مسدودسازی حساب 251 مظنون به پولشویی ارزی با تراکنش 210 هزار میلیارد تومانی

پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله / گزارش بانک مرکزی

گردش مالی ای معادل 13 هزار میلیارد تومان داشت و فعالیت او تأثیرات منفی بر بازار ارز داشته است. بانک مرکزی در راستای اجرای قانون و همکاری با مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، حساب های این فرد را مسدود کرد. سخنگوی بانک مرکزی همچنین با تأکید بر ادامه نظارت ها بر تراکنش های بانکی مشکوک بیان کرد: این بانک به طور مستمر به بررسی و برخورد با حساب ها و افراد مظنون به پول شویی ادامه داده و با جدیت اقدامات قانونی و قاطع را در این زمینه انجام خواهد داد. علاوه بر این، پرونده های مربوط به این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می شود. وی اعلام کرد که در چند روز گذشته، پرونده 13 نفر ...

شوک 30 هزار تومانی در بازار ارز رسمی

به گزارش صدای بورس ، با تصمیمام انخاذ شده مقرر شد مرکز مبادله ارز و طلای کشور از روز چهارشنبه، 26 آذر ماه قیمت اسکناس تالار دوم را رسما به جای قیمت ارز تالار اول اعلام کند. به این ترتیب نرخ دلار اعلامی از سوی مرکز مبادله در یک روز افزایشی برابر با 32 هزار تومان را تجربه کرد. بر اساس این گزارش پیش از این نشستی با حضور وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویت های اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزی شان برگزار شده است. در این جلسه در خصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله ایران و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه ...

نیازهای اساسی مردم در اولویت تخصیص ارز

به گزارش قدس آنلاین، ابراهیم شیخ با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تعمیق تالار دوم و دسته بندی کالاهای نیازمند ارز در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله، اظهار کرد: رویکرد وزارت صمت حرکت صنایع به ویژه فولادی ها به سمت تالار دوم است. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است تا بخشی از زنجیره فولاد و هیدروکربنی ها در تالار دوم عرضه شود این امر باعث می شود تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری پیدا کنند و ارز حاصل از صادرات را بتوانند وارد کشور کنند. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتقال ارز حاصل از صادرات فولاد به تالار دوم مرکز مبادله، بیان کرد ...

افزایش 32 هزار تومانی نرخ دلار رسمی با حذف تالار اول مبادله

افزایش 32 هزار تومانی نرخ دلار رسمی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با تصمیم به اعلام نرخ اسکناس تالار دوم به جای تالار اول از روز چهارشنبه 26 آذرماه اعمال شد. این تغییر ساختاری در نحوه اعلام نرخ ها، زمینه ساز جهش قابل توجه نرخ دلار رسمی گردید و نشان دهنده تلاش برای عمق بخشی به تالار دوم و تسهیل دسترسی شرکت ها به ارز است. افزایش 32 هزار تومانی نرخ دلار رسمی پس از نشستی با حضور مسئولان مرتبط اتخاذ شد که در آن نیازهای ارزی وزارتخانه های صمت و بهداشت و درمان بررسی گردید. در این نشست، اولویت های ثبت سفارشات ارزی و ترکیب کالاها در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله مورد بحث قرار گرفت و ...

بانک مرکزی به میدان مدیریت ارز آمد

اقدامات لازم را انجام دهد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیاز ها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد. در این جلسه همچنین در خصوص ترکیب کالا ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریعتر شرکت ها از ارز در تالار دوم تا روز های اتی صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالا هایی که می توانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار ...

بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد

به گزارش می متالز، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود. افزود: یک نفر از مظنونین این پرونده که 24 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت تراکنش بانکی داشته است! وی ادامه داد: همچنین پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین 150 تا 200 میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم اکنون 30 میلیون دلار با نرخ توافقی 100 تا 107 هزار تومان است. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان ...

حساب های اخلال گر در بازار ارز و سکه مسدود می شود

سخنگوی بانک مرکزی از تخصیص ارز برای ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و گفت: درحال مسدودسازی حساب های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا هستیم. به گزارش بانک مرکزی، محمد شیریجیان روز دوشنبه افزود: به تمامی ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران و همچنین مدیریت صف متقاضیان کمک می کند. وی ادامه داد: تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تامین شده است ...

وقتی دولت خود زمینه ساز گرانی ارز می شود

تومان عنوان کرده بود. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی گفت که بانک مرکزی اخیرا سخنگو تعیین کرده است و هر روز در تلاش هستند که درباره افزایش قیمت ارز صحبت کنند . به گفته شیریجیان حجم کل معامله در تالار های اول و دوم بین 150 تا 200 میلیون دلار است. در حال حاضر نرخ اسکناس دلار در تالار اول 75 هزار و 274 تومان و نرخ حواله دلار 73 هزار و 82 تومان است. سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به ...

6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد

. وی گفت: طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا می کند و با هرگونه تخلف چه در حوزه گردش حساب های مشکوک و چه در سطح شعب برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و به مرجع قضایی و انتظامی موضوع ارسال می شود. سخنگوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از مردم عزیز درخواست داریم که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می تواند ...

عمق ارزی تالارهای تجاری

...، سخنگوی بانک مرکزی از عملکرد این نهاد در پاسخ به رشد نرخ ارز در بازار آزاد گزارش داد. سخنگوی بانک مرکزی در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات پول شویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از 6 هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده 42 قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد. رونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال می شود. شیریجیان اعلام کرد: گردش مالی مجموع این حساب ها طی چند روز گذشته بیش از 210 هزار میلیارد تومان بود. معاون سیاستگذاری پولی تصریح کرد: بانک ...

مهار ارز با کنترل تقاضا

. محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در این باره تصریح کرد: حساب251نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6000حساب و تراکنش210همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود. وی با بیان این که یک نفر از مظنونین این پرونده که 24سال دارد و به تنهایی بیش از 13همت تراکنش بانکی داشته است، توضیح داد: پرونده 13نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه ارسال شد. از هموطنان تقاضا می شود از هرگونه تراکنش با حساب هایی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند خودداری کنند، چرا که این امر دارای ...

حساب 3 جوان با گردش 26.2 همت مسدود شد

به گزارش عصر امروز، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده اند. به گفته وی، نفر اول فردی 24 ساله با 11 حساب بانکی و گردش مالی حدود 13 همت بوده است. نفر دوم 33 ساله با 21 حساب بانکی و تراکنش حدود 8 همت و نفر سوم 28 ساله با 13 حساب بانکی و گردش مالی 5.2 همت شناسایی شده اند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به عجیب بودن الگوی تراکنش های این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معامله گران ارزی مرتبط با این حساب ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد. به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، به ویژه استفاده از حساب های متعدد و اجاره ای در حال پایش مستمر است و گزارش های تکمیلی از ابعاد این پرونده ها به زودی منتشر خواهد شد. ...

جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!

حالا که دلار فوران کرده و کمر بازار را شکسته و هشدارهای امنیتی به مسئولین اقتصادی داده شده، بانک مرکزی همچون ادوار پیشین چند نفر را مقصر اعلام کرده که معلوم نیست تا چه حد مقرون به صحت است. محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در ویدیویی ادعا کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد... یک نفر از مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است. این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا تاکنون بانک مرکزی در خواب خرگوشی بوده است؟ آیا 210 هزار میلیارد تومان در عرض چند روز یا حتی چند هفته جابجا شده است؟! چرا بانک مرکزی قبل از ورود دلار به کانال صد هزار تومان دست به کار نشد؟ اگر با این برخوردها دلار همچنان بالا رفت، باید با رئیس و مسئولین ارشد بانک مرکزی که در انجام وظیفه ذاتی شان یعنی حفظ ارزش پول ملی به هر قیمت ممکن قصور کرده اند، چه کرد؟ این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید ...

جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی اعلام شد / سیاست های تازه ارزی برای بازار / فرصت ها و محدودیت های تازه

زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به ویژه تأمین به روز ارز برای تخصیص های معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر 50 هزار دلار. 3. گسترش پیش فروش ارز برای کلیه شرکت هایی که به موقع رفع تعهد ارزی انجام داده اند. 4. تقویت تأمین مالی ارزی پروژه های از طریق انتشار انواع صکوک ارزی به ویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیش فروش ارز در تالار دوم برای سرمایه گذاران. 5. تنظیم اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا. 6. همزمان با تأمین موثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. ...

13 هزار میلیارد تومان پولشویی جوان 24 ساله

جوان آنلاین: سرانجام بعد از دو هفته گرانی غیرمنطقی نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی سکوت را شکست و روز گذشته از مهم ترین اقداماتش برای کاهش التهابات بازار ارز خبر داد. به گفته سخنگوی این بانک، حساب 251نفر از مظنون ها به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. نوسانات شدید دلار که در دو هفته اخیر اوج گرفته، نرخ دلار را به 130 هزار تومان رسانده است. کنشگران دلیل نوسانات شدید دلار را در دو هفته اخیر تصمیمات پراکنده، اظهارنظر های متناقض و نبود یک خط ...

اصلاح قیمت بازار ارز

بازار ارز را برجسته می کند. در کنار این اقدامات، بانک مرکزی از افزایش عمق معاملات رسمی خبر داده است. حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین 150 تا 200 میلیون دلار اعلام شده و در تالار دوم نیز حدود 30 میلیون دلار ارز با نرخ های توافقی 100 تا 107 هزار تومان معامله می شود. این ارقام نشان می دهد سیاستگذار به دنبال تقویت کانال های رسمی و کاهش جذابیت بازار غیررسمی است؛ مسیری که در صورت تداوم، می تواند به تعدیل پایدارتر انتظارات کمک کند. هم زمان، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری با تاکید بر اینکه فروکاستن مشکلات ارزی به یک فرد یا عامل خاص رویکرد درستی نیست، از آغاز بازنگری کامل در ...

شناسایی شبکه پول شویی در بازار ارز/ جوان 24 ساله با 13 همت گردش مالی

به گزارش وکیل ایرانی ، سخنگوی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب های بانکی 251 نفر از مظنونان به پول شویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: این افراد در مجموع بیش از 6 هزار حساب بانکی داشته اند و حجم تراکنش های آن ها در روزهای اخیر به حدود 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. محمد شیریجیان با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده اظهار کرد: در میان افراد شناسایی شده، یکی از مظنونان که تنها 24 سال سن دارد، به تنهایی بیش از 13 هزار میلیارد تومان (13 همت) تراکنش بانکی ثبت کرده است. وی افزود: تاکنون پرونده 13 نفر از این افراد به قوه قضاییه ارسال شده و رسیدگی قضایی درباره آن ها در جریان ...

کف بازار | صف نمی خرم در طلا و دلار جواب داد؟

برخی در بازار مدعی اند بالاخره صف نمی خرم طلا و سکه در بازار جواب داد. اما در مقابل برخی دیگر می گویند ناظر بازار طلا و ارز که به خواب زمستانی رفته بود، در روزهای انتهایی پاییز از خواب بیدار شد. بر اساس اخبار منتشر شده در بازار، امروز حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود. در این میان، گزارش استاندارد چارترد جالب توجه بود که خبر از افزایش حساسیت جهانی قیمت انس طلای جهانی به تغییرات نرخ بهره اوراق خبر می دهد. ...

سخنگوی بانک مرکزی: حساب 251 فرد مظنون به پول شویی مسدود شد | شناسایی مظنون 24 ساله پول شویی با گردش مالی ...

و پرونده های آن ها به مراجع قضایی ارسال می شود. طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا می کند. هشدار به مردم درباره مراودات مالی مشکوک او گفت: از مردم عزیز درخواست داریم تا از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می تواند منجر به متضرر شدن مردم عزیزمان شود. این موضوع به صورت مستمر توسط ...

بیش از 6 هزار حساب بانکی مظنون به پولشویی با 210 همت تراکنش مسدود شد

عنوان مثال فرد 24 ساله ای طی چند روز گذشته بیش از 13 هزار میلیارد تومان گردش مالی منجر به اخلال در بازار ارز داشت. شیریجیان تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با تمامی حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد. وی گفت: طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است؛ این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز ...

هشدار بانک مرکزی؛ این تراکنش ها برایتان دردسرساز می شود

اقدامات محدود به چند روز گذشته نیست و در آینده نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. این روند با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد انجام می شود و تمامی حساب ها و افراد مشکوک به پولشویی با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهند شد. همچنین تاکنون پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به دادسرا و مراجع قضایی ارسال شده و با گسترش بازرسی ها، این روند تشدید خواهد شد. هشدار جدی به مردم سخنگوی بانک مرکزی از عموم مردم خواست از هرگونه تراکنش مالی با حساب ها یا افرادی که احتمال ارتباط آن ها با پولشویی وجود دارد، اکیداً خودداری کنند. وی تأکید کرد ...

حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می شود.

با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز برخورد می شود

مشکوک به تراکنش های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. به گفته وی، روز گذشته بازرسان به 20 شعبه بانکی مراجعه کرده اند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است. شیریجیان تأکید کرد: این پرونده ها به طور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این روند نظارتی به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. وی افزود: برای امروز نیز بازرسی و رسیدگی به 20 شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین گفت: بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد برچسب ها : بانک مرکزی سخنگوی بانک مرکزی اقدامات نظارتی تامین ارز ...

مسدودسازی حساب های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد. محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرآیند تامین ارز در مرکز مبادله ارز ایران و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند. وی افزود: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، 12 تیم بازرسی تشکیل شده که مسوولیت ...

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می کنند

. در این زمینه بانک مرکزی دو روز قبل برنامه های خود برای مدیریت بازار ارز را اعلام کرد و دیروز هم بخش دیگری از این اقدامات مطرح شد. محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی روز گذشته در پیامی ویدئویی درباره جدیدترین اقدامات سیاستگذار پولی و ارزی گفت: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرآیند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند. وی افزود: تاکنون بیش از 41 میلیارد و 700 میلیون دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالا های اساسی، دارو و خدمات تامین ...

مسدود شدن حساب سه جوان با تراکنش 26.2 همت مظنون به پولشویی

مسدود شدن حساب سه جوان با تراکنش 26.2 همت در راستای مبارزه با پولشویی و اخلال در نظام ارزی انجام شد. این افراد با سنین پایین، گردش مالی عجیبی در مدت کوتاه ثبت کرده اند که توجه تور نظارتی بانک مرکزی را جلب کرد. مسدود شدن حساب سه جوان با تراکنش 26.2 همت شامل فردی 24 ساله با 11 حساب و گردش حدود 13 همت، فردی 33 ساله با 21 حساب و گردش 8 همت و فردی 28 ساله با 13 حساب و گردش 5.2 همت است. الگوی تراکنش های این حساب ها طی چند روز گذشته غیرعادی بوده و ردپای معامله گران ارزی مرتبط با آن ها شناسایی شده است. بانک مرکزی با رصد دقیق گردش مالی و شگردهای اخلالگران که اغلب از حساب های متعدد و اجاره ...

حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبر گزاری فارس،سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه گفت که 251 نفر مظنون به پولشویی 6 هزار حساب در شبکه بانکی با تراکنش 210 همتی داشتند که بانک مرکزی حساب آن ها را مسدود کرد.سخنگوی بانک مرکزی گفت که حساب یک جوان 24 ساله با گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی را نیز مسدود کرده است. نوسانات شدید دلار که چند روزی است اوج گرفته باعث شد بانک مرکزی مجموعه ای از اقدامات را برای ثبات نرخ ارز انجام دهد. یکی از این اقدامات شناسایی حساب های مظنون به پولشویی است. دو روز پیش معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی فرشاد محمدپور گفته بود که بانک ...

تأمین ارز 41 میلیارد دلاری برای مصارف حیاتی کشور

...: تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تأمین شده است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، 12 تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش های پول شویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند. شیریجیان خاطرنشان کرد: روز گذشته نیز به صورت ناشناس به 20 شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتماً منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پول شویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست، هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد. انتهای پیام/ ...

گردش مالی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله مظنون به پولشویی؛ حساب مسدود شد

اصلاح آرام دلار زیر سایه سیاست گذار

. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ اسکناس دلار توافقی به 75 هزار و 274 تومان و نرخ حواله به 73 هزار و 82 تومان رسید؛ روندی که از نگاه تحلیلگران نشان دهنده تفکیک سیاست گذاری میان بازار رسمی و آزاد است. تشدید برخورد با اخلالگران ارزی بانک مرکزی از مسدودسازی حساب های 251 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد؛ افرادی که گردش مالی بالایی داشته و پرونده آنها برای رسیدگی قضایی ارسال شده است. این اقدام در راستای افزایش شفافیت و کنترل جریان های غیررسمی بازار ارز ارزیابی می شود. جمع بندی بازار ارز اگرچه امروز نشانه هایی از آرامش و عقب نشینی قیمت ها را تجربه کرد، اما مجموعه عوامل اقتصادی و سیاسی نشان می دهد این آرامش شکننده است. فعالان بازار معتقدند جهت حرکت بعدی دلار، بیش از هر چیز به تداوم سیاست های کنترلی، تحولات سیاسی و رفتار تقاضای تجاری وابسته خواهد بود. ...