خانه
FATF ایران را در لیست سیاه نگه داشت
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نقد خبر/دوام ایران در فهرست سیاه
خبر : طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می ماند و تمام کشورهای عضو و مقامات ناظر FATF باید تدابیر مؤثر را علیه این 2 کشور اعمال کنند. رسانه های خارجی مانند رویترز و آسوشیتدپرس می گویند: این تصمیم در جلسه گروه ویژه اقدام مالی که از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار شد، اتخاذ شده است. نقد: ایران در جریان پیوستن به FATF با ...
FATF محدودیت های سخت تری بر لیست سیاه خود اعمال می کند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، پیمان مولوی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: " هر دم از این باغ بری می رسد! گروه ویژه اقدام مالی FATF مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پول شویی و تأمین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. " کد خبر 451631 ...
سیاسی کاری FATF علیه ایران همچنان ادامه دارد
سرویس سیاسی- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگه دارد و به ادعای خود، محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست تا تدابیر موثر را علیه این دو کشور اعمال کنند. پلیر همچنین تاکید داشت که Fatf قوانینش را برای بازتاب بهتر تهدید سلاح های کشتار جمعی و کمک به دولت ها و شرکت های مالی برای یافتن خطرات مالی و اتخاذ تدابیر درست بازبینی کرده است. به گفته وی کشورهایی همچون کره شمالی و شبکه هایش برای دور زدن تحریم ها باهوش تر شده اند پس دیگران نیز باید باهوش تر بشوند ...
پرونده FATF بسته شد؟
گروه سیاست سایت فردا: بعد از آن همه جار و جنجال درباره تصویب یا عدم تصویب FATF و قبل از آنکه موافقان بتوانند مخالفان را قانع کنند، گروه ویژه اقدام مالی به تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد اعلام کرد اقدامات مقابله ای با ایران را ادامه می دهد و بر کشور هایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند ...
FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه نگاه داشت
به گزارش بولتن نیوز، گروه ویژه اقدام مالی ، اف ای تی اف، مجمع عمومی خود را از چهارشنبه تا جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود نگاه دارد. طبق گزارش اسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر رئیس اف ای تی اف، اعلام کرده است که این دو کشور در لیست سیاه باقی مانده اند و وضعیت آنها تغییر نکرده است. پلیر گفت کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه آنها در دور زدن تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نظارتی هم باید باهوش تر شوند. او از همه دولت های عضو و مقامات ناظر خواست تا پاسخ مناسبی را در مقابل این دو کشور اعمال کنند. ...
ادامه حضور در لیست سیاه FATF، مهم ترین تحریم ایران
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا ، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (جی 8) و با مأموریت مبارزه با پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی 8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر ...
افزایش صادرات فرآورده های نفتی با وجود حضور در لیست سیاه FATF/ تحریم بانکی اصلی ترین مانع تجارت خارجی ...
... حضور بی اثر در لیست سیاه طولانی شدن روال تصمیم گیری در داخل و همچنین مخالفت های ارکان مؤثر در آن، موجب شده تا حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF تمدید شود. مجمع عمومی FATF در آخرین جلسه خود که در سه روز پایانی هفته گذشته برگزار شد تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی بمانند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در این جلسه ...
پاکستان علی رغم تصویب لوایح درخواستی FATF از لیست خاکستری خارج نشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معمولا اعضای تصمیم گیر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در هر سال سه نشست برگزار می کنند و در رابطه با وضعیت کشورها نسبت به اجرای قواعد ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم این نهاد تصمیم گیری می کنند. پاکستان از دو سال پیش تاکنون تلاش کرده است که برنامه اقدام FATF را اجرا نماید و از فهرست خاکستری این نهاد بین الدولی یعنی قلمروهای دارای ضعف های ...
علل ناکامی لوایح چهارگانه FATF در ایران
.... شما بگومگوهای سیاسی را یکی از عواملی معرفی کردید که باعث قربانی شدن منافع ملی ایران در سال های اخیر شده ولی حداقل درباره موضوع لوایح مرتبط با FATF کار به مجمع تشخیص رفت که اتفاقا تصمیم تخصصی و همسو با منافع ایران گرفته شود؛ پس چرا چنین نشد؟ چرا مجلس و دولت هم دست آخر کوتاه آمدند؟ در مرحله نخست باید بگویم که مجلس دهم درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کار خود را ...
تحریم مقامات آمریکایی در عراق؛ اقدامی نمادین با تأثیرات واقعی
حمید خوش آیند در گفت وگو با میزان، در مورد قرار دادن نام سفیر و تعدادی از مقامات آمریکایی در عراق در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تحریم سفیر آمریکا در بغداد، معاون سفیر و سرکنسول آمریکا در اربیل که در هماهنگی اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه و عراق و عملیات ترور شهید سلیمانی نقش مهمی داشتند، در اصل یک واکنش مطلوب و قاطع به اقدام آمریکا مبنی بر تحریم سفیر جمهوری اسلامی در عراق ...
بزک کنندگان بایدن معلولیت ذهنی دارند یا مأموریت؟!/ روحانی نازک نارنجی شده/ تذکر به وزیران درباره نحوه ...
به نام خود دارد که آن را به مدرسه سازان بخشیده است. FATF و حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفته است تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. به گفته رئیس FATF با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده در فهرست سیاه می مانند ...
وزارت خزانه داری آمریکا، سفیر ایران در عراق را تحریم کرد
ویژه به دلیل معاونت در ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، و نیز به دلیل نقشی که در اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده علیه مردم ایران داشته و دارند؛ مصداق بارز اشخاص مورد اشاره در بندهای سه تا پنج ماده 4 و بند دو ماده 5 قانون فوق به شمار رفته، و بدینوسیله از تاریخ صدور این بیانیه، دوم آبان ماه 1399، آنها را در فهرست اشخاص مورد تحریم به گونه مقرر در قانون مذکور قرار می دهد. ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود. با وجود این، مواضعی که مقام های آمریکا یی ابراز می کنند نشان می دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست های آمریکا می دانند. ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح ...
سخت گیری بیشتر اف ای تی اف به ایران
مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت که این دو کشور با وضعیتی بدون تغییر در فهرست سیاه باقی مانده اند.وی از همه کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست اقدام های واکنشی موثری بر روی دو کشور اعمال کنند.وی افزود: کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه های آن ها در فرار از تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نیز باید هوشمندتر شوند. گروه ویژه اقدام مالی در فوریه گذشته ایران را پس از نزدیک به چهار سال ...
ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه FATF
خبرگزاری مهر: به نقل از کی بی اس، گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، مجمع عمومی خود را از چهارشنبه تا جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود نگاه دارد. طبق گزارش اسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر رئیس اف ای تی اف، اعلام کرده است که این دو کشور در لیست سیاه باقی مانده اند و وضعیت آن ها تغییر نکرده است. پلیر گفت کشور هایی مانند کره شمالی و شبکه آن ها در دور زدن تحریم ها هوشمندتر شده اند بنابراین مقامات نظارتی هم باید باهوش تر شوند. ...
تغییر در ساز و کار گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای مقابله با 'اقدامات ایران و کره شمالی'
اقدام مالی هم گرچه پیش از این کلید خورده، اما در راستای همین سیاست آمریکا باشد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) اسفند پارسال ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. دلیل این اقدام نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. تصویب قوانین لازم برای پیوستن به این کنوانسیون در فضای سیاست داخلی ایران تبدیل به موضوعی بحث برانگیز شد و در نهایت به جایی نرسید. ### ...
بی طرفی عشق آباد محور گفت وگوی مقامات ترکمن و روس
و سومین مجمع زنان اوراسیا در سپتامبر سال 2021 در سن پترزبورگ اشاره کرد و گفت: در این مجمع ها نمایندگان زن، نمایندگان مقامات اجرایی، سازمان های بین المللی، شرکت های جهانی، محافل تجاری و جامعه علمی حضور خواهند داشت. رئیس شورای فدراسیون روسیه از انتقال مجلس ترکمنستان به یک سیستم دو مجلسی در عالی ترین نهاد قانون گذاری و اجرای اصلاحات مهم قانون اساسی در این کشور را یک گام جامع و متعادل ...
FATF ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود نگه داشت
در این لیست سیاه قرار می گیرند. بر اساس اعلام خبرگزاری های آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF اعلام کرد که ایران و کره شمالی با وضعیت بدون تغییر خود در لیست سیاه باقی مانده اند. وی از همه کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست اقدامات واکنشی موثر بر روی این دو کشور اعمال کنند. پلیر همچنین اعلام کرد که به منظور انعکاس بهتر تهدیدات سلاح های کشتار جمعی و کمک به ...
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
اجرایی FATF، سال گذشته همزمان با اجلاس 6 روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی بی سی اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته های این گروه از لیست سیاه آن خارج شود. گروه موسوم به اف ای تی اف متشکل از 37 کشور، از نهاد های بین المللی است که کشور های در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد ارزیابی قرار می دهد. ده کشور از جمله پاکستان، یمن، سوریه و پاناما در فهرست خاکستری این گروه قرار دارند. ...
FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
مستقر هستند را به الزامات ممیزی بیشتری ملزم کنند. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار ...
عربستان سعودی با کارشکنی مانع خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF شد
کشورهایی است که در لیست نظارت ویژه و خاکستری FATF قرار دارد و تلاش زیادی می کند تا با جلب نظر اعضا این گروه، از این لیست خارج شود. به گزارش بهداشت نیوز به نقل از الکوثر، کارشکنی برخی کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی به خصوص عربستان در روند خروج نام پاکستان از لیست خاکستری این گروه نشان می دهد که مقامات ریاض همچنان از تصمیم اسلام آباد برای عدم مشارکت در جنگ یمن بشدت خشمگین هستند. در ...
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF به تاخیر افتاد
اقدامات مختلفی برای اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار قرار داده و همزمان نسبت به آنچه که اسلام آباد تلاش برخی کشورها در FATF با هدف ابقای پاکستان در لیست خاکستری و یا قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه می خواند، نگران است. پاکستان اوایل تیر ماه امسال ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی را تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف ای تی اف هشدار داد. ...
بیانیه وزارت خارجه در خصوص قراردادن تعدادی از مقامات آمریکایی در فهرست اشخاص مورد تحریم از سوی ایران
...، آنها را در فهرست اشخاص مورد تحریم به گونه مقرر در قانون مذکور قرار می دهد. اشخاص فوق الاشاره از این تاریخ مشمول تبعات و الزامات مندرج در قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خواهند بود و کلیه نهادهای ذیصلاح طبق قانون اقدامات مقتضی جهت اثربخشی در این خصوص را اتخاذ خواهند نمود. تروریسم جمهوری اسلامی ایران دولت عراق مجلس شورای اسلامی ...
سودان هم اسرائیل را به رسمیت شناخت / حذف سودان از لیست تروریسم آمریکا بعد از پرداخت 335 میلیون دلار
... حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرد که نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دولت سودان 335 میلیون دلار برای قربانیان تروریسم و خانواده های آنها در آمریکا واریز کرده است. با امضای ترامپ، روند حذف نام سودان از فهرست حامیان تروریسم شروع می شود. به گفته مقامات سودانی، این اقدام راه را برای بهبود سرمایه گذاری خارجی در سودان و وضعیت اقتصادی این کشور باز می کند. با این اتفاق، هم اکنون تنها 3 کشور ایران، سوریه و کره شمالی در این فهرست باقی می مانن ...
سودان هم اسرائیل را به رسمیت شناخت / حذف سودان از لیست تروریسم آمریکا بعد از پرداخت 335 میلیون دلار
... حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا همزمان، دونالد ترامپ اعلام کرد که نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دولت سودان 335 میلیون دلار برای قربانیان تروریسم و خانواده های آنها در آمریکا واریز کرده است. با امضای ترامپ، روند حذف نام سودان از فهرست حامیان تروریسم شروع می شود. به گفته مقامات سودانی، این اقدام راه را برای بهبود سرمایه گذاری خارجی در سودان و وضعیت اقتصادی این کشور باز می کند. با این اتفاق، هم اکنون تنها 3 کشور ایران، سوریه و کره شمالی در این فهرست باقی می مانن ...
سماجت جریان تحریف برای بزک کردن FATF!؟
عنوان منطقی و عقلانی نیست. درباره ادعاهای مطرح شده در نوشته فوق باید گفت؛ اولا، اصلاح نظام بانکی موضوعی کاملا داخلی است و ربطی به FATF ندارد. ثانیا، برخلاف ادعای بزک گران FATF، اجرای FATF است که موجب خودتحریمی و کشیدن دیوار دور اقتصاد کشور است؛ کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران ...
