خانه
ماجرای گم شدن پول های نفت در بانک ملت چیست؟
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مدیرعامل شرکت پارسیس: دیواندری می خواهد دادگاه را اغوا کند
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان و وکلای متهمان آغاز شد. براساس این گزارش در این جلسه تعدادی از مدیران بانکی و شرکتهای مرتبط با بانک ملت از سوی دادگاه به عنوان مطلع دعوت شدند. ...
نقش آفرینان بلوای 92 و 98 چگونه به هم رسیدند؟
؟ آیا فاقد قدرت تجربه اندوزی و ارتقای تدابیر هستند؟ یا از عناصر نفوذی غفلت می کنند که برای ایجاد بی ثباتی و نا امنی نیابتی در کشور ماموریت دارند؟! واقعا خسارت های هنگفت اقتصادی و امنیتی و اجتماعی این چند سال را آقای زنگنه جبران می کند یا برخی مدیران که متهمان پرونده های فساد در قراردادهای کرسنت و استات اویل و توتال هستند؟ 5- مردم واقعی چه کسانی هستند؟ در فتنه و اغتشاش اخیر مانند همیشه، با ...
دولت های شیدای واردات
.... بسیاری از دولت ها گویا هیچ راه دیگری را برای اداره اقتصاد کشور نمی دانند. مشاهده می شود که حتی امروز هم می گویند رویه های مختلف مانند اینستکس (INSTEX یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری) حتما باید شامل خرید نفت باشد؛ گویی بدون فروش این ماده، توانایی انجام کار یا ارائه طریق دیگری نیست! از زمان کشف و استخراج نفت و از محل صادرات مستقیم این ثروت طبیعی تا سال 1337، بیش از 375 میلیون ...
علی دیواندری کیست و اتهاماتش چیست؟
استفاده از اختیارات و سومدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده اند. نماینده دادستان در بیان محور های اصلی فساد در این پرونده گفت: "فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می رود. " در جلسات بعدی دادگاه ابعاد ...
فیدل شیفته امام (ره) بود
آنان و به خصوص در مقابل آمریکای جهانخوار، ایستادگی خواهیم کرد و همان ایمان به خدا ضامن پیروزی ما بر همه دشمنان خواهد بود. تأیید آن حضرت و ملت شما را خواهانم... 8 اردیبهشت 59 ... روح الله الموسوی الخمینی . مبهوت امام(ره) در بخشی از کتاب از هراره تا تهران به ملاقات سال 1365 رئیس جمهور وقت ایران (رهبر معظم انقلاب) و فیدل کاسترو در زیمبابوه پرداخته شده است: کاسترو با یونیفورم مرتب ...
بررسی سیاست خارجی عربستان در منطقه
این سیاست برتری طلبانه و استبداد منطقه ای است. هر اندازه که تهران برای رسیدن به همگرایی مطلوب و تعامل با ریاض در پرونده های منطقه ای از خود نرمش نشان داد، اما ریاض بر سیاست های خصمانه خود اصرار کرد. طبعا آمریکا فضای موجود را برای افزایش فروش تسلیحاتی خود به عربستان، امارات و دیگر رژیم های وابسته حاشیه خلیج فارس مدیریت می کند. این رویکرد استبدادی را در حمله نظامی عربستان تحت پوشش ائتلاف ...
دوازدهمین جلسه دادگاه 9 متهم پولی و بانکی
آقای باختری بود دادند، ما تاکید کردیم که پول باید به حساب شرکت سعادتی برود، اما ظاهرا پول به شرکت باختری رفت. بعد متوجه شدیم 70 میلیون آن نفت خام و 350 میلیون آن نفت کوره بوده است. قاضی در ادامه گفت: در پرونده مکاتبه هایی صورت گرفته که نشان می دهد آقای سعادتی خطاب به شما درخواست تخصیص وون داشته و نشان می دهد که شما اطلاع داشتید. آرام گفت: داستان این موضوع چیز دیگری است و از این قرار است ...
جزئیات دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری و 9 متهم بانک ملت و پارسیان
تعهدنامه نبودم و تعهدنامه ای را در جریان هستم که مربوط به شرکت هندیر و شرکت ملی نفت برای در اختیار قرار دادن 420 میلیون دلار نفت خام بود و در جریان نفت تیره نبودم. به گزارش خبرگزاری میزان، در ادامه قاضی از آقای ساروخانی دیگر مطلعین این پرونده خواست در جلسه حاضر شود و از وی پرسید: نقش و مسئولیت وی چه بوده است؟ وی گفت: بنده مدیرعامل بانک ملت در سال 93 و عضو هیئت مدیره بانک ...
ماجرای شریک شدن دیوان دری با بابک زنجانی چیست؟/ مدیرعامل شرکت پارسیس: دیوان دری به دنبال اغوا کردن ...
حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام های رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند. متهمان این پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز ...
قاضی خطاب به متهم: اقدام شما هم نوعی پولشویی است
فراهانی و بر چه معیاری پول گرفتید؟ این متهم پاسخ داد: 70 میلیون تومان بابت 9ماه که برای شرکت دکا و دلفین بود و قراردادی نداشتم. قاضی پرسید: پسرت هم حساب باز کرد. متهم شفیعی پاسخ داد: پسرم فقط حساب بانک ملت را برای اینکه کارمزد در آن حساب بیاید باز کرد. 200 تا 300 میلیون تومان پرداخت کردند. قاضی موحد بیان کرد: شما با تمهیدات و مقدمات به پسرتان دستور می دهید که حساب باز کند و بعد ...
حضور برخی مطلعین در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان/ دیواندری: در ...
چه اطلاعی دارید؟ آرام پاسخ داد: موضوع نفت خام بود و به بحث آقای باختری با شرکت رویال مربوط می شود و آنچه که اتفاق افتاد ظاهرا به شرکت مرکول که برای آقای باختری بود دادند، ما تاکید کردیم که پول باید به حساب شرکت سعادتی برود، اما ظاهرا پول به شرکت باختری رفت. بعد متوجه شدیم 70 میلیون آن نفت خام و 350 میلیون آن نفت کوره بوده است. قاضی در ادامه گفت: در پرونده مکاتباتی صورت گرفته ...
نگاهی به عناوین مطبوعات امروز برخی کشور ها
حزب جمهوریخواه خلق اشتباه است زنان در اعتراض به اعمال خشونت از طرف مردان، دست به تظاهرات زدند وزیر دادگستری: هفت بار از آمریکا خواستار استرداد فتح الله گولن (متهم ردیف اول پروندۀ کودتا) شدیم // ترکیه: شکارچیان سرطان / این دانشمندان ترک امید جهانیان شدند حزب جمهوریخواه خلق هیچ تغییری نکرده: هنوز هم در روز روشن دروغ می گویند پایگاه ساخته شده از سوی ترکیه در ...
پیامدهای حکم دادگاه آمریکا به نفع جیسون رضاییان چیست؟
این وجود پرونده های آمریکایی ها علیه ایران در دادگاه های داخلی همیشه با پیروزی ایران همراه نبوده است. چندی پیش حسن روحانی در سفر به یزد از یک بی مبالاتی در دولت احمدی نژاد صحبت کرد. بر اساس گزارش رسانه های ایران، در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در ...
دسیسه مرد طلایی برای دلارفروش تهرانی
، چون می تواند سود بیشتری را از این راه به دست آورد. مرد دلار فروش که خام حرف های آن مرد شده بود با او به سمت خودرو پژو 405 که کنار خیابان پارک شده بود رفت و مرد جوان شمش طلایی را به مرد دلار فروش داد و در ازای پول آن، از این مرد دلار گرفت تا کار خرید و فروش شمش طلا را از همان روز شروع کند. مرد دلار فروش پس از خرید شمش طلا با تصور این که در این معامله سود خوبی به دست می آورد به مغازه طلافروشی رفت ...
خدمت 220 میلیارد تومانی داماد وزیر اطلاعات به دستغیب
لازم جهت تسویه وجوه مربوط به فروش گازوییل ترکمنستان به مبلغ 25 میلیون دلار تا تاریخ 15/7/2014 صورت پذیرد، در غیر این صورت شرکت کمکو مکلف به پرداخت اصل و فرع مبلغ یادشده برای کل دوره همکاری است. سیداحسان سخایی کارگزار و شریک دستغیب همچنین اضافه کرد در تاریخ 12/11/95 آقای سیداحسان سخایی، کارگزار و شریک آقای دستغیب طی نامه ای به مدیرعامل وقت بانک ملت اعلام کرده است این تسهیلات در ...
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اجتماعی گزارشی تکان دهنده خشونت جنسی قلبِ تمدن نماها را تکان داد
پرونده عنوان کرد.در اولین جلسه محاکمه، کیفرخواست این متهمان قرائت و اعلام شد متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 150 میلیون دلار متهم هستند.در ابتدای جلسه قاضی موحد اعلام کرد: 10 نفر از متهمان فراری هستند و از متهم کاظم نجف آبادی فرهانی خواست تا در جایگاه برای دفاع از خود حاضر شود.این متهم ...
توضیح وزیر نفت عراق درباره ازسرگیری مذاکرات اربیل و بغداد
منطقه کردستان از سال 2013 با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد. سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه 2019، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه 250 هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما عادل عبدالمهدی ...
کلاهبرداری با وعده فروش کارت امداد خودرو
کارآگاهان در جریان بازرسی از دفاتر مورد نظر سه عضو باند به نام های حمید، زیبا و فرنوش را بازداشت و در بازرسی از محل مقدار زیادی لوگو و تراکت های تبلیغاتی به همراه دستگاه های چاپ کارت امدادخودرو و مقدار زیادی کارت های خام امدادخودرو کشف کردند. در بررسی سوابق متهمان مشخص شد که آن ها قبلاً به همین اتهام بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. اعضای باند در بازجویی ها به کلاهبرداری به این شیوه اعتراف کردند. سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تحقیقات برای کشف جرائم بیشتر متهمان در جریان است. ...
حمایت از اقتدار و امنیت کشور
...> همزمان روز گذشته آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث اخیر در کشور، ضمن قدردانی از مسوولان قضایی بابت سرکشی به بازداشتگاه ها، بر تعیین تکلیف فوری بازداشتی ها و پیگیری مستمر وضعیت آنها تاکید کرد و گفت: طبعا با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده اند باید پرونده شان در اختیار ...
کار چاق کن در طویله!
...، قیمت کاغذ در عرض 3هفته، 70 درصد ارزان شده تا آرزوی کاهش قیمت ها به دلمان نماند. بررسی پرونده اختلاس مدیرعامل سابق یکی از بانک های بزرگ بورسی، دیروز همه را غافلگیر کرد. این مدیر نابغه متهم به مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی یک شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 500 هزار ...
گزارش جهان صنعت از خدمت 220 میلیارد تومانی داماد وزیر به مفسد بانکی
/3/93 در صورتجلسه شرکت پوششی داریس با حضور مدیرعامل وقت بانک این طور قید شده است مذاکرات لازم جهت تسویه وجوه مربوط به فروش گازوییل ترکمنستان به مبلغ 25 میلیون دلار تا تاریخ 15/7/2014 صورت پذیرد، در غیر این صورت شرکت کمکو مکلف به پرداخت اصل و فرع مبلغ یادشده برای کل دوره همکاری است. سیداحسان سخایی کارگزار و شریک دستغیب همچنین اضافه کرد در تاریخ 12/11/95 آقای سیداحسان سخایی ...
جزئیات جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری
...: پسرت هم حساب باز کرد. متهم شفیعی پاسخ داد: پسرم فقط حساب بانک ملت را برای اینکه کارمزد در آن حساب بیاید باز کرد. 200 تا 300 میلیون تومان پرداخت کردند. قاضی موحد بیان کرد: شما با تمهیدات و مقدمات به پسرتان دستور می دهید که حساب باز کند و بعد کارمزد به حساب پسرتان می آید این نوعی پولشویی است قطعا سودی هم به آن پول تعلق می گیرد. مبلغ 160 میلیون تومان نیز در پرونده از شرکت آرد ...
سفیر قزاقستان در ایران در گفت وگو با ایلنا: تحریم ها مانعِ توسعه گردشگری و تجارت ایران و قزاقستان است/ ...
...> از آنجا که ایران و قزاقستان تا سال های اخیر بیشتر در حوزه صادرات نفت و مواد خام در بازار جهانی حضور داشته اند و درآمدهای خود را بر فروش این محصولات منحصر کرده بودند، اما به نظر می رسد هر دو کشور به دنبال تغییر سیاست های اقتصادی خود در مسیری جز نفت فروشی و خام فرورشی هستند. مثلا ما در ایران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را در کنار برخی صادرات محصولات استراتژیک خود به عنوان جایگزینی برای نفت انتخاب ...
خداحافظی حجتی با کابینه قطعی شد / دژپسند از افزایش درآمد دولت با اصلاح معافیتهای مالیاتی خبر داد
دارد که نسبت به سهمیه و قیمت بنزین بازنگری شود و انتظار می رود این کار پیش از آنکه بر سایر اقلام تاثیر می گذارد انجام شود. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور هرچه سریع تر نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بیش از 30 سال کار کرده اند اقدام کند. وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: محصولات تولید شده در شهرستان اقلید ارزش برداشت نداشته است، این اتفاق هرساله در ...
از آمار کشته ها تا فروش سلول زندان به بازداشتی ها و تعلیق شبکه های خارجی
های بحق تظاهرکنندگان اعلام و بر لزوم عمل به آنها در بازه زمانی تعیین شده تاکید کرده بود. ابوعلی العسکری، مسؤول امنیتی گردان های حزب الله عراق نیز در توییتی از دولت خواست نجاح الشمری، وزیر دفاع را برکنار کند. العسکری هشدار داد، عدم تغییر او باعث خواهد شد عراقی ها راه های سنتی مردمی را برای تغییر او در پیش بگیرند. جعفر علاوی، وزیر بهداشت عراق هم امروز با اشاره به تشکیل ...
ضرورت درنظرگرفتن بیمه بیکاری برای نیروهای تعدیل شده بیدبلند2
مرحله بهره برداری تا پایان سال فقط 1000 نفر از نیروها باقی مانده و مابقی تعدیل می شوند که این معضلی برای بهبهان خواهد بود. وی ادامه داد: باید برای نیروهای تعدیل شده بیمه بیکاری در نظر گرفت همچنین صنایع پایین دستی (عملیات فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق شده از نفت خام را صنایع پایین دستی می گویند) را هر چه سریع تر راه انداخت تا این نیروها دوباره جذب شوند. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود ...
یادی از کانون علمی و تربیتی جهان اسلام/ نشریه فرصت در غروب (شماره اول)
لغزشی در راه پر پیچ و خم زندگی مصون و از خطرات این راه محفوظ نگه دارد. اما همین ندانستن ها و نفهمیدن ها گناه ماست. ما دختران و زنان بایستی بدانیم که این طرز زندگی کردن و خود را وسیله سرگرمی و تفریح مردان قرار دادن و به صورت کالایی قابل خرید و فروش در آوردن و فقط خود را شایسته هم آغوشی حیوانات دو پایی موسوم به مرد دانستن چیزهایی نیست که بعثت از ما می خواهد. این قالبی که گرفته ...
بسته خبری روز دوشنبه
با معرفی برگزیدگان؛ پرونده نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با محوریت اخلاق اسلامی بسته شد نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با محوریت اخلاق اسلامی با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ هاشم شیرازیان، مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر کودک و ...
کشت زر با اشاره به بهره برداری از فاز اول بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه مطرح کرد ضرورت درنظرگرفتن بیمه ...
بیمه بیکاری در نظر گرفت همچنین صنایع پایین دستی (عملیات فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق شده از نفت خام را صنایع پایین دستی می گویند) را هر چه سریع تر راه انداخت تا این نیروها دوباره جذب شوند. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: تلاش داریم تا پایان سال عملیات تاسیس صنایع پایین دستی پالایشگاه بیدبلند بهبهان آغاز شود و در بازه زمانی 3 الی 4 ساله به بهره برداری برسند. درصورت احداث صنایع ...
سازوکار تهاتر نفت خام ابلاغ نشد
اجرایی از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم. پرداخت مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی به چه صورت است؟ اسپنانی: بر اساس بند ی تبصره بودجه سال 98 قرار بود بابت مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی از دولت، مطالبات آن ها توسط دولت پرداخت شود، بنابراین ساز و کاری در نظر گرفته شد که در ازای مطالبات به پیمانکاران نفت خام بدهند. راهکار تهاتر نفت خام و میعانات و ...
