خانه
بانک ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می شوند؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قانون پیش فروش ساختمان؛ کلید خانه در محضر
. در ماده 23 این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند. ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم ...
دستگیری 93 دلال ارز و سکه با حساب های نجومی
در این طرح هزار و 69 پرونده سرقتی کشف شده است، گفت: در این طرح 35 باند متلاشی شد. سردار رحیمی گفت: ارزش اموال مکشوفه هفت میلیارد و 602 میلیون تومان است. وی ادامه داد: از کل سارقان دستگیر شده در این طرح 324 نفر سابقه دار و 307 نفر برای بار اول دستگیر شدند. رییس پلیس پایتخت با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: در این مرحله از طرح رعد 49 پرونده تشکیل شده است ...
حریرچی: تورم حوزه سلامت از تورم عمومی جامعه کاهش پیدا کرد
نیابت می کند. در سال های گذشته یک رقم خاص داده می شد، اما طبق برنامه پنجم و سپس برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور 7 درصد حداقل حقوق قانون کار، حق بیمه هر یک از این خانوار های عزیز است که متاسفانه تاکنون حاصل نشده است و طبق برآورد های ما رقم قابل توجهی خواهد بود و مبلغی حدود 16 هزار میلیارد ریال باید باشد، لذا تلاش داریم قانون را از طریق دولت و مجلس اجرا کنیم و سازمان بیمه ...
گامی بلندبرای استفاده حداکثری ازتوان داخل/جای خالی عمق ساخت داخل
تصویب رسید. به رغم اصلاحات انجام شده در این قانون، وجود اشکالات فراوان به خصوص در بخش نظارتی آن، سبب شد تمامی طرفین مرتبط با آن ازجمله دولت ، مجلس و شرکت های خصوصی به نقض موارد متعدد آن طی سال های اخیر اذعان کنند. به همین دلیل، طرح اصلاح مجدد این قانون هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن در صحن مصوب شده است. از نقاط قابل توجه این اصلاحیه توجه به معیار میزان داخلی ...
ارائه طرح استیضاح وزیر علوم/25 آذر؛ تقدیم بودجه 98 به مجلس
ظرف دو هفته به حساب شرکت های ذیربط واریز کند. مبلغ 32 هزار میلیارد ریال مربوط به عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از محل فروش فرآوردهای نفتی موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در جدول فوق به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به نسبت پرداخت مصارف و منابع موجود بر اساس مقررات قانونی توزیع شود. طبق مصوبه مجلس سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل منابع این جابجایی نسبت به ...
قاچاقچیان برنده بازار سیگار ایران/ کارخانجات تولیدی در خطر تعطیلی؛ کارگران در معرض بیکاری
کارتن سیگار در داخل تولید شده و این یعنی کاهش 380 هزار کارتن در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه که معادل 16 درصد کاهش در تولید سیگار است. وی ادامه داد: این در حالیست که در 6 ماهه نخست امسال با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و به دنبال عوارض مصوب در نظر گرفته شده برای سیگار، واردات سیگار در کشور به صفر رسید. تاجدار اضافه کرد: همچنین در سال جاری نسبت به سال 96 نزدیک به یک ...
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس: 3200 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری ها و دهیاری ها برگشت
امور شهرداری ها و دهیاری هاست واریز و طبق مراحل قانونی بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شده است. وی در تبیین موضوع گفت: در فرآیند بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1397، با وجود مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف روند بررسی تبصره های قانون بودجه در قالب بند (110) تغییرات مصوب شده بود که 3200 میلیارد درآمد تبصره (2)ماده (39)قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمک ...
میهن صنعت و مسئولین
خودرو یکی از فاکتورهایی که در نظر می گیرند این است که کل هزینه های سربار نباید 12 درصد بیش از مواد اولیه باشد در صورتیکه هزینه سربار خودروسازان خیلی بیش از این میزان است. به هر ترتیب این موضوع را رد کرده و اعلام کردند که بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت ها ، بیش از 12 درصد مواد اولیه را به عنوان هزینه سربار نمی پذیرند. وی افزود: در نهایت، قیمت ها استخراج و در کمیته خودرو نیز مصوب و ...
نابودی مزایای طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در صورت تصویب بند 11 این طرح
پیمانکارانی که دارای کارگاه ثابت هستند را صرفا از طریق صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارگران دریافت کند. هرچند به نظر می رسد ماده 11 به نوعی قصد جلوگیری از آسیب های ماده11 را دارد ولی باید توجه داشت مشابه این ماده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 نیز وجود داشت ولی برغم تصویب این قانون نیز تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی در تعلامل با بنگاه های اقتصادی به وجود ...
بزرگترین نقص قوانین، نبود مجازات است
حیدرعلی عابدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به روز قانون اساسی در ایران اظهار کرد: متأسفانه بعضی ایرادات در سیستم قانون گذاری کشور وجود دارد که سبب می شود قابلیت اجرایی قوانین کاهش پیدا کند؛ به عنوان نمونه قوانینی که مجلس شورای اسلامی مصوب می کند، جزئی است و به جای آن باید این اختیار به مدیران داده شود تا با بخشنامه بسیاری از کارها را پیش ببرند. وی تصریح کرد: در بعضی موارد ...
اظهارات ظریف در مورد پولشویی فرار به جلو بود
.... قانون داخلی مبارزه با پولشویی خودمان را اجرا کنیم عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: فرضا که ما دچار پولشویی هستیم، چرا دیگران باید این مشکل را برطرف کنند، مگر ما عاجز هستیم که قانون داخلی مبارزه با پولشویی خودمان را مصوب 86 و اصلاحات بعدی آن را اجرا کنیم. نکند، در تفکر شما و امثال همتایان شما، ایرانی ها ملت عاجز و سفیهی هستند که توان اداره کشور خود را ندارند و خارجی ها ...
اصل شفافیت و ایست قانون به فرار مالیاتی
پاسخگویی دولت ها. **مبارزه با فساد مهندس باقری اصل از چالش مقابله با فساد و راه هایی سخن گفت که برای این کار وجود دارد: برای مبارزه با فساد دو مسیر وجود دارد. یکی از مسیرها سزا دهی و جرم انگاری است؛ این که با قانون گذاری و تعریف مصادیق جرایمی که در زمره فساد هستند، مفسدان به سزای اعمال خود برسند. راهکار دیگر اما پیشگیرانه است. به نظر می رسد شفافیت رویکردی است که منجر به پیشگیری از وقوع ...
استان زنجان 309 معلول ضایعه نخاعی دارد
استان 309 معلول ضایعه نخاعی وجود دارد و علت بیش از 50 درصد این معلولیت ها عدم رعایت ایمنی بوده که منجر به تصادف شده است. محمدی بابیان اینکه 994 دانش آموز و 225 دانشجوی معلول از خدمات توان بخشی و تأمین هزینه های تحصیلی بهره مند هستند و 220 نفر نیز خدمات ویزیت در منزل دریافت می کنند، گفت: معلولان باید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را مطالعه کنند و حقوق خود را بدانند. وی همچنین ...
سرانجام واردات ماشین آلات معدنی دست دوم چه شد؟
را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند. همین قانون خوب درگیر بروکراسی بسیار پیچیده ای شد و افرادی توانستند از این قانون استفاده کنند که به جرات می توان گفت جزو بخش خصوصی واقعی جامعه نبودند. وی بروکراسی اداری را مهم ترین مشکل در اجرایی نشدن این بخشنامه عنوان کرد و افزود: آنقدر پیچ و خم های اداری طولانی است که نمی توان از قوانین بهره زیاد گرفت. در واقع افرادی می توانند از قوانین تسهیل کننده تولید ...
به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد؛ بررسی و تصویب کلیات طرح جامع شهر زاهدان
بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده 5 استان از مجموع حدود 558 هکتار اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب اراضی لشگر 88) تنها حدود 180 هکتار (حدود 32 درصد) به کاربری های خدماتی مقیاس شهر و ناحیه اختصاص یافته است پیشنهاد می شود همراستا با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در جهت دستیابی به حداقل های مندرج در قانون انتقال پادگان ها اراضی مربوط به لشگر 88 زرهی تحت کاربری پارک و فضای ...
طبابت عطاران؛ بزرگترین چالش طب سنتی
: طبق قانون کار آنها انجام می شود و غذا و دارو نیز باید نظر خود را اعلام کند، از نظر درمانی هم در حال بررسی هستیم که اگر تخلفاتی بوده رسیدگی خواهد شد، فعلا این مکان بسته است تا زمانی که پرونده آنها بررسی شود. وی افزود: این خانواده، خانواده بزرگی هستند و پدران این خانواده خدمت بسیار بزرگی به مجموعه طب سنتی ایرانی کردند، ما آبرو، حریم و چارچوب مردم را باید رعایت کنیم اگر جایی، مواردی هم وجود ...
انتشار اسناد جدید از تخلفات محرز در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ در جستجوی پرتغال فروش سازمان ...
ماه 97 جزو اموال دولتی بوده و هر گونه واگذاری آن باید در قالب قانون سیاست های اجرایی اصل 44 انجام می شده است که بر اساس اسناد منتشر شده این مهم به انجام نرسیده است. واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز خارج از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تخلفی محرز از قانون و نقض روشن اصل 44 قانون اساسی است. تمسک به همین شیوه، "میر علی اشرف عبداله پوری حسینی" را مجبور کرده است در گفتگو با ...
اظهارات ظریف درباره پولشویی فرار رو به جلو بود
را برای ما برطرف کنند و مگر ما عاجزیم؟ در حالی که خودمان قانون پولشویی مصوب سال 86 داریم و باید همان را اجرایی کنیم اما گویا در تفکر افرادی چون ظریف، ایرانی ها عاجز هستند و توان اداره کشور را ندارند و مثل دوران قاجار و پهلوی، خارجی ها باید کشور را اداره کنند. وی گفت: از سوی دیگر مشاور ارشد کدام وزیر است که با سوءاستفاده از سربرگ اداره مبارزه با پولشویی درخواست اقامت در کانادا را می کند ...
شفاف سازی نقل وانتقالات بانکی در حال انجام است
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهارداشت: قوانین و مقررات شفاف سازی نقل و انتقالات پولی در کشور موجود است، با توجه به این مقررات باید منشا منابع پولی و همه آن چیزی که در فرآیند اقتصادی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی شکل می گیرد به صورت شفاف مشخص باشد، همچنین این امکان فراهم است که این اطلاعات در اختیار متولیان امر و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و نیاز به قانون جدیدی در ...
پاسخ گمرک به تابناک در خصوص یک گزارش
...! عمده مواردی که در رابطه با قاچاق در گمرکات مطرح می شود مربوط به محموله هایی است که توسط گمرک کشف می گردد و یا تخلفات گمرکی است که کالا به گمرک اظهار و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت می شود اما بدلیل تعدد تخلفات گمرکی وفق قانون کالا در حین ترخیص یا پس از ترخیص مشمول قاچاق گمرکی می شود . نظر به اینکه بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیش بینی نموده، تجمیع شرایط ذیل ...
اختصاصی: نظر لاریجانی درباره اظهارات "بیّن الغی" ظریف، افت شدید کارآمدی دولت روحانی و نقش ترامپ در قتل ...
، داعش و النصره داده می شود، رصد کند؟ در حالی که تمرکز FAFT تنها بر روی حزب الله است که مجاری مالی این سازمان را بخشکاند. از سوی دیگر ظاهراً موضوع مبارزه با پولشویی در این نهاد در حال پیگیری است. شما فکر می کنید مقادیر انبوه موادمخدر که در افغانستان تولید و برای فروش به سراسر دنیا فرستاده می شود، در دست کیست؟ بدون تردید مدیریت تجارت موادمخدر و پول حاصل از آن از سوی غربی ها در حال مدیریت ...
روحانی: آمریکا جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود/ افزایش 20 درصدی حقوق ...
کرده ایم و با همت و ایثار شما مردم و تلاش نمایندگان مجلس این بودجه مصوب و اجرا خواهد شد. حقوق همه حقوق بگیران و بازنشستگان را 20 درصد افزایش می دهیم وی تصریح کرد: ما در بودجه سال آینده، کالاهای اساسی مردم را با قیمت مناسب تضمین خواهیم کرد. ما در بودجه سال آینده حقوق بگیرانی که حقوق ثابت دارند و در فشار هستند، در حد توان و امکان به آنها کمک خواهیم کرد و حقوق همه حقوق بگیران و ...
82 هزار ایرانی در خارج کشور از تامین اجتماعی مستمری می گیرند/ 400 تبعه خارجی استان بوشهر تحت پوشش تامین ...
...> مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: تعهدات بیمه برای اتباع خارجی مانند ایرانی هاست و این قانون مترقی از سال 1346 مصوب شده، غیر از بیمه بیکاری که نص قانون تنها برای ایرانی ها می باشد، در سایر موارد نظیر درمان، از کارافتادگی و مستمری شامل اتباع خارجی هم می باشد. وی این اقدام را در راستای واقعی کردن نیروی کار در کشور مهم دانست و گفت: وقتی نیروی کار خارجی مثل افغان بیمه و مالیات بپردازد، شاهد ...
کاهش عناوین مجرمانه در کشور مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد- اخبار استانها – همسو نیوز
موثری در کاهش این آمار دارد. وی تاکید کرد: بی تدبیری قانون گذاران کشور موجب بروز جرم در کشور می شود به گونه ای که منجر به ثبت ببشترین تعداد عناوین مجرمانه در ایران نسبت به دنیا شده و یک موضوع نگران کننده است. رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: دادستان نیز به عنوان مدعی العموم وظیفه دفاع از حقوق عامه را بر عهده داشته که باید در راستای احقاق حق و عدالت در مواردی همچون اراضی و منابع ...
امکان افزایش حق بیمه قراردادها وجود دارد
موارد مربوط به این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است: ماده 11؛ در این ماده، تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است درحالی که تا قبل از این تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به صورت صریح در قانون ذکر نشده بود. در صورت تصویب این ماده سازمان تأمین اجتماعی می تواند هر سه سال یک بار به دلخواه خود ضرایب را تغییر بدهد و مشکلات زیادی را برای کسب وکارها به وجود بیاورد ...
رییس اسکودا با اشاره به آزمون وکالت 97: سوالاتی که ما دیدیم، اختلافی نبود
نظام است و تمام قد از حقوق ملت دفاع می کند. امینی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت تعرفه های مربوط به وکلا، خاطرنشان کرد: قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند. پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکیل صندوق حمایت ازوکلا ...
آغاز مجدد حملات به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در آستانه طرح دوباره CFT/ هیات عالی نظارت نه قانون گذاری ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد و پس از آن در موارد متعددی بر آن تأکید مجدد شد، که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد : ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنج ساله سوم، مورخ اول خرداد 1378 ابلاغیه سیاست های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل، مورخ سوم بهمن 1379 ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری ...
مرگ بر پرستار ...
سازمان خود انتظار دارند که در احقاق حقوق آن ها کوشا باشد و البته این تلاش هم حداقل در بعضی موارد نتیجه بخش باشد نه آنکه سازمان و هیات ها مدام از آن ها بخواهند اعتراض کنند و نامه به دست از این اتاق به آن اتاق بروند. سختی کار مصوب حق مسلم ذاتی پرستاران شرکتی است که از آنها دریغ شده است ، همانطور که قانون بهره وری و کاهش ساعات کاری از پرستاران خصوصی کار.یک دانشگاه می رویم ، چهار سال همه دروس ...
بایدها و نبایدهایی که در مورد کودکان معلول باید در نظر گرفت
تمامی افراد را مورد شناسایی قرار داده اند و به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989 به عنوان تنها سند لازم الاجرا که مشخصا حقوق کودکان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده (ایران نیز به آن ملحق شده است) در سایر موارد عمدتا در قالب قطعنامه و اعلامیه است، البته کنوانسیونی که طی سال جاری میلادی به تصویب رسیده، از سوی دولت ها با اقبال خوبی مواجه شد. منتها اجرایی شدن یا نشدن آن را باید در آینده ...
فاز جدید اصلاح نظام بانکی کلید خورد
سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند . ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت های موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد . نسبت کفایت سرمایه نسبت ...
