اطلاعات را تسریع می کند. وی تاکید کرد: بیش از هفتاد درصد از فروش بیمه محصول فعالیت نمایندگان و کارگزاران است و سامانه سوئیچ نه تنها به کسب و کار آنان لطمه نمی زند بلکه فرایندها و روند مقابله با تخلفات را تسریع خواهد کرد. لیلا فریادرس ...
پروژه پنجره واحد مدیریت زمین نقش مهمی در مقابله با زمین خواری دارد
حامد سرائی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا; وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت ها و سامانه های پایه ای برای تولید دولت الکترونیک را فراهم می کند و این امر نیز همچنان در حال انجام است و نمود بارز آن سامانه شاهکار، سامانه احراز هویت افراد است که زمینه ساز پروژه های دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه زیرساخت های دولت الکترونیک تا حد قابل قبولی در استان زنجان وجود دارد، افزود: در ...
همکاری ایران و روسیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
، با کشور روسیه در شناسایی و رصد جریانات مالی منتهی به مفاسد اقتصادی از جمله جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری لازم را انجام دهد. در پایان این نشست دو روزه ، ضمن دعوت از طرف روسی برای سفر به ایران، مقرر شد پیشنهادات مطروح شده بررسی و ادامه مذاکرات با رویکرد تدوین و به روز سازی تفاهم نامه همکاری و عملیاتی در تهران برنامه ریزی شود. ...
هر پرونده قضایی نشان از یک فساد است
پرویز توسلی زاده امروز(9 شهریور) در مراسم رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان کرمانشاه، بهترین و کوتاه ترین راه مقابله با فساد را قوانین خوب دانست و اظهارکرد: قوانین خوب، قوانینی هستند که با اجرای آن بتوان جلوی فساد را گرفت. وی ادامه داد: معتقدم هر پرونده قضایی حتی پرونده های کیفری که شکل می گیرد، نشان از یک فساد است، چرا که هزینه های زیادی را به مردم، جامعه و دستگاه ...
رونمایی از سامانه "پنجره واحد مدیریت زمین" در استان کرمانشاه
آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان کرمانشاه صبح امروز (نهم شهریور ماه) با حضور مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیران و مسئولین استانی برگزار شد. پرویز توسلی زاده در ابتدای این جلسه اظهار کرد: وقتی از مقابله با فساد حرف میزنیم بهترین ، کوتاهترین و کم هزینه ترین راه مبارزه با آن وضع قوانین درست ...
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان کرمانشاه رونمایی شد
به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه های اولویت داری است که سال گذشته کلید خورد، افزود: بحث توسعه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات را دنبال می کنیم و معتقدیم اشتراک گذاری داده ها میان دستگاه ها عامل جلوگیری از فساد در کشور است. جواد موحد اظهار داشت: حوزه هوشمندسازی فرآیندها به عنوان یکی از ارکان اصلی در ...
90 درصد پرونده های دادگستری کرمانشاه مربوط به اختلافات خانوادگی است
به گزارش خبرنگار ایرنا، پرویز توسلی زاده روز چهارشنبه در آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان کرمانشاه در سرسرای اجتماعات دادگستری افزود: وقتی از مقابله با فساد صحبت می کنیم بهترین و کوتاه ترین راه مبارزه، ابتدا قوانین خوب است و سپس اجرای خوب همان قوانین و کم هزینه ترین راه مبارزه با فساد اجرای خوب قانون است. وی اضافه کرد: هر پرونده ای که در دادگستری تشکیل می شود نشان از ...
هوشمندسازی فرآیندها گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از فساد خدماتی دستگاه ها است
فساد در حوزه خدمات دستگاه ها به کار گرفته شد. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برخی از مشکلات کشور راهکار فناورانه دارد که با استفاده از آن می توان بر مشکلات فائق آمد. وی تصریح کرد: مبنای ما در دولت هوشمند حمکرانی داده است و بر اساس داده های کشور تصمیم گیری و ارائه خدمات و مجوزها انجام می گیرد و نقش عامل انسانی را در انجام فرایندها با استفاده از تکنیک های ...
الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
و نهاد های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه های یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می شود. ب) اشخاص تحت نظارت موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در ...
سیاست اصلی دولت محرومیت زدایی است
دستگاه های اجرایی برای اختصاص به ایجاد کمپ جدید اختصاص یافته که شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز اقدام به تجهیز آن خواهد کرد. سطوح تصمیم گیری استانی افزایش یافته است معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه سطح تصمیم گیری استانی در دولت سیزدهم ارتقاء یافته است، گفت: در راستای عمل به سیاست اصلی محرومیت زدایی دولت سیزدهم، سطوح تصمیم گیری ...
مخبر در بازدید از وزارت اطلاعات تعامل با همسایگان افزایش یافته است
را از اقدامات موثر و اولویت های جدی دولت برشمرد و گفت: تعامل با همسایگان افزایش یافته و نتایج مثبت بسیاری نیز داشته است. در این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات یک ساله وزارت اطلاعات گفت: این وزارت خانه بر اساس سند تحول دولت مردمی و انقلابی اهتمام لازم را جهت همراهی با دولت برای اجرایی شدن برنامه ها در دستور کار دارد و در راستای توسعه اطلاعات مردم پایه، مقابله جدی با فساد و نفوذ و تامین امنیت پایدار با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، اقدامات موثری صورت داده است. ارسال دیدگاه نام: ایمیل: دیدگاه: ...
سیاست های بازدارنده قاچاق باید به منافع مردم گره بخورد
خوراکی قبل از اصلاح قیمت کالا های اساسی به همین صورت بود و بعد از آن، قاچاق خروجی به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد. باید اصلاح قیمت تمام کالا های یارانه ای به همین شکل انجام شود تا هزینه امنیتی و نظامی کمتری پرداخت کنیم. دهقانی نیا گفت: آنچه امروز اولویت ماست، همکاری دستگاه ها در زمینه تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت است، اما به دلیل ضعف ابزار های قانونی نظارتی دست دولت برای مقابله با ...
تشکیل 82 پرونده مشکوک به پولشویی در گمرک طی 5 ماهه امسال
...، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال 1395) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین نامه های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. این بند، مترادف با این است که مرکز اطلاعات مالی می تواند بر بانک ...
برای فساد ستیزی نمی شود با مدل بنی صدری به مردم بگوییم شما تشریف ببرید خانه هایتان!
نمی شود با مدل بنی صدری به مردم بگوییم شما تشریف ببرید خانه هایتان ما خودمان با ارتش رسمی کشور جنگ را اداره می کنیم و این در حالی است که مدل امام اینگونه نبود، افزود: دو رویکرد در موضوع مقابله با فساد وجود دارد و هر کدام از این رویکرد ها عملکرد خاص خود را دارند؛ که یک رویکرد مبارزه با فاسد است که سوال اصلی آن این است که چه کسی فساد انجام داده باید بگردیم فاسد را پیدا کنیم و به برخورد با او ...
هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد
حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید. ب بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز، طلا، یا سایر فعالیت هایی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، به کلیه اشخاص تحت نظارت و دستگاه های اجرائی ابلاغ کند. فهرست مزبور قبل از ابلاغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد. ارائه هرگونه خدمت توسط اشخاص تحت نظارت به اشخاصی که نام ...
سند حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی محقق می شود؟
نوجوانان در فضای مجازی، از سال 1398 در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته بود تا به واسطه آن اینترنت کودکان از اینترنت عمومی جامعه مستقل شود و هم تولید محتوای گسترده ای مخصوص کوکان و نوجوانان در فضای اینترنت انجام شود و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده ها برای کمک به فرزندانشان قرار دهد؛ در نهایت این سند در 17 خرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. همچنین ...
آیین نامه اجرایی مالیات بر خانه های خالی در سال 1401 ابلاغ شد
طریق سازوکار مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننماینده سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق ر وصول نماید. ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد ...
تقدیر مخبر برای مقابله وزارت اطلاعات با مفاسد اقتصادی و گروهک های ضد انقلاب
اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات یک ساله وزارت اطلاعات گفت: این وزارت خانه بر اساس سند تحول دولت مردمی و انقلابی اهتمام لازم را جهت همراهی با دولت برای اجرایی شدن برنامه ها در دستور کار دارد و در راستای توسعه اطلاعات مردم پایه، مقابله جدی با فساد و نفوذ و تأمین امنیت پایدار با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، اقدامات مؤثری صورت داده است. انتهای پیام/ ...
مردمی سازی دولت و فساد ستیزی از محورهای مهم دولت سیزدهم است
آن را برای بررسی بیشتر به دستگاه قضایی ارجاع داده است. رئیس جمهور تصریح کرد: ما مدعی فساد و مسئول مبارزه با فساد را در هر دستگاهی، مدیر همان دستگاه می شناسیم. این طور نیست که هر کسی خودش را مسئول اجرای امور بداند، فکر کند که از بیرون یک دستگاهی قرار است این کار را انجام بدهد، نه. هیچ مدیریتی در کشور بدون نظارت و کنترل تعریف نمی شود، یعنی در کنار کار مدیریتش وظیفه نظارت و کنترل را هم ...
بازگشت به مسیر رشد و توسعه
اگر از وجود فساد یا اشتباهی در هر سطح مدیریتی در شرکت مطلع شدید، موضوع را به ما انتقال دهید، چرا که رویکرد جدی ما مبارزه با تخلف و فساد است؛ بنده همواره سعی می کنم به هر بهانه ای در محافل عمومی، از جمله مساجد و رستوران های شرکت در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم تا برای شنیدن مسائل در دسترس بوده و امکان طرح مباحث مختلف از جمله موارد این چنینی فراهم باشد. وی با تاکید بر ضرورت اعتماد کارکنان فولاد مبارکه ...
9میلیون دستگاه کارتخوان در اختیار قمار و پولشویی بود
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، کیهان نوشت: علی اکبر علیزاده عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی،ساماندهی دستگاه های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و حذف ارز ترجیحی را چهار اقدام مهم دولت برای ریشه کن کردن فساد در قوه مجریه می داند. علیزاده می گوید: برخورد با افراد فاسد در شأن قوه قضائیه است اما جلوگیری از فساد وظیفه دولت ها است. ساماندهی دستگاه های کارتخوان از اقدامات ...
پیگیر موضوع معلمان طرح مهرآفرین هستیم
مهرآفرین هستید و لازم است در این زمینه اقدام لازم و عاجل شود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: موضوع معلمان طرح مهرآفرین به ما منعکس شده که یک بحث جدی است. بخش قابل توجهی از معلمان که چندین سال است در آموزش وپرورش مشغول هستند، در بحث مربوط به تطبیق در آئین نامه مشکل دارند. ما در حال پیگیری هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما حتماً این موضوع را پیگیری می ...
اخذ تاییدیه اعضای هیأت مدیره از بانک مرکزی الزامی شد
...> براساس ماده 42 این طرح. الف بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن ها اقدام کند. کلیه اشخاص تحت نظارت موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می توانند اعتراض خود را ...
حاشیه سود بالا علت اصلی ضعف در مبارزه با قاچاق/ اطلاعات سامانه گمرک مربوط به دو سال پیش است!
شفافیت با تنگنا های خلاف و غیر قانونی که قاچاق هم یکی از مصادیق آن است، مقابله کند. همچنین باید توجه شود از برخی روش های مبارزه با تامین مالی تروریست، جهت مبارزه با تامین مالی قاچاق نیز استفاده می شود. ضعف دستگاه های متولی نظارت، عامل اصلی قاچاق کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد به اهمیت احیا وظایف نظارتی دستگاه های مختلف اشاره کرد و عنوان کرد ...
مبارزه با تروریسم
است با عملیات کم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد کشورمان در سال 1360 که به شهادت رییس جمهور و نخست وزیر کشورمان و تنی چند از همراهان آنهاانجامید. این اقدام تروریستی که به دست عوامل ضد انقلاب وابسته به گروه های جاسوسی و اطلاعاتی غرب و با هدف مقابله با اراده انقلابی ملت ایران و فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران انجام شد، در میان سایر عملیات های تروریستی به دلیل شهادت نفرات اول و ...
از شرایط روزانه مردم باخبرم؛ نشده کنار سفره بنشینم و به مردم فکر نکنم / گشت ارشاد مدیران را عملی کردیم / ...
آلوده می کنند که باید با آن ها مقابله کرد. رئیسی افزود: بخش بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه فعال شده است، البته وظیفه ضدیت با فساد در هر سازمانی اول از همه، خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است. یعنی مدعی فساد و مسئول مبارزه با فساد را در هر دستگاهی مدیر همان دستگاه می شناسیم. وی افزود: مدیران در کنار کار مدیریتی وظیفه ...
شناسایی 4000 خانه غیرقانونی در جنگل های مازندران/ 3000 پروژه نیمه تمام داریم
بازسازی و تقویت سیستم آب و فاضلاب استان را با کشور چین رقم بزنیم که اقدام بزرگی در این حوزه صورت گرفته است. * فسادستیزی در الویت استاندار مازندران تصریح کرد: متاسفانه استان مازندران یکی از مراکزی است که مورد طمع مفسدین بوده و هنوز هم هست؛ یکی از موضوعات مهمی که طور جدی در این دولت مورد توجه است و اقدامات آن آغاز شده مبارزه با فساد است؛ فساد می تواند ریشه های توسعه را بخشکاند تا ...
نرم افزار تبدیل گفتار به متن در اختیار بخش های مختلف دستگاه قضا
امروز به دادگاه ارسال شد. کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، اجرای سند تحول قضایی و تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده ها، نرم افزار تبدیل گفتار به متن از هفته قوه قضائیه سال جاری در اختیار همه دادگستری های و بخش های ستادی دستگاه قضا قرار گرفت. وی تسریع در تایپ اوراق و مکاتبات قضایی و جلوگیری از خروج ...
بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به موسسات اعتباری شد
گیری کنیم. براساس ماده 42 این طرح؛ الف بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن ها اقدام کند. کلیه اشخاص تحت نظارت موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می ...
