خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه ها در اعلام معاملات مشکوک ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
...: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع 900 دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آن ها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر است. رئیس مرکز اطلاعات مالی، همچنین با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد / ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه های اجرایی سامانه ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه هایی که به سامانه متصل نشده اند، شناسایی می شوند و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پول شویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی ...
مبارزه با پولشویی بدون اف ای تی اف!/ وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد
اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و ...
فرار 60 درصد دستگاه های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب ...
حاکمیت مبارزه پولشویی است که قانون آن در سال 97 تصویب شد. وی درباره روش های مبارزه با پولشویی در کشور به وجود شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شش وزیر دولت عضو این شورا هستند و ریاست آن هم با وزیر اقتصاد است. اطلاعات سپاه و رییس بانک مرکزی از جمله اعضای این شورا هستند و در حوزه سیاست گذاری موجود در دستگاه فعالیت می کنند. در دولت مردمی یک هفته در میان جلسات شورا برگزار ...
مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید داده هایی را بر اساس این قانون ارائه کند. کاظمی فرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه ای، رفع اشکالات احتمالی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد. وی ادامه داد: یکی از سامانه هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون می توان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت. این خبر تکمیل می شود ... ...
آمار نامعلوم متقاضیان تغییر کاربری اراضی
اظهار بی اطلاعی کردند. مطابق آیین نامه های اجرایی، قرار بود با ثبت اطلاعات دستگاه های مرتبط با زمین، متقاضیان تغییر کاربری، همه مراحل ثبت درخواست تا صدور مجوز تغییرکاربری را غیرحضوری و در بازه زمانی مشخص، انجام دهند. اسفند سال 1399 از سامانه پنجره واحد زمین رونمایی می شود، طرحی که قرار است همه امور مربوط به زمین مثل صدور مجوز تغییر کاربری در این سامانه انجام شود. ...
نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی چه زمانی تکمیل می شود؟
مشعلچی گفت: در خصوص نسخه پیچی الکترونیکی تکلیفی از دولت ها در سال های قبل بوده است ،در این دولت ها چند زمان مختلف مطرح شد که آخرین آن ابتدای دی ماه بود. بیمه های پایه های توانستند تا حد زیادی این فرآیند نسخه پیچی الکترونیکی را طی کنند، اما همچنان کامل نیست بیمه های تکمیلی براساس صراحت قانون بودجه، باید از طریق سامانه وزارت بهداشت متصل به کل دیتا وزارت بهداشت سامانه سپاس شوند. او در ...
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ زمان برگزاری آزمون وکالت مشخص شد
قرار گرفته است . سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه های غلط اصلاح می شود و فساد احتمالی در دستگاه های اجرایی و غیراجرایی کاهش یافته و از حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه کاسته خواهد شد. ستایشی گفت: مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست. رییس ...
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بار دیگر به جریان افتاد
مغتنمی به شمار می رود که بر اساس قانون به تصویب رسیده و تحقق اهداف ترسیم شدۀ آن لازم الاجرا است. بر اساس این گزارش، اولین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت سیزدهم آذر ماه سال گذشته برگزار شد. وزیر در این جلسه استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی برای شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاه های اداری خوانده بود. حالا پس از یک سال از برگزاری نخستین نشست و ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
وضعیت مجوزهای وزارت بهداشت در درگاه ملی مجوزهای کشور، رتبه یک را به خود اختصاص داد
مرکز به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است، اما هنوز اصلاح فرآیند صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال، فردی که برای موافقت اصولی و یا بهره برداری از یک بیمارستان درخواست مجوز می کند باید در مراحل مختلف مدارک و مستنداتی را فراهم کند که آماده سازی آن بیش از بیست و چهار ساعت طول می کشد (مواردی مثل استعلام های کیفری، نظام پزشکی، تهیه نقشه ها و غیره). رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ...
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد یکی از راه های فرار مالیاتی شده است
امروز مشکل نظام مالیاتی ما این است که سازوکار مناسبی برای استفاده از این اطلاعات ندارد و باید برنامه ریزی ها و توسعه سامانه ها بر اساس استفاده بهینه از این اطلاعات انجام بگیرد. اما این اولویت بندی امروز وجود ندارد و تمرکز بر اطلاعات مالی در دستورکار قرار نگرفته است. وی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از افراد در کنار سامانه ها در نظام مالیاتی گفت: در پیشرفته ترین نظام های مالیاتی نیز افراد در ...
نسخه پزشکانی که از مالیات فرار می کنند، کی پیچیده می شود؟
اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد. همچنین کسانی که دارای دستگاه کارت خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می شوند، براین اساس اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود. از این رو اگر پزشکی و یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه های مختلف شانه خالی کند حساب های بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مشکوک باشد به ...
قوه قضائیه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند
فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت:در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده ها است. یعنی داده ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده ها و اطلاعات است. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از این داده ها باید برای ...
قوه قضائیه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند
فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت:در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده ها است. یعنی داده ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده ها و اطلاعات است. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از این داده ها باید برای ...
مهم ترین هدف سند تحول قضایی اجرای عدالت و ارتقای رضایت مردم است/ جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و نوین در ...
وارد دستگاه قضا می شوند احساس کنند عدالت در موردشان اجرا شده و با رضایت از آن جا خارج شوند؛ که این رضایت بخش های مختلف دارد. وی افزود: یکی از بخش هایی که در چندسال گذشته خیلی مورد تاکید بوده و ما خیلی روی آن تمرکز داشتیم، ساده تر کردن فرآیند های تقاضای مردم است؛ و آن به وسیله استفاده از ابزار های حوزه فناوری اطلاعات و نوین انجام می شود. صاحبکار اظهار داشت: یکی از مواردی که برای ...
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد/ تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری
گروهک تروریستی منافقین را زیر سوال بردند. به گزارش ایسنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام ...
آغاز پیاده سازی سامانه مدیریت تردد کامیون در بنادر کشور
دریانوردی آغاز و سعی شده تا فرایند ها به درگاه پنجره واحد الکترونیک دولت متصل شود. به گفته خورسندی اکنون ارائه 50 درصد از خدمات سازمان بنادر و دریانوردی با هماهنگی ایجاد شده و منطبق با الزامات ابلاغی از سوی دولت مردمی روی درگاه پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت انجام می شود که تلاش داریم تا پایان سال 80 درصد خدمات سازمان بر بستر درگاه پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت ارائه شود. وی ...
فرار مالیاتی 14 میلیارد تومانی کلینیک های پزشکی!
...، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه و عموم مردم و تشکل های مردمی باشند که اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند. داوود منظور، رئیس سازمان امورمالیاتی روز گذشته با تأکید بر اینکه تمام افرادی که فعالیت اقتصادی می کنند باید حتماً به اصول مالیاتی پایبند باشند، افزود: در حوزه مالیات مشاغل عمدتاً سراغ مشاغل ...
تماشای جهان از پنجره روسیه
این بسته شد. ماه گذشته بود که مرکز اطلاعات مالی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، به صراحت اعلام کرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داشته و در عین حال، به هیچ وجه قصد عضویت در نهاد اف ای تی اف را ندارد. اف ای تی اف یک نهاد بین المللی است که برای مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ...
انواع صورتحساب الکترونیک برای مودیان مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات مربوط به صورت حساب الکترونیک را برای مودیان مالیاتی اعلام کرد. در اطلاعیه سازمان مالیاتی آمده است: نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به ...
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد/ تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری
قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام صادر شده به صورت عمومی قابل رویت است. وی افزود: بیش از 25 استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار دادیم که ...
مقابله با فرار مالیاتی پزشکان اولویت سازمان امور مالیاتی
ازمان امور مالیاتی سلب کنیم. به بیان دیگر نباید در این زمینه بین هوشمندسازی و ممیزی دوگانه ایجاد کنیم. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی اطلاعات گفت: تعریف استاندارد دریافت اطلاعات از سازمان ها و دستگاه های مختلف باید به سازمان امور مالیاتی سپرده شود و دیگر نهاد ها باید موظف شوند در این زمینه با سازمان همکاری کنند؛ این مهم لازمه ...
تمام مسوولیت در شبکه های اجتماعی به عهده دارنده صفحه است
اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت های تجزیه طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست. تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت های جعلی، ایجاد ...
سود سهام عدالت 9 میلیونی واریز شد | پرتفوی سهانم داران پر پول شد | ارزش سهام عدالت امروز 1401
، به آمار 20 میلیونی از جاماندگان که الان گفته می شود، اشاره ضمنی شده است و این آمار دقیقی نیست و برآوردی است. به هر حال در اینکه افرادی بودند که مشمول سهام عدالت بودند اما در فرایند شناسایی جاماندند شکی نیست اما آمار نهایی باید توسط دستگاه های مسئول اعلام شود. وی با اشاره قانون بودجه 1401 گفت: در بودجه امسال به طور بدیهی و پیش فرض مشخص بود که هر کسی که الان تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمیت ...
فرار مالیاتی چالش بزرگ مالیات ستانی
اطلاع رسانی کافی به مودیان ارائه شود. چالش بعدی ما قدیمی بودن برخی قوانین است؛ قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1342 است و در آن نگاهی به بسترهای فناوری نشده است و این مسئله شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از سامانه ها را با چالش مواجه کرده است. چالش بعدی این است که ما به تعداد ماموران مالیاتی مجتهد مالیاتی داریم و همه قوانین را تفسیر میکنند و تفاسیر مختلف یکی از چالش های جدی ما است ...
