خانه
جاعلان چک 68 میلیارد تومانی دستگیر شدند
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستگیری جاعلان 90 میلیارد تومانی
آرمان - رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به دستگیری 6 جاعل اسناد ملکی در شمال تهران، گفت: متهمان به 90 میلیارد تومان کلاهبرداری اعتراف کرده اند.سرهنگ کارآگاه، قاسم دستخال ، به تشریح جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: سه روز پیش، 2 متهم ضمن حضور در یکی از ادارات ثبت شمیرانات با ارائه یک سند ملکی اظهار کردند که سعی دارند سند را به نام خریدار ملک ثبت کنند.وی افزود: زمانی که مسئولان اداره ثبت ...
فروش خانه های مردم با سند جعلی
...> سرهنگ کارآگاه، قاسم دستخال رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: متهمان در بازجویی ها اظهار داشتند با همدستی 4 نفر از دوستانشان ضمن جعل اسناد ملکی، اقدام به فروش املاک دیگران می کنند و در این مرحله نیز قصد داشتند یک ملک مسکونی واقع در الهیه را به نام یکی از دوستانشان بزنند که دستگیر شده اند. با توجه به حساسیت پرونده و احتمال وجود اسناد جعلی املاک با ارزش، پرونده پس از ...
جزئیات دادگاه هادی رضوی و متهمان بانک سرمایه
باید گفت همه این خودروها را با هم داشته است چراکه خبرهایی هست که با تشریفات در خیابان ها می رفته است سوزوکی، تویوتا، بنز و مازراتی. همچنین موتوری با نام ام وی آگوستا داشته که قیمت آن به اندازه 10 پراید 50 میلیون تومانی بوده است . وی به سفرهای خارجی متهم اشاره کرد و گفت: تسهیلات هادی رضوی در گردش نبوده است بلکه برای گردش بوده است به طوری که لیست سفرهای خارجی بعد از اخذ ضمانت نامه حدود 50 کشور را شامل شده است که از جمله آنها ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات، عراق و...، بوده است که در برخی از سفرها شریف کاظمی منشی وی نیز همراه بوده است. ...
جزئیات دادگاه هادی رضوی و متهمان بانک سرمایه
اظهارنامه مالیاتی نداشته است. نماینده دادستان تهران در رابطه با موضوع ضمانت نامه های بانکی هم گفت: آقای رضوی هر ضمانت نامه ای جز ضمانت نامه تعهد پرداخت می توانست بگیرد به همین دلیل با شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مرغ منجمد و گوشت گوساله وارداتی می بندد. قهرمانی ادامه داد: بعضی وقت ها می خواهم گریه کنم وقتی بخش هایی از پرونده را می بینم. وی در ادامه در رابطه با ...
شاید 80 میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد اما درد بسیاری از مردم را درمان می کند
تهران در رابطه با موضوع ضمانت نامه های بانکی هم گفت: آقای رضوی هر ضمانت نامه ای جز ضمانت نامه تعهد پرداخت می توانست بگیرد به همین دلیل با شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مرغ منجمد و گوشت گوساله وارداتی می بندد. قهرمانی ادامه داد: بعضی وقت ها می خواهم گریه کنم وقتی بخش هایی از پرونده را می بینم. وی در ادامه در رابطه با قرارداد رضوی با شرکت امور دام گفت :27 میلیارد تومان با ...
بیش از 4 میلیارد ریال کلاهبرداری در پرونده جاعل اسناد
متهم مذکور نیز دستگیر و تعدادی اسناد و اوراق جعلی شامل برگ واگذاری زمین، سند رسمی، وکالت نامه و مبایعه نامه نیز از منزل نامبردگان کشف شد. فرمانده انتظامی استان در خاتمه با اشاره به اینکه مبلغ کلاهبرداری شده از شکات مجموعا 4 میلیارد و 300میلیون ریال برآورد شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی اعزام و با قرار 10 میلیارد ریالی روانه زندان شدند. 46 کد خبر 1261978 ...
نماینده دادستان: هادی رضوی متهم خرد نیست/ پای یک خبرگزاری به پرونده باز شد
فاکتور هایی ارائه می دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور ها از شرکت ژرف اندیشان بازار 30-40 میلیارد تومان ارائه می شود که در ادامه مشخص می شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور ها و قرارداد های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است ...
خرید مازراتی با پول معلمان/ به من گفتند برایت 15 سال حبس می بریم
پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت نامه صادر شده، صراحتاً در این قرارداد جعلی که آن ها می گویند نوشته اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با ...
حوادث کوتاه از کشور
دستگیر شدند. وی ادامه داد: هشت نفر از متهمان در مشهد، دو متهم در ساری، دو متهم در مینودشت و دو متهم از این تعداد در تهران ساکن و اکثر آنها زیر 18 سال بودند که دستگیر شدند. سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی خراسان رضوی گفت: متهمان با ایجاد صفحات جعلی بانکی و طراحی صفحات فیشینگ همچون دریافت شارژ و خرید زیر قیمت به صورت اینترنتی اقدامات مجرمانه انجام داده و به دو هزار و 100 فقره کارت بانکی ...
شاید یک درصد حرفهایم درست باشد
کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلاً سودی ندارد.برخی قراردادها را جعل کردند. وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت نامه و آقای جهان بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می کنید، خدا را شکر می کنم دادگاه علنی است. این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می شناسند ما سی سال است ...
شاهکارهای داماد آقای وزیر؛ خرید چندین مازراتی و مرسدس بنز با پول معلمان/ هدیه میلیاردی و لاکچری به منشی/ ...
پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است. قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می بندد و طی سه فقره چک به میزان 27.5 میلیارد ...
هادی رضوی: شاخ قراردادهای کشور هستم
تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور هایی ارائه می دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور ها از شرکت ژرف اندیشان بازار 30-40 میلیارد تومان ارائه می شود که در ادامه مشخص می شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور ها و قرارداد های جعلی در پرونده تسهیلاتی من ...
نماینده دادستان: هادی رضوی متهم خرد نیست/ ماجرای سرمایه گذاری رضوی با پول معلمان برای خرید خودروهای لوکس ...
قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش ها و تسهیلات قید شده است. این متهم ادامه داد: ضمانت نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من 50 میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ...
نماینده دادستان: هادی رضوی متهم خرد نیست/ ماجرای سرمایه گذاری رضوی با پول معلمان برای خرید خودروهای لوکس ...
قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش ها و تسهیلات قید شده است. این متهم ادامه داد: ضمانت نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من 50 میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ...
نماینده دادستان: هادی رضوی متهم خرد نیست/ پای یک خبرگزاری به پرونده باز شد
. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن ها می گویند نوشته اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و ...
منفرد از محل ذخیره سازی محصولات نفتی 70 میلیون دلار کسب کرده است
در خصوص خرید و فروش 3 محصول بر پایه نفت به انعقاد 11 قرارداد اقدام می کنند. نماینده حقوقی شرکت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوری که این متهم در اظهارات خود گفته است شرکت SCT یک شرکت صوری بوده که در مالزی ثبت و برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می شده است. منفرد از اقدامات مجرمانه زنجانی بااطلاع بوده است وی ادامه داد ...
رضوی بیش از200میلیاردتومان تسهیلات دریافت کرده است
به گزارش تیترشهر ؛ رسول امیر قهرمانی روز دوشنبه در دومین جلسه دادگاه بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار داشت: رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت گرفته و 104 میلیارد تومان هم از بانک های دی، اقتصادنوین، مسکن، تجارت و صادرات دریافت کرده است. وی افزود: متهم این تسهیلات را با شگرد یکسان دریافت می کرده و شاید مبلغ 80 میلیارد ...
جزئیات محاکمه جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی/ متهم با نام نخست وزیر دومینیکا یک نفتکش خریده بود
دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم. به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز، زمان برگزاری جلسه بعدی را ساعت 10 صبح روز چهارشنبه اعلام کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران 28 دی سال 95 با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با پرونده بابک زنجانی، در مورد اهمیت این دستگیری، گفت: متهم دستگیر شده جعبه سیاه فعالیت های مجرمانه بابک ...
آغاز دومین جلسه دادگاه داماد آقای وزیر و 30 متهم دیگر
دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن ها می گویند نوشته اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد ...
جعبه سیاه پرونده بابک رنجانی محاکمه شد
کلیه پورسانت ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط کلیه اموال این متهم را دارم. نماینده حقوقی شرکت نفت افزود: با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نگردیده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 28 دی سال 95 با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با پرونده ...
شاهکارهای داماد آقای وزیر؛ خرید چندین مازراتی و مرسدس بنز با پول معلمان/ هدیه میلیاردی و لاکچری به منشی/ ...
: ضمانت نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من 50 میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته اند و من نامه ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن ها می گویند نوشته اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت ...
کلاهبرداری میلیونی از آگهی دهندگان اینترنتی فروش کالا
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر که با شناسایی فروشندگان کالا در سایت های خرید و فروش کالا اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بودند خبرداد. در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال یک فقره پرونده با موضوع دستگیری مظنون گوشی قاپ به همراه موتورسیکلت سرقتی از طریق کلانتری 158 کیانشهر به همراه دو نفر متهم به هویت های نوید و سعید که هردو 33 ساله بودند برای رسیدگی به پایگاه ششم ...
قاضی منصوری: اگر در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمان؛ سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم ...
رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ نکاتی قابل ذکر است. وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت نمودند و در مهلت داده ...
دادگاه جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی/ قاضی صلواتی: متهم مدیریت شرکت های نفتی مفسد زنجانی را بر عهده داشته ...
متهم علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد ها به کشور مسترد شد. جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران نیز با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در ...
قاضی صلواتی: متهم مدیریت شرکت های نفتی بابک زنجانی را بر عهده داشته است
منفرد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد ها به کشور مسترد شد. جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران نیز با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این ...
گاوصندوق دزد ها به دام افتادند
پایتخت منتقل کنند. میلاد در اظهارات خود به کارآگاهان گفت که از شهرستان های غربی کشور به تهران آمده و با اجاره کردن یک خانه مجردی در اسلامشهر، موفق شد خودرویی را با پلاک تهران خریداری کند و در ادامه با همدستی سه تن از دوستانش پلاک خودرو های دیگر را ربوده و پس از نصب به خودروی خود اقدام به سرقت از منازل شهروندان در غرب تهران می کرد. با اعترافات متهم به جرم خود و اعلام محل اختفای ...
کلاهبرداری 1میلیاردو200میلیون یورویی زیباحالت
...: جلسه بعدی روز چهارشنبه یکم خردادماه ساعت 10 صبح برگزار می شود. اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، بیست و ششم دی ماه 95 اعلام کرد که متهم علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی به کشور مسترد شد. متهم یادشده که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد ها به ...
کلاهبرداری 1میلیاردو200میلیون یورویی زیباحالت
...: جلسه بعدی روز چهارشنبه یکم خردادماه ساعت 10 صبح برگزار می شود. اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، بیست و ششم دی ماه 95 اعلام کرد که متهم علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی به کشور مسترد شد. متهم یادشده که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد ها به ...
گره پیچیده در پرونده سرقت مرگ بار
به گزارش خلیج فارس به نقل از شرق؛ بررسی ها نشان داد عاملان این سرقت مرگ بار چندین جرم مشابه هم در دامداری های دیگر انجام داده اند. با ردیابی هایی که انجام گرفت، یکی از سارقان به نام امین شناسایی شد. او بعد از دستگیری اعتراف کرد با چهار نفر دیگر برای این سرقت رفته بود. او گفت: ما پنج نفر بودیم با یک ماشین باری برای سرقت گاوداری رفتیم من و یکی از سارقان به نام مهرداد، سر خیابان کشیک می دادیم تا کسی نیاید. سه نفر هم رفتند تا گاو ه ...
قاتل فراری پس از 9 ماه فرار در میرجاوه به دام افتاد
برای تحقیقات به محل اعزام و در همان مراحل ابتدایی مشخص شد که جوانی 37 ساله از ناحیه قلب هدف ضربه مهلک چاقو قرار گرفته است. سردار طاهری اظهار داشت: متهم که برادر کوچکتر مقتول است نیز لحظاتی بعد خود را به ماموران پلیس معرفی و در بازجویی های به عمل آمده اعلام داشت شب قبل به همراه پدرش از گرگان به منزل برادر بزرگترم آمده بودیم و پس از مشاجره لفظی در پی اختلافات مالی با هم درگیر شده و ناخواسته یک ...
