خانه
آمریکا بانک فرانسوی را به دلیل دور زدن تحریم جریمه کرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرار مالیاتی 2 میلیون شکلی وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی
به مبلغ 200 هزار شکل و گزارش دریافت پول از برخی شرکتهای تجاری با اتهاماتی روبروست. پرونده تحقیقات در این باره طی روزهای آینده تحویل دفتر دادستانی کل اسرائیل خواهد شد. با این همه دفتر وزیر امور داخلی اسرائیل در واکنش به این گزارش ادعا کرد تحقیقات دادستانی کل نشان خواهد داد آریه دری هیچ قانونی را نقض نکرده است. پلیس می گوید در تحقیقات درباره حساب های بانکی مرتبط با دری و اعضای ...
مراقب ظهور متولدان فصل تحریم باشیم!
ها آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی محیط زیست متهم شدم. با وجود اینکه هر روز فشارهای سیاسی علیه ما بیشتر می شد اما این بار به مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری و نگهداری آن که بالغ به 150 میلیون دلار بود را خودم پرداخت کردم و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم. گفته می شد زنجانی پول فروش نفت را در ...
اظهارات ضدایرانی ریاض رنگ و بوی هسته ای به خود گرفت/ترامپ علیه ملت ایران شمشیر را از رو بست/ اجازات خاص ...
پروژه در شرکت رسانه های گروهی تامسون رویترز فعالیت می کرد و فرودین ماه سال 1395 در تهران دستگیر شد. بهرام قاسمی ، سخنگوی وزارت خارجه ایران رایزنی در این باره را تایید کرد و گفت: در حاشیه این دیدارها مقام انگلیسی (هانت) موضوع یک زندانی دو تابعیتی (نازنین زاغری) در ایران را نیز مطرح کرد که مقامات کشورمان بر مجرم شناخته شدن ایشان در دادگاه صالحه و استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکید و بیان ...
صادرکنندگان چند وقت دیگر التماس می کنند به نیما ارز بدهند/ 14.8 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده در ...
پیمانه اقتصادی، هر روز بسته ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر ها و رویداد های جذاب اقتصادی را گردآوری می کند. به گزارش تابناک اقتصادی ؛ این پیمانه تیتر هایی همچون قرمزپوشی بورس تهران در پایان آبان، سقوط سهام نیسان و رنو به دنبال دستگیری مدیر عامل، قیمت نفت خام سنگین ایران حدود 4 دلار کاهش یافت، ترامپ از سعودی تشکر کرد/ از ...
مأموریت برای بدنم!
ایران بوده است و سلاح های نظامی را برای انجام کودتا در ایران به بیروت حمل کرده است. وی در ادامه می افزاید: در پایان تابستان 1346 اردشیر زاهدی به فرانسه آمده از آن ها [ دولت فرانسه]خواسته بود من و تیمسار بختیار را اخراج کنند. فرانسوی ها در پاییز به ما اخطار کردند که از قلمرو آن ها خارج شویم. من اعتراض کردم، ولی تیمسار بختیار که مقیم ژنو بود و می توانست برای دوره ای سه ماه به فرانسه بیاید ...
مانع خروج 23هزار میلیارد تومان سرمایه
کشاورزی طی یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل از نظرتان می گذرد : محاسبات نشان می دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از 23 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده و این در حالی است که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است . بنابراین خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون ها دلار ...
جزئیات5خبر ویژه امروز پنجشنبه اول آذرماه 1397
به گزارش بلاغ ، ده ها میلیون دلار رشوه نفتی چگونه پولشویی و خرج انتخابات شد؟! رئیس جمهور در توجیه سخنان ظریف گفت: متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می گیرد . آقای روحانی همچنین گفت: چرا راجع به مسائل روشن می جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به ...
فقدان آمار دقیق کودکان کار مانع ساماندهی این مشکل است
من می خواهم 100 میلیون تومان بن از شما خرید کنم، فروشگاه به شما می گوید که چون شما می خواهید 100 میلیون تومان از من بن بخرید، من 130 میلیون به شما بن می دهم. چون نقد می خرید. من به دولت گفتم حال که بودجه دولت 11 هزار میلیارد تومان است. اگر این مبلغ را نقد بپردازد، پس حتما می تواند 16 هزار میلیارد جنس بگیرید. من خودم ازهمان ابتدا منتقد یارانه های 50 هزار تومانی بودم. چرا؟ چون این پول را ...
حراج گذاشتن دختر 17 ساله در فیس بوک
می کرد. ما در مورد قاچاق انسان براساس سه دسته استانداردهای جامعه عمل کرده و به شدت با قاچاق مخالفیم. این استانداردها عبارتند از1) افراد و سازمان های خطرناک 2) ترویج و تبلیغ جرم و جنایت؛ و 2) مسائل آسیب زننده. ازدواج کودکان یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان است. ازدواج کودکان سبب می شود از ادامه تحصیل باز بمانند و در فقر زندگی کنند. همچنین خطر مرگ نوزاد و مادر در هنگام زایمان ...
تایمز: انگلیس به دنبال آزادی زاغری در ازای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی به ایران است
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، روزنامه انگلیسی تایمز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود مدعی شد جرمی هانت ، وزیر امور خارجه انگلیس، در تلاش است تا با فراهم کردن شرایط پرداخت بدهی 40 ساله لندن به تهران، ایران را به آزادی نازنین زاغری ، محکوم امنیتی محبوس در ایران، متقاعد کند. زاغری از سال 2016 میلادی به جرم جاسوسی و طراحی و اجرای پروژه های رسانه ای و سایبری به منظور براندازی ...
گزارش مأمور سابق اف بی آی از سردار سلیمانی
: امیدوارم از صلح و آرامش در بغداد لذت برده باشید. من در بیروت، مشغول بودم. در ادامه می خوانیم: اوایل سال 2008، سلیمانی [از طریق ارسال پیامی به گوشی همراه شخصی جلال طالبانی،]، پیامی آمرانه خطاب به ژنرال دیوید پترائوس [فرمانده ائتلاف تحت رهبری آمریکا و] عالی رتبه ترین مقام وقت آمریکا در عراق، داد: ژنرال پترائوس عزیز! بهتر است بدانید که من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران درباره عراق، سوریه، لبنان ...
حفظ برجام به عمل نیاز دارد نه حرف
رژیم صهیونیستی برگزار کرد، لابی ها و دلارهای سعودی، وابستگی پیچیده و سنگین سیستم های مالی اروپایی و بین المللی به فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا به دلیل سیطره دلار و مبادلات بسیار زیاد شرکت ها و بانک های اروپایی با آمریکا، شکاف های داخلی اروپا و تقابل های کشورهای نزدیک به آمریکا با سایر کشورهای مستقل تر. اما در کنار همه این شرایط موثر، به نظر می رسد، حالادیگر پس از شش ماه مذاکره فشرده با ...
تکاپوی قائم مقام ظریف برای رفع و رجوع اظهارات
مصداق فعالیت مجرمانه یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود، در سال حدود ده و یا پانزده میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور می شود، البته این رقم پس از مبارزه بی امان دولت و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با قاچاق کالا از مبلغ 25 میلیارد دلار به این رقم رسیده است. وی در همین راستا ادامه داد: اگر از درآمد فروشندگان جزء کالاهای قاچاق بگذریم ...
یک وزیر دیگر کابینه نتانیاهو به فساد مالی متهم شد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس رژیم صهیونیستی در پی تحقیقات خود در خصوص پرونده معاملات زمین، در بیانیه ای اعلام کرد : دلایل روشنی وجود دارد که درعی خیانت در امانت کرده و با تخلفات مالیاتی و پولشویی مبالغی هنگفت در فروش زمین ها به دست آورده است. وی پیشتر هم در سال 2000 میلادی به جرم دریافت رشوه به مبلغ 155 هزار دلار به سه سال زندان محکوم شده بود که به یک سال کاهش یافت. شایان ذکر است ...
نظامیان سعودی و اماراتی ، داعش های جدید امریکا در سوریه
تروریستی مورد حمایت این رژیم و متحدانش، به خصوص در ماه های گذشته در برابر نظامیان سوری که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و روسیه برخوردارند به شدت تضعیف شده و نفوذ خود را تا حدود زیادی از دست داده بودند. وی اما یک هفته بعد و درست بعد از نشست خبری مکرون و ترامپ روسای جمهوری فرانسه و آمریکا اعلام کرد که قطر باید هزینه های آمریکا در سوریه را بپردازد. او اظهار داشت : قبل از پایان ...
اعتراف دو مقام سابق ونزوئلایی به پولشویی
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: "آلخاندرو آندراده سدنو" که از 2007 تا 2010 رییس سازمان خزانه داری ملی ونزوئلا بوده و همچنین سابقه ریاست بر بانک توسعه اقتصادی ملی ونزوئلا را نیز دارد، در دادگاه فدرال در فلوریدا اقرار به گناهکاری در پرونده دسیسه چینی برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد دلار کرده است. این شهروند 54 ساله ونزوئلایی ساکن ولینگتن فلوریدا بنا به اعلام ...
پولشویی نیازمند نظارت بیشتر
تحقیقی وال استریت ژورنال منتشر شد، نشان داد که چگونه پول ها از طریق صندوق بین المللی از طریق یک دوست نزدیک نخست وزیر که یکی از سرمایه داران مالزی بوده ، مبلغ 681 میلیون دلار به حساب شخصی نجیب واریز می شود. ادعا شده بود که نجیب پول ها را صرف خرید یک قایق بادبانی خصوصی و خرید ملک لوکس خصوصی و همچنین تهیه بودجه برای ساخت یک فیلم هالیوودی به منظور سرمایه گذاری در آن کرده است. گرچه وی تمام این ادعاها ...
در برابر نقض عهد آمریکا چه کردیم؟/ اروپایی ها ظریف را سر کار گذاشتند
سنگین آمریکا به سیستم مالی کشورهای اروپایی و ترساندن آن ها از تحریم های ثانویه و جرایم سنگین مالی، لابی های گسترده تل آویو در اروپا و دوره گردی های فشرده ضد ایرانی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار کرد، لابی ها و دلارهای سعودی، وابستگی پیچیده و سنگین سیستم های مالی اروپایی و بین المللی به فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا به دلیل سیطره دلار و مبادلات بسیار زیاد شرکت ها و بانک های اروپایی با ...
بخشنامه دولت درباره بسته حمایتی کارمندان/ چه کسی اطلاعات غلط درباره پولشویی به ظریف داد؟/ شکرخوری ...
، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم یا به صورت کلی هر نوع مالی که از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد و از طریق اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشأ و منبع آن وارد سیستم مالی کشور گردد. حال اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود، در سال حدود ده و یا پانزده میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور می شود، البته این ...
دادگستری آمریکا جریمه میلیاردی بانک فرانسوی سوسیته ژنرال را تایید کرد
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پس از آن که بانک فرانسوی سوسیته ژنرال در شهریورماه از جریمه شدن خود توسط آمریکا خبر داد، مقام های آمریکایی روز دوشنبه تأیید کردند که این بانک را به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه کوبا، ایران و سایر کشورها مبلغ 1٫3 میلیارد دلار جریمه کرده اند. به گزارش بانک مردم، خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه، 28 آبان ماه، با درج این خبر از قول وزارت دادگستری آمریکا نوشت که ...
جزئیات5خبر ویژه امروز چهارشنبه 30 آبان ماه 1397
حدود ده و یا پانزده میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور می شود، البته این رقم پس از مبارزه بی امان دولت و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با قاچاق کالا از مبلغ 25 میلیارد دلار به این رقم رسیده است. وی در همین راستا ادامه داد: اگر از درآمد فروشندگان جزء کالاهای قاچاق بگذریم قسمت عمده این مبلغ با پولشویی وارد سیستم مالی کشور می گردد. اگر گردش مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر نیز به آن اضافه شود که ...
بابک زنجانی: نه دلال نفتی ام نه رانتخوار، بسیجی اقتصادی ام
بار خالی و کشتی ها آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی محیط زیست متهم شدم. با وجود اینکه هر روز فشارهای سیاسی علیه ما بیشتر می شد اما این بار به مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری و نگهداری آن که بالغ به 150 میلیون دلار بود را خودم پرداخت کردم و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم. مبلغ این محموله که ...
سومین بانک بزرگ فرانسه 1.34 میلیارد دلار جریمه برای نقض تحریم های ایران می پردازد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ به نقل از بلومبرگ، بانک سوشیئت جنراله، بر سر پرونده طولانی مدت نقض تحریم ها با مقامات آمریکا مصالحه کرد و وارد توافق پیگیری معوق با دادستان فدرال و پرداخت 1.34 میلیارد دلار به ناظران قانونی در نیویورک و واشنگتن شد. بخشی از این مصالحه در روز دوشنبه اعلام شد؛ سومین بانک بزرگ فرانسه ، نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان طی سال های 2003 تا 2013 را ...
آیا ظریف استیضاح می شود؟
واقعی و منشاء و منبع آن وارد سیستم مالی کشور گردد . حال اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه، یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود، در سال حدود 10 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. وی در همین راستا ادامه داد: اگر از درآمد فروشندگان جزء کالاهای قاچاق بگذریم قسمت عمده این مبلغ با پولشویی وارد سیستم مالی کشور می گردد. اگر گردش مالی ناشی از ...
ظریف: از راهکار سیاسی برای سوریه حمایت می کنیم
حاصل از ارتکاب جرم یا به صورت کلی هرنوع مالی که از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد و از طریق اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشاء و منبع آن وارد سیستم مالی کشور گردد. حال اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه یعنی قاچاق کالا ، قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم ، براساس آمار موجود، در سال حدود 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. البته این رقم پس از مبارزه بی امان ...
آشفته بازار خودرو و راه های برون رفت از بحران صنعت خودروسازی
دستگاه خودرو ناقص در کارخانه ها وجود دارد. وی در ادامه عنوان داشت: در گذشته ما مواد اولیه می خریدیم بعد پولش را می دادیم، الآن می گویند نقد باید خرید کنید. موقعی که دلار 3200 و الآن شده 4200 تومان ما برای خرید های خارج از کشور 10 درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می کردیم. جنس که وارد گمرک می شد بعد 90 درصد دیگر را پرداخت می کردیم. الآن که دلار نیمایی بیش از 8 هزار تومان است باید 130 درصد مبلغ ...
آشفته بازار خودرو و راه های برون رفت از بحران صنعت خودروسازی
به هم خوردن بازار خودرو و هجوم نقدینگی به این بازار به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز در کنار بروز چالش های ناشی از تحریم ها و افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات عدیده ای را برای مصرف کنندگان و نیز صنعت خودرو کشور باعث شده اند.
جریمه یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریمها
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، به نقل ازیورونیوز، مقامات قضائی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا بانک سوسیه ته ژنرال فرانسه را به جرم نقض تحریم های اقتصادی به 1.34 میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. این بانک فرانسوی پذیرفته است این مبلغ را بپردازد. تحقیقات وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که این بانک فرانسوی در حدفاصل سال های 2004 تا 2010، مبلغ 13 میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده ...
امروز چه خبر بود؟ از جنجال بر سر سخنان ظریف علیه پولشویی و طرح استیضاح او در مجلس تا سقوط حداقل مزد تا ...
آمریکا را نخواهند داشت. شفقنا- یک گزارش نشان می دهد که هیچ جای جهان نیست که در آن شکاف طبقاتی افزایش نداشته باشد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ براساس گزارش سال 2018 نابرابری جهانی که به تازگی منتشر شده، در 4 دهه گذشته همه مناطق جهان شاهد افزایش شکاف و نابرابری طبقاتی بوده است. درحالیکه از سال 1980 میلادی میزان رشد اقتصادی جهان 50 درصد برآورده شده، یک درصد ...
آشفته بازار خودرو و راه های برون رفت از بحران صنعت خودروسازی
.... به همین خاطر الآن بیش از یک صد هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه ها وجود دارد. وی در ادامه عنوان داشت: در گذشته ما مواد اولیه می خریدیم بعد پولش را می دادیم، الآن می گویند نقد باید خرید کنید. موقعی که دلار 3200 و الآن شده 4200 تومان ما برای خرید های خارج از کشور 10 درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می کردیم. جنس که وارد گمرک می شد بعد 90 درصد دیگر را پرداخت می کردیم. الآن که دلار نیمایی بی ...
