خانه
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تاثیری دارد
...: الف- FATF ادعا می کند که صرفا تلاش های ایران برای اصلاح دو قانون داخلی (یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم) را به رسمیت می شناسد، این ادبیات نشان می دهد که دو قانون را به عنوان قوانین منطبق بر استاندارد های FATF به رسمیت نشناخته است. عدم پذیرش دو قانون تصویب شده در مجلس، در بخش دیگری از بیانیه FATF که کاستی های باقی مانده از برنامه اقدام 41 بندی ایران را بر می ...
سه نکته مهم در بیانیه FATF
کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن، مطابق با برنامه اقدام ایران و استانداردهای FATF است یا نه . به بیان ساده، FATF می گوید بررسی دو قانون داخلی که ایران آن ها را اصلاح کرده، بعد از تصویب دو کنوانسیون انجام می پذیرد. بنابراین طبق این اظهارات، FATF اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید نکرده است . این موضوع را از پاراگراف بعدی ...
تحلیل فنی بیانیه جدید FATF
تأمین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیر ماه)، FATF از کشورها می خواهد تا بند h از موارد 9 گانه کانترمژر را علیه شعب خارجی بانک های ایرانی اجرا کنند؛ بنابراین مشاهده می شود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال 98، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی گردد، بلکه فقط یکی از موارد ضعیف اقدام متقابل، بازمی گردد. ...
بررسی مهلت 4 ماهه همراه با تهدید FATF به ایران
این گروه درباره قوانین، ایران تاکنون فقط دو مورد را انجام داده است. دولت چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 4 لایحه به مجلس ارایه کرده است؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو. تاکنون دو لایحه ابتدایی (اصلاح قانون ...
مخالفان مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص و نماز جمعه/ منتقدان FATF لایحه را خوانده اند؟
با مجوز نهاد های نظارتی مطابق قانون ندارد. حالا چگونه آقای صدیقی ادعا می کند که اطلاعات کشور در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت. همین دو مورد مخالفت نشان می دهد، تنها هدف مخالفت ها، چیزی به غیر از منافع ملی است. این گونه به ذهن می رسد که برخی دوست ندارند ایران در زمان حسن روحانی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بپیوندد. این در حالی است که پیوستن به اف ای تی اف و لوایح ...
اخبار ویژه
آمریکا نداریم اما شما باید استاندارد سازی های مبادلات پولی را انجام دهید. عراقچی همچنین گفته است: پیوستن به FATF هیچ خطری برای کشور ندارد و تنها 2 کشور ایران و کره شمالی به این کنوانسیون نپیوسته اند. عراقچی اعلام کرد این کنوانسیون، یک قانون بین المللی است. اگر آن را تصویب نکنیم، تحریم علیه خودمان است و ما نباید این خود تحریمی را خودمان انجام دهیم. اکنون باید چند سؤال را خطاب به ...
کدخدایی: حق شرط های دولت در CFT بی اثر است
که FATF گفته بود بروید قانونتان را اصلاح کنید که اصلاح شد. البته اخیرا دوباره یکی دیگر از مفاد همان قانون مبارزه با پولشویی را ایراد گرفته اند که آقای رئیس جمهور هم در مجلس مطرح کردند و لایحه اصلاح آن با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده است. دو مورد الحاق به کنوانسیون های مقابله با تروریسم یا همان CFT و جرائم سازمان یافته فراملی همان پالرمو هم وجود دارد که جدای از مقررات FATF است. این ها ...
مجمع تشخیص مصلحت با رد لوایح FATF ریل اشتباه سیاست گذاری را اصلاح کند
اجرا کنیم، از لیست سیاه حذف می شویم، اشتباه است؛ زیرا در مجمع FATF باید رای گیری شود. و اینکه اگر برنامه ها را اجرا نکنیم ممکن است وارد لیست کشورهای اقدام مقابله ای شویم یا مجددا تعلیق می شویم. در این رای گیری -بر اساس ساختار اجماع- ما یک سری مخالف و موافق موثر داریم. نهاد FATF به ساختار اجماع روی آورده است که در آن ظرافت هایی وجود دارد که نظام حقوقی بین المللی این ظرافت ها را در روابط بین کشورها ...
کدخدایی: حق شرط های دولت در CFT بی اثر است
این لوایح، گفته بودید که پیوستن به FATF لزومی ندارد، این در حالی است که در جلسات اولیه درباره مسئله FATF در همین دولت جدید، اطلاعات سپاه هم معتقد بوده که 36 تا 37 مورد از 40 توصیه این نهاد به ایران بدون الزام آن ها هم باید اجرایی شود، با این حساب چرا مسئله FATF وارد چنین فضایی می شود؟ بیایید چند مطلب را از یکدیگر تفکیک کنیم، اول FATF چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی و یک نهاد برای ...
مخالفت مدعیان اصلاحات با برخورد قاطع قضایی با دانه درشت ها
اصلاحات با بازی اهمیت دادن به مردم و افکارعمومی تکرار شده است که دیگر آورده ای برای این جناح سیاسی ندارد.اخیرا بازهم به صورت هماهنگ شده، اصلاح طلبان و حامیان دولت از رفراندوم سخن گفته اند. این در حالی است که طی چند سال گذشته دولت خصوصا با برجام همین سیاستی که اصلاح طلبان حالا می خواهند برای آن رفراندوم برگزار کنند کشور را درگیر خود کرده اند. مردم منتظر ثمرات برجام بودند که موضوع FATF مطرح شد. سؤال ...
سیدمحمد صدر: اگر به FATF نپیوندیم، ترامپ را خوشحال کرده و کمک می کنیم تا تحریم ها گسترش پیدا کند/ مصباحی ...
در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره لوایح چهارگانه FATF گفت: در مورد این لوایح ، ما دو لایحه را در قانون گذاری داخلی به تصویب رساندیم که یکی قانون ممنوعیت تأمین مالی تروریسم و دیگری نیز قانون مبارزه با پولشویی بوده و جزو قوانینی هستند که کاملاً شفافیت را برای داد و ستدهای مالی در داخل کشور به وجود می آورند. به نحوی که در قانون مبارزه با پولشویی، مرکزی برای جمع آوری اطلاعات به نام FIU تشکیل شد که ...
تداوم چالش های الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی
...، با وجود غوغای مخالفان دولت، در 15 مهر سال جاری در مجلس تصویب شد، اما ایرادات شورای نگهبان به آن همچنان پابرجاست و راه برای اجرایی شدن آن بسته. لایحه چهارم سازوکار الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی را مورد نظر دارد. لایحه ای موسوم به پالرمو که این لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، برای بررسی و داوری به مجمع ...
با قانون لینکلن برای مبارزه با فساد آشنا شوید
پایگاه خبری فولاد ایران - مطابق این قانون هرکس یک مورد فساد را افشا کند، 15 تا 30 درصد مبلغ مورد فساد به آن شخص به عنوان دستمزد پرداخت می شود اینگونه اعتماد باندهای فساد به همدیگر و اعضاء از بین می رود. قانون آمریکایی لینکلن پیشنهاد خوبی برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران هم هست. مطالعات آمریکا ...
سقف تعهداتی که یک کشور باید به FATF بدهد محدودیت ندارد
تشکیل سازمان گروه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: این نهاد یک کارگروه اقدام مالی و نهاد بین الدولی است که هفت کشور صنعتی دنیا در سال 1990 میلادی تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند ساختاری ایجاد کنند که اطلاعات تمام کشورهایی که مقصد سرمایه گذاری اقتصادی هستند، شفاف شود و کشورهای سرمایه گذار ریسک خود را اندازه گیری کنند. از این رو توصیه هایی خطاب به کشورها تنظیم کردند که هر کشوری آنها را بپذیرد، در سنجش ...
نظر دیپلمات ها درباره FATF
مجمع موافقان و مخالفان پالرمو نظرات خود را مطرح کردند و فرصت به رای گیری نهایی نرسید و قرار شد تا در جلسه 11 اسفند یک بار دیگر به بررسی پالرمو بپردازند. این در حالی است که CFT همچنان در نوبت رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه اعلام کرد که تا ماه ژوئن 2019 (در فرصتی چهار ماهه) به ایران مهلت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تامین مالی ...
سوالات مهمی که وزارت خارجه باید پاسخ دهد/ دپوی 120 هزار خودرو در ایران خودرو و سایپا/ درخواست حضور ...
... وی در پاسخ به این سؤال که FATF تهدید کرده که آخرین مهلتی است که به ایران داده شده، نیز بیان کرد: تهدید یا هر چیز دیگر. دو سال فرصتی که از اول توافق کرده بودیم، پایان یافته است. آنها یک چیزی گفتند، ما خیلی به حرف آنها کاری نداریم و ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم. در همین حال عباس عراقچی معاون ظریف در جمع فراکسیون مستقلان مجلس حضور پیدا کرد. به گفته غلامرضا کاتب عضو شورای ...
خروجی مجمع تشخیص درباره لوایح fatf باید برای همگان فصل الخطاب باشد
مبارزه با جرائم سازمان یافته است و طبیعتا برای هر کشورعضو پالرمو، تعهداتی را ایجاد می کند. برای مثال جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از قاچاق سلاح گرم و اجزای آن در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با ...
تصمیم گیری در خصوص FATF در چارچوب منافع ملی باشد
که مقام معظم رهبری به اعضای مجمع داشتند مرجع مذکور باید با نصب العین قرار دادن مصالح نظام طبق قانون اساسی بین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در این خصوص اقدام به اتخاذ تصمیم کنند و هرچه را که مجلس تشخیص داد برای مجلس و دولت و شورای لازم الرعایه نگهبان است؛ از این جهت و با توجه به نقش و جایگاهی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین سطح حل اختلاف و نهاد رفع تفاوت نظرات در حوزه مسائل راهبردی ...
همه آنچه درباره استعفای ظریف باید بدانید/ آیا رئیس جمهور با استعفای ظریف موافقت خواهد کرد؟
وجود آورد که شرح آن پیش از این به تفصیل گفته شده است؛ گروهی بر این باورند که این اعلام غیرمنتظره، بی ارتباط با آنچه در چالش موافق و مخالفان FATF گذشت و می گذرد نیست؛ و با در نظر گرفتن مهلت 4 ماهه و تمدید تعلیق ایران از اقدام متقابل، استعفای ظریف را در چارچوب فشار حداکثری برای به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل می کنند. روز دوشنبه (دیروز) یک روز ویژه هم بود. بشار اسد رئیس ...
لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی تصویب شد
... در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به درخواست های مردمی و بررسی های انجام شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاح تقسیماتی در استان های زنجان، ایلام، بوشهر، لرستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، اردبیل، خراسان جنوبی، مازندران، البرز و یزد موافقت کرد. به موجب این تصمیمات، ضمن تغییر و اصلاح تقسیماتی، ارتقای چند شهر به شهرستان و ایجاد 4 بخش و 7 ...
کیهان و خوانندگان
تصویب FATF در مجمع دشمن به طمع افتاده و اقدام به شکار طعمه خود از طریق افراد منفعل خواهد کرد. نیک نام * هر کاری صورت بگیرد دولت متاع جدیدی برای دنباله روی از غرب از آستین خود بیرون می آورد. تا دیروز مشکلات را به عدم مذاکره با آمریکا گره زدند و برجام به ملت تحمیل شد امروز هم می خواهند مجددا دو قطبی موشک و معیشت را راه بیندازند. 3107---0902 * خودروسازان فرانسوی، ماموران جنگ نرم ...
ضرورت تدوین نظام صندوق مشترک نظام مهندسی/ تشکیلات صندوق باید مطابق نظام نامه راه اندازی شود
: بنابراین شورای مرکزی باید نظام نامه مطلوب و ایده آلی را برای صندوق تدوین کند و در قالب آن تاکید کند که برای جبران هزینه سازمانها ،وارد فرآیند ساخت وساز شویم ویکسری شرکت سرمایه گذاری تعریف کند ویک صندوق صندوق دیگری را زیرمجموعه صندوق مشترک تعریف کند می تواند مجددا وارد فرآیند ساخت وساز شود. وی تاکید کرد: اما سازمان های نظام مهندسی استان ها مطابق قانون نمی توانند وارد فرآیند ساخت و ساز و ...
مبارزه با زمین خواری از مسیر اصلاح قوانین می گذرد
کلاهبرداران می شود. بنابراین در جهت مبارزه با فساد و ریشه کن کردن زمین خواری یکی از مهم ترین راه ها اصلاح قانون ثبت است. لازم به ذکر است که در مسیر اصلاح قوانین، به خصوص قوانینی که راه مفسدان را می بندد تمام ارگان های کشور باید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند. یک نمونه از این را می توان در ابطال مواد 22 و 48 قانون ثبت مشاهده کرد. این مواد راه را برای کافی ندانستن قولنامه ها هموار می کرد اما باطل کردن آن به معنای اعتبار بخشی به آن ها و تداوم وضع موجود در کشور است. ...
چگونه رهبر انقلاب نسبت به مشکلات معیشتی مردم بی توجه نیست؟
راستای اصل 57 قانون اساسی صورت می پذیرد؛ در این اصل صراحتا گفته می شود قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می کنند. توجیه مردم در خصوص شرایط رخنه اقتصادی دشمن توسط مسئولان دولتی، ضرورتی انکار ناپذیر است. در این شرایط آنچه از سوی رهبر انقلاب موضوعیت دارد دو نکته است؛اول تزریق روحیه امید به مردم در راستای گذر از وضعیت موجود و دوم انتقال این نکته که عبور از ...
بزرگ ترین مشکل طرح استانی شدن انتخابات مجلس ابهام آن است
اساسی در سال 68 و بعد از آن موجب تغییر و اصلاح قانون انتخابات شده است. یکی از طرح های قدیمی در این خصوص که از سال 1378 و در مجلس پنجم طرح و علیرغم گذشت قریب به دو دهه تا کنون به نتیجه نرسیده، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این طرح ناظر بر یکی از مهمترین مسایل انتخابات، یعنی تغییر و تعیین حدود جدید حوزه های انتخابیه می باشد. مطابق طرح مصوب مجلس هفتم، حوزه انتخابیه مجلس ...
ضربه صداوسیما به مجلس بیش از پیامک های تهدیدآمیز است
پیامک ها حکایت داستان یک بام و دو هوا است. مطابق قانون مجازات اسلامی اگر کسی به رهبر، رییس جمهور، رییس مجلس، وزرا و نمایندگان مجلس توهین کند جرم حاکمیتی محسوب می شود، ولی وقتی که یک فرد به یک مقام قوه قضاییه یا شورای نگهبان نقدی کند جرم تلقی می شود و با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی می شود، اما به یک نماینده مجلس می گویند شکایت کنید. او تاکید کرد: این رفتار دو گانه منجر به وضعی است که ما ...
مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت در پرتو استقلال قاضی و دستگاه قضایی است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری بندرخمیر با اشاره به استقلال قوه قضاییه و اثر گذاری آن در کشور اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که در قانون دو بار بر استقلال آن تصریح و تأکید شده است، زیرا مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت ...
اسم رمز ظریف برای التهاب بازار ارز و سکه
آن بوده ایم، هرچند که انقلاب هم نمی شود . او اما در بخش دیگری از همین اظهارات با اشاره به انگیزه های وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 می گوید: ناامیدی از اصلاحات و قانون گرایی در کنار خودکامگی شاه مردم را به سمت انقلاب برد. *در خوانش اظهارات تاجزاده بایستی این سابقه را نیز مد نظر داشت که جریان سیاسی خاص یا همان اصلاح طلبان، طی 9 سال گذشته بصورت علی الدوام مشغول بزرگنمایی از ...
ادغام چند بانک نظامی قطعی شد/ گزارش امیدوارکننده بانک مرکزی
جمهور تاکید کرد: بزودی چند بانک نیروهای مسلح با هم ادغام می شوند و در نظر داریم این مسئله تا پایان سال انجام شود و مصوبات آن انجام شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که باید نهایی و عملیاتی شود. وی گفت: بانک مرکزی بار مسئولیت سنگینی دارد که با کمک دولت باید فشارهای فعلی را مدیریت و اصلاح کنیم. اگر عده ای بخواهند دور کشور را دیوار بکشند کار دولت را سخت می کنند به همین خاطر از همه خواهش ...
کدام شیخ نشین های امارات به ایران پیام داده اند
طی بیانیه ای که منتشر کرده از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرده است. کارگروه اقدام مالی اعلام کرده هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته های این گروه وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع تر خط مشی خود را اصلاح کند در غیر این صورت اقدامات تقابلی علیه تهران به جریان خواهد افتاد. متعاقب این اقدام بازار ارز و سکه روند کاهشی به خود گرفت ...
