فلاحت پیشه: پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی گیرد
سایر منابع:
سایر خبرها
پالرمو و سی اف تی تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم
مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک ( FATF ) به خبرآنلاین گفت: اف ای تی اف به دنبال آن است که لوایح پالرمو و CFT مسیر قانونی خود را طی کند اما اینکه این کارگروه بخواهد برای مجمع تعیین تکلیف کند قادر به آن نخواهد بود. وی درباره برنامه مجمع برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT ، افزود: در مجمع کمیسیونی برای رسیدگی به این لوایح تشکیل شد اگرچه مدتی با تاخیر همراه بود اما پس از بررسی های ...
یکی از اقدامات تقابلی FATF علیه ایران فعال شد
روند تاریخی از وضعیت ایران را شرح می دهند: در ژوئن سال 2016 کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام های مرتبطی که این کشور برداشته است، FATF در فوریه 2019 تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت. از نوامبر 2017 ...
اگر تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه ناقص بوده بررسی شود
نماینده مجلس با اشاره به روند بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: متاسفانه مجمع دچار روزمرگی شده است و براساس تیتر های روزنامه ها تصمیم گیری می کنند، این نقد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارم که موضوع ملی و سرنوشت ساز را به تیتر روزنامه ها گره زده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این در حالی است که انتظار می رود در مقابل دشمن باید با تاکتیک عمل کرد، این تاکتیک ها باید حرفه ای و به دور از جو و فضای کف خیابان باشد، مسئولان باید دور اندیش به مسائل نگاه کنند، مخالف عدم تصویب این لوایح هستم./ پایان پیام ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، در حال حاضر از لوایح چهارگانه دولت دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو است مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکلیف است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود. این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و ...
موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه در تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF
با وجود فشارها از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان، کارگروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه برای پنجمین بار به تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه رأی داد که این تصمیم بازگوکننده دیپلماسی قوی ایران و موفقیت وزارت اقتصاد و امور خارجه است. این کارگروه به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم تا مهر ماه امسال از اقدامات مقابله ای جدید دوری کند. پیش تر در اوایل اسفندماه 97 ...
قراردادهای بین المللی و توان پیاده سازی
وجود آن مانعی فعال برای شکل گیری مبادلات مالی است. جان مایه هزینه های محتمل در پذیرفتن توصیه های FATF ترس از عدم قدرت تنفیذ قرارداد به نفع کشور یا توانایی حل و فصل مخاصمه در صورت تعارض با منافع ملی است. در تمام پیمان های بین المللی از فیفا تا FATF سه بعد پذیرش مفاد قرارداد، قدرت تنفیذ قرارداد برای طرفین و توان حل و فصل مخاصمه در صورت بروز تعارض مطرح است. پذیرش مفاد قرارداد در فیفا رعایت ...
سخنی درون گفتما نی درباره FATF
کافی را به عمل نیاورده اند . نخستین موضوعی که نسبت به آن توجه لازم نشده است، ارتباط لوایح FATF با تهدیدها و تحریمهای آمریکاست. ایشان مسئله پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT را جدای از مسئله تهدیدهای آمریکا عنوان کرده اند . مسئله ای که به نظر میرسد به دور مانده است، سازوکار تحریمی آمریکا، ابعاد فنی الزامات FATF و همچنین نحوه اثرگذاری مقامات آمریکایی بر سازوکارهای FATF است. ...
استراگیجی آمریکا پس از شکار عقاب جهانی / نسل صیّاد پهپاد می تواند/ بازتوانی صندوق های بازنشستگی
...! گرفت، می گذرد. سرنوشت لوایح چهارگانه1 کماکان مشخص نیست. در این فاصله سه بارعدم بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت موقت تمدید شده است. این تمدید ها طبیعتا پدیده هایی گذرا هستند. کشور باید در نهایت وضعیت خود را در قبال اجماع بین المللی کارگروه ویژه مشخص کند. آنچه موافقان لوایح چهارگانه به آن استناد می کنند مفاد توصیه های FATF و لزوم خروج کامل از لیست سیاه2 برای ...
لایو خبر - 3 تیر 98
...> محمود صادقی ، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شنیده ام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده اند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود. صادقی گفت: باخبر شده ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود. اشاره ...
لایو خبر - 3 تیر 98
...> محمود صادقی ، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شنیده ام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده اند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود. صادقی گفت: باخبر شده ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود. اشاره ...
صندلی مقدری به علی البدل نمی رسد
امید خدایی شوراهای پنجم کم خبر و حاشیه و ماجرا به خود ندیده است. دست کم تا امروز در شهرهای بزرگ سد و مانع زیاد بر سرراهشان قرار گرفته است. اگر در تهران چالش انتخاب شهردار دردسرساز شورایی ها شد، در یزد حضور یا عدم حضور عضو زرتشتی در شورا تا مدت ها محل اختلاف شورای نگهبان و مجمع تشخیص بود، در شیراز، یک عضو به حبس و تبعید دچار شد و در اصفهان، محرومیت شش ماهه در جلسات شورا گریبان گیر ...
پیام حمله به نفتکش ها برای آمریکا، امارات و عربستان/ جایزه نقدی در انتظار کارمندان کم مصرف/ کاظم جلالی ...
: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان های استان اردبیل به اتهام اختلاس بازداشت شد. وی افزود: نامبرده درآمد حاصل از فروش آردهای یارانه ای تخصیصی را تصاحب و به اتهام اختلاس مبلغی بالغ بر 16 میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته بود. رئیس کل دادگستری اردبیل بیان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرای مرکز استان تحت بررسی است و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان شده است. طی یکی ...
تاره ترین وضعیت افزایش سرمایه ها
ایجاد هیجان در معاملات سهام را محدود می کند. البته ظاهرا این موضوع در روش معمول خرید و فروش اعتباری حقوقی های فعال در بازار سرمایه هم موانعی ایجاد کرده که مدیران بورس در پاسخ گفته اند امکان تطبیق عملیات خرید و فروش آنها با سامانه جدید وجود دارد. اجرای آزمایشی این سامانه پیش از این در بخشی از زمان نیم ساعت گشایش بازار یعنی 8:30 تا 9 صبح صورت گرفت که اعتراضی نسبت به آن نشد و اینک در مرحله ...
پس از آمریکا FATF هم پیام انفعال صادر کرد/ چرا بیانیه اخیر FATF نشان دهنده تهدیدهای توخالی این گروه است؟
پایان تعلیق ایران از لیست سیاه فقط اهرم فشار خود علیه ایران را از دست داده اند و نمی توانند اقدام به باج گیری از طریق تهدید به اقدامات خود را انجام دهند بنابراین بهترین اقدام زمان دادن به ایران و جنگ روانی جهت تحمیل پالرمو و CFT است که سد راه دور زدن تحریم های کشور خواهند شد. یک پژوهشگر روابط بین الملل در این خصوص نوشته است: به رغم اجرا نشدن شروط FATF، مجمع عمومی FATF نه تنها نام ایران را ...
چالش مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان در گفت وگو با حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و ...
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ، دهمین قسمت از فصل دوم برنامه 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان امشب ( 2 تیر ) میزبان حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است. حاجی بابایی در این برنامه درباره افزایش حقوق کارمندان ، حقوق های 25 میلیونی، راه در رو دولت در مصوبه مجلس درباره حقوق ها و دیگر موضوعات در حوزه مجلس سخن گفت که مشروح این گفتگو را در ...
واکنش ها به مهلت جدید FATF
شعار سال : برخی نمایندگان مجلس همچون یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با توجه به مهلت دیگر FATF به ایران، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیف گذاشتن دو لایحه مرتبط با پیش شرط های FATF را خلاف قانون اساسی خواندند. در این میان اعضای مجمع تشخیص نیز اظهاراتی را درباره پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و نیز موضوع بررسی دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرده اند؛ ازج ...
آنچه درباره جزئیات لایحه شفافیت باید بدانید
...، اجرایی و حرفه ای تصمیم گیرندگان به همراه مستندات پ- آمار پرونده های در جریان به تفکیک موضوعی و مرحله رسیدگی ماده 13- دادگستری های کل استان مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه، علاوه بر اطلاعات مندرج در ماده (12) این قانون، اطلاعات زیر را نیز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. الف - اسامی و مشخصات تمامی مراجع قضایی کشور به ...
آل کاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است
سال 83، قوانینی در این حوزه به تصویب رسید. با این وجود، شورای نگهبان با این قوانین مخالفت کرد و چندین بار این قوانین میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد بود. پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید که ایرادات زیادی نیز به آن وارد بود. یکی از ایراداتی که گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF نیز وارد کرده مربوط به همین قانون پولشویی ...
دبیر فدراسیون دوومیدانی: به نتیجه دادخواست حسین کیهانی خوشبینم
اساس به دنبال کسب ورودی و افزایش کمیت نیستیم، بلکه انتظار داریم ورزشکاری که اعزام می شود حداقل باید بتواند از مرحله مقدماتی عبور و به دور نهایی راه یابد. به اعتقاد وی، دیگر تنها شرکت در مسابقات جهانی اولویت ما در فدراسیون دو و میدانی نیست. امروز به دنبال اعزام تیم کوچک و چابک از یک سو و جایگزین کردن کیفیت به جای کمیت از سوی دیگر هستیم. صیامی درباره تازه ترین وضعیت احسان حدادی و حسن ...
چهارمین افت متوالی شاخص سهام
دیروز سهام صنایع بزرگ و کالایی در سطوح متعادل تری معامله شدند و حتی غول های گروه پالایشی و فلزی توانستند از رشد قیمت برخوردار شوند. در این میان اما صنایع کوچک تر بازار که پیش از این در صدر تقاضای بورس بازان قرار داشتند و رشدهای پرشتابی را تجربه کرده بودند، در مسیری عکس حرکت کردند. شرایطی که سبب شد تا شاخص هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) افت حدود 7/ 1 درصدی را تجربه کند. در میان تحولات پیرامونی بازار سهام، دیروز وزیر صنعت از زمان واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی خبر داد و گفت: با آغاز واگذاری شرکت های زیرمجموعه به دنبال ارائه محصولات جدید و اصلاح ساختارهای این دو خودروساز هستیم. از این رو رضا رحمانی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ایران خودرو و سایپا سال جاری یا نهایتا تا پایان سال 9 ...
رای مدیر کل سابق اقتصاد و دارایی البرز صادر شد
در چند سال گذشته وضعیت کارکنان دستگاه قضائی در مجلس شورای اسلامی مورد توجه لازم قرار نگرفته است. مجازات سنگینی در انتظار عضو سابق شورای چهارم کرج است فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رأی عضو سابق شورای شهر چهارم کرج هنوز قطعی نشده اظهار داشت: مجازات سنگینی در دادگاه برای وی از جمله جزای نقدی و انفصال از خدمت در نظر گرفته، پرونده در مرحله صدور رأی و تا چند ...
مجمع تشخیص فرصت را غنیمت بداند
.... دولت مجری قانون اساسی است و براساس قانون مجلس و قانون اساسی انجام وظیفه می کند. اگر نیازی به تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی نبود، با توجه به ضرورتی که وجود داشت، قطعا دولت انجام می داد. همین که دولت لوایح مربوط به FATF را به مجلس شورای اسلامی داده، حکایت از آن دارد که کشور به این لوایح و استفاده از آثار حقوقی و قانونی و اقتصادی آن و تأثیری که در فضای کسب وکار و رونق اقتصادی دارد، حتما ...
مدعیان اصلاحات: حالا که پهپاد آمریکا را زدیم نوبت مذاکره است!
سوی ایران تصویب شده است. این در حالی است که لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. برخلاف ادعای ارگان دولت، عدم برقراری مبادلات بانکی ایران نه به دلیل توصیه FATF به کشورها برای ...
ضرورت درک مهلت چهارماهه "اف ای تی اف"
دولت و مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان مدت زیادی است که در مجلس تشخیص مصلحت نظام در انتظار آخرین تصمیم گیری ها است. این در حالی است که به گزارش رسانه ها، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 3 اسفندماه اعلام کرد که تا ماه ژوئن 2019 به ایران مهلت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این انتظارات شامل تصویب و اجرای لوایح پالرمو و سی اف تی است. ...
اخبار مهم روز؛ 2 تیر 1398
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثرشدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود. جنیدی اظهار داشت: انتظار می رود، مجمع تشخیص ...
دوباره FATF، دوباره بهانه
تشخیص مصلحت نظام در آخرین اظهارات خود درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی که ایلنا آن را منتشر کرده، در پاسخ به این سوال که بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه عواملی بستگی دارد، از وجود موضوعات متعددی به ویژه رفتارهای رییس جمهوری امریکا سخن به میان می آورد و این یعنی هرچقدر که رفتارهای دونالد ترامپ با تهران دوستانه تر باشد، احتمال بررسی و در نهایت تصویب پالرمو و CFT در مجمع ...
چرا رسانه های دلواپس راستش را به مردم نگفتند که ایران به لیست سیاه اف ای تی اف برگشته؟
در طی این مدت اصلاحیه قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید اما تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند و همین مساله باعث شد تا اولین قدم برای بازگشت اقدامات مقابله ای صورت پذیرد و FATF از کشورهای عضو بخواهد تا موسسات مالی ایرانی را که در سایر کشورها شعبه دارند را محدود کند. پس اقدامات مقابله ای به صورت کامل تعلیق نشده اند بلکه، مطابق مصوبه قبلی FATF، اقدامات مقابله ا ...
جنیدی: مجمع تشخیص هرچه زودتر تکلیف CFT و پالرمو را مشخص کند
در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت ...
نگرانی اصلاح طلبان به معنای ناتوانی از دفاع نیست
پیوستن به لوایح چهارگانه بین المللی رو به پایان است و تهران باید در انتظار تحریم ها و فشارهای سخت تر باشد، روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی، یکبار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. اما این در حالی است تا کنون مجمع تشخیص مصلح نظام هیچ اراده ای از خود جهت بررسی این لوایح نشان نداده است و حتی بیم این مهم می رود که در این فرصت 3 ماهه نیز هیچ اقدامی از سوی این نهاد جهت بررسی لوایح باقی مانده یعنی ...
تکرار شکست این بار در FATF
انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند . اگر تا اکتبر 2019، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم های گزارش دهی مربوط یا گزارش دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه اندازی می کند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ...