خانه
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 40 متهم
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کشف بالغ بر 1321 میلیارد تومان جرائم اقتصادی در استان کرمان
معاملات دولتی، رشاء و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشویی و زمین خواری بوده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری 42 پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و 321 میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. وی بیان کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم
سرمایه شستا 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
جبرانی به صورت مستمر پی گیری می شود. نوروزی تصریح کرد: کمیته ی حقوقی شستا با عضویت خبرگان این حوزه، بررسی دقیق تمام پرونده های حقوقی شرکت ها، مختومه شدن 1200 پرونده ی حقوقی از 3600 پرونده با اثر مالی 11 همت به نفع شستا و پی گیری پرونده های حقوقی باقی مانده به ارزش 39 همت از جمله این اقدامات بوده است. همچنین ایجاد کمیته های مالیاتی و بیمه با حضور خبرگان این حوزه، احصای اختلافات شرکت ها با
بازداشت پسری که با ادعای اطلاع از سوالات کنکور 2.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود
تغییر رتبه داوطلبان اقرار کرد. سرهنگ عمار قهاری، رئیس پلیس فتای استان کرمان نیز در خصوص این پرونده گفت: متهم جوانی 23 ساله است که تاکنون بالغ بر 25 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و پرونده وی به منظور سیر مراحل قانونی و همچنین شناسایی همدستانش و فراخوان سایر مالباختگان در حال بررسی است. وی با اشاره به قرنطینه بودن سؤالات کنکور تا لحظه برگزاری آزمون، ادعای دسترسی به سؤالات را ترفند
15 سال زندان برای نایب رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال!
حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام کینگ مانی و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس های طویل المدت محکوم شدند و شرکت بادران گستران به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد. لازم به ذکر است فریدون قربانیان
دستگیری قاتل مسلح فراری که 30 میلیارد تومان وثیقه گذاشته بود | قتل پسر 23 ساله با سلاح شکاری + عکس
قبلی در یک پرونده جنایی دیگر گره خورد که نیروهای انتظامی چند مظنون و متهم را در این باره دستگیر کرد، اما عامل شلیک با سلاح شکاری به مکان نامعلومی گریخته بود. در این شرایط گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی مرکز استان با دستورهای محرمانه سرهنگ کارآگاه جوادشفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) وارد عمل شدند و بعد از یک ماه فعالیت اطلاعاتی، الیاس-ن (متهم25ساله) را در
انهدام بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور / 40 نفر دستگیر شدند
کبنا ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان و دستگیری 40 متهم در این پرونده خبر داد. به گزارش کبنا به نقل از همشهری آنلاین، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد 7 ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگ ترین شبکه
دستگیری 123 تسهیلات گیرنده غیرمجاز بانکی/ انهدام شبکه پولشویی
ر شدند. سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در مجموع در حوزه جرایم 14گانه اقتصادی بالغ بر 3 هزار متهم دستگیر شده اند و ارزش اموال کشف شده 43همت برآورد شده است. انتهای پیام/+
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی
مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 202 پرونده فرار مالیاتی با همکاری پلیس و سازمان مالیاتی تشکیل و بالغ بر 3.5 هزار میلیارد تومان از این افراد به خزانه دولت واریز شده است.ادامه خبر را اینجا بخوانید. نظام عملیاتی برای زلزله تهران مشخص شد/ورود دشمن به جنگ نوترکیب رئیس جمعیت هلال احمر از تدوین نظام
بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور شناسایی و منهدم شد
به گزارش بازار ، در این زمینه 50 متهم دستگیر شده اند که گردش مالی آنان 80 همت بوده است.
53 هزار تعاونی در حوزه تولید مشغول به کار هستند/رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاون
شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه هم اندیشی با اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ارزش سهام عدالت در کشور 85همت است که پیش بینی می شود ارزش آن به امسال به 130 همت برسد که ما پیشنهاد کرده ایم که به جای پرداخت آن در طول سال به مبالغ کم 500 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان از طریق این مبالغ بتوانیم ارزش پرتفوی آن
دستگیری عامل فروش سوالات کنکور
و هیچ گونه خدماتی را دریافت نکرده اند. سرهنگ قهاری بیان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم جوانی حدوداً 23 ساله به هویت معلوم در استان کرمان مورد شناسایی قرار گرفت ، دستگیر شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و همچنین شناسایی همدستان متهم و فراخوان سایر مالباختگان در حال بررسی است. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تاکنون مبلغی بالغ بر 25 میلیارد ریال
تشکیل 302 پرونده فرار مالیاتی و دستگیری 306 متهم طی 7 ماه
: در 7 ماهه اول سال، 673 پرونده در حوزه اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شده است و وجوهی که از این پرونده ها به خزانه دولت برگشت داده شده، بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بوده و 984 متهم نیز در این زمینه دستگیر شده اند. رحیمی به پرونده های زمین خواری نیز اشاره کرد و گفت: ما 980 پرونده در این حوزه تشکیل داده ایم که ارزش زمین های تصرف شده بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان است. همچنین در حوزه پولشویی
شناسایی بزرگ ترین شبکه پول شویی و فرار مالیاتی 80 هزار میلیارد تومانی کشور
مالیاتی و زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 202 پرونده فرار مالیاتی با همکاری پلیس و سازمان مالیاتی تشکیل و بالغ بر 3.5 هزار میلیارد تومان از این افراد به خزانه دولت واریز شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی به شناسایی 41 هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد؛ در حوزه اخلال در
شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد. وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس های شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند. رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود 50 متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند. رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر 80 همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد. انتهای پیام ...
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 40 متهم
به گزارش اقتصاد معاصر ؛ سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران از شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه 40 متهم دستگیر شدند. وی همچنین به شناسایی بزرگ ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز اشاره کرد و اظهارداشت: این شبکه اقتصادی اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان
بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی شناسایی شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از 80 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه 40 متهم دستگیر شدند. وی با اشاره همکاری پلیس و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 202 پرونده فرار مالیاتی با همکاری پلیس و سازمان مالیاتی تشکیل و بالغ بر
کشف پرونده دستبرد به کارگاه تولیدی خودروهای ویژه مناطق ساحلی در مشهد
شامل سنگ فرز ، دلر ، موتور جوش را به ارزش بالغ 10 میلیارد ریال سرقت کرده اند. جانشین فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: فرمان تیم رسیدگی کننده پرونده با بررسی دقیق محل جرم و یک سری تحقیقات از مالک کارگاه به یکی از کارگرهای کارگاه مظنون و او را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. چراغ بیان داشت: تیم رسیدگی کننده پرونده با کنترل نامحسوس مظنون سرانجام او را در حال معامله موتورسیکلت
خبر خوش برای مالباختگان کینگ مانی | تاریخی ترین حکم قضایی صادر شد
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رأی در پرونده کثیرالشاکی معروف به کینگ مانی توسط دادگاه خبر داد و اظهار داشت: پس از انجام بررسی های تخصصی و رسیدگی های قضایی، دادگاه رأی خود را در این پرونده صادر کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام ا خلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت
تاجر دیجیتالی در دام پلیس فتا/ قتل مادر به دست پسر
تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی، این شیاد اینترنتی شناسایی شد. به گفته وی، با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی، تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. وی با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از 18 نفر به شکات پرونده اضافه شدند، گفت: متهم پس از انتقال به پلیس
دستگیری سرکرده باند کلاهبرداری در پوشش فروش مال غیر در کرمان
به گزارش کرمان نو، به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، محمد ضیاءالدین در تشریح جزئیات این خبر افزود: در راستای کیفرخواست صادر شده در شعبه چهارم بازپرسی و رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم متواری با عناوین اتهامی فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری به ارزش 870 میلیون تومان و یک ملک پرونده به منظور اجرای حکم به شعبه سوم اجرای احکام کیفری 2 مبنی بر تحمل حبس، رد مال و رد ملک
قاچاقچی تلفن همراه درکردستان به5.7 میلیاردریال جزای نقدی محکوم شد – هشت صبح
تلفن همراه بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان به این پرونده قاچاق رسیدگی و ارزش آن را پنج میلیارد و 725 میلیون ریال اعلام کرد. رحیمیان یادآور شد: شعبه با احضار متهم و ارائه نکردن مدارک و مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و 725 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی اضافه
بررسی پرونده کلاهبرداری شبکه ای رمزارز جعلی کینگ مانی و صدور احکام سنگین قضایی
/> پرونده کینگ مانی به دلیل داشتن بیش از 4 هزار شاکی و حدود 4 هزار میلیارد تومان مطالبه مورد ادعای شکات، در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شد و اتهام متهمان این پرونده عبارت بود از: اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه ای و کلاهبرداری سازمان یافته از طریق ارائه رمزارز مجعول که با قرار جلب دادرسی، کیفرخواست 8 متهم اصلی پرونده صادر شد. - ارجاع پرونده به دادگاه ویژه مبارزه
تشکیل 202 پرونده فرار مالیاتی در هفت ماه سال جاری
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع پرس ، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز در حاشیه همایش امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی با ایجاد هم افزایی با فعالان اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارتباط خوبی دارد و نتیجه این ارتباط هم زمینه سازی برای انجام فعالیت اقتصادی است. سردار رحیمی درباره اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در هفت ماه سال
302 پرونده در حوزه فرار مالیاتی تشکیل شده است
. بیشتر بخوانید: پلیس امنیت اقتصادی برای حمایت از فعالین اقتصادی آمده است سردار رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی در هفت ماهه اول سال جاری673 پرونده تا کنون تشکیل شده و اون وجوهی که از این پرونده ها اخذ و به خزانه برگشت داده شده است بالغ بر پانزده همت بوده و متهم در این رابطه دستگیری شدند. وی خاطرنشان کرد: در حوزه زمین خواری 980 پرونده تشکیل شده که
دستگیری سارق 4 میلیارد ریال طلا در مشهد
النگو طلا به وزن 40 گرم به ارزش بالغ بر 4 میلیارد ریال را زورگیری و از محل متواری شده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه به نبود دوربین مدابسته در محدوده سرقت تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی برای شناسایی عامل این زورگیری به کندی پیش می رفت تا اینکه تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از شیوه های نوین پلیسی متهم را شناسایی و با اشراف اطلاعاتی دستگیر کردند.
دستگیری اوباش قمه کش منطقه ازگل تهران
دستگیر کردند. وی با توجه به ارزش حدود پنج میلیارد ریالی اموال کشف شده از مخفیگاه متهم تاکید کرد: در بازرسی اولیه تعداد 20 دستگاه ضبط، 10 حلقه رینگ و لاستیک، 12 عدد جک خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه از این محل کشف شد. به گفته وی، متهم در تحقیقات اولیه به 25 فقره سرقت مشابه و خرید و فروش اموال مسروقه اعتراف کرد که با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، در اختیار پلیس قرار
کشف محموله قهوه قاچاق در شهرستان ملارد
به محل اعزام و در عملیاتی هوشمندانه یک قاچاقچی را دستگیر کردند. سردار کرمی تصریح کرد: در بازرسی بعمل آمده از انبار 3 تن قهوه خارجی قاچاق کشف شد. جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش قهوه های قاچاق مکشوفه را 30 میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. محدوده
کلاهبرداری از کسبه بولوار توس مشهد با رسید جعلی | شیاد هزار چهره زمین خورد
شد تا مرد جوان فرار کند. • • • مرد جوان به چشمان مردی که دست بند پلیس دور مچ هایش حلقه خورده بود، خیره شد. بعد کمی از او فاصله گرفت و باز به او نزدیک شد و بعد از کمی تعلل رو به افسران پلیس کرد و گفت: خودش است، هفته پیش آمد و فقط موز و انگور خرید. مبلغ خریدش 380 هزار تومان شد که گفت کارتش را جا گذاشته است و باید کارت به کارت بکند. بعد هم شماره کارتم را گرفت و مبلغ را واریز کرد
