قانون مبارزه با پولشویی در گمرک
سایر خبرها
حسابرسی بیمه ای، مانع توسعه کسب و کار
مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. به نطر می رسد بر همین استناد بوده که معاونت قضایی دادستان کل کشور طبق دستور اداری رسیدگی و بازرسی تامین اجتماعی را به پرونده و سوابق بیش از یک سال را ممنوع اعلام داشته است . مبنای استدلالی این دستور اداری این است که بخشنامه نمی تواند و نباید حق یا تکلیف جدی غیر از آنچه در قانون یا آیین نامه آمده است ایجاد کند و بخشنامه ها هیچ گاه ایجاد قاعده حقوقی نمی کنند و ...
اقدامات دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در جهت تحول قضایی/ از افزایش 67 درصدی در احیای شرکت های ورشکسته ...
ارسال شهود در پرونده های حصر وراثت به دفاتر اسناد رسمی، الزام اعضا شورا به احراز هویت مراجعه کنندگان به شعب و امضا ذیل صورتجلسه توسط عضو احراز کننده در ده ماهه اخیر صورت گرفته است. اقدامات دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی از ابتدای ...
نظارت بر بانک ها جدی تر می شود؟
هدف مذکور در جزء (2) بند ب ماده (3) این قانون و ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و مؤثر بر اشخاص تحت نظارت، سازمان نظارت بانک مرکزی در بانک مرکزی ایجاد می گردد. ب- سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه اشخاص تحت نظارت و اشخاصی که بدون أخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا فعالیت های ملزم به أخذ مجوز، مبادرت می کنند، برخوردار می ...
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از 10میلیارد
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. تهران – اقتصاد برتر – 12 بهمن 98 به گزارش #اقتصادبرتر، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی بخشنامه ای به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری ...
شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در بهمن ماه
بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان ...
سفته بازی محدود می شود
عبور کردند و با اتصال به حساب های بانکی داخل کشور در فضایی نه چندان شفاف فعالیت می کردند. اما با تبدیل مقررات به قانون در بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی، بسترهای قانونی مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت در مراودات مالی فراهم شد. 11 سال پس از تصویب این قانون، در بهمن سال گذشته قانون اصلاح قانون مقابله با پولشویی ابلاغ شد. دراین مدت 4 قانون، 39 بخشنامه، 8 آیین نامه و 14 دستورالعمل مرتبط ...
پاسخ سازمان تامین اجتماعی به یک خبر
دکتر جهانگیری با لحاظ استثنائات مربوطه از جمله ادعای سابقه اشخاص، آرا و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکت های درحال تصفیه، موارد عدم رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ... صرفا دفاتر آخرین سال مالی شرکت های خصوصی را وفق مقررات موضوعه بازرسی قرار داده و از انجام بازرسی سنوات گذشته خودداری می کند. در صورت ایجاد بدهی ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و ابلاغ اعلامیه مربوطه به کارفرما، با ...
حفظ امضاهای طلایی با بخشنامه جدید
به گزارش راه امروز: این بخشنامه به دلیل سوءاستفاده های صورت گرفته در روند صدور کارت بازرگانی و همچنین با هدف کاهش تسهیل و تسریع در انجام امور متقاضیان، در هفت بند تدوین شده است. این آیین نامه در حالی منتشر شده که طی سال های گذشته تقریبا هر ساله اصلاحیه جدیدی در مسیر صدور کارت بازرگانی صادر شده است. هر آیین نامه جدید نیز بحث های گسترده ای را میان فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی، به وجود آورده است ...
بانک ها چند درصد مالیات می دهند؟
حقیقی صورت می گیرد پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت مالیات متعلقه را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود. ...
قوانین استفاده تجاری ازملک مسکونی
...> واحد اداری بر اساس دستورالعملی که نام بردیم واحدهای اداری عبارتند از تمام ساختمان هایی دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. سایر ساختمان هایی که شمول ساختمان های تجاری-مسکونی و صنعتی خارج باشند، مشمول تعریف واحد اداری می شوند؛ بنابراین محلی که در آنجا افراد حقیقی یا حقوقی مشغول به کار باشند و کارهای خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی انجام می شود کاربری اداری محسوب خواهد شد. تبصره 1 ماده 8 ...
2 مثال تاریخی درباره اهمیت شفافیت تراکنش های بانکی/ کلید شفافیت تراکنش ها کجاست؟
دلیل انتقال وجوه از ذی نفعان انجام گیرد . کارشناسان اعتقاد دارد این اقدامات بانک مرکزی که بر مبنای بند ح تبصره 16 قانون بودجه 98 صورت گرفته و گام های بزرگی در راستای شفافیت تراکنش های بانکی در کشور و نهایتا مبارزه با سوداگری و فرار مالیاتی است. اما شفافیت تراکنش های بانکی چیست و چه ضرورتی دارد؟ *بند ح تبصره 16 قانون بودجه چه بود و تصویب آن چه مزایایی داشت؟ به گزارش ...
2 مثال تاریخی درباره اهمیت شفافیت تراکنش ها
از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی نفعان انجام گیرد . کارشناسان اعتقاد دارد این اقدامات بانک مرکزی که بر مبنای بند ح تبصره 16 قانون بودجه 98 صورت گرفته و گام های بزرگی در راستای شفافیت تراکنش های بانکی در کشور و نهایتا مبارزه با سوداگری و فرار مالیاتی است. اما شفافیت تراکنش های بانکی چیست و چه ضرورتی دارد؟ *بند ح تبصره 16 قانون بودجه چه بود و تصویب آن چه مزایایی داشت ...
آخرین مصوبات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال 98
شخصی نامزد ، کمک های احزاب و گروه های سیاسی ، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی، تعیین کردند. هرگونه کمک به فعالیت های انتخاباتی برای اشخاص حقوقی ممنوع شد تبصره ...
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام وصول شد
. نظام صنفی رایانه ای زیرمجموعه ی سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود طبق ماده ی 1 این طرح نظام صنفی رایانه ای موضوع ماده ی (12) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب دی ماه 79 به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا پیدا می کند (که در این قانون از آن به سازمان یاد می شود). همچنین در ماده ی 2 طرح آمده است که سازمان ...
ابهام در تعریف صوت و تصویر فراگیر و صدور یک بخشنامه
شعار سال: اصطلاح صوت و تصویر فراگیر تعریف قانونی و روشنی ندارد. هیچ تعریف علمی توافقی نیز درباره این اصطلاح وجود ندارد. در نتیجه، وقتی موضوع یک حکمی مبهم باشد بدیهی است که کل آن حکم مبهم می شود و غیرقابل اعمال و اجرا. نهایت اینکه، بنا بر سلیقه اشخاص مختلف، مصادیق مختلی برای حکم تعیین خواهد شد. به هر حال، از حاکمیت قانون فاصله خواهیم داشت. بر اساس قوانین، قدر متیقن و مسلم در مورد صلاحیت ...
مصادیق تخلفات انتخاباتی
هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. همچنین در بخش هایی از این قانون انجام بعضی از امور در فعالیت های تبلیغاتی نامزدها که از هشت روز قبل از اخذ رای آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از رای گیری ادامه خواهد داشت ممنوع و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند که به طور خلاصه می توان به نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، تبلیغ ...
دارندگان وسایل نقلیه بخوانند
، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 10 درصد مالیات و عوارض و در صورت تأخیر در پرداخت آن نیز، مشمول جریمه های موضوع ماده (40) این قانون می شود. عوارض سالانه وسایل نقلیه یکی دیگر از انواع مالیات هایی که شامل انواع وسایل نقلیه با تصویبات مجلس شده این است که ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، به بررسی عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت ها ...
فرماندار دماوند :انتخابات توقف پذیر و خدشه پذیر نیست/ انتخابات نباید مانع انجام دیگر کارها شود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مجید صفری در چهارمین نشست شورای اداری شهرستان دماوند ضمن تشکر از تلاش رؤسای ادارات در طول سال جاری اظهار کرد: مسؤولان ادارات تا پایان سال مسؤولیت های سنگینی بر عهده دارند . وی افزود: امنیت و آرامش موجود، پیگیری روند اجرای کار، تکریم ارباب رجوع و رضایت مردم در شهرستان دماوند به دلیل تلاش همه افراد است؛ دماوند نگین استان تهران و کشور است و ...
انقلاب حبس زدایی اقتصادی و یک نگرانی
ابلاغ کرد که متن آن به این شرح است: با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومانی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394، دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی به شرح مواد آتی است. ماده 1- دادگاه ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد ...
جزئیات سه تحقیق و تفحص شورا از شهرداری تهران
به گزارش عصر شهروند، علی اعطا، در مورد جزئیات مصوبات شورا در مورد انجام سه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد ماده 81 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی آن، در دو ماهه اخیر سه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را تصویب کردند. وی با بیان اینکه این سه طرح تحقیق و تفحص ...
مالیات اصناف دیگر با توافق تعیین نمی شود/بررسی تراکنش های بالای 5 میلیارد تومان
انجام شود. با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، 15ماه برای طراحی و استقرار پایانه های فروشگاهی فرصت در نظر گرفته شده است. مرتضی شجاعی در ادامه با اشاره به احساس نارضایتی مودیان در مالیات مشاغل و مطالبه مردم برای بازدارندگی مالیاتی سفته بازان در بازارهای مختلف گفت: مواد قانونی نظیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده100 نارضایتی مودیان را در پی داشته است. از طرفی سابقه تاریخی اخذ مالیات ...
سوءتفاهمی به نام نظارت بر انتخابات
معین کرده است و از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است. لذا، بازرس به عنوان یک نهاد مستقل موظف است یک گزارش مستقل برای سهامداران تهیه کند وآنان را از نحوه ی حفظ حقوق شان آگاه سازد. در عین حال بازرس یک مسؤولیّت عمومی نیز دارد. بر اساس ماده 151 قانون تجارت چنان چه، بازرس یا بازرسان هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و درصورتی ...
سازمان مالیاتی: تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان بررسی می شود
...: قانون در این مورد مهلت داده و تکلیف کرده، اما سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه سال آینده، بعد از دریافت اظهارنامه ها مالیات ها را بررسی می کند و اگر کسی اظهارنامه ارائه نداده باشد، تکلیف خود را در این مدت انجام نداده و با وی برخورد می شود. پارسا در مورد وکلا هم گفت: مانند 15 صنف دیگر این موضوع به آن ها ابلاغ شده و ما موضوع اظهارنامه های مالیاتی و اخذ مالیات از آن ها را دنبال می ...
در جست و جوی اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مجلس شورای اسلامی و حدود یک سال بعد نیز این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و امروز نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس ماده 18 این قانون تشکیل شد و با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خودش را شروع کرد تا سازمان های مختلف را ملزم کند که براساس قانون، اطلاعات خود را در اختیار هر یک از شهروندان قرار دهند. دسترسی برای رسیدن به ...
شورای حکمیت در تهران راه اندازی می شود
: آنچه که ما دنبال می کنیم، طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با مواد مخدر و ماده 80 قانون برنامه ششم برای مدیریت معتادان متجاهر در سطح شهر با مسئولیت شهرداری است. طرح کاهش آلودگی هوای برای سال 99 تداوم پیدا نمی کند استاندار تهران گفت: با توجه به اینکه طراح طرح کاهش آلودگی هوا از شهرداری پایتخت رفته است، فکر می کنم که برای سال 99، این طرح با چنین ماهیتی تداوم پیدا نمی کند. وی ...
مجلس در راس امور نیست ؛ اسم رمز برای فتح پارلمان آینده
خصوص در شهرهای کوچک همه به نماینده تماس می گیرند. مدیران اجرایی جواب ارباب رجوع را خوب نمی دهند و آنان متوسل به نماینده می شوند. مردم از ما انتظار حل مشکلات خود را دارند تا قانون گذاری. * اغلب نمایندگان وقتی به وزارت می روند برای حل مشکلات حوزه انتخابیه می روند تا نظارت. * مردم رای دهنده وظایف نماینده را نمی دانند. 12 * بنای کشور بر 3 قوه تشکیل شده و حذف ...
مجلس در راس امور نیست ؛ اسم رمز برای فتح پارلمان آینده/ شأن نمایندگی پایین آمده است؟ +جدول
ابطال کرد که کار خوبی بود. * سه جلسه علنی به چهارمجلس تبدیل شد و قوانین بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. 16 * متاسفانه رسانه ها خیلی مشخص نکردند که مجلس چه کاره است. به خصوص در شهرهای کوچک همه به نماینده تماس می گیرند. مدیران اجرایی جواب ارباب رجوع را خوب نمی دهند و آنان متوسل به نماینده می شوند. مردم از ما انتظار حل مشکلات خود را دارند تا قانون گذاری. * اغلب ...
عرضه های سنگین نمادهای کوچک و حبابی!
...: -ماده الحاقی: الف- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند ب ماده (3) این قانون و ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و مؤثر بر اشخاص تحت نظارت، سازمان نظارت بانک مرکزی در بانک مرکزی ایجاد می شود. ب- سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه اشخاص تحت نظارت و اشخاصی که بدون أخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزار های پرداخت یا ...
از کنار گذاشتن روحانیت در محاکم شرعی تا گرفتار شدن در دام دیکتاتور / چه کسی هیزم تنور ظلم رضاخان را شعله ...
...، اما در این سال با توجه به نوسازی ارتش و به منظور اجرای قانون نظام اجباری که ضرورت شناسایی افراد مشمول را ایجاب می کرد، قانون سجل احوال در 14 خرداد 1304 از تصویب مجلس پنجم گذشت. از آنجا که اجرای قانون ثبت احوال کند پیش می رفت، در بهمن 1306 طبق مصوبه مجلس داشتن شناسنامه برای افراد اجباری و مقررات سختی در این زمینه وضع شد و همه مردم مجبور شدند ورقه هویت داشته باشند. القاب و عناوین دوره قاجار از ...
پسِ پُشت نزاع های تربیونی در ایران
قضائیه نیز در روز های اخیر حاشیه ساز شد تا نزاع تریبونی به ویژگی این روز های سیاست ایران بدل شود. آنچه نشان می دهد نزاع میان دولت و شورای نگهبان، تنها نزاع موجود میان نهاد های حکومتی در ایران، نیست. همین چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و ...